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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
- F2 G3 I- L& |3 d/ S; h1 f2 B9 b以劳务招工为幌子; d$ X" e2 J4 G% t6 j8 z1 `
招募人员注册虚拟货币钱包* O( K" K5 x3 K
为境外诈骗分子
- ^* c$ Y ?' |7 I提供非法资金流通账户
: R1 | _4 D! m+ S. Y近期# _* `3 K3 r) s+ m+ G8 Q( ?
浦东警方
- ^7 `0 C% |5 c* ]3 U. H Y1 P循线追踪 持续深挖5 a4 k( [/ N% z& \5 l
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" }$ N9 i% Y% M" W$ ]2025年4月13日
$ u! s# t. o( {报警人汤先生: x$ T0 L6 c& ] \1 Z( R7 B
来到北蔡派出所报案称# [- [1 E# w; e* |7 I
其手机突然收到一条短信
( O& h1 ~% |0 r有一个快递需要签收6 m% |! A* e+ p9 j S
但需到付900元 E4 Z( _- ^" [" u& b* F
于是电话联系对方
8 J, p7 I% V) {: @( c9 x5 e准备取消该快递
$ W+ k& I( E+ g: ?3 `但对方声称
: C" v+ Q8 ]$ _$ s& I2 N需要提供银行卡信息$ i/ _0 Y M H X$ _8 O( x
才能继续办理+ k) v# v; X( r% s
并发送给汤先生一个链接, C& ~: J1 Q' c a, Q" n; V5 r
汤先生点击该链接后0 f. t2 P8 w# m# C9 ?3 V
按要求输入了! }4 P' O# b+ O" S4 z; z* g; ~) j
银行卡号和验证码等信息
$ P6 c2 u% ^3 i0 g/ K( X/ B却发现自己的银行账户被扣款
! @' F8 D6 |4 p2 u累计损失百余万元7 ]. W6 n5 L8 x+ }
这才意识到自己遇到了诈骗' E* x' g+ }5 J" X
接报后! |7 C1 B$ G6 \; V
浦东GA分局反诈中心; A* R$ ~$ k/ O; {5 D
立刻会同三林GA处、北蔡派出所# X0 P& h. K. o1 Z2 B$ ^! r: l/ F
成立专案组开展侦办工作
: |' V+ e3 u" m8 ^4 `1 @2 `
- q5 }, r: F- L
/ m, N8 b/ s/ N1 L2 j经过努力, z; o0 E9 ^) h, f' n0 c+ p
初步明确一个
+ A7 h4 c L8 R% i4 D' `以苗某某、王某为首' ^5 a4 K0 s, `8 R# P2 Z' L1 u
以劳务招工为幌子
% P' \) C$ B9 s7 J, k9 {招募人员注册虚拟货币钱包
9 n% D# i; A& n% P% L# S进行洗钱走账的犯罪团伙9 _: m! g, j+ w& z7 H! z$ U5 O
7 @3 m# o8 r- f1 ~+ |( w8 s ~. p- n
( s& u( b) f* t% n; b4月22日至23日: r- C' {/ `& [ Y+ v! s1 V) d+ o( B) W
警方开展“收网行动”
[: \8 A# y4 q3 A2 P在本市青浦区
: B) {% V3 e4 n# K* r4 r" z抓获犯罪嫌疑人11名
6 [# f; f4 X. @ _2 b, e成功捣毁该犯罪团伙' Z: M' H" f% V; I$ C2 ^% W6 t9 S5 t
 8 U, z& a! F/ W4 l! [
. T! O8 ] B; {到案后7 g+ E" t) ]" l# F
经警方审讯& d, b+ v1 Z7 a9 @ H1 ]4 |
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 O: X. x+ Z- V* y7 D) e2 j/ B6 C
该团伙以劳务招工为幌子
, F% b' D) w& @招募盛某某、翁某某等人
6 y$ P- @% L4 C# B6 v) h+ \# {要求被招募人提供手机
; l# I w/ |/ M* [4 F并注册虚拟货币钱包账户6 p6 F+ { \1 w- m- z/ k$ d
接着通过境外聊天工具! q7 `, J4 @2 m, I! z" Q% ]% K. L
将这些账户
) G' G `7 c- b, M8 B( I3 _7 F以每个40至50元不等的价格
" b% D9 Y1 b( I5 v/ J出售给境外诈骗分子
! s# G& R" D I" @从事诈骗活动1 o3 D2 O/ [. t3 P
 . V1 @- B" g [+ k/ M
( Z! k9 N2 ^+ p' k
目前; q) L# _# C2 e# y
苗某某、王某2人( D; @, Y: m/ t' [$ l4 l0 w
因涉嫌诈骗罪
5 _# v/ q) ?% V' O+ X7 ], q被警方依法刑事拘留
/ ^" W, ^% |5 w; C z盛某某、翁某某等5人 _/ ~# Y9 ~) h& b9 W1 H, c5 R
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; p, p1 H& L0 Z2 G( E( {
被依法采取刑事强制措施
! `5 U- b" m* J! Z+ i* }1 f# G8 o现该案件正在进一步侦办中
$ f' u( r, C- K9 ?8 i! X警方已冻结追回部分被骗资金- @6 M, n1 N: |; s( c# o9 [
追赃挽损工作正在开展中2 s: x) U: Q# B! ]/ J/ F. m
警方提示, I6 Q" E3 Y9 V; Z) c2 x
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( a2 v a& B3 {* g" \
) N; z. g6 q. ?# k( @9 ~1 G |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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