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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
3 ]) I! _% R% L e, | n- V! b% n. f一犯罪团伙* K" m9 o |+ P" N
以劳务招工为幌子
" G. a9 g R6 U# n招募人员注册虚拟货币钱包
& y# C4 y# D9 j/ h为境外诈骗分子
- o4 j& z8 D! ^, H: E提供非法资金流通账户; T4 o# V+ J- c) c- J- P
近期
7 s( l, |& \, p浦东警方
4 Y% L8 G6 x: {2 M( z/ Z循线追踪 持续深挖1 U6 y: h2 x! a
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 _, c7 y5 D5 `& e& w2 y0 I2025年4月13日$ k2 x: N$ w% C& I# Y
报警人汤先生) Z1 ?% L7 l k% X
来到北蔡派出所报案称9 V9 O. \( a+ y
其手机突然收到一条短信4 v; f3 ]5 Y* a" {' h
有一个快递需要签收5 j) H2 ]" v* H0 l4 X. |/ E9 t& E
但需到付900元
. X7 i9 T3 x6 o0 L" @于是电话联系对方
5 B3 j+ L/ U/ S A准备取消该快递$ q/ B' n* v" n) I* v
但对方声称& z$ Z# {5 z1 T& X
需要提供银行卡信息, P) D" W3 z6 C: X; E2 A: B
才能继续办理
5 Z& H! t% a) t3 Y, |. U+ _4 {并发送给汤先生一个链接
6 W& N* z. |8 J. F汤先生点击该链接后
6 G9 W3 V. b0 |9 S7 d2 L! c; }. V6 h按要求输入了
, v7 p5 e, E7 e, k* @银行卡号和验证码等信息& ?5 W1 U, F0 l o0 `( t3 d
却发现自己的银行账户被扣款
. e( X( i; \! v& z6 H3 W累计损失百余万元
2 I8 n; D, ^4 z这才意识到自己遇到了诈骗
3 h! F4 [2 z( J- A7 o接报后
4 @/ u6 u2 r/ ~: j, \0 e1 |浦东GA分局反诈中心
8 B( Q7 ]/ |6 F+ c* f; B立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- i! w5 g' m6 L7 b A8 ?3 l, g成立专案组开展侦办工作
3 v4 U7 `! I; V+ {% u 5 e1 a8 D% J+ q. y- ?& h
/ p; O- T8 v8 a! H+ _
经过努力
; j S9 q0 g% v* v初步明确一个
8 U: P4 q" K# q2 o; M I以苗某某、王某为首
, q' l6 Q! P3 m以劳务招工为幌子! y9 r1 T1 E; |- m K
招募人员注册虚拟货币钱包- t/ U7 V& I6 D! X4 ?
进行洗钱走账的犯罪团伙: W0 T7 J+ e0 k9 g, n. o
 - a$ ]0 y4 E: D: C& l
- H. O. H% B/ s/ u3 a. Q4月22日至23日
% H& c, B( L- X2 f8 { C警方开展“收网行动”7 R6 X8 _! L. |. N9 k
在本市青浦区* s$ y* t5 ~) t; G' `1 @1 M# Y. T% {. t
抓获犯罪嫌疑人11名
8 p3 [. K$ B( p7 A; M+ `8 B成功捣毁该犯罪团伙* {: f: t6 E+ a9 k4 A# f# M- _- D
 . ~2 A( u+ N, |% U q3 h
: Y! x& p( N. N }8 t% ~2 c到案后9 \ A9 n q# f' b
经警方审讯, z& G9 E: z# o' z- g- | Y( g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 @5 T C) J9 y2 \* A( P2 B
该团伙以劳务招工为幌子' S9 z. r3 |( E/ u: m
招募盛某某、翁某某等人" B( Y w- l+ u5 s/ P. y
要求被招募人提供手机
" v# q2 E) C1 c" V- r! b, o: R7 d并注册虚拟货币钱包账户
6 U- K ^ W0 V/ R6 _" Y接着通过境外聊天工具
d9 w. B) B1 Y5 \" \4 Q1 p将这些账户) C! J( d% `8 x9 R7 l5 |
以每个40至50元不等的价格4 q( [ r4 ? D# t
出售给境外诈骗分子
4 u+ R( m% o. K" N从事诈骗活动5 ^$ n1 y2 f! t1 D% @3 e2 Y/ w
! v( b& @& a* E* d5 ~, {) C. `+ d2 V" b
目前
5 W* l: U" D: L3 |- C苗某某、王某2人& F6 c' q7 p6 E% J6 f+ m6 o( D
因涉嫌诈骗罪
8 M$ {' P7 l. v+ n% B被警方依法刑事拘留
0 p1 E5 z5 R* v# }盛某某、翁某某等5人4 E' W5 t9 f7 C; w$ X, v/ D4 @( }* A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! t+ A1 q$ W2 {/ r( f; i, U* K
被依法采取刑事强制措施
* w+ O! v$ l6 Z% A) i$ f) S1 l. Y现该案件正在进一步侦办中1 O+ Q; x2 l3 U% |1 w; k5 e1 X
警方已冻结追回部分被骗资金% ]9 o: _, d' f! Z3 A5 [
追赃挽损工作正在开展中
0 a6 A {* Y1 n* l: \7 Q. d" C% Z警方提示
) P' T, B& |0 `切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' [+ F# H; ]4 [# e% H4 i5 o+ `2 E7 ]
/ w0 D m7 q5 o$ {3 S; y
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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