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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
( s" U: D1 Q; v: w. a; F4 g一犯罪团伙- g# B% P$ l2 |* W! i$ Z0 U; Z
以劳务招工为幌子# W( o8 A0 {( }. z" D; \" Q# F1 j9 }' D
招募人员注册虚拟货币钱包
6 M- H! O4 m: P8 l1 C0 h8 I- o为境外诈骗分子, }; v% E. F# P# @7 Q. P$ s
提供非法资金流通账户
@0 H3 t# _7 }4 n近期
# n+ L% u$ Z0 J: g浦东警方6 |% O0 h; d& c1 `- s/ t3 u
循线追踪 持续深挖
) a* P: k! z8 t, f成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; H' e+ z# l# ~; Y2025年4月13日
" P. X1 d3 f/ ]* g; J报警人汤先生
_$ h8 M7 W1 ^来到北蔡派出所报案称
& W# p0 G6 j8 Q1 Z其手机突然收到一条短信% q( K" S8 E7 ^
有一个快递需要签收
: I. W7 s/ Y$ S3 d# O& i但需到付900元
$ P/ K% g: N( X: h) P' j2 K& x) |" a' `于是电话联系对方2 o: u: l! \2 D' ~0 }+ I- c
准备取消该快递
% G' P8 K( n5 t0 f" ^但对方声称
: F, @5 p9 Q9 O: h4 L需要提供银行卡信息
+ U- J' {# @+ C- |! u# [才能继续办理/ J4 h- K3 l" {% m2 ?
并发送给汤先生一个链接6 |# }; r4 o5 G" m% E# X! z$ o
汤先生点击该链接后
! ^' a, \4 D& }按要求输入了
9 a$ w) j2 u7 Z+ [7 s# t4 q, [银行卡号和验证码等信息
( [* H2 ], i2 q ^ P/ U却发现自己的银行账户被扣款
3 T( k' C+ p% s7 C累计损失百余万元
) ?" ^; e+ b4 Z: X, H: r这才意识到自己遇到了诈骗" Y% g6 m4 @ r' L! |1 a$ q6 W1 N
接报后
4 b8 l, G, k' t \1 h5 [" c4 `浦东GA分局反诈中心
& t8 U7 E4 |* ?9 {9 {6 c/ ^* U: i立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( n( A8 k' | W' h/ a d8 R! F4 [成立专案组开展侦办工作1 w% @: c6 f' k q& I
 ; T/ F/ Y) @9 [+ k$ |) _3 y7 y
0 F% i9 m( j# x" f5 ^
经过努力' ]! m+ T# L1 \
初步明确一个
) @' K1 E$ ]3 k) V a# r( j8 H以苗某某、王某为首
" R# ~( {4 B6 U) F以劳务招工为幌子0 Z& K) e4 C* ?
招募人员注册虚拟货币钱包
~5 q! B @8 L进行洗钱走账的犯罪团伙 _, w% ~% d$ B5 t6 m
! ~9 s1 R! L; i9 j3 o) d( A
" R8 W4 R2 H8 Z; f4月22日至23日
% W, z- J# r0 E" W警方开展“收网行动”
0 u. h$ O1 M) p) a) T; R h在本市青浦区
$ o: B& I# i- o& m' o抓获犯罪嫌疑人11名
) @7 l6 G. v0 L2 J) I( {" m" V4 s成功捣毁该犯罪团伙
( U0 R- I( S+ V) d 5 C+ A! U5 X1 M
' T% p( t5 G; i- Z" B" h. ?( S
到案后9 W4 ?- q. y/ U/ t) A4 K
经警方审讯. ~1 U* y: o8 l2 A" i& v% F
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 P0 w+ U- K( L6 d7 V H9 t. k; }" Q
该团伙以劳务招工为幌子
K& |) R, z. v) ?5 e2 K招募盛某某、翁某某等人7 R1 Y# b( h4 Q$ ^. j! J/ ^
要求被招募人提供手机
- V5 E f7 \/ k$ v并注册虚拟货币钱包账户
1 L; a$ q2 r2 E: h [接着通过境外聊天工具
5 X: C1 A# {: z, T7 z) ?将这些账户 j" Z6 ]! z$ ]! b- h5 }
以每个40至50元不等的价格
& O3 S! q# E3 h; E1 Y c$ F8 B) t出售给境外诈骗分子4 z- K1 Z( [1 k7 o* Q7 d P; D# N2 _
从事诈骗活动0 t5 U2 n. _" w6 q: V/ O! K( A$ o4 u
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V. X; n5 X; |2 U3 X目前
l; b; I% ?) F1 O7 b$ M; V苗某某、王某2人
+ r% l8 S4 w7 O3 G ~- q, R因涉嫌诈骗罪! u/ o7 s& f0 q3 F$ I( I! c9 Z
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盛某某、翁某某等5人
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0 k Z- R- ~5 ~3 |现该案件正在进一步侦办中
, E- X. X! }6 R& {$ F% \! Y" R4 ?4 y警方已冻结追回部分被骗资金
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警方提示
/ w9 y8 n5 C- s { W5 Z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 B1 z+ i' b& _' O
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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