SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。

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7 i$ n; ], ?% @4 ?" P: PBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
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问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
- m$ D/ l7 Z& x: [  |8 t9 A
Caroline：代币价格下跌了。
% |: w" \6 }3 J. }- q" ?
$ s* V8 R6 e: h# i; {' t6 G& \* w问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
* v' m7 C) H2 Y  D* a6 Y7 w
- Z$ L+ m. _( @6 @3 a' `Caroline：贷款人在收回贷款。
/ A3 _6 M+ a2 D$ }7 K$ O: P
问：Alameda 需要偿还吗？
9 A/ E- P5 b5 j
4 D7 L- {3 t  P0 Z' N: E: Z, WCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。

问：你是如何得知这件事的？
/ r# r4 [; e5 u
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
; W. Q  ^% `" _
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
7 |  T8 _) @4 R, Q+ c2 i' g$ e
; W: T/ |4 n( B+ W5 o% l/ g2 @. FCaroline：是的。
& v5 U( A$ i( i4 I6 h3 t

问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

5 G4 X/ z, @% kCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。

问：什么是 OT 贷款？
% m( K9 w6 m% n1 N. r/ X! a
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。

问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
& ]. k! ]) k( `/ J
Caroline：客户。
& ]" Z* N8 H/ y$ }- e& ]( ~
, l0 r! n+ Y- P* ]) a问：那么，你的心里想法呢？

& X" N) D4 \. _& l% z6 tSBF 的律师：反对！法官：驳回。

7 ~+ f3 G8 [. L  A, e9 ]Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
& g: n" `0 N# t& y& @( [

' o# l. J& |# R问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
' R# M. K! Q3 K# ^" o
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。

* c# s! M& g( t( Q7 V- T( F问：他告诉你做什么？

Caroline：他指示我偿还贷款。

问：你理解他让你做什么？
3 F  x- k, m9 @/ e
9 E  Z# B& q/ X3 K$ q$ J& @0 w1 O+ ICaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
' O2 X, ^( R! w* k" r4 G4 _
. T, F7 Q' V: M/ _3 ]1 `8 `问：谁是我们？
6 Q7 f# |0 ]8 z/ }8 M) c; y4 J
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
5 C, O  O/ p: g0 m) L0 V; x
8 _$ S* d2 }) M
. |3 _' d9 C" Z" Y& CCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。

问：在信用额度上？
% \% z3 f5 \+ U( ^. g
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。

! a, M/ u. n# G- L问：是谁搞定的这个？
& j4 s# o2 H# A! ?6 ~- W5 |
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。

问：被告告诉你做什么？
! U4 B1 B. J6 M( D' i+ [. x
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。

问：你是怎么做的？

Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
( _: A  X9 Y' f4 o$ E( ^% R+ x4 `

+ d4 ?0 s5 H/ B$ q' S- Q/ W问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
9 F' l* c7 B+ h3 j
' @6 w4 h. s$ ~" ACaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
/ R9 F5 k; s2 }5 S* H
问：另外的 100 亿美元去哪了？
# Z$ w+ B, i- \: J* m; \9 m
( t/ R; B, Q- w$ b1 y- ?Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
& a4 W) \2 D  t/ ^& _5 `
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
6 f/ m$ C1 V: Y5 P  T
Caroline：是的，在 Signal 上。

+ M) r; z& K7 j$ r& [问：你担心吗？
) c7 q3 G) Z; q9 k; n9 P4 W
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。

/ G2 ~  q5 J$ X2 u& w$ r2 g问：你认为这是错误的吗？
; }7 r/ [1 K* i! g" t  W1 ?
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。

问：Alameda 偿还了多少？
( e+ {! v" b2 ^' e, A
Caroline：50 亿美元。

3 `$ B9 Z3 p( s! e, @: V- y
. M4 V1 t- }% d- h/ I+ ~问：谁是 Matt Ballensweig？

) F2 S) U+ I- b4 P- X! jCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。

: f* S7 A# x/ m0 {1 u. k1 u0 t8 X问：那时你住在哪里？

) R9 C6 K" x9 e1 G0 r; O' h; q! iCaroline：在巴哈马。

问：你在公寓里开会吗？

* ?; _$ K3 s- q* b, i( {Caroline：是的。
% a- S0 m" ]3 Z  ~3 e% z4 _
4 V, b' {, p8 z2 I* ?问：你做了什么？
# T; ^! W6 K' Z
2 f1 w# b/ V) c8 \7 \3 yCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
( s1 O5 y' o/ l* W( h$ x/ G

. K2 B" Q) x3 D% N( R问：被告告诉你做什么？

4 \5 `5 s, _) ~4 p1 K/ W5 I; P  cCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。

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9 h: r- a) O  m# n" E" |7 w0 @问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？

SBF 的律师：反对！法官：驳回。
1 ?! T0 W1 N( d) a& B/ i
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
5 c8 w! u: J3 z! t$ u
7 b, y/ k' b' |- t% r$ N问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
+ c: v9 [: Q4 C
Caroline：我们没有那么多钱。
& v7 s* t) B6 Y. n% y3 w! A8 f
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？

5 ^( E7 C; L" K& y! C$ f0 I& bCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
. X- x3 |! g2 ?, X

Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
/ a8 `' ]) d( k1 U. c$ T% g
) o  l0 v  m" h2 C* b" M* }5 I2 {1 ]问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
0 [3 |- k# J' Z
: ]6 A' z6 V' m7 |; X% rCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。

' U) q2 z: }9 f0 T' {1 H  a' F问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？

