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3 z- R1 Z+ r# j9 ?& l/ D
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
2 A8 |$ N- u o9 x1 h% t! y$ n! i5 v% k" `) T; P
8 w% u, F, m& DBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》); L% j4 v* b- o- x# ~/ H! H
2 ~5 L* |( N/ Y) a& N
问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?3 J( q4 P' \! q B, {* F4 Q
) L3 P, c7 `* nCaroline:代币价格下跌了。 u! K$ P5 E" Z
- Q @; D5 t4 h. b! V问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响?$ ~4 C/ k8 ~% v6 s6 b" W
8 X7 O$ k8 Q' Q: V3 D& x
Caroline:贷款人在收回贷款。2 r( r P' H" O6 ]" Q0 b+ Z3 V; C; G
* \% I3 ^; t9 g5 W问:Alameda 需要偿还吗?
+ v# w. X+ r* x' w, h/ q# d
3 K' d* a0 E. xCaroline:是的,这些是无固定期限的贷款。
4 a R2 `: S. e6 b& T# u
! T8 s+ P6 q I- d, H+ y/ M问:你是如何得知这件事的?
. C( ~0 W3 J* t3 s2 n {& `5 K) y. ]9 t( S2 N r% @& k
Caroline:通过 Slack 和 Telegram。
& L* A, \8 f* k( D3 r/ C( U( M& G, {
! s% Q# q. z. ?" `5 m1 P j问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?7 @5 h7 F8 k/ l" @3 k1 b0 Q
- e7 \' D2 |$ s1 Q4 f! o
Caroline:是的。6 T1 `. W8 ?4 Z2 n% ^" A) i9 [$ C+ H
2 N6 W' ^! n8 J1 \
3 e2 U; S' Q" J问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?
+ @; S v2 w* w+ n& e0 y- n s! R% ~% ?) r4 Y9 h5 c1 ]4 j3 r% a# `
Caroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
8 L* H7 Y" c# {0 S1 |
5 R7 Q" e* v' t. \. y2 o; x+ v问:什么是 OT 贷款?6 u/ ?5 {# c6 q; K1 P3 ?
* K. \# E h3 Q, G U# f% P
Caroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。* M7 h2 q& S9 E J8 t2 U
' e( p% `* v2 h! g1 ]
问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来?
6 M& h* j6 R& l- y; H
+ S+ Q) x7 C" d$ u$ {Caroline:客户。
: l: A2 W9 l& M3 [$ v; n+ a, v" G5 V5 ?6 |8 [
问:那么,你的心里想法呢?$ x( E; A+ j6 A$ x* F
5 H8 u" G6 b7 x) h2 A/ LSBF 的律师:反对!法官:驳回。( B% s' r4 ^6 P- J6 v7 H) v
3 v7 f- P h. R8 mCaroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。
7 ] H. \6 W7 V7 m1 h
- h; T* J8 E# S1 z& F7 e) {- o
问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?: r' c4 P! h8 Q: F# X
! |4 \, P/ n0 n% m! E* ^" yCaroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。' D) ~: B8 A5 s
; N& E6 |6 ]8 P. I U问:他告诉你做什么?8 a* k7 r( S6 g7 n g: A! \4 V
/ b: D4 E9 u( L7 B9 a, OCaroline:他指示我偿还贷款。( b; D" e$ n9 h' v; ]9 C
; k; z3 V9 r8 d$ l问:你理解他让你做什么?1 [0 @; ?) ~" S+ {
' y& X: X; Q B j- n. {Caroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
' B: ?! ^9 t5 P# C( y
3 b# x0 X& }' d9 D. `$ q问:谁是我们?& j- Q4 r! R, b' x7 v! s8 x# n
, q9 k% z: m. c* WCaroline:我,Gary 和 Nishad。, q0 ?! f- o) O* Z: Q/ C0 ]0 w1 i
1 u- {/ Q$ q' d4 U: B
, `2 [; ?- g |- {4 _7 v
Caroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
* R0 g. b$ P+ t9 g2 l$ e' a6 \3 \, S
问:在信用额度上?( H: \2 r! P- A9 l
; ~& b/ {4 \8 D7 t5 `: J# K* oCaroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
, e: f5 V3 X* l1 j* L$ `1 j
; G! e7 y' |. K问:是谁搞定的这个?
6 y8 t4 y6 j* R2 B+ S! d* g' y9 S' s2 ~1 n! k9 k% l
Caroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。3 @. \) K# Z( l) l/ M6 m
* w5 d' R5 Z7 U. A8 E' y/ i
问:被告告诉你做什么?
