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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
% P9 b" T3 B# l; n以劳务招工为幌子, d+ M7 y' p! w( |& P" K0 b
招募人员注册虚拟货币钱包
+ D* N& m! m7 H- O, ?为境外诈骗分子
$ t7 w8 M9 M! G: X% i$ p3 n提供非法资金流通账户6 a3 {; G s! `+ Z
近期) h! X/ J; H$ V% x
浦东警方) H; [( j+ q Y/ [* c0 l
循线追踪 持续深挖9 P, f4 P- l6 R: r
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 D0 J: e" Z: ^2 a2025年4月13日
- m# Q8 q3 q; E9 \. [8 T/ ]报警人汤先生, u' b. _& P/ U# `0 R0 A
来到北蔡派出所报案称2 K8 g4 T9 _8 t
其手机突然收到一条短信
$ `3 A0 |0 a9 X0 H有一个快递需要签收* X0 |8 i' B$ W; D# Y- \! }
但需到付900元5 ?- Q4 L: Q T4 _
于是电话联系对方
9 k/ t0 ]1 E8 |/ @9 A1 O1 L准备取消该快递
& V+ c% s/ L1 b9 C& k7 t. r2 e4 |但对方声称
# X$ @' E3 p/ n9 T2 C需要提供银行卡信息+ a; p$ L. N+ I+ j/ A& {! F, M* S
才能继续办理
6 U" X$ ]$ |/ ~/ L- w并发送给汤先生一个链接) U7 r4 x3 U1 `3 w) a/ ~) a$ }1 X
汤先生点击该链接后6 A4 [+ N! W) v7 `
按要求输入了
3 g+ d2 }5 ?& e( _! Y银行卡号和验证码等信息$ _; y0 I* j/ s+ C! x
却发现自己的银行账户被扣款
' B2 s+ }) `0 z$ z$ A0 H; d5 }! `累计损失百余万元 q2 b( j! w, ]
这才意识到自己遇到了诈骗! K* i- i3 K$ U# Q
接报后
3 M5 w7 R( \$ X+ A$ _+ B" T浦东GA分局反诈中心
+ C2 C- `! N5 m2 i& e n# V+ f立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* ? G) z7 u* e* H, M% a0 h成立专案组开展侦办工作6 D8 V$ s4 z4 f9 z u
b; ?; ]: H& C' J L/ h+ A a2 q: D l( z: `# o/ O9 S
经过努力
* W% m8 x: o2 C* j初步明确一个
% `6 s. g( u9 T- ]以苗某某、王某为首0 e( \/ _) i# _4 N- c( n
以劳务招工为幌子
! }9 |! t& A! T( y8 w* K" T! f$ I5 d招募人员注册虚拟货币钱包
# e4 A4 e% E2 m. f% o2 L% V- r7 y进行洗钱走账的犯罪团伙
( `0 G7 N/ Z' ^( E" d6 e1 P - E% m7 E0 {: |8 @" f
7 w, C1 v! r; Z$ a' A
4月22日至23日
( a4 E( f5 i& Y+ r9 ~警方开展“收网行动”
' ]. f( r9 g& g8 g" o在本市青浦区
8 I# ~! l9 a6 z, ~抓获犯罪嫌疑人11名
2 B& d6 O2 e. p成功捣毁该犯罪团伙 J1 J7 F/ W( A9 L4 _
; N1 y. \2 z/ U9 a7 g: h# ]& C7 s( x! W1 }& v7 L! C2 C
到案后
- S0 K' m( L. ^0 Y经警方审讯+ V2 K! ~. u) F& n& h; u
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代0 r$ Z* C7 A2 U* Y: M
该团伙以劳务招工为幌子& |8 r# F; [& k" L, W7 \
招募盛某某、翁某某等人
/ f+ k2 C* a+ j, u( u# O要求被招募人提供手机
$ ~: E7 @3 x0 n" l) i! j并注册虚拟货币钱包账户
* x) T6 R; ~% ]! W7 G接着通过境外聊天工具
% d3 r1 l+ f" C' B! d$ l# |将这些账户
6 A/ k) {) O9 ?5 l$ L; H3 d以每个40至50元不等的价格: v8 R3 G1 g& ^8 e& s8 l0 W- Z
出售给境外诈骗分子
- t& T( L: ~1 C H从事诈骗活动
0 Q+ v1 u) ]8 R3 x) B
* z1 `( }' N- \1 B7 P0 P' j% W1 S7 t6 Y- b
目前" E; ?1 N# _5 r4 ?# r) G
苗某某、王某2人, s n, Y5 e( t* M9 e7 [2 Y" w
因涉嫌诈骗罪
# f- |; f1 K3 d Q, L3 q: m被警方依法刑事拘留+ X' M7 o" _6 M3 d3 L
盛某某、翁某某等5人
! j3 N6 e( ^9 }" c) J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% ]+ Y& ^3 q' F7 \
被依法采取刑事强制措施
( E4 D& z9 h, j3 r* }3 P现该案件正在进一步侦办中 _4 c5 |( {. s4 g
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追赃挽损工作正在开展中7 c3 S( p; u) s) R. [$ Y$ i
警方提示
# V# {' v+ y/ e* b切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& F8 v1 [. g7 C$ {8 p
* t% ^* Q, E( m) V8 X
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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