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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ _6 k9 q, T. T" Y" A1 z2 A一犯罪团伙
: R5 S8 D! ], u以劳务招工为幌子$ R3 L" u! c" Q C5 _6 q8 f; [
招募人员注册虚拟货币钱包
0 S' k" m8 C6 F- D# E为境外诈骗分子( z6 q1 x1 `, b5 o `1 p" u: I s. ~
提供非法资金流通账户
* }- ?' z* \$ v' D1 i, `1 _近期
- N- c0 O' }' a" i- k9 F m浦东警方# h9 t0 W! t" j1 f! `( I/ Y
循线追踪 持续深挖
& S" T3 j% r7 C成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 V. h- S: p7 L* ?2025年4月13日
& @ N N. r8 Q2 ]; L& C报警人汤先生
. ^5 s- S( o w- K# G$ R P* k8 c来到北蔡派出所报案称" B$ w( m M r5 I0 |
其手机突然收到一条短信( O/ ^3 E! H/ x* C4 I
有一个快递需要签收
8 }+ ~0 K) T. y( @* M7 `1 T但需到付900元
' j8 [# x& K7 N* q' k- ?3 L0 q于是电话联系对方2 M* H' |4 \: p& M
准备取消该快递
8 p+ j1 |2 x9 Y3 t) J但对方声称
; V5 p+ x8 s% Q需要提供银行卡信息" Q1 a. v: h/ m b# G- C" ^6 M# U
才能继续办理
7 N; @! n, f( @, G: Q( `5 r并发送给汤先生一个链接* N; l9 I1 ^3 ]3 g
汤先生点击该链接后
3 l3 F$ b' C4 P按要求输入了/ R0 e# M0 }2 T% p7 o! q/ m- Y
银行卡号和验证码等信息
X* L+ Q4 P) f却发现自己的银行账户被扣款; f/ S) z' q! A; d! V$ y
累计损失百余万元
9 k2 Z8 X1 m) _! [( l$ u这才意识到自己遇到了诈骗, s. g$ n. ]9 N* y. C% n! ^
接报后$ h6 z- ^% t9 X7 t5 p
浦东GA分局反诈中心" w6 U; K( V* _( k. ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所' J6 ~' l# ]9 d7 Z0 V( n$ p
成立专案组开展侦办工作# [3 o0 v1 R( h
 ( Q" R! I* `! `2 w
2 b n" g# r& U# Z) b+ V$ S
经过努力
1 J0 H1 C; g' B; {初步明确一个
5 c3 L" T) p: d! N以苗某某、王某为首! @- a; y* H- c$ h! F) ?
以劳务招工为幌子
1 K: r' m" V2 i! l5 u9 `) b2 m; p招募人员注册虚拟货币钱包
# J3 m) T# `. u( V5 o4 a- u进行洗钱走账的犯罪团伙4 H1 X: p' N: B4 d: ?+ k! [% }
 5 I# a) @ X5 `$ f, d! e
' x8 t( l6 z+ o& E: B3 N4月22日至23日
9 G& e) i: }6 q' c- T警方开展“收网行动”) g; W& Q; P+ F. ]
在本市青浦区
9 w! n" j/ P5 L抓获犯罪嫌疑人11名
% A! E5 z% a8 k/ B" Q( `/ O成功捣毁该犯罪团伙
# x( a" E4 e3 X; j6 g/ R ) z @5 e2 G/ d" m7 l
. {0 v0 |. I6 ^/ n到案后
% u' y* ]! @( d& @3 d经警方审讯. I* l: W" u4 f9 F. I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
! i1 m4 f+ _" X该团伙以劳务招工为幌子
# }' m; K8 } i; @- ]7 G招募盛某某、翁某某等人% L2 D5 L: D3 j5 k- M
要求被招募人提供手机+ F7 @ k4 P( b% x5 L( Z
并注册虚拟货币钱包账户' ]5 W" }' O' ]" z2 R' r" N
接着通过境外聊天工具: L1 g _* @( n @$ F; S- R* _
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4 L% Q. u; N. {; I) w' E) U以每个40至50元不等的价格
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# s- m9 r( L2 X, v$ a( ^. f从事诈骗活动
3 Q. i5 a$ s' H ; _' z: [5 L7 ?( L9 X! c" `! p8 D. ]
$ ?: D7 k# H9 B3 S: u6 y# z
目前
9 Y: S8 m! h' W( g, o, @# ~苗某某、王某2人
, v2 q$ n$ W; H! o8 g因涉嫌诈骗罪
' L0 e$ Z/ P9 j3 n0 j被警方依法刑事拘留
/ [; E7 k% _4 t8 k盛某某、翁某某等5人8 [5 H, w0 U1 U0 E7 y* ^4 r% m
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% j4 c! e7 z6 K5 ~0 w被依法采取刑事强制措施
) G1 {) \& H( y0 E4 x& S现该案件正在进一步侦办中
+ |- g, i6 `( l! ?# A6 c. n; ]警方已冻结追回部分被骗资金
" `* a8 r- k6 @5 t$ X追赃挽损工作正在开展中" O) n# |& D" h6 C# F/ Y
警方提示
6 a1 ~! P; V9 q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) u8 u4 ?) V X# a& A% z+ B4 Y8 B; t- V$ B" q
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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