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2 p9 p* ^( P9 ]6 P3 c: {' }+ G' Q
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。5 F6 p% L4 K" H$ A/ G
. W7 _5 U& U, h1 S! c3 c
- }8 Y/ A k( N/ Z: ?. vBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）3 |7 p+ T6 d Q4 n: F! S' t0 k
# `: X& H9 H" a8 r# J+ r问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？* d# H9 u; S. N2 a! c0 \; q' c, J
8 f3 U& Q# m- t3 n' ^
Caroline：代币价格下跌了。
4 Q1 g$ O3 S- e; Y% q0 m
( w) t, L% @: \3 c! r问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
; \) |6 k/ i. m& D Q; Z6 D& @! j
Caroline：贷款人在收回贷款。0 b' l- z3 x( N. i8 e, m' S g/ l
6 t$ K; `5 D& M1 @2 p) c问：Alameda 需要偿还吗？
/ p R$ p5 _6 p/ U j" a6 ]4 L: _! N) ^9 o2 n4 r! K/ p1 e% ]* ^' c
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。/ ?, u1 f- `1 c8 _- A; U, u
8 O' H8 g9 |- |7 h$ F. E问：你是如何得知这件事的？2 B# p9 A- U% R! W9 Z$ e! z
$ c _; Z' x9 G
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
9 X) K& v! V4 \
/ t% ~6 R0 C x- l% |0 P3 H8 R/ m问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？6 _. `9 B6 S, e
( O: Q- ?7 N- w* g9 z3 Z) \/ K1 K
Caroline：是的。
" y: A' |/ z2 C
. l1 Z7 v1 m( N$ C/ b* Y
* v& `0 R# Q* Z" N$ z/ B6 h. t问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
% N+ [6 B$ K! K
! K4 [2 D$ Q5 N. ~& f, o$ J* `) s! pCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
! A& U8 ]: N+ P; S9 t0 Y
, j6 f) Q( X/ \* H# j0 f$ |9 b# i! m' x问：什么是 OT 贷款？
% ^9 J5 L- D. i* _; J# |% ^" h: j/ r* u3 l3 m2 |
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。& j n: `6 J& V: O$ l- D6 \) c
$ ?- Q5 ~1 g8 \
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
( @' X4 D" N- m7 L9 j! N! J, H1 s+ @5 u) a* d. c5 P; o0 m; s& ]5 B' X/ |
Caroline：客户。
+ t* G' ]; x7 ]5 [0 _) I" I1 k5 X' S: ?' \3 [; y- A
问：那么，你的心里想法呢？& z" z% C3 w( U
6 h: N9 Z z. } u) K$ B
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
! {# ~, e/ D9 l/ Z0 [- Z( H- \' v! n5 H* {3 Z8 r' _$ D
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
% B3 x, j# U+ Y- I. X* g; a1 F' g$ Y1 }8 S; m! D( j
1 w! q: P- G& v4 b2 z5 ~, N6 }. y
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？' |( d8 d0 f! ^9 b* L& K; J
1 K* q* y$ {0 C! sCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
! J( v, x, N6 E8 z! U5 \- |/ w" d+ Y& m* \
问：他告诉你做什么？
. Q9 k' j" J, A7 Q7 ?$ t
4 E5 [2 G3 R* X8 {3 @9 ^Caroline：他指示我偿还贷款。
7 D$ ~2 W1 s- h) v4 N
. m- @: b( K6 R- b$ ]# R% j问：你理解他让你做什么？2 y) K& w: |% s4 n" j$ z
) k; d+ r: m- O+ W
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
- p% a1 f5 \! x+ {- J3 T
+ ^. s' i1 d' Z( W, I8 H7 s$ F问：谁是我们？/ l" w, t$ Q/ a! ]
; W1 y# a" ^8 N! ~Caroline：我，Gary 和 Nishad。
+ g5 h6 z) E, H0 i2 X- b2 v) _- @: }0 R6 q) Y
: u7 ?. X2 _$ Q% S( D# |: T% y
