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1 m# \2 E: e' ]/ p4 u
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。( i/ d& H( p! F( H8 X9 V
3 c" M! D$ {5 z+ u8 B2 O, h% m& |4 [" F
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
) M& N+ N- A# u$ V5 v- K, Y) b9 B8 F7 u" }
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？4 B' H+ Q) t% g, J6 @$ P
5 @ v& G+ U6 X' |' ~$ E
Caroline：代币价格下跌了。/ [0 m7 {2 R) q! W& I
1 Z8 E8 ^3 f$ g) w* y& _问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？4 q i" `; s, c/ x# L
v$ E4 u2 b, e9 W0 M" ?2 u
Caroline：贷款人在收回贷款。
# I0 B* D1 ` ^* I+ o- O. |! D) P
2 u4 q) h7 a4 a; C# _3 C6 U/ Q8 Y5 p$ t问：Alameda 需要偿还吗？
( Q/ |2 S% y& |+ H5 t
- e r5 Y$ ^. ~4 L4 ?Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
1 V! F% T3 j2 Y0 H* ~% S
2 `& ~ }6 A; t" J3 E. ]# V! f7 W问：你是如何得知这件事的？* B9 i% t, M% _8 t% ~2 W& H d& }
$ w- V* o+ h; a5 uCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
, w! z. L( ]4 C4 s6 f" z$ {) r, i, l+ _& d9 Z$ D7 b i+ m) m
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？ t! Z/ R% W" W! ?/ J2 k F
5 }6 o# G0 G* e( c/ vCaroline：是的。
- |4 ]3 m3 x; p1 `6 j: C, W& P) y: U+ v7 r, W0 x: p
1 ]( S( K* I8 }
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？! o3 b+ B5 N% L h6 n% r
& R, J; x+ \0 c0 \
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。8 P$ x# N+ h$ u
5 e' \, E1 _# W问：什么是 OT 贷款？
7 l) p9 o. n' \& ]0 o
* I Y# a& }( }" B- pCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。) E N% O$ n- S+ u- \! Y$ i
5 q; W8 A9 L( J7 f6 } o; h问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
+ Z4 {9 w6 o1 T8 D& e: R! @+ ~( q
1 ] o' \/ l2 X+ X2 ~8 TCaroline：客户。
; Y, e; e% T" {3 @* k0 g# g2 Z7 H- @% [: ~; n3 {9 \. V
问：那么，你的心里想法呢？
! L* c4 R7 x" B( ?
/ ?* G6 _" P3 R$ p% V/ V+ _SBF 的律师：反对！法官：驳回。8 a1 S2 T. E, u# d5 W
+ V' X2 b8 N3 K3 I3 `. \Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
4 a" a0 g0 b- ^- ~3 j" Z5 [0 `; `/ S) k- Y/ O9 ~. K+ k4 O: F
- F, u" Y; [3 W, H0 L问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？" f) ^' f4 ~6 V. a1 Q b+ j! \% K
0 I' n; q5 q- V K, L, G# bCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
7 K% c: j/ X' M& Y
4 V+ Y2 t+ X+ Y& g( v: y) T问：他告诉你做什么？1 q2 u4 S% V; O- t
# a: T* o# `6 D _
Caroline：他指示我偿还贷款。% a, ]% X- S, c
, R1 E; l. s* G" {2 ~
问：你理解他让你做什么？
& o& p" j2 C1 U# x6 [0 x( p6 c3 F6 t, Z ]; I* N3 U
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......1 Z; G! X2 k1 w! f" v* S+ t% ^
8 T/ Z8 f2 H6 {
问：谁是我们？2 y' M: E+ U# ?3 A
) M7 [; F6 M' l/ D2 N
Caroline：我，Gary 和 Nishad。* V; B: Q9 s( D4 d. u
9 h+ ^6 F: c9 M# W6 V
+ d5 ~; N* ]' r/ d* VCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。$ V# g* o& D% q* _, Q. b2 _
/ ~; K) V, b/ K$ {3 g. k问：在信用额度上？ q0 c: u1 }2 d2 r- R
: L/ F: x2 j5 N& S: G* K( MCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
