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9 j. S: Z/ _' _. @: ^: A f+ s* q
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
) v# l B, E: j; z! I2 @8 P) i" l* x/ X2 x" [/ d+ g7 B
- L4 t7 ^4 E+ D0 @! g
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）% \) }8 W! K6 Y. |3 D. H7 q' p
9 f; q5 c& Q5 T+ f9 @问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
8 z m5 e$ e9 ?5 p. |) k2 R3 \/ O i% M' {
Caroline：代币价格下跌了。
. A1 W) e( A6 {: |! f
8 z, w# j; {+ A0 {( w' c4 Q9 s问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
, U( v: I7 f1 Y1 p1 _& }' A" a8 t2 J( B7 ]6 D4 R) ~
Caroline：贷款人在收回贷款。
0 \$ ]! @! Y. _4 c! L/ p; n: C
, n7 D* D+ N0 ?2 u* `: ~- d问：Alameda 需要偿还吗？
* L5 @" b% g$ P$ S( n. X, b* K7 P* A# H2 i0 g
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。3 J/ A7 b+ F6 P- n0 n H7 Y
( t2 D: L# E$ k问：你是如何得知这件事的？" U' F" E' n2 u8 w
# _: R$ m/ P2 }4 I' Q3 e9 s" ]Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
/ o. p2 B/ h3 \0 i) a
' W* a5 G% K9 E _问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
3 w; G4 ]: W9 ?0 o( r5 o' R0 O% w! b5 ]* u l$ J1 f v
Caroline：是的。
: J6 @* {* E9 \7 J. T5 D7 e! i5 [: y, F# {2 C3 d! E. s, i
4 U+ j" P( W) Z4 q
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
9 T+ c. T/ X8 ?, G1 W4 E4 S. `; l7 b
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
! w$ @3 G* e" W( D* Z$ {. h
* K7 V. ]8 @. e; _问：什么是 OT 贷款？
" K5 f5 e' E$ M V8 g2 t
1 \2 b) Z9 N; S; \6 D! ?Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
`& w7 [7 {4 ?4 R
8 ]" t. \/ I' t) G8 A问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
1 p, E) h% ^" U& p7 q+ H$ Y/ E0 e0 }. |# p- T" i$ g
Caroline：客户。
/ }- X# A5 z! m
& n9 Q$ Q! L0 r( x6 f8 S8 f; K8 p问：那么，你的心里想法呢？
& H/ n6 W" M W' m6 N5 n$ b3 m
) e( g9 q3 I) r' p. }SBF 的律师：反对！法官：驳回。
1 W9 L2 R, n4 q N! I5 F
. f- q% s+ S* z2 @+ c0 t0 [Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。0 M) Q) T1 I' o; a' E ~6 H
1 |! b1 A/ q; j+ O2 [) L
- b4 ^ n2 E7 h- ~( V( }9 N问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
; Z6 o8 C. V4 F! b/ w- h* e
% R: P( l3 a; _3 pCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
2 D" c8 I9 w; J" t# G: v" U
~% `4 q$ i9 R5 \) @# o; o问：他告诉你做什么？1 f Z- Z! n. X8 l/ c0 o4 T
; t+ _& U% n3 A
Caroline：他指示我偿还贷款。
9 F3 K4 n* @/ D; T0 d8 b# r5 u. i/ \
问：你理解他让你做什么？6 u: y5 ?% J' F( A
& F9 l( o0 d! O4 `9 d7 l; z1 P
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......" b' T0 y9 [0 t& h6 l' |) ]* Z
4 B& ~3 M8 P2 @/ X6 P0 {6 x% p问：谁是我们？5 m# r/ f) l/ _/ `% V
" D7 {7 ]/ c0 b/ \/ E
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
0 f) ~3 f8 ^; w; k' g
; u) K0 @8 b+ S" K5 S3 {
5 d+ c0 _, C, h0 h; Z/ n5 f5 B; @Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
& q# |. ^# x; U3 q% ~4 o) a t7 h4 }: c
问：在信用额度上？) {1 C( l) y0 x# n" K1 l
$ R7 }* ]0 M8 f+ Z3 e
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。( b }7 D, ~4 G: z& y) i
( S: ^ |! \% J' x; }5 D2 C1 J问：是谁搞定的这个？
" r& }2 X& r- U6 F( S, j/ L# W2 n9 m4 _
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
* Y, c) y3 Z+ k. Z7 }/ n) K
) s9 }! S( [6 c问：被告告诉你做什么？
$ R T% [2 W/ _6 n a( ?+ b! B' {* j9 A+ p c0 j6 l3 k0 h I
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。& C( [3 q% r4 S" m. u. h
/ A2 `) B( b6 Q1 V' y问：你是怎么做的？
, ~# |0 d. V4 w& Q' I/ s' h- N; C6 l
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。! `7 I, Y+ L5 w' ]
. w$ l. R1 V& g* O: ]! c
0 I9 I6 S) U( f, K
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
1 M- R: B6 r0 ~$ l& R0 R) S- n
U" O; z" x2 iCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。 Y6 y/ N) n/ K# g
- j8 ]+ X" E, F9 z$ I. a2 i- u" y; E问：另外的 100 亿美元去哪了？
4 ]4 j K5 i4 }5 R8 E' G5 } Q7 W; H
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
) I2 b1 r& [$ G2 ?4 b8 I; z3 U' I8 j8 {5 `8 N& N
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？' O7 n5 `( x, P" b. L) m
$ D/ G3 \+ u, x' S9 s6 t2 D" bCaroline：是的，在 Signal 上。1 W- G# ]- B' N; D
* Z5 @3 G' F) v3 f$ @问：你担心吗？# h: u d# Z8 |& u
6 O% l: o% S7 w# s; g% j5 S, e# J3 n
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。* L! p8 \, v! ^- I, w
5 }$ I! X: ?" R" ~
问：你认为这是错误的吗？
8 c$ A8 V4 ]; G/ E( `
