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5 p4 |. A9 J" B8 Y
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。7 b, {. |: G* F' E' C( Q! A2 T
) A/ t" E' t% r- q
. J" H! u2 f2 \; v! T& j
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
* I. I3 p- `& \: ]8 q% i% Z% Z1 p& D/ K- Q( e5 V/ _) x+ m
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？& m2 O1 \# x+ P5 }, L* w
* W2 {6 u1 z3 i) m* u8 {
Caroline：代币价格下跌了。 |5 C$ Z( X3 W$ _3 u6 b, N
+ O! d1 Z+ _2 a% S, R8 b3 f$ s9 r) Q
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
r& o+ T: `2 V& P+ ^# `7 R% k( S
4 z q. x3 A$ R$ V% D7 }Caroline：贷款人在收回贷款。- k$ o0 z) K1 W+ m
2 q7 s% J3 m* F问：Alameda 需要偿还吗？
( i# V5 m6 w* t! g. B1 d- Y) [( ?& g( T. K
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。" j, s' g# w# {$ L
; g- j7 Z4 ?) s4 D- O7 D& T
问：你是如何得知这件事的？$ T2 ]) A1 f& f* h# k
: B1 D7 y6 s1 D: g# t, cCaroline：通过 Slack 和 Telegram。. Q. ^8 M! ]- ~
! G: W1 u! S' h& s- U问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？1 |6 k# N3 p4 Q9 b/ H! c
X! M7 E! J7 ]Caroline：是的。3 ~( N( F( n( p7 B' n9 J
+ U6 F! Z) T9 s3 u s5 Q* _( t+ V
4 h- e. t/ w% c4 X* F4 x问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
" A2 F+ I k) P! ? W( x. [2 S. q2 ?
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。6 Z4 |4 ^7 X: u' R5 l
9 \$ \7 V( n2 f# j, h: I) g问：什么是 OT 贷款？
- _4 [: ?! C3 b1 O
) b N% N6 ~/ v6 j$ ACaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。8 Q" {+ n# w; E2 v% `# Q
) W! D8 c( S* |' b( O
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
& h2 p( Z+ }! p L
" D [, N; T$ v, M* b7 \4 d0 YCaroline：客户。
6 e% c/ f, ~& [: K
7 y( x1 M# U: `5 T$ g# h问：那么，你的心里想法呢？. j% d/ m7 g8 D- u) r. M
9 |; u6 k' H& R' h# sSBF 的律师：反对！法官：驳回。
- d! M5 o/ `4 U+ Z" o% U- F; a+ h0 a2 Y# h7 s# t
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。% ~; ?3 q3 ]4 Q+ g# D2 {9 a" F6 G
! u$ _) j+ ^; k: J- E
- _6 T( d9 V7 v% ?8 C问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
@) [9 T; @- f% z' c! v( j! ]2 Y, P; g0 O4 v Z- J/ j* a
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
* Y- a0 B) U' s0 q j
% A* S; X% t8 m3 V# W7 A' x+ |问：他告诉你做什么？
) O& v8 i3 ^0 f4 q/ O( N+ s4 L* E: j9 ]! U% h7 \- ]
Caroline：他指示我偿还贷款。" }& u2 `/ L, g
+ s2 @3 N* ?% J0 V6 C% b" y
问：你理解他让你做什么？
+ B$ ^! u4 K% R; C7 B
# K1 O7 q' j. D, jCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......3 n* r5 s0 `5 m) M% M8 ]
6 o7 |& v8 Z5 c0 I5 e问：谁是我们？! j5 }3 v. n- Z2 A. ~! U# Y
6 L, A2 k5 ?) ^: P9 Q/ {' k& vCaroline：我，Gary 和 Nishad。
0 j5 k, P+ ^" t. d# z# U) y% B8 p; r. _
7 x0 Q& u G% R* w" M- pCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
$ @# u. S: V( \3 y* N. {! K. ?3 ]) X2 G4 m* K% `; T$ _. M: U
问：在信用额度上？
8 a& Q) R/ s8 L) _3 V' h8 g% t9 \
L& k. i1 o" G) Q0 B0 DCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
- X, i0 u! L" {# g
5 k; d/ w: o5 M问：是谁搞定的这个？
" z2 L7 U, @1 _8 V8 }* T% N# ~: ]" j3 |# J" ^
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
4 E2 O4 Y6 P; K- a9 X, Y$ W/ w9 N6 n
问：被告告诉你做什么？
7 F3 C" X+ o7 b* m# e* z
$ \; r' h. f7 K1 dCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
7 Q" `0 e7 {1 q9 P; A/ o8 P
2 [. S6 \! Q' q# `2 q0 n问：你是怎么做的？
! M! S" p; a, m7 T6 w% V* x& d! y* Q- S4 F/ v. e; x+ F# q! U
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
; f8 @# e& P9 F s; v) m+ o4 N+ M" i4 n8 e
3 P& A% u7 L5 }2 V问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？0 A1 e+ l2 g B' {' i E* S6 e
a1 o: |# a6 BCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
