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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；6 M5 I; F' O9 B$ }
一犯罪团伙
! K9 U* |" f% d( \以劳务招工为幌子* \. f* C" i3 O* Z- e
招募人员注册虚拟货币钱包" K/ \; c3 v; m% j, d9 u
为境外诈骗分子1 F" @3 p% N. B2 e- d, B$ K
提供非法资金流通账户0 H2 P: s U7 y# y4 u
近期
4 g. G4 c' U5 l4 X浦东警方* r$ N3 b6 g6 t3 P
循线追踪 持续深挖( ^+ R* k6 H+ B# j5 K2 ~) r
成功捣毁该涉诈犯罪团伙; z# ^! d# |1 Z) E% g4 a+ {; n
2025年4月13日$ v6 ?7 K$ Y, L4 |
报警人汤先生
- v6 [( k' f: M; D7 D6 p* O. P来到北蔡派出所报案称
5 `! w% t$ }: t# t# i6 s其手机突然收到一条短信
0 V( U' D9 J& n! B& u5 b有一个快递需要签收* I! `2 Z4 V* v; b/ T
但需到付900元
: b/ c* I, s% Z1 [ L* W* `于是电话联系对方; u9 o6 d# H/ i7 R4 }! ?
准备取消该快递# R; @/ x: E4 v- `6 U! H
但对方声称, [$ J, |+ |# z }* ]0 y9 r* K; U
需要提供银行卡信息
/ _, C! p; @3 J% N, D2 L& |才能继续办理
K4 j3 b& c* _并发送给汤先生一个链接4 e# @- ^8 e' p# q; p' J; j# C
汤先生点击该链接后7 C2 F+ f' v# I' e) D- A
按要求输入了) f% v0 o& ]1 X
银行卡号和验证码等信息
4 F7 q% ~+ }& }5 {却发现自己的银行账户被扣款7 B5 j' \5 S* h0 u7 u
累计损失百余万元7 ^5 N( X& Z% m8 Z) [/ {
这才意识到自己遇到了诈骗
& h8 t6 \- I) |6 I接报后5 j6 Q g% O+ @ C3 m
浦东GA分局反诈中心4 H* T8 D9 t% e& C) ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* U! ^+ A$ y+ x) p0 s
成立专案组开展侦办工作
- k9 f- X# R0 V
$ C+ S K9 [- x: |5 |- x: Y1 j
) s6 x9 L9 g- E* j0 a经过努力
7 Z5 T6 P9 U' E6 N$ L* E) L1 L初步明确一个
; s+ ]% L( M; H- Z$ Z- E. X) I以苗某某、王某为首
" Y; v' L3 n1 P: O% w: `' \以劳务招工为幌子
- B1 g. O' o/ G) O. l( s4 {招募人员注册虚拟货币钱包( Q0 |5 Y8 Q+ t3 t8 \) n
进行洗钱走账的犯罪团伙
- Z) l/ Y/ M( ?8 W/ ^3 W
8 J. K* d* I. j( P4 g. x5 W4 H- P: ~1 P% A+ I% q
4月22日至23日
6 H/ W) A0 V R- V5 z! _: k警方开展“收网行动”
/ `+ I! @* B: Q" x, r在本市青浦区
/ _4 U9 z9 }6 F4 E" D+ v# ]+ S抓获犯罪嫌疑人11名
# T# D2 N; H* _7 w. s$ {7 p成功捣毁该犯罪团伙. E7 {; A9 B) ]$ P3 l
 + ]' D( o. w3 g' Q
1 ]6 u7 g& K" N3 K7 C4 V( @
到案后
" W, d5 I$ B, b, E经警方审讯: q% Y) ?4 K& l. S: X2 `
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 h' F9 c$ R, E该团伙以劳务招工为幌子* Y* @0 }* q' S, ]3 w- F3 k$ ?! ?
招募盛某某、翁某某等人7 O+ L) \& f% O4 R$ o% T% e l
要求被招募人提供手机6 |0 N- A4 O! S9 `
并注册虚拟货币钱包账户
3 h0 L' L3 G# C2 o6 t. I9 U: A! S% W接着通过境外聊天工具3 E+ Z- V7 r! O. g
将这些账户- t$ ^+ ~6 a( R( e0 Q& ]
以每个40至50元不等的价格
7 u! w; y7 j; a1 h, K8 o8 S出售给境外诈骗分子
s) a; h' t& [6 @从事诈骗活动
4 A% C* ~- P% S( K$ Q3 p }; H% t7 ^
' x- D# m7 _6 {7 h2 ~1 F6 @; W( u
目前
5 f: M5 L+ r. T苗某某、王某2人' x* s" e+ I/ S! D
因涉嫌诈骗罪7 B, I% ^+ W. t' I$ o, L5 i1 F
被警方依法刑事拘留
& V2 O/ D2 F' ~& Y4 d, `盛某某、翁某某等5人
" E R) T& Y0 ~因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) C9 A9 x! X8 A2 g2 ~1 s
被依法采取刑事强制措施
4 _" x* K; v1 N; S现该案件正在进一步侦办中2 @% o) M; d$ M4 H6 b% o
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8 @% A% c! n3 Q/ r警方提示 u8 ?- D; t# j1 o) o7 J$ p' j! O
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" w1 ?8 _4 h7 e5 x5 R. t
% e6 ]4 m( V8 ^! W# H1 \
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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