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4 W' v! _: f2 o N, W6 z0 H
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
& w, @" K) Q' H! D
$ f' @# r# u0 g! S
1 m9 h* U' R0 L$ A. [. iBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）8 X% p; ?" b2 [9 J- l8 x" v4 V* |4 h) ?
% N2 g/ M# {) W7 E问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
7 Z/ N m# e o6 F4 ^, R" ]- Z! F- z! l: X {
Caroline：代币价格下跌了。
! k, k$ h: N; @/ H1 O ]+ ]% [ t* U7 U$ l
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
; t9 C m0 i* w; v. X9 T7 u8 f4 f$ ~$ l$ N" M
Caroline：贷款人在收回贷款。
& O- V! c7 e1 B! g- n3 @' n
' q7 b6 K y6 o" u4 u# [+ A5 b问：Alameda 需要偿还吗？
0 w/ l8 W5 C) U" N' ]; R9 J( K4 \# F7 U7 e, {
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。 ^4 [: R& L/ V# K
{6 P3 g! F' a' @/ B' R问：你是如何得知这件事的？2 n& ?6 v) |* {- U) k
) ^- V3 G1 Y3 C0 f$ k
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
7 d( g+ m3 c; }1 k$ U
/ z4 M$ C* R; U+ ]# X K0 p( f( e问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
8 U) K8 {7 f O: b: k, u
% j$ Z# J, g% u2 u/ ~) ~Caroline：是的。
* G$ n% m0 C- J# X: X
! k7 C# N' \1 Z/ o% T) x
) R/ m/ P& Z9 X9 P/ b, }6 j3 V3 a问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？6 Q' ^( i2 `: a) U
, o/ z c, v+ ~! m3 A2 r
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
4 l. |6 Y# J7 A6 z& g1 H; k
1 d' s g* W F# M% d问：什么是 OT 贷款？; t' {& L6 o) `; T
3 I' T. r& A# V+ Q. J# [, N, JCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。; p+ ^+ }# q4 ? w/ U
; k/ {, r. f: L- J h2 I
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
# g) L4 k. z; J J1 B1 [: V, V' D* z8 t7 ?. @( P' q9 |
Caroline：客户。2 I6 A* ?$ e, Z% j% B; H$ P
2 [; {: D* ^ \+ B% L" {问：那么，你的心里想法呢？
* X9 C6 i; V6 _, `5 K' `' S4 G# A/ @( Z
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
. m2 y1 x0 M' x& t' c: u- {! B; p$ _
( O; `* H1 n2 e3 i" JCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。2 W6 B5 j! J8 P4 V! ?0 y
2 X# @- F" L: Z+ h
5 I; G" `& `4 ?+ q问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
, U+ [3 p5 l0 [6 @, y
1 T3 N( B5 |! nCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。. E! J/ U$ `0 z
9 W; P- w# p- m$ C& n3 o6 t问：他告诉你做什么？8 P, _* @$ ?; W- g ? G
! H, Z% l+ v2 f$ TCaroline：他指示我偿还贷款。5 k% l, x( F5 d
( N1 f. u3 |/ @2 U8 Z问：你理解他让你做什么？$ Y5 t( l6 ], z9 ^2 a
% U% f. S3 ^0 ~) `" j9 s* I. d
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
5 n5 s4 k* v7 _
, n. {' E$ P0 c. R. w问：谁是我们？
% |" k$ e B: |- t7 ~- Q
1 R8 G1 X! q- k) p( UCaroline：我，Gary 和 Nishad。1 ~3 Y# q, I) D1 y7 y4 d5 Y
4 d- ?6 T6 u: F
% L. p" I& | V" J& V
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。( r. J. F- H, p
( ^9 {' @, l0 N6 U7 J3 p问：在信用额度上？
( d! |# X- F" n3 q2 a/ R. Z+ Z9 S ~; {9 m" g3 {( u
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
