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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
; m. s6 m$ \9 n以劳务招工为幌子
! O$ n' E7 l$ t- {' X招募人员注册虚拟货币钱包
* Q! L9 D3 U4 `' X为境外诈骗分子
/ {0 p7 U+ j1 T9 j- L2 b. x- l$ I( W提供非法资金流通账户
. G) G" ?" r; ?& k" w7 W近期. S% l% q! M% m( A
浦东警方5 A* |* m2 p/ ~) l
循线追踪 持续深挖$ }% C2 s4 u, C7 o \" Q$ G
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ W: J- u" s( \1 Y
2025年4月13日& l+ ~+ K) t8 Z( v
报警人汤先生
, x- f. L; q2 o来到北蔡派出所报案称$ P' G/ p! g# c$ u
其手机突然收到一条短信
! i# ^7 o! ?/ M: d8 ^4 e有一个快递需要签收
5 k6 {- u% i1 _: t5 M但需到付900元
# u0 f! q' T* e5 x; p7 J于是电话联系对方9 h! Y2 o" V0 t1 x' j
准备取消该快递; ^4 C0 C% k- t) L& K6 i* Z C
但对方声称
' h6 g# ^5 ~4 U2 i7 L; m- m+ @( c需要提供银行卡信息, Y0 V' e& a4 @* \
才能继续办理5 M: S" f, |) R: O
并发送给汤先生一个链接4 l/ x/ f6 B4 C
汤先生点击该链接后! n7 O* W! l8 t: u
按要求输入了
( H2 T0 h0 M- o$ Q! ?9 w银行卡号和验证码等信息
, N1 R* t7 `. e0 b; B+ j: s6 l却发现自己的银行账户被扣款
8 o$ v* v& c0 \& T! u累计损失百余万元% i, b0 g L: G0 Q$ \
这才意识到自己遇到了诈骗
2 b. E* o; \" e9 G% H% h/ ~接报后
( j; a" L8 Y$ {# o0 z) T/ r浦东GA分局反诈中心5 W2 D' I' t. k7 B0 V
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 p! T+ r3 Y0 n) E成立专案组开展侦办工作: K8 g1 k' G& W/ o- K
+ W1 `0 t! b! e) u. p( @1 @1 `& U
5 T6 g$ |% B1 H1 y% d经过努力# b/ @5 n& C5 A# q
初步明确一个
% }, n `& b! x, q4 U& V$ G3 d以苗某某、王某为首2 D2 q3 P/ ~2 _# k" r
以劳务招工为幌子; J) A, p4 r; ?3 f, @8 y& T8 h
招募人员注册虚拟货币钱包; X$ E f% j: g6 K( J: `* w
进行洗钱走账的犯罪团伙
! w- k! q* v* k) o
; C# W0 d. v% {- a; f! @
, ?; P# G" M& x9 |8 x% K: p4月22日至23日
9 W" R" X/ g" u* f* m警方开展“收网行动”
; ?" w9 \1 p5 S* p) e在本市青浦区
' x0 j$ L1 N0 z0 F4 R8 {6 u8 G抓获犯罪嫌疑人11名
2 c! B( |. U2 s成功捣毁该犯罪团伙
+ ?- @! u3 d" y6 N: q
; G8 z6 p/ B* I2 x/ K" j* _
- n# k' z+ z4 g到案后' I3 A- r& E! S' B
经警方审讯
6 g. c' ^" ~: n4 d2 K% U" u犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( U0 d: l; \! p8 d3 k8 P
该团伙以劳务招工为幌子
, ?4 o* F& c' k5 a' Q招募盛某某、翁某某等人+ x( N2 p Z3 x w5 q" F+ J
要求被招募人提供手机
0 Z! I( H5 I l% C! C. d并注册虚拟货币钱包账户
' m8 Y7 o* Q% \# P" M4 d- {接着通过境外聊天工具* N* {( o! ]1 ^# I, _8 v
将这些账户0 D7 H6 d1 B& R" q2 M3 T
以每个40至50元不等的价格
6 P" i3 C5 r! I' b出售给境外诈骗分子
8 d. f* k: p% {6 ~) k4 ~从事诈骗活动' s$ X! ~% U1 k3 G- ~3 E$ m
5 Z( S: t! e/ L
( C! ?, U- b7 Z! f% l1 W( ` `( f2 _目前) }8 J: r% N o0 C1 a
苗某某、王某2人6 e2 ]" Z& ]9 a. i m
因涉嫌诈骗罪1 X0 w5 f M9 U, b3 m+ h3 Y
被警方依法刑事拘留
1 a/ ]3 a( i d" A- a" q" ~6 \盛某某、翁某某等5人
1 t: M4 j0 ~7 }2 F' h) t% C因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 C. l( z. _2 r2 v" c( o/ G" Q被依法采取刑事强制措施# i+ {; Y( @" i9 T) [0 J
现该案件正在进一步侦办中
5 k# D, x! z7 @8 X$ W! P% I& U警方已冻结追回部分被骗资金
) L$ y, C( j- P) C/ J3 ?追赃挽损工作正在开展中
. G( n8 Q+ X, K; W3 P. ^" i警方提示
) V+ {7 S) S: M2 U! J, j @. B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 D4 e% x6 s) Y# S ^
4 C. x# W5 H8 w+ t- Q) K# u [& a
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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