5 }" F8 R4 f: B$ f0 v( m
0 [; O8 L6 g* k, y# v" U问：另外的 100 亿美元去哪了？
% p0 q7 |: Q v5 r+ r# {
. d& A6 U# m3 }Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……) B) ^- M- |. f; Y8 k8 b- R
- r, d8 {$ L+ i& S; o
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
2 S4 N1 ~& e$ |2 U4 z1 z
+ u4 V0 Q: p. x1 J9 ACaroline：是的，在 Signal 上。
1 k4 G( F9 t! c1 J1 K* A, _" R/ e; V8 B- g" K0 Y- \
问：你担心吗？9 {0 \& l/ u1 F5 I
& r% i1 {/ M% |5 L' a# p
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。9 y+ m# [8 ^3 z5 j" l$ H% c `( h
8 d% X* d: \& \: ~0 \3 m
问：你认为这是错误的吗？3 J9 l7 t" j2 M$ G: m/ N! P0 n9 o
- c3 _& }- x( I6 I) E( gCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。. J d' h! l; @
& r. u$ ?+ T* b, V! v0 L. X$ k+ r问：Alameda 偿还了多少？
+ S h( t6 t9 N7 f0 L* e0 ^1 G$ k1 s2 l! ~- {1 R
Caroline：50 亿美元。
: I0 r" `7 b) e( i3 f% A, Q0 z+ R, Z
6 F# `1 [/ X) N% K! g- A问：谁是 Matt Ballensweig？( Y, e6 D s: o; c
3 e b; {% E- n2 z9 u$ M6 ^; QCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
9 I' j% a: s; f( s. ]( b6 g3 h- I2 L, A1 \0 Q Y1 `+ d4 z
问：那时你住在哪里？
. p" n+ _% c- Z9 N
C( x9 B: @1 CCaroline：在巴哈马。/ [4 g' k! e1 q. z- h4 M
( }- _7 @7 M# U6 N. f: I0 v问：你在公寓里开会吗？) F* y% {6 ^7 i1 J- m" l
: f7 r* J0 {3 L: H
Caroline：是的。
1 L$ Y' n' K) c8 j. j# V( |' g4 ]" E3 c" f7 T% _7 z
问：你做了什么？5 i& V4 e' f% ^; g' H% R6 @7 Y
" D8 F2 W6 D. E: {6 ?( Q1 Y7 pCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
0 Z+ w7 J& k% q
$ k" L5 `' l: P2 y5 ~5 U( m4 T; E, ?1 [/ W
问：被告告诉你做什么？; Q& s2 @2 T2 |; L: q1 N4 P! Y/ P; H
9 X0 q4 B5 }9 ^
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
+ ]0 x k8 P1 J T+ r' N' {- Q& R0 N
* f$ E4 N. ], H* N' o6 D: G问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？# p8 [1 n( S0 y9 l7 D
]# e7 Y" }6 }) [& J% e G* d& }
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
5 M2 ^& Y; x5 @2 I: q7 i7 X% H \- d) N; I6 b% K k
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
* U5 h0 y9 f; p
+ _; X) d4 d, V问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？/ |9 I Q0 Z6 j# J" L
1 ~& I- T/ n( [5 NCaroline：我们没有那么多钱。$ x- o$ B" X: _. P
3 }8 v. B; Q5 v! k- p% \! Y问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？6 H4 Z- V# n- l7 I ]' E, Y
! n* ]6 N, r' ]. v7 U) aCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
. T' d# s! l$ e! n
* p* p, _* Q [+ [0 W( \0 ^2 F, P, F* S! }: |
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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( [8 w. B( N+ s问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？) }2 S. s( E) ` S W
6 E$ Q1 C- ~* ACaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
* X5 ]8 P' g( P# A7 p) M( f& L, a. a
- g" ~- [* }4 l问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
( h) y: y6 N8 m
+ Z: d5 p. ~9 i7 n6 h; XCaroline：是的。
& _# n8 `5 N/ _8 {/ x
' l8 R1 B0 ~) O, Q0 d9 tSBF 的律师：反对！法官：驳回。
0 i; u5 R' c! S1 t) T) Y4 ~1 K+ R1 a9 o8 M8 p- |$ t8 u
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。- q- J4 i, E/ R: l" m: i5 V
: g0 Q2 z4 S5 w# z& i6 a4 e& u
% q0 m/ ^3 R3 U' v$ H
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
3 m Q) h& D: C/ {, P; C" t! z4 v# r; `* C
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
5 `9 ^# n. r( B u$ k. l* P. X \
问：你认为这条推文具有误导性吗？
. J' S; H! m+ c5 {5 z- H% a( I% `9 U7 P" Q, r' r
Caroline：是的。
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: f' ]- k) J( z
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？+ K2 U4 L: A" I( G5 ^7 o# p7 K! U3 w* k
1 ~9 l! b9 q5 C6 d