; [( Q- O c% T" t x
: [1 k6 K0 z7 m- m问：是谁搞定的这个？
8 u& l A, Z7 ^' y; m0 h F3 C T" e! a2 P3 e
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。& C* L+ `0 h* W' p$ R7 ^9 D
% Z4 ^& ~ ?- b7 ?6 K
问：被告告诉你做什么？
6 O) @+ v1 o, W! l
p- p$ I l" G& R: i' V1 A2 \% oCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
- n8 R: W# c' ?. u1 s+ x% L# M8 _# ~' d6 s1 U
问：你是怎么做的？& i: Y; U) r/ m3 z6 v
7 k/ m& m& k! j4 c, H( VCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。, k5 y' d `" q3 V$ x
5 F8 N% \7 E0 U: w+ r- G6 l
# ^5 D' |) H+ N问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
4 r q- k& ?5 B7 n L2 h% n9 f4 h% L
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。1 H2 b' U6 V4 S6 s
& W* \ ~6 b& z8 l' |& Y
问：另外的 100 亿美元去哪了？
, e; A* `, Q" L! j1 ~
1 C. o1 A$ j* Z) B) [Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
5 S' l0 _( ?0 X& g( X3 M$ O9 j$ E6 X X- T
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？0 \3 K2 @1 C* c$ o
& a- W) ~) _2 s' A0 o6 i
Caroline：是的，在 Signal 上。
. b2 _, h/ t6 O/ f+ ]+ m5 Z! f7 t3 a0 f6 J! \ h
问：你担心吗？! r6 {! S" N4 z/ r) a4 ^
9 q) f8 T+ [+ G2 K" Y* X# mCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
' f2 D& R! ^. W* I* G0 T4 j0 I; y2 ?4 Q8 H1 @! s
问：你认为这是错误的吗？* K5 m# `. r/ G5 P4 z; {( F* [
/ j* f3 [% i3 `+ cCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。" S [" C* Q" E, O8 E, P! Z4 v
F- q6 c. W1 y+ p0 d) i问：Alameda 偿还了多少？
$ h l2 F$ s0 p" Z- z; d3 @. ]. n6 y, o3 B# C# a8 `! ~
Caroline：50 亿美元。0 c. Y6 u8 s5 P6 l
1 v" k/ S, B5 a, A1 {3 [7 r
! T5 S1 E$ E+ W: Y M, m问：谁是 Matt Ballensweig？3 b$ ]- i9 o" C# K% v
+ K2 ` ~/ m8 I+ M7 i( l$ x1 pCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
; U/ v) z2 }8 @2 ^( p2 S% \
. m9 O7 w* G7 @& W' l7 S问：那时你住在哪里？4 C3 k- A+ v' s; Y z7 i9 a) E5 H( M
' ^# X+ m0 z" n/ W) l. `Caroline：在巴哈马。) m. i% w9 m* ~0 o& A/ m
1 v* N2 y( o4 N: F$ m6 D Y& A
问：你在公寓里开会吗？* Y0 ?$ j/ N) S* g* S, z% W5 P( X
8 r& Z2 g' E7 Y/ y& M
Caroline：是的。' r: Q0 ^4 S: i8 g
* V7 p7 W: Y4 [ [' d
问：你做了什么？
7 Q$ z) [$ w2 a& q6 q" {6 X0 m+ k7 N1 J M3 ]* N- e+ \6 R( x1 H: W
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。+ A: H/ j( O8 b& G5 m: D# a9 G% D
( F$ f9 `3 u: K& F! ?3 F
: F( a2 a! ^ r: a' N问：被告告诉你做什么？8 {7 V/ J, e: u& `0 ]; u
" x% J8 M, p# C4 E- A
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
( z( F: D% W2 a- k% {# N
& t4 e$ L, b! c6 a
3 G! G% a/ ?9 w/ {! B3 N" Y$ V问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？. r' l. C8 p% H4 ^( e. }2 z
; ?# x* P) {2 P2 S1 p) NSBF 的律师：反对！法官：驳回。& D! a \6 o, ]( c+ ]
- z8 J* c. A/ dCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
# |% j& n' }( T5 e0 k% T' Z% H8 b- ?' ?
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？+ e" \! D. b2 t( _/ f0 |6 ~1 ]
M% M2 \8 |) n3 a/ r5 u2 QCaroline：我们没有那么多钱。
8 v/ Q7 x" F# v3 `* a- I- ?