0 g- _& L9 t, y1 \7 [0 G1 j, U8 b5 ?$ S& w2 {( w- U7 Z
Caroline:继续偿还 Alameda 的贷款。: @) _( y' @9 B* F! `/ w& n: k
, B# K0 N& o! k- Q
问:你是怎么做的?6 O* h: X9 v- Y& {/ i' e; g! {
3 s0 I! V: H6 ?# G; g
Caroline:从 FTX 客户资金中拿钱。6 Z9 D6 B0 a# j& M+ @
& s( v1 ?0 \3 A( O
! r% h2 O# ?# n9 u* d n问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?
i) F6 Z- z Z/ [# i7 `
$ a" v+ g/ \7 E5 [: GCaroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。) A5 D, @5 V% i' R6 y) I* P
/ L$ h& @1 }4 K1 n' M! ` I! V
问:另外的 100 亿美元去哪了?( J5 l& c3 Y5 \8 ?2 L. z
: i. i; P, F; v! X3 m, Y& F& _Caroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
4 z. j; a5 E9 d7 A6 t" \0 l1 k1 `5 g+ V3 a8 a6 J
问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?
/ W* x- i; D3 f7 W+ j* \' u5 S1 k3 o3 q) j" W7 c" i z
Caroline:是的,在 Signal 上。( E' t& B. X0 E+ Q9 f' n F
, @# b; b6 G4 M0 s4 Y9 \% K问:你担心吗?! R C, ?# z- Q
/ A b2 v1 [1 @
Caroline:是的,我担心我们无法处理提款。
6 }8 a5 \! q& E, a5 n7 z% ?( j2 E9 k2 m/ g$ @, C% R$ A
问:你认为这是错误的吗?, e; @3 L* K6 E$ O7 n- E* c7 ~
& C. ?8 h- `- M$ y* Q- WCaroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
) a# ?( H8 z0 u% H7 n( O4 ]! Q) |8 l& _( W* ]8 v
问:Alameda 偿还了多少?/ O7 T4 ~0 z& X3 c
2 ^1 h; T7 F' B" V9 A2 M
Caroline:50 亿美元。
- H! |$ a; h; I5 K8 P) b6 j( a. r+ G
0 U6 m$ X7 ]: X+ n* V4 x
问:谁是 Matt Ballensweig?
# _4 |5 i9 K# g3 K$ R4 G1 f
: z1 j- t( e* M& MCaroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
; E3 C0 F j0 s( z& a6 F, ~% [& K* c
问:那时你住在哪里?
3 q h. S) e2 P. `
' U' m) |3 H0 m. Z: x9 a" aCaroline:在巴哈马。) `9 f9 g1 k: ^% ]7 d! P
% E: A+ L1 a" z( f# z0 p% z
问:你在公寓里开会吗?2 Z2 M8 r% t/ z
& Y8 H' I9 h- zCaroline:是的。
, P* e$ U, g# P6 f7 w j. M
1 L2 R- z; s' d4 P! b5 I问:你做了什么?
0 y9 Y' F7 ?8 p5 ]8 z+ l. H* `( T
9 ?% n z2 O jCaroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。1 `6 `2 M) v% Z2 S
: f B8 {& \1 P/ g8 O9 B, s2 p( z5 M
问:被告告诉你做什么?) M0 }- b H0 p
& }0 {6 t* o0 q8 pCaroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。+ g$ X. K( v" F
& _. u7 ]4 c D" W) Z, p* Y
$ ?: d! H7 N9 k b! N7 X: k问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?- l0 K- z/ R0 O. U
; j5 |( T( J7 n; O1 I6 hSBF 的律师:反对!法官:驳回。
+ [1 @; N8 q, V) _# S4 V
0 T% U- I( f- f5 q3 m( N: VCaroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。
) G; P1 e5 C: |4 F1 {4 }
! J% ^3 @7 Y' L' B$ l/ ~" D6 g问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?
! e: H5 O2 E0 u, m5 i; ^; k# `* _' s. ^% ?8 P% A, u, ]: H" U
Caroline:我们没有那么多钱。
# {8 }; {" D, M, V+ }) n! Q
& x9 B3 I% M: j) k问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?! j3 i5 i' D" v' ~1 }# ?
6 I; ]; A3 h! |* ]( k7 p3 C
Caroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
8 O' d" A8 A* g- M+ m
' b% m) F+ \2 g' w, m% Y/ f4 n3 x1 [ \9 h
Caroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。
H+ d* {) p! g; o& l) u7 H$ p
1 ?- @. u" G$ u# d( i- t' q# S问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?
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Caroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。. \4 J8 T1 Y9 y B; |6 s
2 h* g% C& I& ^) _! M# ]& ^
问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?