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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4 y5 u8 s! [6 ?6 ]! ~7 v E! sCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。) H/ v# ^" b D' R
$ X7 }. w2 Q' t4 ~ L0 P. k* V
问：怎么涨到这么多的？9 k$ Q2 e+ A& P# K1 N7 o
0 w' X; }, N6 C E
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。. X+ g$ Z+ o$ t Q# {0 H2 h
, a, w6 H1 q* K' R8 v
问：这些是什么？
% w9 n; b( m) [$ q7 a& ]' ?1 f# H7 s' z6 q+ G, v2 e
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？; c+ \9 T; ~6 j* w b+ d! L
" M5 z% U. k& h; v; D
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。/ T- b" \8 E1 q0 b
$ F w. U- i8 W( Y, V% g- j. Z- m7 z
# A8 D6 E* k* }问：它在哪里提到了关联方贷款？
2 u0 Z* M. n# y, k H& K
% a0 Z5 J5 \6 o" ]8 ?) H" T; gCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。 Y$ N: O3 x" J3 ^
* I( h' D+ Z$ O$ j3 L) I& k问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？" h+ f, s B/ ^1 R1 Z' ~
7 X0 t* ]1 _+ |
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。. A( }; ^; t. B1 Y* K6 g9 Z6 h% S
/ X6 f6 M4 l0 x" c" R& ~* x问：你是如何与被告沟通的？
* i. v# c# b2 I" A% q5 N2 ^2 E
) v3 j+ ?; ~1 B- R- o$ v8 t9 s: iCaroline：Signal。
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3 g' B* M) ?2 U3 x! u! @) Y) u问：这些 Signal 信息还存在吗？- P4 Y0 ?9 r" d1 `
+ u1 \" H) E) r2 t, ]8 lCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
4 T( s8 {+ x$ p. b @$ R
! v! X1 r% D& ?; \9 M& s# M( m问：「我们」是谁？
. C1 P' B# C! |( v2 b* k: x7 t# Z- c% v$ a5 q% D
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。; J( m' u# `% Z- V) D; H% Y
2 F8 I' q; c5 Y( H& l: y5 t
# V1 G/ u) f, t* v3 z8 T9 ]问：你们的关系怎么样？
+ ^% ~: n! `) c1 H6 N4 c
& i* r" Z- G1 R/ l1 r* {Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。6 r: Y$ N! O9 u" A5 d5 N
7 X: {/ u! A( R! k( u& b' o0 J5 m问：你什么时候列出这个名单的？1 r6 P# ^0 {. [2 s5 X6 N* V
& S. Q& n% ?1 \$ L. O* x+ f5 S
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。0 r/ i% d3 }' i
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问：这是在哪里写的？* F: O$ c8 `7 }! ^7 `9 O5 j
2 a4 c( d. Y9 M% |
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。% N+ O9 u( H4 |" v' v; @, G: q7 M6 L
5 M' G, G7 M$ ~问：从哪里借？( v5 N$ y2 v+ _1 g: _$ x9 {
3 N& }3 ^, ?& {4 g# [. J; G
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？& o, Y: [7 K( M" ~0 u9 @- s5 f, I
1 p1 G1 y# |" M) A6 a7 K" c6 |
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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( J" r' W1 ?$ |4 z5 `/ B& K' n
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？- Y0 s' ?8 s, O# }1 B
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Caroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？8 s' l8 {. ]3 b6 r2 n+ r
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
! {& [) l. |- H' c; i0 l6 \7 T6 H1 y4 H# J- f
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。: J% E) a6 [$ u; f! C' y# h
4 P7 A, d, W+ ^5 f问：请给我们介绍一下 The Block。
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
' G$ ~" L5 n! i: F4 B) \
8 L. O! u( `6 q% Y6 j( Z5 JCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。, R/ i' L/ z1 q- p( f# j
) S1 l, r' L" ~6 c& h1 v- N问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
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2 y @8 A2 o+ G& K9 R2 p& KCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
! i! U7 y0 Z" I: r* b( F* R+ I5 w2 S9 ^2 f+ k
问：你如何形容他的个人外表？% x; N" h9 D W+ s0 V
* u K( }% o! F# F1 c0 S& Q
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。# _1 U9 y2 p4 d- S
+ @! A. I! e4 k/ L. F6 h, ?