4 S4 C- B3 S: p# p [$ Q5 z F1 A- v
问：是谁搞定的这个？
: e* g+ r% [8 I5 I) x' N t' E; _- c7 J+ ^9 Q5 e5 C- \9 Y; t6 B
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。# {, C3 u/ S/ c+ [: |
' \* D; v# c4 k/ [; B9 S- R6 b
问：被告告诉你做什么？8 g. E$ N: [9 z. W
8 a1 |6 \4 R; r) Z. E) r* Z
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
F, P C& B- S2 |8 |
( K! g0 z A' @9 J3 X问：你是怎么做的？
, E1 w+ j& q) |' K: u- I1 u
3 ~) y. l2 y. x+ z/ S: j# jCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。& I3 B2 a8 i* [( G1 R
% U% c: B& m+ y# l& n+ g) V+ w4 G
) N' [$ r2 D& b+ U* X t* P
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？* Y, w. ^5 Z9 R# K
, L1 d% E! K( ZCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
4 r( ?5 z+ a2 ^1 I% A3 o) g1 ^: S* u# o7 U! }" o; s, [* @3 u
问：另外的 100 亿美元去哪了？4 i3 I4 B; M% V1 U( u! M% l4 v
( u1 q0 O8 s7 N0 T
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……6 x5 }/ P: F! t9 S( r4 @0 A
0 U8 R3 `1 R* l5 @8 d; ?问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
0 R! Q5 H. h5 m
0 t; k$ ~ G3 u' \! c2 B& f. O! {6 ICaroline：是的，在 Signal 上。
4 s5 G9 Q# `1 d; ^( ?: J" o% f+ `, D0 Y; h4 j: u, u4 P
问：你担心吗？
+ O+ a; ?2 o9 f0 ~5 [6 J4 J3 k* n! Y: H
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
! u6 X+ t+ G) u. A0 t
! v9 [* x' y# ?/ Q4 _" _6 w* c问：你认为这是错误的吗？
6 Q) Z) w9 m$ Y5 P# T5 B P4 S) c6 z, Q4 Z5 l
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。8 ~+ p1 D) m L9 c: h9 t1 {
. ^* }/ p# k' D问：Alameda 偿还了多少？0 A# A( w+ ]4 S- g6 o; A
}3 z$ J& }, ?* n( G- jCaroline：50 亿美元。& U0 B& ?+ E8 S
+ v2 b: X. C" D; v3 V8 O$ B7 T8 Z
- K& L M; N1 O1 s/ k2 ~问：谁是 Matt Ballensweig？2 x5 w. H, o# a, B7 Q
* ?$ V; ?( \1 L" @Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
/ E, U( b$ H4 k* V0 a) k4 }& [4 X% a0 g/ C6 n$ P
问：那时你住在哪里？* p* m8 v' {( H! U% `! }
; @- d" [9 K# a: rCaroline：在巴哈马。
6 b1 i6 y" s0 V- R6 o$ |3 n* x% o0 F2 k" @9 v; F! b( y: _
问：你在公寓里开会吗？% k- `' p" O+ d& y. J
: S& W. P$ y7 U8 \3 Y5 _0 pCaroline：是的。
, `6 i- K+ g" Y! j3 n9 c9 O+ q+ @& q6 f/ H7 N2 l5 ?. G
问：你做了什么？0 U) ~- w4 Q v6 t$ V6 l/ o
" M2 w9 I1 ]. N. U. m n2 Y. N
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。# A% E# O+ ]2 |# ~5 F
1 P& s8 H) Q7 l# X" e
; I1 p3 @+ u a4 Y& k7 r6 A问：被告告诉你做什么？
1 p* A7 Q% b1 m" V+ A- A- J& k+ A" p0 w! P
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。* A" x4 h: @& Q) d
9 F" c& q, S# y" G. k6 T1 [: P
9 D( N7 J6 S- {# f问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
J1 Q, E7 s6 S/ O
! A4 O6 h- a! Z1 NSBF 的律师：反对！法官：驳回。+ |2 E( h- `, S& `7 y
% N& _ V8 @/ w* o( L6 a' x2 \
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。, l% }6 S1 p" p8 I# _- b. a
, H: F l( l- w' q+ [问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
- E' k8 i+ o/ ~ S7 m8 L* t( y# Q0 |' B, @/ T; K/ ~- }# a
Caroline：我们没有那么多钱。& j) @2 } T2 [, ?