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* N: a1 `- O. {1 q( \+ Q# ECaroline:是的。
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SBF 的律师:反对!法官:驳回。5 h2 r. T! x. Z+ v2 `
) v! }. Q. G/ g2 t0 q: O/ F7 `Caroline:(再次)是的,我觉得是这样的。5 Z" [8 r( S0 P" u; }* \, |
; c0 m8 f5 t$ d( q/ E
; }( b2 Z; `: L' _* Z! M" o问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?
8 T& B8 ?8 t5 U; e6 I8 a g5 z- R) {% s' T
Caroline:支持客户资产应该始终是首要的。
) o0 U7 H' P. e, h0 e6 a* [1 l* I ~, D8 T
问:你认为这条推文具有误导性吗?
) U ]2 U- D' G$ W$ F& z4 D; r: O$ G( [# s6 U" @; j" t
Caroline:是的。 Q+ D7 W7 P/ Y1 e5 f
! ~% f5 s5 e) L
3 {5 J" \# u; K问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?
& A l) Q2 w/ E) N6 t$ U. F$ v
; K2 ]8 x4 A" M* K, rCaroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。
& Q0 B% x, y) q* C
. _& `' D2 u! |0 SCaroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。# Q7 q$ q' | _6 O0 J$ Y$ s
. r, q7 k! S" J0 P8 @. G8 B
问:怎么涨到这么多的?% d! a; ^7 Q, D1 a
* m n- _! @$ I
Caroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。
' m' ^6 c8 Y7 o( O
: W4 V* c* R V$ Q4 E, z问:这些是什么?
5 X8 p" D* ~ C7 w. N" x2 Q7 a. A- o3 U+ l, ~5 m K
Caroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。" s5 b# ?; d3 e9 l& E- ^
* G w! ]( c0 _# u% N. V问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?2 x9 d J! w! x' s6 I
9 K% \& s. n& l a% N* F% gCaroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
3 Y, G) C8 ^' C. @* g5 X3 |8 t1 X% m( F" ?2 E8 z, m
; t" a) U2 u s3 ?- L3 U( L% v9 [$ X问:它在哪里提到了关联方贷款?2 A( r& R9 I) Q/ ^
3 ?' k2 Z5 m$ S3 Q
Caroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。
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问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?) Q D/ s6 e/ u4 i7 M; y
# g: k U9 F Y( j
Caroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。
. v8 I8 }; S8 ?7 q$ x# e: y# l+ y; V; U
问:你是如何与被告沟通的?/ i u7 x- U m: A5 L3 z" D, o1 u
' g4 ~- a# j/ p: M J9 }9 x- kCaroline:Signal。1 H) X; Q4 r/ D: b% P7 H& r. F
6 Z! C K* z% r/ R" z5 b
问:这些 Signal 信息还存在吗? h% Z9 f" b& [5 `' Q1 F; u
4 k- ]" A' G7 L2 k2 X9 ~) uCaroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。! T& w0 w: _% s
6 j% Q M+ `, S4 s" J
问:「我们」是谁?
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Caroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。
( ?) y9 R' F% _) ]
: g& t2 t8 c# A) X; }
4 B$ Y1 C7 Q3 E: U) Z: {, Q/ q问:你们的关系怎么样?4 t" l$ _, i! [7 W2 C, i' Y# T
+ Y5 M6 c9 j; k) q1 [
Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。
* s* B# l( A( ` y% a: j1 J
0 R8 @* g2 K: a7 }7 J- S0 _, H9 K问:你什么时候列出这个名单的?
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Caroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。$ ^$ b1 j2 T* X9 D
6 r, q9 i9 w7 F3 A( M问:这是在哪里写的?
! t7 C; F# A) a* L
4 D1 V. j4 O8 Z: X2 \0 r0 v. ECaroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
4 X1 L" I# N. n4 o* Z1 J% @* D* Z/ q L; A2 t
问:从哪里借?. W& Y7 h- P6 p4 T2 m) I9 _( Y! K
- }0 f, C* X. c$ ~$ u1 B& DCaroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。
& T* ~- F! E8 @& K/ z* _8 V$ W. |# U/ n4 Q
问:你感觉怎么样?
