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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
. }+ t& U3 T I' ^, T# W. A一犯罪团伙2 W6 \" I6 b' D3 @0 F' W: q, R
以劳务招工为幌子
) m6 X5 {' _6 W2 c招募人员注册虚拟货币钱包2 g/ h; K5 f# [+ G9 L2 Y/ d9 p
为境外诈骗分子
8 S4 q( b. g4 C提供非法资金流通账户
) q+ N$ g* o, W: Z; Q近期
/ e+ _$ V+ w& \' B8 V2 M& y浦东警方
0 x' n5 p0 G! A# b# ]& X循线追踪 持续深挖
1 y' E0 t" _( g2 \) W成功捣毁该涉诈犯罪团伙- ?3 B& y3 S( ~" y0 U; X
2025年4月13日5 V* ^- ^2 m" Y6 p- Y5 h
报警人汤先生$ ]/ h) j! [5 s" m0 |4 u
来到北蔡派出所报案称, @$ V Z) a" J; Q/ A L# c: E
其手机突然收到一条短信
8 e! m; {% Q; D9 l2 }! f% U有一个快递需要签收: ^- S, G1 N4 q
但需到付900元
: p& p5 `4 r+ A* F6 E于是电话联系对方. o! Q7 b' z" J+ j! [" J7 u) D
准备取消该快递
, f. }6 {. k6 G' @" \, |. m* z但对方声称" L! O7 ?# i6 s3 p
需要提供银行卡信息6 _! Z/ U- [( Y6 Z/ k7 Y. x2 H
才能继续办理
) z$ t \' d6 O并发送给汤先生一个链接6 d8 c. Z8 G4 A1 Z
汤先生点击该链接后
6 b. ^5 E3 e7 Z8 }, Y按要求输入了
- o! `, g1 B' l9 M: f' a1 _银行卡号和验证码等信息$ l/ R3 ^ q n
却发现自己的银行账户被扣款& B# ?7 e5 u% |
累计损失百余万元4 _5 d1 y; q% T2 O' b
这才意识到自己遇到了诈骗
' t6 i) H# H4 ^5 W& }7 o4 B- s% q. z接报后) f: e$ _# y6 O' Z3 h/ _; {
浦东GA分局反诈中心
9 @6 z, ^' W( V$ j9 P$ \立刻会同三林GA处、北蔡派出所
s. y9 B2 z* ~! I8 h' k成立专案组开展侦办工作+ [9 f6 W) U2 V% N/ N9 F) p
8 a6 e9 R! ?% n/ C7 i# F
8 X) C8 b, k/ L& j1 Y% S经过努力6 B9 [% D4 Z0 i: i; j6 K' u
初步明确一个
- u( @- {; _& T# p# \以苗某某、王某为首! c, V' ]8 p: Y1 i
以劳务招工为幌子" x+ L- i7 D1 ^0 V5 W6 R+ D" r
招募人员注册虚拟货币钱包
- P2 o1 e* u6 R进行洗钱走账的犯罪团伙
+ M" [$ e/ e& M( `4 {
/ h/ S0 L: v* Q8 s) B/ ?# L' C/ V8 ?# g1 q+ k
4月22日至23日
3 D. y& y7 d3 r- e警方开展“收网行动”0 P, \( o4 Q1 q" N5 T4 M7 }
在本市青浦区0 V: \# r. r8 E, ?; { ]( W2 e
抓获犯罪嫌疑人11名
, }0 V8 V4 S5 O4 @# Q8 ?成功捣毁该犯罪团伙
# N- n' {' M# @6 P7 f ) r3 n7 {: j) Q9 M' w
' o o3 n* w! G" F( ~到案后' |. \% r, {- A" u* G6 h+ h
经警方审讯7 }8 B) h% `8 \$ x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) r' W( {6 p3 Z" X+ D) R该团伙以劳务招工为幌子
) L) \) C7 ^2 s5 ~6 c' l# O招募盛某某、翁某某等人
% J5 C3 j! q6 o! Q) Y0 @1 \, O7 Q要求被招募人提供手机8 L1 O; i; m- ]+ h
并注册虚拟货币钱包账户/ ?! D! \* r2 ~% J6 x
接着通过境外聊天工具
) z5 R( g% G; L& G( ?: ?$ ~7 U! N将这些账户" F5 \/ w3 m# E
以每个40至50元不等的价格+ g4 F" d% o" l* }5 }
出售给境外诈骗分子
0 r/ [1 }' ?8 C7 a. P从事诈骗活动* z: P& A- M! o- S7 B
 . l+ F) t0 M' T
0 }4 e) S- Y5 ?8 @0 d; t+ t
目前
! W5 l" [( E" B' g苗某某、王某2人' T7 L2 P/ n# M, ^9 p m- M$ m
因涉嫌诈骗罪- r9 G* z0 j2 _+ D! i6 V- m/ N$ l
被警方依法刑事拘留" B" O" b# r2 n6 Q& z
盛某某、翁某某等5人, e G1 {: l! S; n
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: `$ j! q/ D- L' @1 x被依法采取刑事强制措施! M1 m. A! l# Q/ J0 r9 }9 E& b& J' D
现该案件正在进一步侦办中
+ g! X0 C5 b$ j7 `' {8 i, z' G警方已冻结追回部分被骗资金: P/ z1 e$ r% e, j9 D) s; o
追赃挽损工作正在开展中
# l+ p2 R0 u4 G6 h% {; a& m) `警方提示
! `4 Q& Y) _# _+ K" `7 h) H& j0 g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 U1 j, D0 d. u0 j
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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