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' N% p; Q8 a3 ]( {' S
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。. s5 `: u" q/ d1 X& c6 q, s/ B6 n
/ F' _, \# A [+ k; c" e
# ]+ y. z+ u5 S# m$ w4 mBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
# L% t$ _7 q4 K1 D O. [" @& i6 Q4 [. w, l: L+ h* N
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
" E5 L9 ~; P* @4 D' W# H; T$ p1 f2 Y! s: l5 r; ?
Caroline：代币价格下跌了。
( K8 l; j* o# k% [% L W" f0 D. S
Q" N' O9 B; d& U, s9 [! f问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？+ W5 y. Q, h3 G( L
: `3 {5 _- S+ }+ KCaroline：贷款人在收回贷款。
4 A. E3 B" B7 r; M9 W; D& V) C( m3 [
问：Alameda 需要偿还吗？
7 T6 B% Q+ y$ \3 _$ ]9 n% Z4 q" ]7 I5 I( Z) N6 Y+ I3 H# K
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。! f( G! L: C. E% P
* e9 _" x+ }. P, I
问：你是如何得知这件事的？( P) ]; _, q& F9 V1 G* l' q
( a" t1 Q" X5 a1 k$ cCaroline：通过 Slack 和 Telegram。: n! o% p( d3 ^% @
0 t9 ]) q8 h* B
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？1 f8 k: c. w' w: H5 m
- ?. X; @. F( e/ _# U- {
Caroline：是的。- D. j _9 u1 i' c0 i
+ C) M m d0 Z
4 F* z$ p+ I% i) x6 I/ w- y; V
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
. ?4 O# X Q) `, S
x8 u9 V( t& ]4 `0 UCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。4 i) ~. _/ j$ e) d0 R% ~
* B. f8 T( d1 ~+ [$ L问：什么是 OT 贷款？. a: J" K* C" Q$ i4 j6 o
9 N# o) g* V# ^3 \" P) q8 ?* C8 U) w- OCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。+ G3 i6 T8 Q2 H/ i6 E
2 \1 b- v/ m! y" U+ T$ G
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？- h) I6 w7 L9 ?. A
9 B9 Z; Z7 E. oCaroline：客户。
4 d: q& \: Q( q9 W( C! g
/ T5 _5 A8 t7 ^8 n问：那么，你的心里想法呢？
. o* F( t* e% {& h
6 K$ \3 @ d) x- g* pSBF 的律师：反对！法官：驳回。" V+ _3 V* [% v) u0 `! z
) B( I$ K1 }& _, ]3 I3 H u
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。" L( g% }( C6 [' I, w& U: U M
' `. a- W# S8 }) j+ W2 J+ g7 C$ E& D8 N& n
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？. k0 R% w* P( v1 e0 f b5 e
2 y2 N+ k7 l4 G& i/ S5 k n- Q8 ]Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
# D) K+ C- r: O3 E
, f) _% p$ i1 _4 y问：他告诉你做什么？( m! n8 M' L K* C. N) b. ]
( P4 |' \! `' `! Z/ RCaroline：他指示我偿还贷款。) x+ t- A3 Y( [7 i
3 g. d- c7 ~5 t* J6 E
问：你理解他让你做什么？2 ?- H% t& u+ E6 H4 x" |6 p: v; u
- q- p% M* k+ h. A7 jCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们....... D5 O. a- V+ |
" i( q& M/ t9 E7 b5 \5 k; o, ]( x$ F问：谁是我们？
2 n! c4 ?# W# A9 a2 t2 l4 e" h; g: J8 t0 ~! a# p% z2 V' r: `% o
Caroline：我，Gary 和 Nishad。! g/ o# i. u2 h
5 q( C; B) j- N# m' ^
6 B3 q3 T2 b3 wCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
; K1 g* M5 Q- N/ t$ X6 T# A
) l5 |* m; _; \. K: E" P( e. B6 M问：在信用额度上？
2 ~: f% n/ X' |; _1 a5 g( n A1 I$ l! j