# @# A" K1 p1 i! o6 A7 H问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？8 |0 N* R: w- F# [/ a3 h. V
}9 o1 n+ r" [) D6 @- z. @Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
& m: r5 Q" k" U, ~
! o! y4 [' V+ _* f& |8 s! W E
/ }0 R4 @( q- C$ C' uCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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$ O1 G" P$ W4 l8 J7 d3 c+ f, W问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？: t5 d7 _" ?" @4 ^* F
9 N7 d, }) q, f o! o7 W% sCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
% k$ u$ j6 T% g0 w8 O; k: V
) X4 a: k8 ?- f) U5 h% w问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？% X! ^* u2 U: V
/ m! S: @' k7 Z5 p' }$ {: J0 p( Q* R
Caroline：是的。5 [- l6 a# ?) U! J* z! @. H
" e* w( ]3 D& y2 _% S1 uSBF 的律师：反对！法官：驳回。% t1 W+ Q5 ?2 t3 r" U
8 i. Z5 V5 Z# _* X) F
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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% P$ e# Z6 U# r, {
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
. ?' W; B: A6 f" v) g" r4 q" ], Z1 ~) |/ j
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。; e+ O, ^( d/ ^/ m$ P) E
. j" t7 o: g$ a" p3 a1 P问：你认为这条推文具有误导性吗？
" r% t3 {2 R/ U2 K) K' B2 l2 ?8 \9 c0 H. E6 g0 f( F
Caroline：是的。
1 q& ^0 E/ w2 r# |0 ]9 P' G8 e4 C5 u7 ?0 q5 x, [% N6 {
7 M W7 q. `' {问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
0 t5 B. u) C2 o1 Z: I0 d/ W% G4 [ I4 l0 U; P
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。- j# R- k2 N2 j' B5 ~# j1 a
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问：怎么涨到这么多的？1 N" s8 x7 i2 e$ c! l, F# s
. g9 n( f4 S8 M6 p( \ l( X) d0 r
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
s7 N8 F" N1 ?/ A" ^) {9 I
7 D5 L: n. S4 v4 }问：这些是什么？
; U& C! G9 \% m3 ^5 V1 A. W
" H2 C7 `' G$ M; @Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
5 y- r- n1 w ]$ x" n5 l _3 B; R6 R( Z+ n( G, X8 U/ J) `
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？$ k+ S/ _/ j. y7 ]
/ {: r# V, |/ E9 a: SCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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4 ?0 c8 X' Z8 c1 f. I4 O1 F6 A) K; S j( D) ^8 b+ w
问：它在哪里提到了关联方贷款？ K# W i! z, _$ i6 ~9 Q* x
4 s, a4 g5 L* {
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。9 I8 K' \3 N% L3 {% F, x
5 t- h, P# {. H/ J [: k- F
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
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- r# T9 u8 j, { E7 }Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。- W: s" G# b; _2 H% k# `! h
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问：你是如何与被告沟通的？
2 Z4 n8 U2 m2 z% y( H; z9 \- ^. `$ z" t% k
Caroline：Signal。
5 k: Z! w9 A/ [. v. W; D: t# ~ Z& t+ Y. h8 s5 _: S
问：这些 Signal 信息还存在吗？
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Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。+ f" k) r" B& ?7 J" \4 o2 G
) W" W. ^1 x$ v2 r: B8 ~5 {问：「我们」是谁？- e7 i1 f2 t$ Y7 O
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
: w ?# T: o) ?; U: M/ D0 P; a @: I# N5 x: J5 r, N. g) g
3 y! V6 u2 V2 w
问：你们的关系怎么样？: Q }* x( N t& v
( {2 m: _5 K1 q& [
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。2 O. k9 U+ l, w+ C9 c8 O7 T. w7 {
/ K* @, q5 U% v v. D- h: J. d
问：你什么时候列出这个名单的？
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* d0 H$ `/ J( c3 N( V0 l, \Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
0 W$ I4 g) F! J. v
2 r! V5 w7 R5 d& d: P8 _0 i" i问：这是在哪里写的？
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. _& ]& T* V) n+ ACaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。$ x2 a T, Q! R ]; f
