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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；" `! {( A q/ V3 A' }
一犯罪团伙! G- I. Y" X* f) m, f
以劳务招工为幌子" i8 e6 X% b7 ?( u7 [7 M* Z
招募人员注册虚拟货币钱包0 G2 P2 ?+ e- y5 r2 n8 J' ^) y
为境外诈骗分子
5 F4 k9 S" @5 `3 B* u; A$ f6 f提供非法资金流通账户& n, ?0 N0 d1 b& B c! B
近期
" g* Z( Y" H9 m0 E8 w9 m. U浦东警方
" j% _" y; F1 ^# i4 {* f) c+ `循线追踪 持续深挖6 o) l. i( ^- ~3 t( c
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; p5 F9 K$ a8 ]" D& {0 A2025年4月13日 a; P% \6 G$ \# `) Z0 O
报警人汤先生
' }9 N: d$ B' A0 s2 J* S来到北蔡派出所报案称) R# J( I. z8 y+ F6 T: V: P7 y
其手机突然收到一条短信& j; B% M. Y4 J
有一个快递需要签收7 l/ b; |& s/ {" z8 X6 n
但需到付900元& c" i& Q7 g5 ^2 v, [& P) a
于是电话联系对方( D! ?& R; X& `* E& U
准备取消该快递
j* \9 i6 j* y但对方声称
: Q C/ {& }* h# I% W9 X% Q需要提供银行卡信息9 A- E" w% i5 a j: F! L
才能继续办理, E# B; ^2 g& {6 e
并发送给汤先生一个链接 Y* b A6 B1 G4 f# x( z9 r; x# U
汤先生点击该链接后. X$ m/ y0 B1 T+ O e* E: h: x p
按要求输入了
9 W( p. j" e! K' Z+ A银行卡号和验证码等信息
+ _- ~2 f; }0 `7 y7 c8 }却发现自己的银行账户被扣款! B/ H2 ^. q) T$ T3 Z1 Z
累计损失百余万元
5 P" b" |: E; m* D' R8 u这才意识到自己遇到了诈骗
5 f1 m$ `% e# _2 }- C接报后
; @4 v5 x5 C' x$ K5 ?. U" Z浦东GA分局反诈中心
) L) }3 k% r) d D9 Z( d, d. r立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 ~* \: k8 @' ^1 e# p8 _) s
成立专案组开展侦办工作' R/ F! O9 i) z" y
0 E- I' b0 [' {
$ l( n- B7 p' k经过努力
* t$ s9 M9 ]* G) E8 P! [初步明确一个
: w/ r* z9 W( K5 Q以苗某某、王某为首/ L8 a7 X! R) X$ P
以劳务招工为幌子/ y. f/ L) X/ u- {9 ^
招募人员注册虚拟货币钱包
1 t. u+ n) B' k2 \ w进行洗钱走账的犯罪团伙' P6 l# g$ B; M
7 Q% k( J- K" q, d8 P6 q3 y
- R U" e m4 d+ i4月22日至23日
5 n# g" e4 ?8 \" z/ O6 g8 \+ Y警方开展“收网行动”
3 L( g3 W2 _6 J6 n2 f9 D+ N9 ]% |在本市青浦区
. \' K4 k+ K" ? k" i; ]% e7 t抓获犯罪嫌疑人11名1 w/ O$ H7 M% c
成功捣毁该犯罪团伙, ?3 f/ ^! N, h' E9 C/ q
1 O5 ^! ]! ?. }" Z
. f5 N7 w5 O! ^# J- a到案后 N2 ]( {( s: j) F( @: H
经警方审讯 L g6 m% B" u6 s% l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, I8 }) A" r( G0 q: {
该团伙以劳务招工为幌子
+ _3 W8 b) h$ [" P" y招募盛某某、翁某某等人$ q2 @. V8 L4 _& R1 T7 W9 m- T
要求被招募人提供手机( b% f: p3 i. _
并注册虚拟货币钱包账户
$ o# e, R1 i2 @接着通过境外聊天工具
; _" ]5 N4 T; B8 I% [+ W将这些账户9 m$ c7 F9 O7 N4 H9 l3 s' h
以每个40至50元不等的价格) M( {! Q S" ~
出售给境外诈骗分子
s* r( x3 H3 a- M, g; P7 L2 J从事诈骗活动
; t3 V% } N9 x7 E 1 r. S3 p3 w; Y5 M; `8 X N& n
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苗某某、王某2人
5 P( b4 [( _0 B/ H) A% _因涉嫌诈骗罪- u8 m1 o! F) T( g/ J
被警方依法刑事拘留' _' ^* H: [! Y
盛某某、翁某某等5人
C$ n! s y: P6 z8 [) T9 Q6 `因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. u+ r& p& ], Y% S% I* ]7 ~2 E被依法采取刑事强制措施' T/ @9 r0 W8 ?# i
现该案件正在进一步侦办中8 v0 Z7 S% X* i" t# M
警方已冻结追回部分被骗资金
( h& I% X& v2 P& U! c7 L1 N4 u3 o追赃挽损工作正在开展中# ?, [4 h$ B' w9 n! A- _' n
警方提示
+ W* n4 V# K9 c切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ o3 h) v. Z8 l- I5 q* q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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