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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；1 X, r, R3 o/ g4 B
一犯罪团伙, \- S/ s5 ]2 o7 j- y
以劳务招工为幌子2 d: o( H6 \" m" }1 S' d: G; B0 P
招募人员注册虚拟货币钱包- n' V b' `# r- |+ r3 Z7 K( `3 A
为境外诈骗分子" W1 _9 ?9 l2 S I& ?# N+ W- Z+ s
提供非法资金流通账户6 Z8 U1 R- U- i0 l- B' ^
近期5 s% T6 z% N$ m, x% g: j3 a
浦东警方
5 b: ^. G( V/ M i3 U5 E0 V3 Z3 H+ w循线追踪 持续深挖
$ k& t0 }7 O/ i9 `成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 V3 L, s C1 R u5 I0 }; E7 W7 G2025年4月13日3 }$ d2 f# D9 N& X, \0 P P' b
报警人汤先生' m( Z$ c( r! x. h! \
来到北蔡派出所报案称& a H5 X( [4 s9 F8 P0 |
其手机突然收到一条短信
i8 ~. V; {! m有一个快递需要签收
. b" i+ M7 b# v; z" m+ }- I但需到付900元 }: T2 q z O% f# H6 d
于是电话联系对方
* A2 r9 w' B) t4 e8 d准备取消该快递" A7 D7 ^ f* o3 V8 o) G! k; o
但对方声称
* ?3 C1 X# ~$ k/ D9 Z需要提供银行卡信息, F; r0 h& n$ ?0 i$ L" D7 R0 H
才能继续办理: x# @. k. V; {4 F+ r
并发送给汤先生一个链接! }' S9 U/ `# ]3 u- u( `; C. I
汤先生点击该链接后# Z, d# _0 H5 W7 ~& Q: {
按要求输入了
+ [* f U; i/ y4 P. l4 x/ }1 ~银行卡号和验证码等信息0 g. L# G' T4 f& `
却发现自己的银行账户被扣款
6 f6 ]( i; O2 f9 f累计损失百余万元% @1 w7 P( u9 T0 [& N7 H- T- Z) A. {
这才意识到自己遇到了诈骗6 e8 o9 k$ W, H& @2 n4 N( l
接报后
4 B3 j% ?1 {9 } U9 s浦东GA分局反诈中心
( [1 u4 m- }9 j: l立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 W6 }9 Q: h+ C( R成立专案组开展侦办工作
6 P7 q8 s1 G+ } N7 F7 u * @; |* _3 _" T l, r8 ]* {
3 f0 J6 L$ `2 u u& H/ N! y5 y* g
经过努力5 \3 o4 m; C7 q6 I3 I
初步明确一个0 F$ s I' C" l) D8 \ W3 r. {
以苗某某、王某为首
' c5 w- _: F$ f# S以劳务招工为幌子
) J* H" f& w G) H+ c" `' @9 k招募人员注册虚拟货币钱包
3 d; {) R! z# h' {/ z进行洗钱走账的犯罪团伙; A9 j6 p; b2 f, p A
 5 [0 P: x; H b( Y. q1 u0 c
5 E+ Z: e) ~8 P `3 U7 ]: _5 i4月22日至23日
: g/ Q1 Y% x$ e0 S警方开展“收网行动”
" M. T5 { `* k; r2 r; _在本市青浦区
2 K C' y# ?1 Q+ h+ @& T% Y抓获犯罪嫌疑人11名
+ N4 z* `# N) j成功捣毁该犯罪团伙
( @+ ^6 `5 t/ S$ ~# ] 7 N* v" F! y' u3 ^( Z& B. J# f$ }' H
, y+ Q T5 l9 s到案后# U) a! Q6 w: U' c$ W: `4 q
经警方审讯
9 D$ I- C, i7 Y @$ I' y- _! K. b犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 A% \* U+ @4 o1 _' i3 A. O, B' u% E该团伙以劳务招工为幌子
! c' S/ U/ r7 e8 i; Z招募盛某某、翁某某等人* n6 m5 M2 ~6 s( C1 u
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4 O% O' i- {/ v0 ]4 @9 O6 r* _并注册虚拟货币钱包账户
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/ y2 e/ Y+ S, f, [( X将这些账户1 j2 I" @! Q$ O& u# a
以每个40至50元不等的价格8 B3 \0 ^+ y% {1 ~
出售给境外诈骗分子1 `) Q( W- q: r5 N/ F6 H
从事诈骗活动
7 Q# w* D1 y6 Q+ A3 Y) C, o4 U+ l 0 @$ E+ Z/ C, d- R' g' A8 K
/ Z+ c, {1 |) Y. h5 @% k
目前
- c0 ]1 W6 P$ P% m' {2 G苗某某、王某2人/ `7 `& G* U8 e: {* c
因涉嫌诈骗罪
; I0 |1 j( O6 n- q/ K被警方依法刑事拘留
& x* @3 V U% Z盛某某、翁某某等5人
0 w# q; Z- d" I4 n因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ Z# c j2 P- O1 n5 Y4 p0 @1 u' J* K被依法采取刑事强制措施4 Q. _5 s# F0 O- T2 t4 j5 x
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- }' d4 f. H: U/ o! l2 b) R警方已冻结追回部分被骗资金1 k4 Q5 s" c* K- L: _
追赃挽损工作正在开展中
) X7 d5 H# M: L: ~6 e; E! b警方提示 e Q' P& f- F% u
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( G1 }3 N8 W3 ?5 c) {) `8 P& @) {0 Q9 ?
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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