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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
" ^& i. p6 g8 c9 _' B7 I9 g一犯罪团伙
7 w! N/ R0 J5 V$ U9 t以劳务招工为幌子
~& O3 o3 H; b1 }7 \5 T, w招募人员注册虚拟货币钱包
) _" }" a7 i/ q. G( U为境外诈骗分子3 v/ o. d0 k+ L: u! g; l
提供非法资金流通账户% |+ V/ U; Q9 O* D9 t0 ]
近期. ?$ m* P: H- n) [: J0 E
浦东警方" r+ k3 w, \6 s/ K/ |
循线追踪 持续深挖
+ u0 W5 @) {& P& y4 T5 R成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& I+ s& |7 h- x! c/ @2025年4月13日
7 y0 q: p+ j2 z3 M& |2 |报警人汤先生7 o3 m, @: D% z9 Z
来到北蔡派出所报案称
2 G. ?! b7 r/ i. i6 J9 q( r其手机突然收到一条短信$ [8 Y7 a. ?' H8 u( t- ^5 _; p3 }
有一个快递需要签收
, D9 z8 b/ x: c但需到付900元
7 S# r" M S {. _于是电话联系对方
0 m) ~7 x, @4 |2 ?准备取消该快递
8 c' g$ } j% @ A+ p' i3 f但对方声称) x# K$ y5 }; b. Q, x! E
需要提供银行卡信息
5 O2 s' e0 v! `& D, x2 n; U才能继续办理
5 C) d1 W: {, n并发送给汤先生一个链接% a. H& v( G; Z( E4 ^
汤先生点击该链接后
3 Q( Q3 ?0 K& k N0 U7 v5 q按要求输入了
$ |( T- P. T5 y: M; ^银行卡号和验证码等信息
! s* b9 X6 B7 ?却发现自己的银行账户被扣款, E. g% R x: y- ~: N" h
累计损失百余万元( c4 H' V9 ?" b! x$ A6 F
这才意识到自己遇到了诈骗
h7 ]& J& D" M4 T接报后4 \) }, `: a8 Z; R1 _, F
浦东GA分局反诈中心4 J4 ]+ Z. F% M$ n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所# C1 E3 R& Y) M; F3 Y% `
成立专案组开展侦办工作1 c0 f$ o0 i+ F" ~& l8 t5 A" V
 ; J6 J% z' i6 z% }" |9 F: l
2 y* [4 V5 k* b9 F
经过努力" t+ O2 p0 }/ H5 f- O6 P' D7 h
初步明确一个3 d5 Q+ }% P8 W- _8 w H2 D
以苗某某、王某为首
% l+ U' r. P$ d8 M7 [: k以劳务招工为幌子( A/ A+ ?$ x2 e( g2 v5 q: H
招募人员注册虚拟货币钱包
+ r9 k3 K# Q: \' [0 w$ F" @" _进行洗钱走账的犯罪团伙5 h& @$ ]; [9 l/ ^$ R7 ^ n8 u, _
 $ A' E* e; ~8 ~
; f! {( y- j: v
4月22日至23日7 B# Q2 Q# ~# _5 i; v5 u7 w3 s
警方开展“收网行动”
- H! D& F. r6 W. L* B在本市青浦区4 I2 ^- x( Q" W' ?7 T1 ?3 [" k
抓获犯罪嫌疑人11名 X. A- c8 ]7 f8 C N( R, k6 `, X
成功捣毁该犯罪团伙1 J$ b- p' m+ p
 ' e% p5 \9 R. f% `8 Q H
9 ? T2 U$ r1 t7 ^
到案后0 c9 K$ w( O) i9 x. w( N
经警方审讯+ j0 x7 M4 m* W- m2 G& [
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 x& T3 g, S5 q9 S1 Y7 u0 e7 n
该团伙以劳务招工为幌子. n7 ?# k6 ~0 d! g% A! k1 u5 \
招募盛某某、翁某某等人1 a* \, ^, W3 u: ?3 m2 x) }, J2 M
要求被招募人提供手机
3 s$ x, j) @7 N( |并注册虚拟货币钱包账户
: X) A6 d+ G+ V+ f- u% U3 t接着通过境外聊天工具
. {1 R. o, N) I* A& {: M8 g将这些账户
- e( ?; x$ v: g- ] b以每个40至50元不等的价格
# D/ \7 C/ p% l& x出售给境外诈骗分子) c) L! d' j, N% \& K* i
从事诈骗活动
( a/ d5 c1 l6 k+ b% i! o ' q2 h; A% z' b/ l
& [& _0 |3 l5 d8 F7 c目前
1 a: G! ` P' O% T# q# G0 P# H2 K苗某某、王某2人' H* f) B ^, j' A
因涉嫌诈骗罪3 Z4 w1 F; K5 K; P$ \
被警方依法刑事拘留% t7 z7 w0 F4 g8 r4 `" X
盛某某、翁某某等5人" Q+ d8 K7 I4 d; Z6 ]7 ^
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% \' W( `6 ?8 H6 _* x, j
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2 k4 g% [& H% F2 W% X5 d现该案件正在进一步侦办中& _7 w$ D) s. U8 o4 j. p6 _ H
警方已冻结追回部分被骗资金
# X* J m0 ~. Z1 m2 h1 A( ~追赃挽损工作正在开展中/ @7 z3 ? _+ f3 s
警方提示" D% C, u0 O2 `8 r, c
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) x, @- q p$ a3 d9 S5 x
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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