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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙& z5 m+ [, t# H8 K( {' J
以劳务招工为幌子
( P! @9 A) ^, w7 Z) R0 O招募人员注册虚拟货币钱包5 V! L# e! `7 f& g
为境外诈骗分子% ^' C+ h. g# v$ J6 C& L: I
提供非法资金流通账户
: \! o7 v& D" ]! _5 N近期$ x1 d. c8 G% V1 x0 p3 S9 U
浦东警方- k, w" l5 h5 v& b' Q
循线追踪 持续深挖8 ~7 G- M- U) a% s0 C9 y2 \7 x. o
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) [0 r5 B3 ]5 Z& V. p' ~7 I2025年4月13日
3 U1 ^- P1 ]3 j5 ~1 V4 J1 X报警人汤先生, _! S4 a! K" `8 [( b- ?9 ~
来到北蔡派出所报案称& U5 h4 i- ^6 f( r
其手机突然收到一条短信- I! i: ?/ ?; T6 P' b6 X; R8 P
有一个快递需要签收. u" ?% Z% d+ {- R1 T
但需到付900元5 \5 @0 i. K$ m( R4 _& E) s
于是电话联系对方) i, I0 f; E: K
准备取消该快递
+ h* w: M; D3 F0 {4 [& e但对方声称2 R$ m6 y4 G, _" r# R- h
需要提供银行卡信息
" e- }8 x s+ ~- i1 _6 A% ]8 }才能继续办理; s0 r2 a( Y, d. }$ F
并发送给汤先生一个链接6 S) p- }. C4 X3 {& [- m0 @. \4 A
汤先生点击该链接后' o& U4 y$ i* ~% r! @
按要求输入了; P" W: ?0 K& F$ U2 [* L
银行卡号和验证码等信息3 Q% |1 t- n1 K7 `3 y
却发现自己的银行账户被扣款 `9 f4 M* G3 \$ }
累计损失百余万元: v( f! ?% j7 Y1 w/ C* }2 r5 E! V
这才意识到自己遇到了诈骗2 }9 e+ a _1 d
接报后" r. p. k1 W' ~+ }8 C% |
浦东GA分局反诈中心 B# H3 o7 {3 c0 ]5 V" u+ H
立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ k0 U0 f* d3 n' m5 I
成立专案组开展侦办工作- T5 T. C6 f* P7 E/ V
: x9 R- N6 O9 H5 S; l( x0 w% |9 y1 }2 G/ J
经过努力
0 o- m: w6 Y6 P' h# A; ~( s0 H初步明确一个
8 p. U0 I4 w" O7 M以苗某某、王某为首
3 q$ L3 `0 ^+ V! t以劳务招工为幌子
3 T) R- o2 C# o招募人员注册虚拟货币钱包
3 s: X- k& p4 c6 B* ?! N) s* d进行洗钱走账的犯罪团伙
. M; F" ~# n, ~, j4 E
* B. F# i% i* o0 w5 ^
4 ^* A3 F' Q- c M& d! Y* `4 _2 E4月22日至23日3 S! J, c# A* ?$ A/ P2 \) c1 w
警方开展“收网行动”
' I: p! f, t# {9 m* i1 V/ {在本市青浦区3 j5 N T9 K5 s& U
抓获犯罪嫌疑人11名
X" R; P" C- k! q4 R! \/ X成功捣毁该犯罪团伙2 c% R' C1 u2 z
* ~: p! T; m4 X: p+ s$ I v/ S$ X
到案后" A3 a) D% W! b
经警方审讯: i8 G* B" W1 \. A3 \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 k: b8 O% r+ I1 h- H( z4 k
该团伙以劳务招工为幌子
6 u" `) A. T6 k( b1 l( \% }9 ^招募盛某某、翁某某等人7 [! F9 A3 ~+ M/ I: b
要求被招募人提供手机0 h( G" R) Y9 x) P+ @
并注册虚拟货币钱包账户
3 M; T/ ~/ }( O- ^; ?8 {6 v8 e接着通过境外聊天工具
8 a1 j1 M1 h5 p+ O; @' h$ s4 V将这些账户. a$ n( {! k% d/ n
以每个40至50元不等的价格
; Y. c( P. N+ c, h出售给境外诈骗分子( Q# o K1 a/ u# i* b N% Y
从事诈骗活动$ Z) W# q' ^# N, r# O
 3 g- b5 p e# p
) p7 h0 Z, B& q6 `" U
目前$ @' R# ~ c1 B/ X
苗某某、王某2人
# ?) P9 X6 g, @因涉嫌诈骗罪+ {% E0 H$ X" h' R; c* ~1 p' z- P" _
被警方依法刑事拘留 I9 U9 e- S1 ?* J
盛某某、翁某某等5人, s6 W: \. R* a
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' Y p$ d5 N+ f- ^被依法采取刑事强制措施9 n8 v7 w: M, z& T9 `
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$ K; s" C! _+ X9 u" }: \警方已冻结追回部分被骗资金
" f: V6 {1 s$ ]/ Z追赃挽损工作正在开展中
% ^4 O) J) X9 l6 Z3 i% d警方提示 Z- r+ K( e7 v; r5 C5 w8 }
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( E( q0 a+ M3 Q
}7 s& h7 A* X6 Y' @9 T4 u$ E9 A |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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