4 p, M+ m8 E' v4 f4 OCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。+ F9 X7 Z: Y/ k/ G* \
% n+ g& w, }5 c! Q问：Alameda 偿还了多少？
; f! `6 ~) t9 H; X
% H; A8 N* f5 p+ c3 c/ }9 aCaroline：50 亿美元。
, |3 i# t, i# A* x+ P9 x& |$ i
" H l3 Z; c9 z7 S: x4 i. V2 Q0 x) \) Y! X
问：谁是 Matt Ballensweig？
5 m5 Q/ W9 Q- A1 j
% ]2 x0 w2 B1 A5 P% ]: m' N- V8 r) VCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
$ f0 W5 @& H7 `$ B+ x6 h5 V- B$ N; O
问：那时你住在哪里？2 e( v' ?& U0 R0 r5 Y
( j; @7 X# i2 \! FCaroline：在巴哈马。" M* H; T) V9 z8 {! D
+ D. Q8 S) m5 X) o1 F
问：你在公寓里开会吗？
5 n$ s/ F G+ O" O; S6 ^# P z2 T3 w4 T/ u
Caroline：是的。7 }" H' c% w) A
8 p9 ~& B5 \8 u1 m3 U' i
问：你做了什么？
5 B; r1 T* V, \! [8 z0 q
) Y8 |. X' L& m5 @/ ?! d& QCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。# r* l0 O7 q+ g+ I3 Y" U
. Q! |; F, U) |3 K. W" f
5 v) p/ S2 D* }# W" ~1 B
问：被告告诉你做什么？
. D! z6 A8 r1 U5 y: m! ]: B: N9 v3 o( N. r$ ^$ |
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。7 K' r: p: x% u
4 `, K- G) e( E1 {
7 [# X6 a o" }7 l+ X问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
0 n q8 N: L. W5 v" q- {
: `" U% @: E4 M5 P w; d L5 B! N `SBF 的律师：反对！法官：驳回。- l# N* F f8 t% ^% T9 @7 j
4 ?( \% ^* Z! lCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。! Q' f' S% ?* l6 ] ?+ k1 t
" [6 N+ l {& ^9 |8 g
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
/ o9 t9 D2 S4 Q U6 T2 f, B5 J
M- h- J/ f- b# P7 ?5 J6 rCaroline：我们没有那么多钱。 _* Z1 X; U7 {; B4 p# r
8 D; Q! G) ~4 k# z问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
# r: ]/ i. k. c6 g* _9 W( y/ {* p) [7 H
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。3 p4 w7 j ^" N( W! a) m6 E- E
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9 V/ c% z. s( p/ B% j. KCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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h" n. n3 U" Y问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？* _4 S4 x1 i6 p5 A( n
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
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Caroline：是的。# Z6 V: G/ E. i
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。9 b( C3 z& ]" @ L5 t- @3 j
$ B: m9 n, F' y# D9 ?" @; b& H A8 qCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？; N8 d" Y% o: \$ r3 c5 r! w
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
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问：你认为这条推文具有误导性吗？" i- F2 |+ P3 Y( m6 F
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Caroline：是的。- @6 k" W# V g/ a! @* o& N* v1 L1 ^
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问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？: B: g$ U' T" Z$ f
7 u1 b5 b$ ~+ p9 d& I4 {' e# q2 j8 vCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
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问：怎么涨到这么多的？' D, E- L7 ]5 _: e: x' y
4 E$ j" _2 o2 v! N, h9 c7 QCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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问：这些是什么？2 y+ x$ K" n2 i! j7 K) W5 G
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Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。: U; D8 H7 ]( P
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
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Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。& {2 g# x' y4 P @5 c
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问：它在哪里提到了关联方贷款？+ w6 t* v. i2 n2 i2 `8 O
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
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问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？7 Z, T/ h; b) i2 s
9 h a7 m. E" F! u( @
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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问：你是如何与被告沟通的？ I* C4 q% I3 ?; N
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Caroline：Signal。
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/ @2 v' \, D y) D ]! L+ Z2 g问：这些 Signal 信息还存在吗？
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6 y- }- a5 ?2 z" d# c! n' X1 Y# KCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。' u4 b" d% n5 m1 M7 z- Y
8 y6 Z0 w) Y/ V# B$ U; {问：「我们」是谁？
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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" | H U( I* S* F问：你们的关系怎么样？5 A' v+ z4 k {* a9 l