* B, y3 G0 ~, u6 x+ y3 y0 H7 ?Caroline：是的。
/ c1 l8 y7 @; F; w
! W' H: Q7 }4 P6 Q9 `6 {SBF 的律师：反对！法官：驳回。

8 d3 N5 Q) z1 q% D9 _' t5 gCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。


问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
( d* l' u# x4 [3 W6 Z
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。

问：你认为这条推文具有误导性吗？

" i0 l/ [/ ?6 i7 a2 L- |Caroline：是的。
1 T! N  M- M8 i! u* ?( @" F
7 H8 |, _7 x, v7 B! t
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？

8 w1 ^% y. Y; KCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
) Y  l, _4 [  H' ]
7 Y+ f- Y' ?8 _. F. e0 cCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
% Z) N- Q% [/ y8 ^. i
  h  P1 {6 V* z+ J7 r: P问：怎么涨到这么多的？
6 |0 u. P( m/ ^/ s& D* a
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。

7 C/ a( c  o& [: t( y& ?问：这些是什么？

- }3 i) \. P5 j2 A) ECaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。

问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
9 J% Q7 S: U, U7 k( ^
1 P, o& d7 j" u5 o. U/ DCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。

* a' P+ y) G: H
问：它在哪里提到了关联方贷款？
! x. @; A0 r0 h5 e" ~. l( g
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
9 Y! S% U$ e6 I. r$ w% p/ g( A
# z7 ?6 O! u: k7 h0 Z3 r问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？

Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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# ^7 H$ A  h6 C* I2 W问：你是如何与被告沟通的？
$ u* k( R" U1 I1 m1 N0 L
6 R6 a5 ~& l/ j9 C( rCaroline：Signal。

问：这些 Signal 信息还存在吗？

Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。

问：「我们」是谁？

Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。

8 c6 ^" G: [, Z# R
$ d' S: o2 ]6 u- x. O, g问：你们的关系怎么样？
+ G+ R1 r7 x' l: Y: }  [8 H
6 u* R' n6 u9 V% t' K+ n: `- iCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
& G* b! L- A& E3 L) C
6 ~" C1 I' m. w2 y问：你什么时候列出这个名单的？
' s* e7 c  z  E8 ^& i
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
% o/ Q: j, ?* |% F
0 V, O+ Z/ R" ]1 ?: M' n问：这是在哪里写的？

Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。

/ w& l4 A( p" h, ?$ }& ^问：从哪里借？
" j4 {- Q- ~; i2 b7 s
! g+ x# {% g; fCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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: o: P3 j+ G& b; a7 v问：你感觉怎么样？

$ _3 F+ U" D: c1 e! h( n1 \8 RCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
( w3 d! g5 h/ d! y
& n, k( _0 j. j3 m6 k3 G
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？

5 K2 x+ ]6 F, F7 ACaroline：是的，我经常更新列表。
* k  u4 t; j# Z9 b% G# j' l/ u8 C
3 Q7 t! f6 Q) T问：这指的是什么？
: U* I0 p! }/ D2 p" e  c
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
) W% v+ ?! ?( s1 {

问：Sam 投资了哪些媒体网站？

Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。

问：请给我们介绍一下 The Block。
; d- G: b9 l7 E6 W8 {
. x/ ?) u9 b6 y5 \Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
  @7 O3 B# F' q* O
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。

! ?4 Q# i: @5 \+ x7 v6 P* p: r8 F问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？

- ]* |, B8 l3 _) e. @# r" f# `3 vCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
9 ]8 ]" |2 q! @" C$ G3 D, t
' n# d  @4 e4 e5 p; I问：你如何形容他的个人外表？

. [3 W& v7 D4 y% }; P1 NCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
. l$ o0 D& V6 b5 ?
问：Sam 对汽车的看法呢？

SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。

$ U( j8 Z1 t3 K% }Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
/ j6 A9 {. S, d1 Q
' G- S0 b" @( `$ t& B9 ~
0 N. U; U; l7 w问：你为何向记者发表误导性言论？

9 {- `' L2 \( K3 z) `& q+ qCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
% [6 p& d. G: p& h
: H6 \1 H2 e$ M* z7 {问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？

# }( a, r* Y; }6 b& s/ sCaroline：是的，但我们决定什么也不做。

+ k3 ~. ~& K. U0 p  Z( |9 i问：这个证物是什么？

Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
, H4 Q! t6 N2 Q, f! N9 V4 J, w
问：总数是多少？
9 I! v+ |& v, M
4 i; f( _% I8 P  j& OCaroline：82 亿美元。
1 _3 ^% F& z3 [- J7 N
问：Ryan Salame 拿了多少钱？

Caroline：3500 万美元。
" B# `; p: G0 q2 |. @
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？

! O. d7 L4 G  s4 [7 f& i* K; mCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
) n+ _5 Q1 j4 n5 h; p3 p

/ \8 r. K2 X* e# P9 v( y问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。

; D, q* A& r/ u% g; v0 ~问：泄露的资产负债表显示了什么？

Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
% s+ B$ W3 v! ]: P7 F
问：接下来发生了什么？
! X+ g2 _% {( D1 P" v- c
7 p+ E9 [2 v- A4 wCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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) D3 V+ D5 g9 o& q1 t  j( L问：11 月 6 日你在哪里？

% O. H* T; r+ ]4 ~; y+ T! N# J2 J1 ]Caroline：在香港办公室工作。
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7 o$ q9 v( u( T8 i2 L7 `4 n* P4 s问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。