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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；# |/ |' w0 C' B2 i* _; U
一犯罪团伙" e U' ]4 i' `& ^' `, h- J/ u
以劳务招工为幌子8 v( a$ g% U& A, ?0 H9 z
招募人员注册虚拟货币钱包
" J, b! N; j8 E为境外诈骗分子0 s0 P. b G9 J7 G8 m$ e5 R2 I5 Q
提供非法资金流通账户4 z3 ~& j8 m+ t; u2 a
近期+ q9 Q* p: a! D6 a$ ~
浦东警方
+ H0 f ?% Y2 R. a1 X9 f s' ~循线追踪 持续深挖
% s3 o2 s' K; C0 C- m成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 a7 M5 K0 s( ~/ a2 l" I
2025年4月13日
! g9 W9 R' I8 U$ W7 i报警人汤先生
0 }7 D# u* x) l. M2 d. a来到北蔡派出所报案称
8 |0 D$ N/ V- i& a$ x其手机突然收到一条短信
3 ], Q% C8 {. A* a% P6 n" q! r& S3 l有一个快递需要签收
% X* h$ o1 S+ U6 C4 i: X但需到付900元* O1 a* z( A* R
于是电话联系对方/ w7 Y& c8 G2 Q6 d$ H8 H
准备取消该快递: ]% ^: c! w: @5 R! ~, ^
但对方声称
- I* z& e! x& K$ L4 }9 k& c需要提供银行卡信息$ Z1 s# O# P: d9 L
才能继续办理
. t& x/ P2 n/ {/ t8 M% x6 Q! t4 E @并发送给汤先生一个链接
* n1 p: i, I7 R( B4 Q4 ^汤先生点击该链接后
; w6 m$ I3 E5 y0 P+ b' i D( i按要求输入了4 ~3 Y+ z T8 b4 T; J$ p+ \2 H
银行卡号和验证码等信息
/ C& T, k2 ~1 Y, F5 i. a却发现自己的银行账户被扣款
7 t4 D: a: I" W4 H2 p累计损失百余万元) H e- R4 G6 }9 F- {- ]% l3 f
这才意识到自己遇到了诈骗
: E; O$ `! c6 p/ M) z接报后9 X. {* S. i- b- _1 m
浦东GA分局反诈中心
3 Q* c* b0 ?, f" C立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ y2 i* H1 A+ a2 `. \
成立专案组开展侦办工作. {4 c2 _- K! u4 R5 j8 Q2 {' E
" ]* i6 {& F0 W2 P4 R) F! C' v, F' N2 t7 v+ b! G' E' u8 O1 h8 ~0 D
经过努力
7 m) M( H5 I+ v! I4 |8 A% F1 [- Y初步明确一个2 n( N# @# O7 s+ g" m
以苗某某、王某为首3 B6 b. J1 ?; H& w
以劳务招工为幌子
2 q/ Q' c H" l' D* a* |0 {招募人员注册虚拟货币钱包9 ?5 j# Y' T: O6 X; {1 A7 R
进行洗钱走账的犯罪团伙% y" O9 }2 A, Q
 1 j) c. L r9 s: O- b- v
k& ^. r' z* N2 A- K
4月22日至23日
) V& O4 t# D* h0 Q+ |警方开展“收网行动”
8 U3 u2 @6 S0 [+ N6 N# u在本市青浦区" D7 w1 q9 n, y) Z. H
抓获犯罪嫌疑人11名
" {4 g( ^+ _5 r$ b9 V3 G8 f( h成功捣毁该犯罪团伙0 ^8 J5 E$ m5 C) o2 N( e& K4 f
 % U. u% Z4 Y8 a, H; j' a3 K2 [
, L7 O* D0 M0 ]# T, R到案后6 i; r& V% H; P; X
经警方审讯
, B7 w8 j1 @ T* a" _0 a犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 X; p3 Z* n8 O
该团伙以劳务招工为幌子
4 W) I" c [) Y2 m0 C$ ~! |" z5 g招募盛某某、翁某某等人0 n( t P0 ^& D2 } \" _. h
要求被招募人提供手机
# w% _0 A& F+ U+ Y9 a& e并注册虚拟货币钱包账户
@3 E2 e, M* C$ l, @: v( D) J( k! K接着通过境外聊天工具9 \) o) { I7 O* B
将这些账户4 I h, w4 M' f3 U
以每个40至50元不等的价格
' c" P5 u5 e, G+ E( B t出售给境外诈骗分子% }# g( k: n) G! D0 b( G: G/ K
从事诈骗活动& |+ M1 {' [. o- f
 3 B% T" t( l, z( L' O: h; M- e4 p
2 N) V) z7 N1 N. Q
目前
4 t/ I& k @: Y苗某某、王某2人* V8 X4 P) F, |& z$ Z
因涉嫌诈骗罪
9 m3 h$ Q$ v. m) J) r" h4 Q被警方依法刑事拘留
, ~9 O: B* l( w' E4 x' o2 i8 v盛某某、翁某某等5人
: j( l8 q: Q7 l$ l& ^因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( z- M6 {2 N- w1 I被依法采取刑事强制措施
9 B* _% J6 v3 O7 n现该案件正在进一步侦办中
9 a! r' V' [, j1 _0 A5 e. G# P& O警方已冻结追回部分被骗资金# Q5 X& d: e! y4 m; `9 |7 }
追赃挽损工作正在开展中; i+ y7 }, a" }1 Q! A( \
警方提示
" I4 r% U& \9 ]6 g H; [! z" V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。 x) O) ~4 g4 ~) v2 M7 i
6 U" B9 ]/ _+ i P& }# C
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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