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[虚拟币交流] 新加坡 MAS 问答详解: 未合规持牌的币圈企业会被勒令停业吗?(转)
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1 ~0 a# f  w9 A( k) b: L( d) O. ^! K" P  V. f8 c+ P
2025 年 6 月 30 日,离我们还有不到一个月。这一天,新加坡的《金融服务与市场法》(FSMA)将正式生效,为数字资产行业立下铁一般的规矩。MAS 想保护新加坡作为全球金融中心的金字招牌。数字代币服务:数字代币的买卖(broking, dealing)  、转账、兑换或撮合服务(transmission, exchange,matching)  、托管服务(custodial services)  、顾问服务或撮合交易(advisory or dealing services)因为是线上跨境操作,容易被不法分子用来洗钱或资助恐怖主义(简称 ML/TF)。DTSPs 指在新加坡有办公室或注册公司、但主要在海外提供数字代币(DT)服务的个人或企业。这些服务跟新加坡本地联系少,但一旦出事,可能让新加坡背黑锅。所以,MAS 决定严格监管,要求 DTSP 必须拿执照,合规标准还特别高。
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  于是未合规持牌的企业可能被勒令停业,当中行业从业者对于 FSMA 有还是有很多疑惑的点,新加坡金融管理局于 6 月 6 日也对企业收到的反馈进行的详细的回复,以下是 Aiying 艾盈对回复内容规整:. y4 k# ?$ o( N0 ?  x
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  1. 如果公司只为税务居民身份注册或仅设高管,需执照吗?! O* ~9 h+ B% T- S+ k3 h
! k' C2 H# U' \" n
  MAS 的说法:有些公司在新加坡注册成立,但目的不是在新加坡实际开展业务,而是为了利用新加坡的税收优惠政策,成为新加坡的 “税务居民”。税务居民身份可以让公司在新加坡享受较低的税率或税收协定好处。或公司在新加坡只安排了高级管理层(如首席执行官、董事、首席财务官等),但没有其他实质性业务活动(如销售、客服、运营)
, F1 e9 T- e* ^1 {2 s+ S7 n
- P  j, v/ v5 D& k! N- @) V  只要实际提供境外 DT 服务(如通过新加坡账户处理交易、托管代币),仍需执照。注册目的不影响执照要求,关键看是否从事 DT 服务。  r. r8 J0 X7 x+ j" q

9 R. I# k5 e! A+ B6 X; w7 p8 j3 \  2. 在家办公算不算营业场所?7 \# r: i" [! i

* k8 J" G2 e1 `1 U1 j9 R% }! J0 e  MAS 的说法:未明确规定住宅是否为 “营业场所”,但强调判断基于业务实质 , 如果你在家开展实质业务(如通过家用电脑处理客户订单、进行销售、提供咨询服务),MAS 可能认定为营业场所,需执照。
0 b5 Y$ s) i" R6 E
$ ]! \; T: M! U( D6 o: W( W  如果仅偶尔处理工作(如回复几封邮件、做轻量行政支持),可能不视为营业场所。共享办公空间或公司办公室更可能被认定为营业场所,因其更像正式业务地点。
4 j- e8 E( V& r3 A0 F1 \$ D: a2 b7 V6 v, ^$ S( r- o, G
  3. 执照申请门槛高不高?时间够不够?能否延长?
7 C* v; l* G" u# q$ ^. \# J0 {" G- Z$ f8 T9 V- T2 W' _, K) N9 I3 o
  MAS 的说法:想拿 DTSP 执照?没那么简单!MAS 只在 “极少数情况” 下发证,比如你的商业模式得合理、在海外受监管(得符合 FATF 等国际标准)、公司结构没问题。关键是,没有过渡期,2025 年 6 月 30 日起,没执照的 DTSP 得停掉海外服务,不然违法。MAS 会提前 4 周通知,让你准备,但别指望宽限。( D2 W: Q& G1 }9 w& B  I
' f+ l- M* g6 V" O, ~  `+ o, E
  企业的反馈:4 周时间太短了!准备申请材料、等 MAS 审核,根本来不及。企业担心业务停摆、裁员,甚至影响供应链。有人建议给 3 个月过渡期,或者让申请中的企业暂时继续运营。
  p+ c- ~5 o8 P4 V' @" l) ?, f% o6 r: n3 K! h
  MAS 的回应:不松口。MAS 认为 DTSP 风险太高,必须迅速合规。4 周够你决定是申请还是停业。
% P1 d. y0 B; a" s9 y
- ?1 M0 M7 i6 }0 ~0 N) U  4. 执照费和资本要求会不会压垮小公司?
  [- q8 M, }- }5 `* B6 N) F% p8 ^8 g7 [, H/ \% P& b6 r0 Q
  MAS 的说法:执照申请费和年度费都是 1 万新元,固定不变,不管你公司大小、业务多少。另外,得准备 25 万新元的资本(公司是基本资本,个人是现金存款),证明你有实力在新加坡扎根。
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) a6 z/ L; s+ G  c2 e  企业的反馈:小公司喊苦,25 万新元太高,1 万新元执照费也不便宜。有人建议按公司规模分级收费,或者降低资本要求。还有人问,费用会不会因为服务种类多而增加。- O& y+ w' H/ S' W. a/ x- _
6 A( y# ]; J3 Z& N( G: j) f! [
  MAS 的回应:不改!费用跟支付服务行业(DPTSPs)看齐,统一收费最公平。25 万新元是为了确保你不是 “空壳公司”。, k$ }, m+ n7 h1 C# f
% G+ q: S* a1 j$ f% ?: j9 ^
  5. 谁得申请执照?7 m7 L0 V" ^1 i! u6 c$ F  I