2 G* z" `- G$ ~9 N' I% B$ L问：从哪里借？
) o$ H+ l+ O% f- V( z
{7 }+ j; k8 a5 x; H0 T* W* dCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。. `* X: z, }+ Y5 n |( D. i. h& J- e
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问：你感觉怎么样？+ r* L0 ^0 v: q a
0 i& S" p' N1 e9 ]: w) N; }9 [% T3 ?Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
. |3 L6 B( y. p5 {9 A) J# Q0 X9 n2 h1 d' b) V
* v: z- {( k( j# h问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？7 r& u& U' F( [- @8 n
6 w/ V E* W: Z# N4 C
Caroline：是的，我经常更新列表。
; T: I7 c" K7 T; d+ k
2 ^1 \0 O1 U& \ {问：这指的是什么？( P( e; w& D" t$ d! z8 U2 G/ a
, A' C+ K2 P4 s! _; T h* M6 BCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）# t! N; u" t( f/ Z% B# o1 [
( d" f$ X1 [9 D: l5 z
/ v- n j. u$ Z8 }' p# ^
问：Sam 投资了哪些媒体网站？" K( [( J' A* g1 W1 J
: J# R+ B4 ~3 h' @! h- }) H7 MCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
' ~( b& U5 _" L$ W; h& N# U3 s% Q( X& M4 s5 T/ ? G
问：请给我们介绍一下 The Block。
7 B! B" s2 ^6 a! n; S5 C$ W0 |4 V, D% S9 B2 ^% ~3 X) D
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
. O2 Y" g8 |* I! w
$ ^& x, f( d& b* O9 `Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。& a0 Z# a; ` a f- ]
- M( j1 K( E3 c* ]
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？6 h1 D! s1 u0 _ g. M
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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问：你如何形容他的个人外表？
. N7 V/ j( l4 i- \
8 }1 k: D3 G; y7 G6 ` d& |* c" o' nCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
3 b5 E; D- q1 B8 o ^" \% r+ d1 q+ Z! P0 \. S
问：Sam 对汽车的看法呢？0 |# y3 [' y1 W4 ?2 r2 l
* h/ _, G) P: ]( j# W' O
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
) P- y! ^; r( y' w+ A1 f }- W O- d* ?; a3 v& Z& X
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
2 V& q& ]" T( A" R
) u: T, l9 D, \$ x4 w# d! e2 S {/ Q/ ]6 T
问：你为何向记者发表误导性言论？
7 V0 \9 Q/ O( ^& u2 ?+ ]+ m3 R" C* r4 S) C g: p
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
3 k* M1 u% H+ U' [* g* o6 {+ N
" o/ c. z4 e% K/ k# y& N: v问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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2 o2 j) V0 q* }2 s2 _1 @Caroline：是的，但我们决定什么也不做。- Q0 D. h e9 x; @ W
6 U, ?) ~/ T& `
问：这个证物是什么？* G- \7 ]* |1 d5 g1 t4 B$ P5 U
7 ?; N: Z/ ~+ {+ I9 R
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
5 J' c) V' H# w" Y+ ~; p/ y2 \* M1 ^3 O# D: Q
问：总数是多少？
3 x0 S4 r) X$ M8 n' v/ t+ t l) P) T* r- D' N
Caroline：82 亿美元。
7 z. e6 j1 Y/ w9 X6 R3 b# J3 m0 e3 u6 ?) c
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
7 d% r% X7 `! d, k9 J' K
5 K4 Z6 [# W' _1 T* e& h; w, JCaroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
" \# F) e1 p2 n3 ~: n2 b7 t
8 ~# X Z& G0 |Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。6 [: T n' y R2 j. v0 B
) p2 z+ d' c' Z9 @, B
/ S) Z8 n& A% d0 P问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？! j& w) ]/ |( e. i& M
# @$ V# s; z: G( I3 B( eCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。7 |' |. m! ?& W! O
9 `4 Z. j, g2 P5 H( z( l) u问：泄露的资产负债表显示了什么？6 P' t- d$ |- M7 G7 t
5 G' R0 s( [) @Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。$ P( I. i1 T: N
3 q! q9 {1 o+ H( Z- I0 n. t* l- e问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。; z8 n e* G1 x4 P
# r0 A6 j" w2 {+ D3 A问：11 月 6 日你在哪里？
1 C& N+ _& n4 g: C) p, G; I! M+ {) c" M3 y j7 _0 N4 @2 d
Caroline：在香港办公室工作。
5 I" `+ B* @% Z) q5 s& @1 e- [% y3 v
问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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