问：Sam 对汽车的看法呢？4 V% _4 }% q4 O/ h$ C0 s
, ?! H- D) @3 f% a' WSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
9 c- m! Y" g- ]. W2 b: S) T) X5 J2 o3 {. `; [
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
# O/ @8 ~0 W; E8 W8 s/ U* K, z7 v& C, b3 C# k& E
, S, b3 O( g2 G
问：你为何向记者发表误导性言论？, z; O: x7 E0 E# u, w6 M
+ A+ \( x$ p* d
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
& m0 Z2 Q2 Y$ w# P% l: F; F i- |- d4 _0 Y2 R
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？; f4 I& E P/ @: H0 ?6 s8 m
9 a" D# x5 r K3 m* m! ACaroline：是的，但我们决定什么也不做。
* _1 E9 U0 f" V' o0 E) T3 F. q
9 u4 b/ p1 z) l3 |9 v% u问：这个证物是什么？
( I1 W3 X, S0 \! s: O1 ^5 W* y! t- }3 w, ^2 B/ Z% n6 C
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款' m) g+ d" O& f( y, Y
) R2 e7 A4 t% O) j4 s% f0 O3 p v8 D问：总数是多少？
* u5 t6 [) x. {! `* [
% o+ l9 {* A1 [Caroline：82 亿美元。7 \# B% M! T8 {5 H/ R$ A: t
4 H$ D8 H0 q% z9 K7 N& t问：Ryan Salame 拿了多少钱？
6 z* m. F0 R. S& L
9 Z# o; z4 `# g/ _2 t: \2 V* ]0 bCaroline：3500 万美元。
" S. P5 a: x7 z* O
6 Y/ q6 R; a" u; x, K( h! f5 |问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
9 j' v+ a- J: j+ e+ H& [# w
# L6 ~& G; D$ ~# [# u* X$ n/ uCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。* W! Q$ Y5 `& O1 k. v) ]4 q
" K/ f5 Y, `" r6 ~
4 h1 F% h) C ^( |
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
4 X/ b0 w7 D' E, i; K5 q
) B4 R7 Z& Q* \. nCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
2 y, y* u3 b, S9 |9 j
% {6 d/ t6 K' E \" I6 g问：泄露的资产负债表显示了什么？
* L: R: [$ \- B
2 S$ c8 I! [- Y2 Z- T: F8 {5 \Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
' j6 L9 c% V) K; c% A4 k1 ]4 l4 [- t9 |2 R$ q& t
问：接下来发生了什么？
5 X5 F/ D1 L1 P2 S) j. K" y% F D2 j3 B/ f" s& o$ W9 i
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
3 C" R g; @0 q. Q, V! I# n2 g! d4 y0 X2 w8 r3 T) v9 c
问：11 月 6 日你在哪里？
* x3 [4 `3 G& ~# G! m
" d" K; W. E$ |5 t! MCaroline：在香港办公室工作。
" l) s! Y( C; o9 U8 H' i
% q& T6 Q3 F, s& X) y/ s1 V, P( c问：你是如何与被告沟通的？& M- l# X0 R4 S3 _4 D
; A+ e/ c$ }" Q. r) ]Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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总在线: 34 小时
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总在线: 46 小时
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