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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
( a, a7 C7 V6 D9 G9 ~一犯罪团伙
! g) z' J5 f3 o9 i以劳务招工为幌子
) R% N; V- }; K- p6 p. e招募人员注册虚拟货币钱包
- c0 W* b8 o# K2 _为境外诈骗分子# U& o8 n! C) x! I7 k# [% F
提供非法资金流通账户7 ^' V: Z. S5 `1 e
近期4 J( q* l y' W( C6 P
浦东警方* C, C, K* O0 Y6 O( f* Q
循线追踪 持续深挖! o" o' A3 n7 v/ G& p
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ _' {* Q' ]( \: `* j9 Y! H: S' l2025年4月13日
& p9 F- \7 ^/ k1 Y报警人汤先生0 z; X4 f0 A. b& }% {2 t6 E
来到北蔡派出所报案称& [8 h( Y& T6 K/ J0 e
其手机突然收到一条短信
/ \+ S/ Y# q! X! c有一个快递需要签收
0 `! ]% m7 R3 O! @- ~) }" G, u但需到付900元
7 d5 f# y- `: Q" `* y; q" }* M) Q2 @于是电话联系对方
, D# ^7 Y/ i5 g& F" J3 I准备取消该快递
( \( u3 Q7 \" M2 L* T3 ?5 \% v$ J但对方声称+ n! p' |1 a P0 ^1 |$ [: \
需要提供银行卡信息% O# G& B8 D$ w
才能继续办理
' J. Y7 \9 q2 P9 y1 C* m9 ]7 d并发送给汤先生一个链接* O& u0 g* o) \! G
汤先生点击该链接后
) w+ U$ X: N& s2 }按要求输入了. {7 R7 W( p9 A7 w$ @) G3 G- S
银行卡号和验证码等信息
, Q: E& L) t. B$ t! S却发现自己的银行账户被扣款
/ i3 S/ |. u2 E+ f- i* ~, x& w累计损失百余万元. J* \2 |" |5 s8 Y( y6 Q% |
这才意识到自己遇到了诈骗1 h$ U) Q; R- M( f, A
接报后
4 k" c" T5 K% x& v; H浦东GA分局反诈中心
5 Z6 P1 W3 |2 Z立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 G% _$ U5 M. f8 B' N成立专案组开展侦办工作* t/ j1 x' x |# G7 c9 p9 ?
+ q O/ e) Y: C2 d2 k& s4 s- y/ A4 E
6 o0 t! I2 @+ [经过努力
! Y- i* D2 F) Y. ?4 e, Q* I4 L$ u初步明确一个
2 y2 v8 i6 U! Y9 P, V% |$ @: Z以苗某某、王某为首: T- _: l! R: W- \# f; S
以劳务招工为幌子
0 ]% w/ U* e( H9 S招募人员注册虚拟货币钱包: H/ c" Q k+ c! I5 H; c
进行洗钱走账的犯罪团伙
. @+ V$ U2 U, t$ t: d ( k9 D, t$ A5 u
1 K) E8 g- y& \" Q s
4月22日至23日
% z, h8 p4 N2 ]0 M警方开展“收网行动”
+ O' @- f. D) W4 e7 e: n t在本市青浦区
& v) ?" s4 B; b( i: g抓获犯罪嫌疑人11名+ Q) Y% K& c! ]2 T. L
成功捣毁该犯罪团伙# }& }: [& Q+ L8 `5 Q" r& f
" k+ n! i" U! }8 C0 Y. B% W1 G2 V% m
到案后
q' Y2 c5 a& J9 f5 D8 r3 _经警方审讯! c/ d: q9 U) o$ x6 S, E- P
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 c, q! j, I, e( W" D. F/ d该团伙以劳务招工为幌子
+ y# W/ K! s5 f6 m/ r. t" J7 n: k+ W招募盛某某、翁某某等人
1 Y5 H+ w0 {, u6 z+ r, \要求被招募人提供手机
7 s0 r0 a; s, E- Q% l9 ~5 m( Q并注册虚拟货币钱包账户
$ _9 I. A( E q5 z! H" S4 e接着通过境外聊天工具
- T$ n3 Y: @# b7 ~5 `将这些账户: h# l ^% I9 c. U; s9 z4 {& ^
以每个40至50元不等的价格
/ |: C: m" k1 r5 Q出售给境外诈骗分子) F. R& `7 j/ f, N9 t7 {3 D& f
从事诈骗活动
8 y" J$ X& j( Y o% J6 ?
; a \2 I% T7 ~. G0 W& w* r0 \* Y
目前: v" A" E0 y) I! H8 A
苗某某、王某2人5 [/ n7 K% S% E i
因涉嫌诈骗罪
4 h' u1 Y G+ A0 O {9 F被警方依法刑事拘留3 z. M; t0 L) N" h' {
盛某某、翁某某等5人
6 e$ B9 V& n, z$ ?' r因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: V/ B3 k* \2 E被依法采取刑事强制措施
- y0 ]/ {4 ?7 i3 E2 m& e) }8 s现该案件正在进一步侦办中
% V# M) A$ ~% k& f% i* G警方已冻结追回部分被骗资金
( L1 w! C, f, ]追赃挽损工作正在开展中5 g0 |6 E& h0 Y+ j
警方提示
+ ]- Y3 ~0 M2 u$ m/ P" F& a切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 I. H; i- S) j$ a
, n( a0 i3 H+ \5 [( T9 ? |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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