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。 Z" ?3 w- r4 j4 ]8 M
# N" D o8 I) y- c问：在信用额度上？+ \' V! q) M& Z) c3 F
+ ^6 f' C- f) n" x+ m8 N1 B- e
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
1 x# E6 }# X9 x6 A1 ]6 `$ R6 Q \' W- z W3 i
问：是谁搞定的这个？+ V+ W0 N9 j! }: e; S2 p# }
: \, u1 O% t7 DCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。5 Q& p9 N2 E9 Z! R( m4 V) R
- n1 z2 v- R+ _# c问：被告告诉你做什么？% u& Y" _$ W F2 G
7 j$ s: I- H% X0 h3 F4 J% ^4 E! zCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。1 Z5 D/ ~; {& ~7 M8 B+ |% Y) @2 C
* W Q3 p: g+ @, X7 }$ T+ e
问：你是怎么做的？( N9 l) t3 [ a/ C0 T% n$ \
5 U! s" U5 ]6 g/ u, J+ \
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
4 L) [: u" q3 W7 i* M% G
% b" p3 g1 D9 d3 \4 r q/ z$ n( A+ X
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
, n2 N0 ~: j. `* u+ m7 r3 w! z# J* @
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
) j, l! p. K5 l; _3 u
3 i/ C' x. T- Y r' X( ~ ?# {% {8 {$ h; i问：另外的 100 亿美元去哪了？
2 B# O# |% [5 p3 j' t) a, @ B: t2 i! {) |3 c4 W
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……6 |$ R# ] D! d y+ n! o1 ^
6 O5 a* L- ~( O, \6 v
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
O! j* g) W; ]$ A7 r( s: d* u
3 J t5 c" e$ JCaroline：是的，在 Signal 上。% Y: u* {0 e/ i$ W: ]
9 i% h1 E9 n+ g' Y& [问：你担心吗？8 E. \6 t$ t4 ~" h/ t- b& l9 H' z4 W4 }
" p9 d0 ?5 J8 f9 zCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
( C6 a5 O) H1 k i; d9 Q+ f" Q$ N( E* K
问：你认为这是错误的吗？& T1 _* h" p& B/ L0 |* P* a" V- X
$ q, a) [8 S; MCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
$ b8 |5 N5 X6 V' E1 z* `' r1 n6 D4 X6 V- L" a3 _
问：Alameda 偿还了多少？
7 N$ r; D( M! k0 P( u0 l& y; s
0 ]0 x0 m5 a0 `$ a) L2 C ^Caroline：50 亿美元。, A. i) x ?; T2 u# M' R
; Q* G5 C, a+ A: V* t# R
* E( ]. |' v g3 T" k
问：谁是 Matt Ballensweig？: S. w5 i, Y( y3 Q( ^ N: k! A
/ O) q% f6 f4 G9 x5 l* t% R5 _
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
9 X `9 y; ?' r# k e: i1 G' s/ q- X1 E$ ~ u4 J& [/ m
问：那时你住在哪里？
/ p8 J- @; T, Q' M }7 d
n a; F7 O$ y0 j; Y/ a' J1 {Caroline：在巴哈马。) J; ^: _2 v: h- h; G* b* {
' O5 U2 Y) Z- M: z问：你在公寓里开会吗？
0 a& a) @. X; x- J1 e! C. i$ s$ C0 g' R
Caroline：是的。0 F: v4 J6 i8 u$ t8 K
C) {0 J; W0 k* y$ I# d
问：你做了什么？+ D* c) J# ]! m* C: e
`4 Z: c& X; [" c4 |) [+ g& _
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
' W: u8 l' F9 u, V" \3 z; m1 T8 j. a- l5 [
1 @9 J* ?& G! x, d4 V
问：被告告诉你做什么？' \- \$ O7 u9 r2 s/ ]* l
/ O% S8 P2 ^# a( G- e5 yCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
! }. C/ t* ] T- {" N( P6 t* K& C( g: S2 |( F9 m5 _+ \: {$ t! \
- j6 j+ w& M- r' G
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？& P% w8 C. p4 W" X
+ G- h+ Q, L/ @3 ^; m% J( C, y; wSBF 的律师：反对！法官：驳回。; z9 H1 F) L$ ]5 g
4 z2 r7 U n9 u& WCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
