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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙- }! y/ i; q( F5 V( F
以劳务招工为幌子
; y$ Y: R, a% h2 x4 U+ `% o4 e$ d招募人员注册虚拟货币钱包0 G9 X1 O, \9 K0 [! k6 E; u
为境外诈骗分子
+ R5 P1 \& P; T- ]提供非法资金流通账户! V3 d8 O* {/ k9 u: x
近期
* o, D6 R& X) n浦东警方
! w u1 o; _7 d, e4 L5 Q7 `循线追踪 持续深挖) O' t% ^- {& ]4 V
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% n, { e7 X, P( S: w7 x2025年4月13日4 [+ T; e& ^. K" H# l5 {9 l" q/ _
报警人汤先生! S: b( T( P7 j( k' m
来到北蔡派出所报案称% q% f5 K% q Q5 s
其手机突然收到一条短信
2 R# j; I. L) b+ `$ y9 @% O0 c' h有一个快递需要签收5 e( f& u. `" ^4 b2 |
但需到付900元+ u8 U# k; P1 G( y5 Z4 i! l# C
于是电话联系对方. b a" ?7 T2 r; O5 K; Q) _
准备取消该快递! J: Q$ r e2 X9 Q4 q) ~
但对方声称
" e" f4 J: N% [* v- z0 E需要提供银行卡信息
3 n, I8 H' M; A才能继续办理: q/ z6 k$ G5 `7 \/ m% e$ F
并发送给汤先生一个链接5 N7 l2 L2 j3 o
汤先生点击该链接后
) c( Y: @' b& B% X/ Z按要求输入了5 z* \7 S9 Z! J' b! z3 n$ B
银行卡号和验证码等信息
' l- X$ u6 q0 O6 W$ z7 O3 d8 m/ [却发现自己的银行账户被扣款
8 r+ w" n$ o; d$ \/ i累计损失百余万元# `' S) w( u1 N
这才意识到自己遇到了诈骗& U& W( G2 O$ N X3 ]9 Q
接报后
/ @ e( v2 K0 t. @9 m浦东GA分局反诈中心
# M5 ~0 _( t5 d3 N8 t" ~立刻会同三林GA处、北蔡派出所
2 [9 |4 l: Y% Y# }6 i成立专案组开展侦办工作0 Q1 G! ~7 W" b+ x3 F1 B
 & d! f! G! T, S- p: s
4 z" P- r. J- n; J8 O3 c% r
经过努力5 t) O* T' s) r+ E
初步明确一个
& _4 W' a2 r( F/ u; ^以苗某某、王某为首, m1 ?0 G7 |- {& Q2 f" w! [ B- X- V) i
以劳务招工为幌子) {0 ~" }1 r! y$ G
招募人员注册虚拟货币钱包
% v) h. i" T3 t/ c L- s! A5 S进行洗钱走账的犯罪团伙
' n U$ w; ]7 J) \ P ) ]9 Z! u% ?2 T+ p) S: N8 A
- Y# [* v6 L( u, K( g0 I
4月22日至23日 f" L+ a7 J' \* Q
警方开展“收网行动”! ?. l1 I+ ?; c5 v1 w! v1 t
在本市青浦区3 U" Y" j; ?! v2 h/ C
抓获犯罪嫌疑人11名* D O& q3 c! K: R% W7 M
成功捣毁该犯罪团伙7 r7 Q. p* X1 ]
! h: y% Z# _1 L) o
3 y! Y- v. F t% C% D. c% B2 V到案后
1 [/ h3 ]8 \% k4 c) ?经警方审讯! L- x. l6 e( m+ y- l: g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* U5 l" | l/ r* ^* Q$ \
该团伙以劳务招工为幌子
) P6 k. N1 [! Z. p. T% c3 z招募盛某某、翁某某等人) k! H9 G. s& B# o4 ?1 L8 N
要求被招募人提供手机5 d5 E$ }1 n n+ P
并注册虚拟货币钱包账户! u k# m7 X! V! W: l
接着通过境外聊天工具$ C8 y4 h1 L/ f) v
将这些账户
2 k2 e3 v1 F/ V3 o$ }以每个40至50元不等的价格3 S& w, K8 N# B0 {4 r+ `
出售给境外诈骗分子
3 s# I" y8 [, n3 W( e7 L从事诈骗活动$ |2 y- ?" h* i" a# Y! ]
 / s! W& {9 w( \( w, _) X
?* m- ]- |% b* ~6 ?- t
目前8 r' E4 a$ e# _2 U6 @: t$ @. }
苗某某、王某2人' _3 W! n! X% h& T; a$ L
因涉嫌诈骗罪
+ n& k- z- ~& c' R) g- n, F被警方依法刑事拘留
7 t* W. t$ ^4 C& K盛某某、翁某某等5人
! t+ N1 N5 c- u' t$ w因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 O: _. Z8 q) \% ]被依法采取刑事强制措施" L. C8 f, @6 H% e) |2 D' K0 }
现该案件正在进一步侦办中- o- \7 k9 j+ O% l
警方已冻结追回部分被骗资金
! X" `% n- }, w, S# x0 w追赃挽损工作正在开展中
2 _ Y0 k2 [" f( C, o9 X* A警方提示5 D( |* y5 l+ C7 s8 J$ W, T
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ {) N0 n5 f6 m) ^7 L8 [) M, ]! s
& C7 n& `8 Z1 Q% Q5 V, P2 X, n
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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