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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；% D. r1 q" O# W# N- B
一犯罪团伙' ~# D3 L& o, |6 z5 X! E9 s
以劳务招工为幌子
5 r: M0 { E# w8 k招募人员注册虚拟货币钱包
3 j2 w; q9 L& l' k% h% J. b8 N6 h5 K为境外诈骗分子5 d& ^! t+ q1 y2 Y
提供非法资金流通账户: F# x& r: p2 `$ ^6 a
近期
% [ @- x' M" n' ?. B) f' T" z浦东警方6 g V1 U. n( }7 j# I1 C+ T: y
循线追踪 持续深挖
l# O' P9 ?* A( ?+ g2 ?1 v1 k& _成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! Y! q" W4 X* K, [% E2 c* a% o2025年4月13日 Q' X, V( r( o: g5 a
报警人汤先生; v7 D2 d. v) M( \1 z* F) r% ]
来到北蔡派出所报案称
' D h8 c; v. B, J, y* Y: |其手机突然收到一条短信
. H, z* n$ k4 Q0 U/ R8 G有一个快递需要签收& [* A. S2 l2 Y( Z
但需到付900元5 c: F+ a' a* P
于是电话联系对方; d5 l- ~6 s5 [: }" r5 \
准备取消该快递* _+ [" ? s& J
但对方声称" W! E( V% P( u3 c: ~0 ~% Z
需要提供银行卡信息
- y7 E7 R6 A5 [, ^; D才能继续办理8 Z" L- j' [/ d; q6 Y4 j6 h
并发送给汤先生一个链接* |* L2 X6 k2 }3 b$ s
汤先生点击该链接后8 G) T& j7 B( h* p
按要求输入了- M. }" o$ u, {. }8 A
银行卡号和验证码等信息
: _7 y# E$ t. ]# N0 E/ c却发现自己的银行账户被扣款
! J& W( J' z6 K! ], t6 e累计损失百余万元
* V. B2 b% a, T, c- D3 o% k这才意识到自己遇到了诈骗7 k7 q* m$ T5 A4 [6 |+ ?8 y
接报后7 J% K0 Q! [8 c! y. ~
浦东GA分局反诈中心% Y" a [( x8 {7 G' C7 I
立刻会同三林GA处、北蔡派出所 A# Y1 g z5 l- A1 i9 f& R) q: f
成立专案组开展侦办工作
! {/ c3 L$ F% U/ d- b" V
9 u! Z* z& }) _2 A% L5 _0 }/ }6 a2 [- u
经过努力! ?( s4 F8 ], K2 b" f9 S( F' ?
初步明确一个
# \3 d' L" Q$ G2 r* w6 J以苗某某、王某为首
- q6 d1 j9 m& v0 @8 V/ m( z0 ^: j8 ^以劳务招工为幌子
, X* E8 E* J c% D& p4 B: b招募人员注册虚拟货币钱包/ y" @1 R9 {, S) X$ T4 c
进行洗钱走账的犯罪团伙 q9 H) c5 A& x/ p, M* R
 , Z9 J! r8 Y$ [( n% \
# [5 c' f( u9 {4月22日至23日$ `1 U+ \1 D' K |# `
警方开展“收网行动”
$ B, e. j- s* u! i3 R3 h在本市青浦区& N' ~0 C$ {+ U5 o6 W/ s
抓获犯罪嫌疑人11名, v/ T1 z+ @8 \
成功捣毁该犯罪团伙8 d M+ m6 I5 g
' T2 ` r+ F5 O! i+ A
) P+ ? Y5 Q$ i" l到案后
' ^- D5 ~' ]* _. U6 n经警方审讯
$ i$ ?# a' ?& |) k犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) [; D# R( g8 y, x& X. a该团伙以劳务招工为幌子
( p) J5 M+ {% j招募盛某某、翁某某等人2 H% k- I- H, I, m3 p4 u
要求被招募人提供手机2 V- E _! q/ e$ n2 z0 G% c7 \
并注册虚拟货币钱包账户# v" I3 M8 w/ T, @2 R4 V6 ?, c
接着通过境外聊天工具6 ]- m" S' d( T4 a: _$ i, P+ y
将这些账户
3 ]' I% y9 a3 P% Y& v) R: z; A以每个40至50元不等的价格
5 D/ K: V N! E% A出售给境外诈骗分子
# k; ]* E2 y" K, m& R从事诈骗活动# `; ~% T5 M& }7 `
| u& J5 A5 M1 t+ F( Q2 R L7 Q8 b8 o- b! o! q
目前
0 R' M% a4 p+ t" [" e7 H, e! r( K苗某某、王某2人7 G3 n7 o& V3 x! s& w; S! z
因涉嫌诈骗罪
4 E) h9 z! h7 _" M% u& c9 Z被警方依法刑事拘留- l* d6 i( V* O! u) B* O, d
盛某某、翁某某等5人
8 F f: U; z6 m8 J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 v' x2 ]$ b$ l3 z0 r/ T
被依法采取刑事强制措施7 ]; M# i5 R1 H G7 W' ~
现该案件正在进一步侦办中" z- i5 s$ M- x. b: w$ G
警方已冻结追回部分被骗资金7 X* n0 [! Z5 O! \# S3 ]. z9 y$ n
追赃挽损工作正在开展中2 x; R* G: F, N0 N0 |
警方提示
- r3 ]. i. X( I! s! s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- Z j. G+ M2 W) k8 ^
, w& A( r9 R. K( \' Y- y g |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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