3 N( F) |' X5 a) X( K; u) U  MAS 的说法:在新加坡有营业场所(如办公室、共享工作空间)或在新加坡注册的公司(无论是否在新加坡实际运营),如果提供境外数字代币(DT)服务(如加密货币交易、钱包服务、托管),必须申请执照。MAS 会看你的前台职能(如销售、业务开发、客户服务)或客户群体是否在境外。例如,在新加坡接洽海外客户、处理交易,需执照。
! n+ {7 W; l4 e/ k' {5 K1 z! p3 e9 c0 X6 F( ~
  豁免情况:
* ]* O! R' I: @% R
1 [% w# Z% K5 i+ \  境外公司员工:在新加坡为境外注册公司工作(如技术支持、后台开发),仅因就业活动不需个人执照
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/ t2 n" e  p( l; x  6. 老客户的尽职调查(CDD)怎么搞?
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  MAS 的说法:拿到执照后,得给老客户(在执照前合作的客户)重新做客户尽职调查(CDD),比如查身份、资金来源。完成时间由 MAS 根据客户风险决定。* O* Y8 P" T' U- E' \7 g  q, ~

( [% m  @" z* s8 E/ ~  企业的反馈:大家都同意要做 CDD,但时间)}担心时间不够,尤其是客户多的公司。建议按风险分阶段处理(高风险客户先查),还想知道能不能复用老资料。4 ^% C' u0 p. o1 ]" b) Q  Y* J

8 t  b/ k2 O5 K% Q: P$ g  MAS 的回应:不给固定时间,按客户风险定时间表。企业得自己评估后续 CDD 需求,MAS 会出指引但不具体规定。- W% ~  o( N) f& ~

$ Y1 h$ j  }$ }$ w  A8 L  7. 可以找第三方帮忙做 CDD 吗?
/ a" d2 W. T! d) v2 l) C' n! K9 t# P3 X/ E! N% h8 c% _% K& V
  MAS 的说法:可以找第三方做 CDD,但不能是支付服务公司(因为他们的合规水平不一)。得自己检查第三方是否靠谱。, {5 c# p. ?/ o2 I0 }

& G* E; x% S2 R! ^8 W  企业的反馈:找第三方省事,建议允许用符合 FATF 标准的支付公司,还要明确的评估标准。( H# J4 ]4 a4 ~9 n# q6 I1 X