+ z& }7 A% K! H8 z" ~. _8 w! T# Q) ]2 }$ f% q' c) m8 u5 V3 Z
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
+ k/ ]( E6 p+ I; v2 T( U
8 m1 z$ C1 T0 M/ A2 Q- R jCaroline：我们没有那么多钱。1 n& I+ h/ N0 x' l1 Z" k
0 u# j& j [- ]& b+ h0 y2 Y* q2 |问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
! D; M( q0 y& @
- W0 c3 _8 m4 S! o0 ^, ACaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
0 A* j, P0 o P) b) {+ G. I1 |" P% Y1 \/ S; s- L
- W5 O: U7 L$ ^( W" {, k: w7 RCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
! n, ]4 B& {0 a# o& f) J6 r" _' i9 N) w; K
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
2 Z X0 e2 a+ m7 ~9 u% O+ q. U3 e3 `; |
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
4 h2 K. I( Z$ N1 ]" Z- u5 z- K! z$ X8 m8 ~5 D
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？9 E* O: k/ a8 }3 V) l" Q
: B' @ ~4 v6 d+ r7 P4 c
Caroline：是的。
% Q, K) X* `- v1 R/ h7 a
$ A/ m) N3 Z f4 v# r* q! cSBF 的律师：反对！法官：驳回。
! _9 b; q1 P9 n! Q
) S9 r! F$ q/ t% b! O5 l! CCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。* J7 x+ y% f+ y5 A: K3 M7 p: j$ q
: E) L' B8 d. q/ _ x# V F1 W. A- t% L: g8 S
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？- A& A7 f8 ^: n& T9 Z
* Y% l, ~) v3 @5 F. \* m- k; GCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
5 I, F3 y/ p/ u7 E2 z6 t. A. W8 }+ ~
问：你认为这条推文具有误导性吗？
3 q9 ^# h8 a: K2 ~( ~
: X) X ?$ [8 K% z, BCaroline：是的。$ W/ S. A @& g# }6 e( R2 T
# a$ E% z6 N& K% g2 c' O% T- U; l. ]0 }, J! F
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？ U+ o: ]: g2 v+ L' W4 _! d
$ T) {7 y( z0 YCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
8 l/ F- r8 a3 [! ~+ ?# l6 g( w) e9 A) I* R/ N
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。' m B% A$ ~8 X" r
; V. }6 b$ z$ \' N+ R
问：怎么涨到这么多的？$ H* R, o) H2 z& k- n. P: Z; p
/ j# ^' f P3 O2 W! E: ^6 QCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。' U& O5 Z6 l0 ?0 ?9 c
$ l/ u" t. v: Z, C
问：这些是什么？0 p" |4 _: G& J
5 s- u( n8 r: \) S8 _2 \3 NCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
8 S3 p% d" z( m# Q% @+ S P: W3 m `' T, N6 K
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
3 ?' y. ?3 `( I9 g0 h# {% d2 o$ A/ o% x! l% }" V
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。) y6 x* V5 a- W- T* i
( c5 ]$ L; n6 v' f2 d$ y, V9 _( x" \# k$ n
问：它在哪里提到了关联方贷款？3 t0 S3 C& C7 |/ i, R( m
- i6 n+ `7 U& b4 W/ xCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
1 \( Q# S- s# Z+ b0 _( ]+ e. O g$ S% k2 B9 l
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
$ R6 c" j; c- ^" D
$ k# i$ E, L; |' J( nCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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问：你是如何与被告沟通的？7 Q' l- C! F/ g) o8 J( O/ E7 T