' G Y" a! T7 _5 @
) L" _$ A4 @/ @! u4 w4 p. p. PCaroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。: r* {% J0 n" w+ i
; b) \; _2 p! V/ |. n6 W; n
) D0 m) m. b6 `% t a
问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?& l+ b/ {4 y: D5 l4 ]' Y2 @ I0 X! p( R
7 y1 \3 H @4 t; t8 ]
Caroline:是的,我经常更新列表。
8 M6 m8 |5 ~+ e+ E! b+ D
1 F, B3 X) j3 V( Y问:这指的是什么?
3 f; l' Q* A, I# P2 U3 Z8 u
4 z) w0 m- h3 ?* W3 ?# w" xCaroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)0 F0 S l% q p$ u' T6 U5 J! d1 n
: A3 x( X+ F5 j' ]+ h
% W b) T! o0 S5 j' O2 e& k
问:Sam 投资了哪些媒体网站?& R: U/ @( N0 K
7 H( Y; X2 B2 }; i1 e
Caroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
5 D' z: H2 K$ `7 }' p. M6 [, U4 c2 i
问:请给我们介绍一下 The Block。3 d1 H8 `) J; s/ \9 y
0 N j5 S1 X3 B, J' T4 e+ ]! j' }2 TCaroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。
4 K# u/ R" `8 U& A: k% i9 m, E6 t3 Q5 d) [' M. V7 {" A& u
Caroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。) N* Y/ u# |) @$ {) k) K0 J
$ `; f7 C% j7 ]7 r" A问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?
# r+ d9 o: {4 z7 j8 ]' z! M8 H7 o3 D. {
Caroline:他说,吸引客户和投资者很重要。
) V4 p* R6 K4 w" u' _. c) m: r8 M6 h( h3 j6 j- F* K3 M
问:你如何形容他的个人外表? I6 u/ H8 }0 E" R" t
" f6 s" s4 L+ L9 Z" O9 C0 F9 K
Caroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。
0 P" g k) t1 m* i* \- n) u3 w. ?
问:Sam 对汽车的看法呢?; b8 L8 ^' d; u1 d
/ v$ w' n5 k0 w7 HSBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。
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! S8 s9 ?: k4 C' hCaroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。, B2 C1 j% |, A5 o7 h0 {9 N# ^
0 S, |8 W- }; w& s% ]9 ]' e8 Q
& ~; d. q1 K( o2 u3 H5 H问:你为何向记者发表误导性言论?
; {1 }. |# G" j7 w3 D
3 q. v3 t; C; J: @0 k& L3 e, ^Caroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。- t, Q- m6 e4 G, k1 P% b# ~, Q- V/ u
5 {: E/ }# `- \* e4 [% t问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?7 f7 t K1 ]9 [! Q
1 V; o8 C% [4 }6 s
Caroline:是的,但我们决定什么也不做。
. l2 \$ N8 H* V; N0 Z. ]+ @7 s; [: i
问:这个证物是什么?/ V8 C/ g" D1 @0 D! l5 I
( _# R ^$ W% ~' \/ o5 QCaroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款. o5 O* ?( G) N! G
3 r# r6 C. q' _8 X R! N' r问:总数是多少?3 Z7 ^- F5 s2 m2 W' h3 ]( d/ j! q4 Q
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Caroline:82 亿美元。
" Z% C# L8 l0 ~2 M/ R
1 N5 a7 p' x+ V; R Q. Y问:Ryan Salame 拿了多少钱?
8 L+ @+ f7 p; s3 O: p9 ^% T( e
/ x' y+ G8 A5 }5 Z. G+ c9 tCaroline:3500 万美元。& V: K5 F2 P+ X- j5 d6 J/ j
4 w% A- k; U/ I( p: I, v. q( H
问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?3 X$ l+ m& A' E
s# @4 ~/ O: A* g4 q! N% \Caroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。6 b: A9 T' k. t/ K+ d+ J
6 t) d# H# @1 Z- ?& Q" O, W( f
6 ]9 x: X' K5 W; h' F问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?( P' W8 u% J7 k$ Y$ M
- b( p/ B1 J1 KCaroline:在日本度假,我决定不发表评论。
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& l G _( _" C$ k* R6 v问:泄露的资产负债表显示了什么?4 m1 a3 x7 z+ b
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Caroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。
9 A: ]3 Q$ ^3 V2 [& R
4 ` Q& }, }0 T5 q: \" p问:接下来发生了什么?- j g% n3 y' l0 j
, T. }. W# R C( q; X# t( ]' nCaroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。
% J% e6 i) \2 W2 ^' b# u
' p4 D5 I$ r z* ]' H& v8 h3 B" k问:11 月 6 日你在哪里?1 N( x- S! ~: \! N; l
d4 n3 }& Y$ t, C, W- f2 n$ ]5 g6 |& nCaroline:在香港办公室工作。5 q1 Y( y( P8 `& G% b
, C6 K \8 P5 p问:你是如何与被告沟通的?
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* F5 u# N( [# P0 f6 {Caroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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经验:
天策币:
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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总在线: 34 小时
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总在线: 11 小时
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总在线: 45 分钟
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总在线: 46 小时
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经验:
天策币:
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总在线: 1 小时
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