% P8 K. m5 X9 I8 B9 ^  MAS 的回应:不让步,支付公司不行。企业得自己建流程评估第三方。3 K) C! s9 V+ [
+ X" l+ c7 }0 F5 N1 ]
  8. 账户服务和转账的规矩有多严?% r4 X( w/ o: ^4 }3 g
( M% M# w' Y$ Q4 K4 r
  MAS 的说法:
% A  E3 [! K# f8 H; }' V/ a9 u8 Z2 `( @  J, {
  账户服务:跟其他金融机构合作,得先查他们的反洗钱措施,确保没风险。
& q! r; G7 r2 p* |9 U
; W1 N# p2 ]. H, }) S( a5 l  转账:转账得带上发起人和受益人信息(姓名、ID 号等),符合 FATF 标准。信息不全,得按风险决定能不能继续。: q- Y$ m" ~# S! B! t+ _
$ Q' B2 q+ e7 n$ L- B# I  p! M) B
  企业的反馈:想要评估模板和统一的信息标准,比如加交易 ID、代币类型。担心信息不全卡交易,影响客户体验。# a- k9 M( z; u8 k6 N) V

* O1 g6 y1 X, f4 [% ^  MAS 的回应:会给评估指引,但不规定技术标准,保持中立。信息得齐全,不然可能被拒。* |* J6 ]& r& g9 q
& C' q7 {8 s3 p, u0 Z
  9. 技术风险和网络安全要求好搞吗?  W- Y( _4 u7 Y8 U+ q
8 V* U$ k. ~2 m  ]% D' t# a3 S/ U
  MAS 的说法:) K. Q, v! x. }# @  S! F: I2 h
7 p5 J" f! u+ @* _/ i) H6 U% g
  技术风险:IT 系统得稳如泰山,客户数据不能泄露,重大事件 1 小时内报告 MAS。
" I9 o4 n. P4 E
" g6 p8 K) l/ X* j2 r  网络安全:保护账户、打补丁、装防火墙、防病毒、用多因素认证。) Y+ S; _0 }1 z  j* ?
1 X( ]" ]5 `4 T" \
  企业的反馈:1 小时报告太赶,建议先简单报告,再详细跟进。还想加全球做法,比如定期渗透测试。
8 W0 A5 [8 z8 z9 o
" o, _( v  k# R; q- H+ Y  P7 C  MAS 的回应:1 小时报告必须有,确保 MAS 及时了解影响。网络安全是基本要求,未来可能加新措施。
) R0 @7 _5 \$ B$ N: A
5 y- B" C: b% V. j4 z  10. 行为和披露要求会不会太麻烦?8 T; g( h1 D3 i. F( `- K7 j

! P, P0 e" y& X2 d  MAS 的说法:; F/ N( D0 v- k1 q! c5 Y5 b
! _: |9 u5 l7 Z( j" @1 F4 L- o
  行为:得记交易、发收据、公示汇率和费用,固定营业时间让客户能找到你。& z" U% p% D% ]% T: y9 _. I

1 H1 K0 E3 x* F8 y5 Z  披露:得发风险警示,提醒客户可能亏钱;别乱说自己受 MAS 监管的范围。' E8 \4 n9 Y9 L" h( Q: r& E
6 b5 L: n/ y/ N: H' s# w
  企业的反馈:营业时间太死板,建议按公司大小灵活点。披露想用多语言和模板,处理错误披露需要指引。- R! I8 Z  s0 f' g5 e8 A) \
- r+ |2 [; p4 h5 Q; `& n. F
  MAS 的回应:营业时间不改,确保客户能联系你。披露语言自己定,错误披露得赶紧改。" k- J4 F) x! R$ v5 l

& F( x, T$ C. O$ o. s  11. 指引够具体吗?能帮企业少走弯路吗?" g+ n, I4 ]9 f3 u  q' x

* w' S) ~0 R: B# l7 X  MAS 的说法:DTSP 得遵守通用的金融指引(适当人选、技术风险、业务连续性、外包),未来可能出 DTSP 专属常见问题解答(FAQs)。" c' H" a' M# ~7 o' Z
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  企业的担忧:想要 DTSP 专属的网络安全指引、高管能力清单和案例,觉得通用指引不够贴合。5 M. ^9 j" r* ]% R5 i0 k$ V* }
0 k: _0 F4 Z" s6 m0 ~
  MAS 的态度:指引是原则性的,你得自己定制。会考虑加 FAQs,解决行业痛点。7 a6 J% g- R/ s$ C