r* f a" O7 O1 R: Y
Caroline：Signal。. I j E! F: K
" `/ A& A2 k5 k8 {5 l/ O$ k3 T
问：这些 Signal 信息还存在吗？$ t8 a+ D6 |! t, y/ ^# E! R! N
2 U/ X- m! |- c% }, ~# r3 ?
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
C# P6 Q# _5 l4 G
" c& f: J. z+ b% ]: v6 {, R7 S3 F2 C问：「我们」是谁？
2 R; ^5 ~7 K8 x" P; h; ~( u* a, |5 ? Q. o0 r7 F
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
* n9 C9 Z" D/ |5 N7 H: x/ {* f6 n( r
8 v: @& W Y* `
问：你们的关系怎么样？
- r, u- b' K0 C! s( z+ y, O; x
. @5 s! u( v/ f( YCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
5 {- w' _& Q( X3 w4 ]$ c4 d/ ?' \9 y# m( z0 {/ Q
问：你什么时候列出这个名单的？
. H3 R0 c# S1 E0 H2 A6 o1 D7 d! ]0 Z6 k
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。0 O) {7 B' d7 g! _
3 q: h" K* }. G/ i7 v7 V问：这是在哪里写的？
5 B( j# C6 }8 U- v/ D0 I0 @2 K f% C4 S0 ]" I- l
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？7 m/ ?3 Y) H$ F8 D' {" l' n% w
& k# [2 L0 q4 X) u% ~* Y( c, vCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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/ }8 f4 P! }3 k- j/ m/ j6 g) L问：你感觉怎么样？% u: n: N! U2 R! M% y- o% X
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。9 p, [9 Y1 Z6 z* G- r
$ e- j/ ~ e% F, `5 l. p4 t* ~
( S& E3 x5 o! y" d9 d问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
8 I8 Y. i' l k% V5 U3 ^
3 r& F, G B3 V" J% rCaroline：是的，我经常更新列表。
2 d7 X) U: |5 v) F6 k \; M G8 L7 \4 e! K8 S
问：这指的是什么？
% \1 h, j9 h. A; j) T1 M: L+ n% i" C. j N7 j
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」） ]) U2 x# ]% W2 Q+ W9 u! f8 Y
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& r( I2 Q0 Z# R* V# r2 h问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
1 o; g+ q; T* F: g5 b6 p5 u) @) @9 y, Y* G l( ]8 j+ |
问：请给我们介绍一下 The Block。. y, k2 O {) S7 V* T
. X- |* H% h' F4 T; T: }5 X ?' lCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。0 D' s, ?6 O! q8 K
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。- ]' S8 S7 o a( F: M& t# Q
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
6 Z' w" S b2 t1 p2 W% Q, G- o; k, B' ]& |: c% V
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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问：你如何形容他的个人外表？
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。9 y) K: C* e T
& F" d6 E. R s* S/ u6 E! T( @
问：Sam 对汽车的看法呢？1 B9 q0 e6 Q% J7 d0 C" |1 ^% G
/ R2 T- z9 @+ k3 tSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。* B! F2 v+ v a& v
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。$ R6 L8 m3 u/ t+ Y! W' H
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0 N) {) A; g! L7 B! E9 `问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。3 M* d8 } d7 T5 s& r
8 e% t) `# ^+ @
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？8 J' s* b6 U- k7 N0 P4 m7 Q
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
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3 B# o0 b) j+ A4 W# X; c% j' | U问：这个证物是什么？* s; T2 W. o: W
" K" Y7 u# w, B" C& o$ r* x" OCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款6 Y: t& R1 i. M5 P
" K8 q2 Z- o( [3 O" C
问：总数是多少？
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Caroline：82 亿美元。2 x( Z4 C: w- g$ Y3 ]6 } e3 c- N* S( h
$ t, n0 g9 w- `/ i问：Ryan Salame 拿了多少钱？; Z8 S( G o7 z5 _
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Caroline：3500 万美元。5 a5 _. K: [: G) W
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？/ o0 _0 ?& p* ]
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。: H& O0 z0 W2 Q
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# S9 T! L0 \6 y* o) B
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？9 D: U7 V w3 n0 v& ^
0 y$ q+ p( D: ^& [+ W' j7 s u
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。% `5 a* I: h) m l
5 G4 d6 s( A/ z, {# O问：泄露的资产负债表显示了什么？( r3 Z3 m& ~8 V- v3 d3 c
E8 B! E3 x0 B, O& I4 n5 YCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。7 C1 z" `& Y- w3 c1 D% \
+ X# l T. _8 K6 _# v+ b: p! C. j问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。$ O- y" M' G5 w$ W5 ?: P; k8 Q
; H5 r V' M2 e- ^- O; o, u; G. J问：11 月 6 日你在哪里？2 ^8 K; W& |6 l/ P% }8 Y. a
7 A& J! z: w3 p, F+ pCaroline：在香港办公室工作。" t( v* I& N/ {& @& v
, k2 s. j& a5 j1 H. Z) }& C9 f
问：你是如何与被告沟通的？ w5 [8 V4 h4 w4 U0 N+ ]( @' a
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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