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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；6 _$ K$ ~7 d" Z; I1 W
一犯罪团伙 s- c6 a% V7 d; c0 T1 _0 {
以劳务招工为幌子. Z+ h( ^: S; Z' M
招募人员注册虚拟货币钱包
1 `# j+ c4 I) a: S& G) h为境外诈骗分子
: G: E5 F: w5 B$ b) |6 p9 o$ s# d提供非法资金流通账户' V; d! m2 E% A0 r
近期
* H* m0 x1 a( N! x. [& k# b5 R+ m浦东警方/ U8 \* a0 z0 ~7 c8 S0 B2 b. u% X0 T
循线追踪 持续深挖
; E3 _! D$ m! a0 ~5 K% ^9 z成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* M# y0 ?% a" z, j/ D% L/ R4 M2025年4月13日
" F7 r0 ~4 L! ~3 g6 [. I) E报警人汤先生5 w; |2 z5 r1 M5 Q
来到北蔡派出所报案称
4 `. e% G {9 B3 o- X- v9 |其手机突然收到一条短信
6 ]9 N' C! e% T- h2 y0 M有一个快递需要签收
" c ^* [) K2 E$ Y0 G0 }5 e但需到付900元
* M1 a: N4 _( n于是电话联系对方3 J- g8 x4 |2 K7 l) m
准备取消该快递 r" D9 R, }' D) v
但对方声称
8 A) q4 C: |. w需要提供银行卡信息* o; H' l- z9 z T4 j3 a9 p
才能继续办理
% I$ t0 O# T8 X+ Y d! \& q; e2 p% e并发送给汤先生一个链接
% B* U* Z% ^% ]$ Y: M; D汤先生点击该链接后5 _# P2 m6 }- M& ]9 d5 t; J- q
按要求输入了
1 |3 s' i* z: l* U1 H: K银行卡号和验证码等信息
% s0 h8 u% t4 j0 p8 I4 D却发现自己的银行账户被扣款
+ y/ @- ^; R& H/ j/ L# J累计损失百余万元1 m9 w- J6 O9 o/ M6 c% V; i
这才意识到自己遇到了诈骗! f4 h' g: q, \. L' _3 d
接报后
: a+ N' }. e( h h/ `% X4 V浦东GA分局反诈中心
3 X" X; T' L% O9 {& {! m5 y立刻会同三林GA处、北蔡派出所! w1 W% ^% c; ]
成立专案组开展侦办工作- y0 J% a& O: D& R) @( R7 |+ D; C: B
5 m; M9 P8 |1 L) U& I2 L
7 v0 W" A0 t+ A- _0 K经过努力
0 ]2 B1 F9 c( K6 x' C: V2 E" g初步明确一个. e% v. F4 y# b8 U
以苗某某、王某为首3 m+ {7 x# Q; w! a; X' a: @
以劳务招工为幌子5 y; a1 X+ h# K5 E" e
招募人员注册虚拟货币钱包# Y9 B% i+ k/ D; \6 q
进行洗钱走账的犯罪团伙' O: a! w- [3 v. V+ P8 H5 L1 `
 * [0 x, C+ _% I2 W O4 Z+ W/ {6 L
* d. b" Y1 }8 ^, t9 S! {" C4月22日至23日
% b! X+ ?; g% ^: _9 L警方开展“收网行动”5 c" @4 t. D; `$ r& s) k
在本市青浦区; n9 v5 i' U' B4 a1 u( v) U
抓获犯罪嫌疑人11名7 x$ w& Y0 A# C% u- }
成功捣毁该犯罪团伙! ?8 K/ o- V# k; E% X. W* X: C- Q3 U
3 @5 n7 G& {! V- S- i: ~7 ?
" D0 w# N7 y8 |5 w2 m2 }3 Y到案后+ y5 n: l. o7 E# h
经警方审讯
5 k4 k0 U: O5 e9 H2 q& u' M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& ?$ L7 P( h# u5 L该团伙以劳务招工为幌子
9 x( D# ~0 `* _招募盛某某、翁某某等人
. {$ d8 k5 I4 r7 d6 D5 s8 O. H- I要求被招募人提供手机
5 }! A+ U7 T( K8 l6 o$ l6 q7 f3 V6 v并注册虚拟货币钱包账户. h9 ]5 z$ j# ]+ {" [) z2 Z C" w
接着通过境外聊天工具, g/ W7 }- d, g& [; Z) I- }) u
将这些账户" o6 v! X% v8 u" G$ J
以每个40至50元不等的价格8 O" v0 K& L) J7 M- B! ~' f
出售给境外诈骗分子7 z+ O' R2 g* P) x& A
从事诈骗活动& P d5 C* _3 i: ]4 H
g; c% s( |% I t3 h3 ~9 i% q) _/ I* f6 Q9 n; y/ o( L/ m
目前
. X) Y+ A: z" j4 {5 }+ k* @苗某某、王某2人
, z. L" `5 J: c$ ^: I, ?* c; [因涉嫌诈骗罪5 ^. p4 a# i1 k
被警方依法刑事拘留! G, I# D7 i" k8 W* [% E
盛某某、翁某某等5人7 u: _: W4 E8 r4 w! l. X, T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) E5 p) _( i* |; ^
被依法采取刑事强制措施
0 v8 {* E8 \4 ^现该案件正在进一步侦办中
+ P8 D9 G, {6 S, m- s7 d警方已冻结追回部分被骗资金" c. P5 W, M u
追赃挽损工作正在开展中/ o5 e% S3 [3 J
警方提示7 U# c+ }0 W1 ]' ^; N- [
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 L6 l$ ?1 H# s! q5 g/ _# ?% N7 e, I8 N0 b. s6 V
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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