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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
- @0 [( w9 ]" f, ^, t( E7 C以劳务招工为幌子
, B4 _: c. N, M) x/ g$ V$ J招募人员注册虚拟货币钱包3 o; S1 D( J0 w6 ~0 [2 {6 j
为境外诈骗分子% q' Z2 J9 y! [4 ^+ X* s
提供非法资金流通账户; d" j2 n% r+ }3 \* \% ^! z7 t. a
近期4 z% r ^" [1 }# f) [2 r
浦东警方
6 h X1 o* w& v( ~循线追踪 持续深挖
, Y* J! `" ~, D) C: \/ J) J成功捣毁该涉诈犯罪团伙! \4 ]( N7 i, q
2025年4月13日( c" T, a% ?/ ~) ?
报警人汤先生
1 F" E L# C8 ]$ {来到北蔡派出所报案称$ @0 H: j/ v& b+ N
其手机突然收到一条短信
6 E6 q, I0 L8 l有一个快递需要签收& ^) Q) `# u( }4 A& X
但需到付900元- T' p" c y. C# ~( F( _+ s/ U
于是电话联系对方
1 G* c! ]7 m' `2 u准备取消该快递( {1 I V K$ p0 y, w o' D
但对方声称: p |' f$ u8 m' }( V" W
需要提供银行卡信息
: L' S+ }' Q; _: k; [0 T. V才能继续办理# T, e' P. l: z" F
并发送给汤先生一个链接
4 F ?, S0 s% ~( L" Z+ @汤先生点击该链接后3 q3 Q0 j2 D% X+ Z: N6 [
按要求输入了* `1 D& v/ `0 Q- Q/ E& y
银行卡号和验证码等信息) s' Y5 r0 A& t
却发现自己的银行账户被扣款; G( \2 v( [* \: }
累计损失百余万元
; N# C+ a$ f0 D9 T0 x这才意识到自己遇到了诈骗) m+ i! E( o% w d& [
接报后
1 {* n u6 H- Y U ]浦东GA分局反诈中心5 ]8 E' u+ j2 {: u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" ^6 q) O* @' _5 y K+ ]9 y成立专案组开展侦办工作
" m: o/ Z' U# \1 S0 k/ Z! `
% D8 e; E- I3 n7 d7 @
% P6 p' Z. F+ }! l. F% y% m% ~经过努力5 O. h( x$ h# B4 a8 x/ k
初步明确一个
8 n, [8 s' T& K' m) g8 v$ |以苗某某、王某为首4 N2 }# i# E( z, a2 D
以劳务招工为幌子
" d8 s% C% A9 A" f% x招募人员注册虚拟货币钱包7 @( k W; t1 O/ S
进行洗钱走账的犯罪团伙0 k# H4 k0 z' Z8 p
6 W( H- i" e* ~. u4 F4 K! Z4 h; K; k, x% G" x3 l# j
4月22日至23日2 V D; e5 `2 J$ x
警方开展“收网行动” k3 _- e4 B; |" z% m b) B
在本市青浦区6 a: s* P3 ]* x' x+ W$ S9 D
抓获犯罪嫌疑人11名
- t& V8 K% B# K成功捣毁该犯罪团伙8 }7 ~+ x* Z. F
 8 o3 k" Z3 G" v' E% k+ O4 C
) b( i' A1 C' k& f6 V1 E9 S4 ?5 ~到案后
% T4 u. O4 L- |" `2 _* h- D经警方审讯
+ i$ J. s K2 m6 r5 Q3 r犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 K! z/ G" C5 C5 F该团伙以劳务招工为幌子- F: E& z4 Y5 q0 J+ p
招募盛某某、翁某某等人
# l# w+ ?) V0 P0 p) v要求被招募人提供手机
( h) u2 R- r! F/ J4 D& b: i0 d并注册虚拟货币钱包账户
+ b8 b" R! e8 t7 Q1 K6 r接着通过境外聊天工具3 O9 B! Q$ g# b8 Q% D o8 S
将这些账户
( E+ I' m7 o9 G" T7 C' k以每个40至50元不等的价格
& f5 O9 F) G% f* Q. s2 E出售给境外诈骗分子
7 c8 ]% R' a( W: N. b8 c( k$ R从事诈骗活动# x/ g- U# k! f z! S4 X
8 T) ]; K1 U f6 r% K9 i/ e/ v7 p" T3 K4 r
目前/ p) a$ d a) T, V+ a% ?9 D1 F
苗某某、王某2人% c2 I: l0 Z6 X! c; q1 f
因涉嫌诈骗罪/ b# b1 f" p7 H5 |. t
被警方依法刑事拘留- A2 S6 c+ l$ I- h6 O- i; X
盛某某、翁某某等5人) ]8 a/ m5 f8 C
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( U4 b) J6 G" g. P( f被依法采取刑事强制措施7 [+ ?+ i, \+ Q \9 o u( b q
现该案件正在进一步侦办中) E& @+ ?' X( [/ w5 M6 ^' _( W
警方已冻结追回部分被骗资金4 F9 L" Z+ t0 z8 ]' B; ~. ^
追赃挽损工作正在开展中! e; _$ K. {3 ~$ S) C" |+ {
警方提示6 l' O% i( E9 ]# D8 U
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ t' b; w& R- J
) `3 l0 R; [0 N0 d9 e; E |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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