9 ]& r+ R" V! Q1 t
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？" N- g0 e! |; o% K& _( b
% N! c, H/ l8 \+ a
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
7 \* n' t4 V9 K8 [% t) L0 @
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. b7 s$ a: B- r3 n. F* F3 hCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。5 ^9 F1 q c' Z, t0 p5 Z
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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- n; P4 k4 V7 m4 {) u: G* ICaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。0 Y. Z# g& }' T2 q0 t% |0 d
* E+ P. m# B& N |
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？5 b4 P5 s3 A3 A4 ?. h1 a
5 q6 s8 P! O- |% r! `. \Caroline：是的。& }8 W A7 w$ Q/ p& X
: K( s( b. b+ T0 G4 _8 T$ P
SBF 的律师：反对！法官：驳回。' W, E# x- g% g/ n
' y# m- K9 A) v' b" qCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
- Q8 r8 u, H+ A. e
1 b( h- m9 M- ~# G6 L5 i- {1 `' T5 @7 ?; @( g4 P$ p. U
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？9 N' {" H9 ~! o
9 ~3 G2 C5 K' W. e4 d _Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。# Y1 T- @( V' S M
& Q. c3 z" q0 b7 U. l问：你认为这条推文具有误导性吗？
! A# y- o4 l8 J: `
1 `3 M: t6 O, bCaroline：是的。
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+ I# U5 X1 d8 Q% p7 `1 f6 ^0 Y6 O问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
5 z; w8 R, a. S( V+ j' i
5 I; Q) T4 i2 mCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
# r/ b8 s5 O. d# M0 j; A1 t% ^- M+ d
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
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/ T6 N4 i2 h; }4 N问：怎么涨到这么多的？
b. B: [+ b! K+ h0 g7 V# |) Y, t* J/ t/ ^5 M6 ?& m9 O
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
1 T/ w" C* Z# r
4 P+ \8 Z9 D3 {" k$ ?6 z2 z$ K问：这些是什么？3 f% T- x% _1 v' R, e* p9 R
# \8 p% q3 P* w6 j% q* ?4 PCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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6 q, h/ a) Y6 M* G7 N问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
* }$ p3 `2 A+ l: z& f2 G, |2 e9 U; z% h
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。2 }9 q9 d' ]) s) h. f0 p
* m& y4 `' ?6 B# `' Q" n7 z2 `
问：它在哪里提到了关联方贷款？
' [# E3 ~: G! F% e3 T/ w# \
6 N2 R, G$ `( W' V" }$ qCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
* X2 w' ~+ f% a" T9 z
5 d8 \8 C y) p问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
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6 q5 |, [* d) ]+ N% `Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。/ R( I3 `9 \, z( L! D% ^) C
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问：你是如何与被告沟通的？
& W6 \8 m$ K9 w8 N' Z6 |; ?
