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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
8 i: z- B0 Q) j3 J# Q以劳务招工为幌子
! [& {; C9 f7 g招募人员注册虚拟货币钱包8 p/ T8 h& c1 ]! L9 w
为境外诈骗分子
. m: h1 \( V4 [' D8 \& U1 Q+ a提供非法资金流通账户
: ~, E' A9 o( C- r( h- w: l J" I近期
E0 r' \- q1 j浦东警方) E: W: V& f$ G) k2 R/ [5 o# \
循线追踪 持续深挖) c2 v/ d* g/ l, M+ J/ \
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 y0 P; c6 P; |6 I, w$ P2025年4月13日+ `9 d4 {# s0 C$ s# B
报警人汤先生; V. K5 i: }% y- v
来到北蔡派出所报案称
9 L( i+ a$ G t2 R3 |其手机突然收到一条短信
; B* E$ [3 Z, l有一个快递需要签收
* O' w5 }) C8 M: r$ W0 ^1 S但需到付900元1 G) ~: q' |9 [) Z. x
于是电话联系对方
8 d$ v/ f% C, l7 O准备取消该快递
P9 C+ m# M; C t7 Z! s但对方声称
m) G1 Z X$ N/ X* I3 I需要提供银行卡信息& W4 L6 G# }6 f
才能继续办理
+ o7 w3 W7 ~/ S8 K& t并发送给汤先生一个链接
o8 V: u, V7 C! g) p* |汤先生点击该链接后
0 A3 e; n7 _- S按要求输入了
7 P P5 n2 P' R5 h银行卡号和验证码等信息* u: M+ S3 ^& p8 b
却发现自己的银行账户被扣款
9 t/ e+ R9 J. _9 v' R1 y- W8 t累计损失百余万元: k ]; S" N; G; }4 E- d4 B2 N
这才意识到自己遇到了诈骗
+ `) K- r# B; t+ p接报后
, S$ [7 e) `; ]3 K. J ^4 |浦东GA分局反诈中心
* l! Z2 u! F4 @4 F8 U立刻会同三林GA处、北蔡派出所" R3 O2 X: _$ `% |
成立专案组开展侦办工作1 g! Q5 v8 L/ q; E
 2 x" _% d2 n9 G# _
% [/ M6 F6 U9 T/ w( V1 e
经过努力
- }% M+ {7 A/ a5 Y! l, g初步明确一个
' b' p% h9 \5 F6 F以苗某某、王某为首5 w7 w3 Z' Y1 v6 A8 |/ h4 {
以劳务招工为幌子
1 Y+ j0 x* f& G6 I招募人员注册虚拟货币钱包' R7 @, o- D2 E% C- }: ^' R
进行洗钱走账的犯罪团伙
" E* x0 X, s# B7 [- u4 k& _ " J/ I5 e: e& E$ a) g
8 l; `6 T, D% ]1 j
4月22日至23日
; \7 u& a" Y7 n3 z0 ?警方开展“收网行动”9 O' G1 U! C$ V3 v% N0 W4 z, \5 o/ T
在本市青浦区
5 c) l$ K$ X7 D. ~ E x0 `抓获犯罪嫌疑人11名' h/ `0 ^( R7 e4 M8 h
成功捣毁该犯罪团伙9 p' S" ]1 k' ~; J/ ^0 d6 B
 ' j) H4 G# v& d! _
2 l: h" j, Q* D到案后
8 A; g. W$ R' L' } `+ Q; d经警方审讯
) a4 D8 P7 C" C3 R/ H: I4 }2 j犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代6 u# v" |% T7 i7 ]. S/ ?8 b, ~
该团伙以劳务招工为幌子1 p% F( B6 R& Q, ], ?
招募盛某某、翁某某等人) L% F" a' P9 ]6 b" H' \
要求被招募人提供手机
. W F2 k! v7 \ Q并注册虚拟货币钱包账户
1 B$ B2 V2 _: a8 n接着通过境外聊天工具' s5 B ?9 J0 t; k% B
将这些账户
& o* [5 Y5 m( O" x以每个40至50元不等的价格: D- P+ U5 h+ W2 u' E# V2 ?& z* \
出售给境外诈骗分子
9 \( M& [- u/ W, B! s6 ^从事诈骗活动& N( i c+ ~) s. `9 D; _3 d$ W
 - K2 j% p: H& D0 [: \
( p% ?$ A% f+ W% D目前/ c8 D; Z& b. u8 z( U! N
苗某某、王某2人
4 B; f0 I2 W# B2 {3 M+ l' j因涉嫌诈骗罪
& M3 T4 ]1 h+ c被警方依法刑事拘留4 R1 g' H" P: D
盛某某、翁某某等5人% f* W1 T) v8 V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- G8 B! o' v2 u. t; Z( [8 @) }
被依法采取刑事强制措施
- ^+ q8 P+ p" ~8 `2 u* @现该案件正在进一步侦办中0 ~, b6 b6 j) O) l
警方已冻结追回部分被骗资金
. L* c* i) ?- g5 E$ {追赃挽损工作正在开展中
* u) G4 V( d& d# K% N3 `: G% x警方提示
1 x( j1 x! \" U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。5 N% j3 j! X2 U
! w- M5 v; }5 Y0 P3 A |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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