- Q! E  N0 a1 R: c: S. @1 u1 j  12. 即使你已有牌照或被豁免,FSMA 仍对所有 DTSP 相关业务提出了更高的合规要求:' c: O4 G! K: u0 U6 l
- {! F& F% z: z3 q1 [. @1 o% a3 q
  更严格的技术风险管理(TRM):需加强系统安全、网络风险防控,符合 MAS 的《技术风险管理指引》。  
7 j1 O  T' m0 }" l. A3 M" k
4 g* [- ^( N$ x9 X; ]& s; p  年度审计报告提交:需定期向 MAS 提交独立审计报告,重点评估 AML/CFT(反洗钱和反恐怖融资)合规性。  
9 A/ e5 N, s( O& S5 `2 r8 [) G* k2 h0 N
  更高的 AML/CFT 要求:包括客户尽职调查(CDD)、交易监控、筛选可疑活动等,需符合 MAS 的 PSN02 通知要求。  : G4 I4 j5 N% x' B' j+ S) g7 U
+ [. n  A2 K6 F, M# D5 X
  重大安全事件快速上报:发生重大安全事件(如数据泄露、黑客攻击)需在 1 小时内向 MAS 报告(注:此时间要求可能根据具体指引调整,建议参考 MAS 最终通知)。  
1 t. {& p& ]% g2 e& w. ^0 p% L
9 g+ k) Z0 T- j8 d: x) c6 e/ B$ t3 ^  现金支付限制:禁止接受或支付超过 20,000 新元(约 15,000 美元)的现金交易,以降低洗钱风险- u/ q0 v, v$ t3 E6 L
' p9 u( A2 N% G) [3 Y% M
  如果你已经在以下框架下持牌或被豁免,则无需额外申请 FSMA 下的 DTSP 牌照:2 x: D2 W3 D4 ?

+ k8 M6 V- a5 o; i$ r  持有《支付服务法》(PSA)牌照/ q$ o+ h6 t' a- @$ _9 r1 Q

- n9 v- s: C/ U6 I7 x6 B8 s. f7 O, s  被 PSA 豁免
* x0 A+ H$ x. n% Y
, h% S( F+ D/ p' Y" t  持有《证券与期货法》(SFA)或《金融顾问法》(FAA)牌照,或被豁免。2 P8 C& g4 V( y8 h  x) z" V

' Y. S; q. B3 }/ |, d$ ?! j" U, N+ x! Q+ @9 D
. G; g7 y* ?- E5 C8 @
Aiying 行动建议:( H4 @7 K4 u1 X) G- w  j8 @! c9 C1 Q
# r; I6 T0 E; i5 K$ j- o0 g
  马上自查:找律师确认你的业务是否需要执照,赶紧准备申请或退出计划。: A' \) `. ]1 H& S: o# ?

) E) }/ I: P* r' O6 @- g$ {  花钱合规:升级系统、培训员工,确保 CDD、技术安全、披露都达标。
, v" S& k4 G5 D7 J: n! J6 a( l" x0 E8 e7 L# f
  多沟通:主动联系 MAS,确认时间表和要求,减少猜谜游戏。) M# h) T6 L1 C) `
" E% c0 |- h  c2 d
  关注指引:MAS 的后续指引和 FAQs 非常重要,密切关注。; [$ b5 Q# h/ j# M% `* c. w, L& U

# L9 w1 @: j' i. }
' Z2 f1 \$ `$ W3 G. s
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2#
与我们无关的,看看长点知识而已
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3#
这个也是需要牌照才行的啦。
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4#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
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主题回复处广告图案-天策传媒
游戏最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
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6#
这么的建议我也是要来看看,学习点东西了
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撇开别的不说,天策优惠满地啊
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看了这个游戏我感到也是需要游戏起来了的哦。
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9#
这个钱包我还真的没有了解到的.
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10#
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
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11#
玩家是最喜欢优惠这种东西的了
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这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
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13#
建议的还是瞧人的,不肯定全数都好
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真心喜欢这地方优惠可真不少
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15#
每一种游戏的吧也是关注一下了
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16#
是挺好的,也是为数不多能够用的钱包
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给建议什么的都是大神,我只是来凑热闹一下而已
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