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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
4 U' A6 A, I5 A4 r2 n以劳务招工为幌子
5 P9 z8 Y! C4 _招募人员注册虚拟货币钱包
2 z5 b1 K- c9 ^' S为境外诈骗分子! t. }( \" Y; u) G
提供非法资金流通账户
. B# m# Z! J2 h近期
- S4 e1 ]8 A8 g8 T0 [; G% ]浦东警方
& S2 R+ e- v. k* n0 n% {% c3 \循线追踪 持续深挖
1 ^8 {: p- X/ s6 n; I& d( @成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& c5 o* _2 P- Y2025年4月13日
% }& Q5 i$ G# ^ a8 T( {报警人汤先生% u% u% ^4 f, z# B7 s
来到北蔡派出所报案称' ~" m0 A9 L' N; F5 B7 X( n
其手机突然收到一条短信, W. f5 s- U( y* ^! L( q
有一个快递需要签收9 h+ h" }$ H* {9 F- [7 L! w; ]
但需到付900元; ]: A, I5 Y1 g/ T r
于是电话联系对方5 D$ L: w' @7 K% p
准备取消该快递' p9 _. }5 M4 o; s+ {0 b
但对方声称
. A9 ?. o. g9 P. q0 w需要提供银行卡信息5 }+ S! v- F! w D- O! E
才能继续办理4 k, s5 x6 t# n$ z( o4 U
并发送给汤先生一个链接, |9 w, ]2 e, j8 N7 l
汤先生点击该链接后
/ Z! ]9 p5 v2 w按要求输入了
1 p1 k& Z: ]8 f0 e5 f7 x银行卡号和验证码等信息
# Z+ X8 C5 k, q' ?却发现自己的银行账户被扣款
- E4 ~; ^. B) m4 C5 p累计损失百余万元
8 @' L3 q4 x- m& ~( k这才意识到自己遇到了诈骗, n0 F3 w; T/ f% U' b
接报后
3 R' z. z# E0 V3 t* E浦东GA分局反诈中心6 B3 E5 z5 c4 G- `% K1 G2 z- `% j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 u* F! Y5 O5 F5 z' m: e+ d
成立专案组开展侦办工作- R$ F J/ T+ r! h4 b9 q
 " b4 t% ~- D$ R5 U
7 a6 U* g4 u; x4 P0 T" D
经过努力
) w) F) i; m! m' y初步明确一个
" n6 }$ q4 \. a以苗某某、王某为首
9 A+ {* R2 {3 }- |以劳务招工为幌子
( U8 m3 W6 h. O4 U招募人员注册虚拟货币钱包! x; k# p) N( X4 ?, G
进行洗钱走账的犯罪团伙
& h5 I+ V- E( ^ 2 v: y. D3 \9 W" W
' L. ^9 g8 c% j. Z
4月22日至23日$ S6 A& z5 A7 g1 f! @3 Q# q
警方开展“收网行动”9 y' a* g( J0 T; |2 S
在本市青浦区5 J8 q {4 B; v% Z! f& @
抓获犯罪嫌疑人11名
$ l- J% H8 D8 v# i成功捣毁该犯罪团伙 r6 @! s4 K; o C# e( e9 x
5 X5 R" w$ g6 I+ `
' [' d5 e! e0 _到案后
/ A% D7 X7 l9 _- E- l! T1 [, g7 i经警方审讯: P7 [( i$ h: G4 a' M3 G
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ g) ^% M" L9 k- W2 X. T该团伙以劳务招工为幌子
3 U w* c0 K) V, I0 N/ r7 r a招募盛某某、翁某某等人
3 g6 G9 i0 q9 V; b" X" N要求被招募人提供手机, a- Q3 A; c- w3 H: \0 N
并注册虚拟货币钱包账户
1 t9 S6 q# ~) h接着通过境外聊天工具. ?* S+ a4 w$ T
将这些账户3 N* S( x; A% V& Z1 y% u+ d0 H/ G
以每个40至50元不等的价格
8 g( J# i, t9 n出售给境外诈骗分子
- O; S: d* ]" G" u4 _/ S/ k从事诈骗活动
) h0 S( r; Y, }/ z, d* l4 c
% d! ~7 Q& c9 R
: p/ o! f) U* ]目前
- { G6 V; E$ ^! v苗某某、王某2人
# I1 b& E I; J* p# F- B: F4 ^因涉嫌诈骗罪
2 o4 ~2 E" d0 ~4 b- }被警方依法刑事拘留- w; C4 w/ [5 W$ K9 ?# k' `
盛某某、翁某某等5人
6 E* p% r6 q$ Q1 `! ^因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. T' t; l, w4 D. |- ]
被依法采取刑事强制措施
' Q! u. s# o! B现该案件正在进一步侦办中
: E3 L7 n+ L' \4 G/ f0 [( `警方已冻结追回部分被骗资金
b; X. A1 O" Q* F' m: i& [; x追赃挽损工作正在开展中0 A4 |7 a7 D# p9 U4 _( M
警方提示
# f. T( y% [% R: z" A切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; ~1 V0 ]* B' N. ]3 {! V8 [, T9 H( @& a7 ~1 u: n7 e
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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