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。! l$ E2 V3 z- u$ U' S! `
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问：你什么时候列出这个名单的？. V w- j7 H% ~5 n+ F, F9 g
4 E G' \3 n8 @8 Y: ^( B/ ^Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。5 c+ B9 K' ?' L3 s+ b) y2 V
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问：这是在哪里写的？
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$ n9 E2 b2 w! x+ } GCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？
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/ }1 V# e4 e7 W, m# aCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。. Z/ ?- `, d# ^8 P3 P1 b5 Z
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问：你感觉怎么样？1 p2 }) ?) [" C$ A9 U8 e6 _6 b
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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a: o0 x3 Z& j! P0 a! n问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？$ q* }# U% Y! m6 f% ~6 y/ k
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Caroline：是的，我经常更新列表。) m3 Z: E; @8 I3 @6 U7 }* P( T
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问：这指的是什么？0 J. O: G3 @ ^
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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/ t& z B- U3 }- o8 i) W u问：Sam 投资了哪些媒体网站？! o+ d' Z7 p' [% _
( E3 \" f1 \8 J) }4 ?! v2 WCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。2 [2 K7 K" Q, R) p' {/ ^
& W) C1 P- E& Y2 f* `问：请给我们介绍一下 The Block。$ N3 X. F5 L0 x' H6 _
* u/ H6 }2 J) j2 E8 b1 L8 TCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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& t% K: I/ N+ j6 k4 q( TCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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8 T. _/ w9 h$ K2 n4 m问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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3 F. l3 p4 O3 j, K! n$ l1 }( Y问：你如何形容他的个人外表？3 ?' Y$ P0 g( J5 z- D5 w
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？
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# p2 k4 g! t8 f8 q& ~SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。: {1 }9 Q- P$ z1 S6 n- @: A2 A0 E; {
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。5 ~5 Q+ N' `- q8 Q9 ]( F1 Z
9 j% x5 {) ~9 l: Y
: A& v4 m5 |6 X: \* ^9 b; \) ^- m问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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?- \ m* R f6 f- f& dCaroline：是的，但我们决定什么也不做。- J/ x! P$ A6 z( {+ ^
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问：这个证物是什么？
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+ n( T& d. `3 _/ qCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款* }/ s' C$ A! ^2 k3 V: b: T# g' l3 O
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问：总数是多少？+ S2 P& i/ h5 n
# L0 y4 b8 X* n' n5 K2 R: ~ f- @Caroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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Caroline：3500 万美元。& x- ^# L( t) ^/ I
( X* G9 h4 `( g% `. E: c
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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, {) V; q6 r% }# Z# z `, A Q4 {Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。 Y R1 o4 o+ z0 L. _
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1 d9 W4 {* V5 i5 u# x& W7 I( m问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？9 z" k2 Y m0 }+ r
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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问：泄露的资产负债表显示了什么？% l1 X7 X! W% a* i' }2 z# E
8 _4 ?6 j! O4 N. L2 x" t
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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* G/ t9 e' [7 r7 r$ B5 s% |问：接下来发生了什么？8 b" k6 S4 f* M' f% L, t. R
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。! C8 k- V! \8 F. Z5 `
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问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。6 }* d6 ?6 [2 b- |( E
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问：你是如何与被告沟通的？+ d5 C, X ^. c- Q, t/ i1 n& }
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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