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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
& ?0 G2 S2 |. o以劳务招工为幌子
, U8 n9 c# M+ M8 h8 `招募人员注册虚拟货币钱包
5 t6 s+ _3 y; U$ t6 t+ v为境外诈骗分子" B2 ]( O; Z# p, v
提供非法资金流通账户. z- B8 ~- n2 f8 f$ S% u! H
近期$ B: [: [. L( T8 ^0 g
浦东警方
+ H. X$ J& G2 A9 ?' Q- m8 ]& S循线追踪 持续深挖, r7 R4 Q* U% K @* {6 P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 Z" {3 ]9 l u# a0 X
2025年4月13日0 C) e- V2 I: \9 d3 R$ M
报警人汤先生
- i! J! r: U" \# I. Y来到北蔡派出所报案称
2 ? X7 |8 G1 F6 S其手机突然收到一条短信# Q" a! D6 r3 }
有一个快递需要签收; U) h. T" F9 H" r! Y" D+ s& ~
但需到付900元$ U$ i8 \' j! e) m7 R, @
于是电话联系对方& z' q1 i. f+ ?, ?6 v, A2 z
准备取消该快递
7 U" S9 l n6 ?/ d/ P3 C4 X但对方声称% D' f1 Z4 K9 v1 K
需要提供银行卡信息
, } [9 F( `3 c# \4 M) t# R才能继续办理
" a; A$ t* t" N6 N% l9 |2 ~并发送给汤先生一个链接
4 Q f( E7 B4 w1 U5 b8 V汤先生点击该链接后
. a& p( E+ I D2 }按要求输入了
( H& f I- z8 d1 C( p( W5 g; @银行卡号和验证码等信息
4 z; o; F) w( G9 j$ N' L" H4 u3 ^: ^却发现自己的银行账户被扣款
" G* H9 N2 ^6 j. x累计损失百余万元/ `; _% g* n2 w; Z8 D
这才意识到自己遇到了诈骗
+ z/ X1 f+ ]4 z) Y0 n接报后, [# g% E, \8 r2 X; \# K8 C
浦东GA分局反诈中心
/ K/ W$ K2 G+ R6 ]立刻会同三林GA处、北蔡派出所: Q5 c3 r# b. r9 T7 M! H9 I
成立专案组开展侦办工作0 |4 E8 b7 P' s; v% J" l" L+ B
 # F9 W7 F8 t8 n8 ^
: a4 T! l4 a7 F2 `9 C H
经过努力
' `7 B1 O1 |: T6 K& z8 j% s4 @初步明确一个/ d1 c, w2 v7 Q) l# e' E1 W
以苗某某、王某为首+ \' T: j% g1 h" I/ S
以劳务招工为幌子7 D1 w3 |3 [9 [: V/ ]3 j9 ?; w
招募人员注册虚拟货币钱包8 H; l/ L. z& U" y
进行洗钱走账的犯罪团伙
3 |: h! F: a( n. q4 p6 Q/ R, v
3 }5 R: d0 u, [& {- p$ U
' C) Z+ ?% E, \! v* s4月22日至23日
& s$ G0 T4 A9 P9 K4 ?% {警方开展“收网行动”& D) }5 ]5 V6 Z# @: n
在本市青浦区$ J# m* @ c, Q4 }0 |
抓获犯罪嫌疑人11名
4 J- b: k1 C2 b5 X成功捣毁该犯罪团伙- |* B0 U6 p6 F4 O' Z8 a% L
5 E* ?6 Q; W5 C$ T1 S6 @: \+ f/ D! [0 V1 o
到案后# q& e, Q5 S! \- E8 A
经警方审讯+ v* N6 }6 u; N9 |
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 W- E) t( t. {, g. l$ C ^该团伙以劳务招工为幌子
. u: W c2 Z0 ?- a招募盛某某、翁某某等人/ E' t3 [, f2 _+ t( s
要求被招募人提供手机
+ K N8 c" d7 r: V) v并注册虚拟货币钱包账户% u$ x& W' q5 U% R- l3 V* K2 u4 X. ^
接着通过境外聊天工具" S! `: n# h6 _0 C- m$ ^
将这些账户
6 N; Z8 w7 m8 R" C( b以每个40至50元不等的价格' U% Q3 e" Y5 O$ E) ]1 B* }5 N7 N
出售给境外诈骗分子. i- J' e! Y& i% i' e3 K9 o% x, r
从事诈骗活动" Q5 ?: Z k& a3 v3 ~. M) K5 n& Y
 6 Z- C# _# R% b2 z) |3 {; u9 }
V+ o& G% G2 M目前
- S+ ^3 w8 O; g' ~9 A* \# m苗某某、王某2人" x% u# m/ \9 n
因涉嫌诈骗罪
4 c- r! t% A; I2 {2 j& a被警方依法刑事拘留: z8 u; `* Q5 \; C
盛某某、翁某某等5人
8 W+ o) ]6 o3 `/ T/ W5 d因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪3 v0 w/ `7 n! o" G
被依法采取刑事强制措施
, c) n8 n1 d: w现该案件正在进一步侦办中
5 g( A: j3 c. b" R4 _" t警方已冻结追回部分被骗资金
, V% [6 e" g! I, A* S$ _追赃挽损工作正在开展中9 T4 t6 g& O0 A4 z
警方提示! b/ w0 n* h5 L) p# O ?) D
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! w5 ^4 _# @% d# u
; d7 j$ T" q8 M4 d* h- v6 ]1 r |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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