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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
9 z( o6 g3 |4 Q一犯罪团伙
- G- n6 r( v* y3 a" O' z以劳务招工为幌子% n) ]2 @4 v3 {" r
招募人员注册虚拟货币钱包
8 _4 r9 C5 H/ G0 X# X+ e# H为境外诈骗分子% L3 \, F; @. b( g& W4 Q8 s
提供非法资金流通账户
! N: m# m6 P, r6 I3 C近期0 u* d2 L) X0 h
浦东警方: {: ~* n: O0 g, O0 D; i+ g
循线追踪 持续深挖
, |$ c! i2 j4 a0 P; ?8 v成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 c/ S/ Z: m8 Q% q3 Q2 V2025年4月13日8 W) C( b6 ~% \
报警人汤先生3 |9 h/ b9 g( Y
来到北蔡派出所报案称/ E, f1 v' B4 X6 ?% U( L, A
其手机突然收到一条短信
- X# [9 Q7 x2 W; V3 a有一个快递需要签收
9 s9 M, R0 |: ^' C$ L+ L但需到付900元
y" p Y( i/ Z2 A B* F/ J# r0 m于是电话联系对方
1 }7 \! u8 Q5 n3 g# h; v) Y2 {/ u; |准备取消该快递
5 Y1 b' q4 N6 `3 R9 t' f但对方声称
) X/ Q, L6 n) x9 N/ w需要提供银行卡信息: E/ d( _2 ]4 V5 w* R8 W
才能继续办理7 l/ Z1 U; a; M' Y8 V1 O
并发送给汤先生一个链接# r* N8 P) q! ?- O
汤先生点击该链接后
$ Y8 V& M$ _+ f按要求输入了
! d- L1 v G% A+ c0 f* T( g D银行卡号和验证码等信息+ O; U- u9 \4 U% o; I' M" \$ J
却发现自己的银行账户被扣款
/ U7 t% ?6 `4 a9 E3 I累计损失百余万元
* f$ h1 |9 p3 D. J+ O, |这才意识到自己遇到了诈骗4 o4 e6 F# f7 w* S' }7 S0 U
接报后9 b: ?& |9 k# R3 p7 t
浦东GA分局反诈中心
$ w! V9 N/ {2 n; W4 }5 R# u4 u5 K2 U立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 g9 }! P( K. e1 t1 |
成立专案组开展侦办工作
9 l; P) s$ ^5 f# Q! g+ \ ^! s5 E: w. }+ k4 ~: M; T
& Q# I8 S: @2 Q1 Y0 X3 T
经过努力9 [# b6 y, p6 G- \2 {" T. B
初步明确一个
! F$ X& h3 G. ]& s- y以苗某某、王某为首; s9 D3 _& H! X# X1 n" i2 K* C
以劳务招工为幌子) }/ u; Q j" t) s+ f
招募人员注册虚拟货币钱包
' A! a6 A0 r) S- D f0 A进行洗钱走账的犯罪团伙
! b$ H9 {& B7 t 2 j) x* D7 d1 H4 g
8 I( Y4 E" F& ]2 o4月22日至23日
* t2 I9 C, y$ s" Z警方开展“收网行动”' U$ X6 R4 s3 ]; M4 U3 I# {8 @" |
在本市青浦区
( u% F5 ?3 b2 i2 F I) W, H. L抓获犯罪嫌疑人11名
- G- D4 Y9 j8 y* I; q) b成功捣毁该犯罪团伙
. e" C0 ]) A' @% `/ D. s3 z6 Y& e* |% C
; Z+ j0 ^" g# s4 y# c# v. E
' E9 x& _: N: V: e- ]到案后" B: A8 H( u4 H$ i
经警方审讯1 }+ X& r8 t. p& I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 L1 N) h+ V) D' ^7 n5 V该团伙以劳务招工为幌子
9 {4 z- M7 H1 e8 v( U招募盛某某、翁某某等人2 }/ e$ e2 w$ L( ~ @5 {0 r5 A. B
要求被招募人提供手机
( n9 c9 t* K2 C. V并注册虚拟货币钱包账户4 F3 o8 b7 ]; K% i$ |
接着通过境外聊天工具
" x# |- L) s( x6 }) q' x4 ]将这些账户
5 u/ H" p2 Q/ V) |1 H7 Q以每个40至50元不等的价格
0 w H& ^* Z# a) @; k5 T出售给境外诈骗分子
: n+ n& g0 y8 T3 ^) O3 d从事诈骗活动 Z! ~4 G H/ A5 ]. P3 b
) s7 W8 C/ B* S
7 |% o. I3 ]( _/ Q7 r. s目前8 @7 j$ g2 S8 P7 {& f1 Y: i
苗某某、王某2人
, y' G+ V) @9 Z0 v因涉嫌诈骗罪/ h/ V5 R$ \) G' G' C
被警方依法刑事拘留% |/ n0 @6 S* Y* i! X' ?' n0 K2 m
盛某某、翁某某等5人
- C6 g" r4 i7 S" \& F# ]1 q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) m- u& p6 B# X8 J: q" [7 u) Z1 }被依法采取刑事强制措施7 X0 h& x" b# i. v2 ~- `/ `. t
现该案件正在进一步侦办中6 F* U2 v2 ^4 a1 M* X
警方已冻结追回部分被骗资金$ a h3 O8 h- A/ N$ q5 S3 Y! K
追赃挽损工作正在开展中
" v/ ^% H& a0 }1 h3 Z0 n2 K警方提示. m5 ^% z' F1 I7 `7 ?! ~6 G8 Y% ^# e
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( Q1 q l. e# b/ h) N
: y9 b: { `+ f) P5 O
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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