. T! R- w/ H i% l+ x, N3 gCaroline：Signal。
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问：这些 Signal 信息还存在吗？- T) O$ @; A7 j' A; v
0 M# e+ D8 E! S2 oCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。4 K0 H# e1 F0 A1 A
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问：「我们」是谁？1 W+ T _0 s, E4 M# v- y
3 y! o8 }$ ^. BCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。$ z* j" Y+ Z( ~ T6 H; K) y
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9 Y" T5 T( ^: e1 Y问：你们的关系怎么样？
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. h0 F1 f- ?" Z/ gCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
4 P7 n4 W& n4 W* z( M& `/ u. s5 M& L& j. ^
问：你什么时候列出这个名单的？5 X& m F9 Q7 G n0 \2 j! A# |8 |
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Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。! |' ?7 q0 T' a5 [
# K2 {6 W' R/ b9 z- C+ Q
问：这是在哪里写的？" O: {. l9 Y2 Y, _. B2 d0 i
+ r# a2 P, ~: B+ i4 P
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？% \- N1 E& z5 w% w0 F @4 i
3 [- v8 }1 L, }Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
$ z$ _8 Q/ y" m7 ~" L
; S7 [$ Q% U. |% n' V问：你感觉怎么样？
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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* z: [$ ~2 ^0 ^6 c0 D+ V, s7 ^问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？4 V2 s/ r$ p6 P: {7 Z [7 \ `
7 K. _6 c2 X- D Y. a: ]
Caroline：是的，我经常更新列表。
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% L" Z0 J) v% g* V% [问：这指的是什么？
% P) M$ |6 ?8 V/ G7 g
0 x) N: R' `4 T& g% {Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）/ a: m Q! p/ l
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: n: E3 C( G3 ^1 T- Y3 N问：Sam 投资了哪些媒体网站？7 S- c% J$ ^% @1 n M
0 w- s* c6 B( Q% d2 wCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。: }, N/ j& r# L/ P
5 d, _8 }6 }. b) K& u问：请给我们介绍一下 The Block。" B! F/ C n9 O( G H; ~
$ ]- P3 n7 g# \8 t! q/ F% BCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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# s: }6 ~$ a9 ~* y" yCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
1 ]7 S4 P# W, W3 m: x8 C) g: \/ k H( D& Z& u
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？. E: s9 b$ n$ v; l2 C% {7 G
& a2 f0 D& T8 ], I' V, N, v6 N+ `
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。 p" c( W5 q- p
" R. J' C5 v7 ]. N问：你如何形容他的个人外表？
2 I& A: U- f# R, ]* {; } a7 P) \4 h: W0 \% s
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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1 k9 P M$ V/ t. L问：Sam 对汽车的看法呢？
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1 f7 ^% C8 j6 k7 ~SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
1 `" h1 z) J7 _; A4 v! b( J
% G+ k6 `) m1 UCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
* k6 m9 o4 M p9 [
1 `8 R! O8 K: e! @" ?+ O8 F7 L+ S) j
问：你为何向记者发表误导性言论？$ {! } H7 { e) @7 I+ y' y+ o% b
) |4 t' n! o7 y4 ]1 r2 c
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？& `8 j4 k# b2 A( c
6 ^9 A9 I+ m. ]5 L& ZCaroline：是的，但我们决定什么也不做。9 H) t0 ?" H4 a$ j# X& |2 \
6 M' r4 g! Q, X1 O1 E9 |0 z% Y$ N问：这个证物是什么？
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1 J) f F% L3 K! i3 H, u# kCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款 c6 g! k0 w( z+ ~* ?
D u9 Y* s. n& q问：总数是多少？2 t8 l. e2 f: I# c- b/ Y
; \7 b: n( ^ F9 v9 t" rCaroline：82 亿美元。: v* A% Q9 L( F6 l& T' y
. o: ^- l( @) w! C. R" v6 p4 U问：Ryan Salame 拿了多少钱？) ?. Y w* x* L4 `! N& p" u
4 l( p# \1 p+ ]/ e: g) J& ECaroline：3500 万美元。
. S: A# _; @* J: R9 m! ^* J
, F1 o q d- S* o问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？9 i7 C1 P: {2 o
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
) D8 [. \# K# l ~1 L4 B/ @1 u3 m/ H& O/ |' \7 j
0 ?1 S1 o5 f4 s; z1 m3 ]$ p4 m问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
& b2 U8 T3 P/ w' n& `/ \* g e9 B r% b' u
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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, d0 w" J/ V! ]+ B, k问：泄露的资产负债表显示了什么？3 f- A" i! W4 v, q. _' C
& {* ^; @. O8 n3 A! SCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
1 X+ u" T; \1 N) Z* k1 C
. I! ~4 t! X0 {. v3 x问：接下来发生了什么？
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8 c; Q4 j6 v8 l4 A8 {" G N$ K7 FCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。. c3 n7 o+ |7 I* j4 M4 S+ Y8 K
6 ?9 v$ @/ K7 P7 _8 B: d# }5 n4 ^
问：11 月 6 日你在哪里？
, L, H3 f7 F+ f8 i* x- |" K+ D" V- `2 q( g7 J
Caroline：在香港办公室工作。
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: u$ Y, W& i. [2 a/ J问：你是如何与被告沟通的？* t9 h$ H8 j/ o' D
! u+ q" G6 y0 B% z0 ~Caroline：Signal。 |
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