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。# w9 q S7 X3 z
! P3 {! J; [6 }' t q9 M- J, p8 C问：是谁搞定的这个？) l) L! W6 r) l$ v! S, \
2 `- e) p2 `7 c2 x# u0 c z
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。+ @2 Z- |& j7 ^; e U; Z% b
8 Q+ ]+ m) J' a
问：被告告诉你做什么？
! P2 n3 I" g5 K' n6 \' O! g8 o4 B- G$ Y4 j- J* u
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
1 I" F) k* Z! |0 y& ?; ~5 F. X3 C; o ]7 X5 I7 d: G
问：你是怎么做的？' B" U( e/ x* O7 S' {* H
0 N0 _# @ x* O9 v1 nCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
8 z r( |, ]" c" L' `: @ R d9 }0 ^( a/ e* ]% C4 L0 d2 o
9 `6 a8 E1 k- T3 v/ S: {- F: I问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？, y6 z3 c% ]4 c& \& G
' ]5 d, W' @( P/ V* V2 J+ C* oCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。) Y4 X4 x/ {6 h) u6 _
) x6 p5 V% A+ f3 c) h/ H
问：另外的 100 亿美元去哪了？
8 y; ]/ F: ~) s- p7 m1 e! o. V4 [
/ l5 [% g9 }; E9 l8 o2 ~+ A' T$ w6 C C8 LCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……( i2 P; n3 V9 y5 C; x1 }
I5 x4 h& I' T$ P问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？# f J' V# S2 S0 I; k% o4 q
1 F/ P" `& L% x4 ZCaroline：是的，在 Signal 上。, V- \1 X1 k' N. j5 a0 _: l# a- h
9 l8 L3 r+ X' W' `
问：你担心吗？$ o3 G2 {$ T8 P: K( w
1 B' J {3 ^1 \
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。% Z+ S3 x+ A; H' h! U( y- _7 Z
8 I+ u0 [) _/ P' b3 L
问：你认为这是错误的吗？ U# |% v* G( h1 C6 C+ H6 M4 x
2 J9 y( c* b/ G. P
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。( \% E' |+ N" H- _, q9 j2 L
: G8 v( f. U) u0 f% o问：Alameda 偿还了多少？
* [5 w2 I9 N+ U; T- d! d/ T6 F4 m' r% x" m% A- v
Caroline：50 亿美元。
: n9 ?6 L" B( p( C/ P/ g% Y" m+ m% m6 u/ _. h+ N9 z; a l
0 c' [! C& ^5 X# V) n
问：谁是 Matt Ballensweig？* n! G! ? s3 x( t4 C
! j4 I7 m. K: S" B: R! s& [$ U2 Z
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
2 W. ~. P' `$ A! w" f3 h, W" S# T) S! @% c4 i; P
问：那时你住在哪里？4 }) C! D5 p0 A9 K& K" k
3 l2 X8 Z* g1 n5 j
Caroline：在巴哈马。% ^! [1 U$ A; A1 t3 @2 y
+ P* u- ]6 o4 \. S; y问：你在公寓里开会吗？. B" s$ Q- \, m: r- H/ N
~% e2 A( x+ @) i
Caroline：是的。
+ K. O0 ]/ b, d5 o# S( V3 O6 B s- }1 b, S# m6 p
问：你做了什么？
% c( B4 B, f/ G5 d @( T; h5 q: S3 R) L6 T: z6 {( j
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。. Q. m' V2 j z% L- @5 o
. W9 U: Z* y) Y) R4 T' D# K: P* Q9 c t! v& Z& O5 ~3 l
问：被告告诉你做什么？( D, G0 c5 q" U. Q
. j9 a# n! A S
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。, |7 s9 S! d. R
9 D, L# C5 z1 J, d& O" U A% r% b
+ o4 B% h4 i8 ?问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
/ e) ~! t7 o& T1 A: M
, i) b! S& E/ F$ v6 r) n' HSBF 的律师：反对！法官：驳回。
* g4 ~' ~; r4 {8 K
- u9 C9 p3 _0 E, P1 D. A4 k# JCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。7 T5 H9 _1 H* @9 L0 B; o& h" g
, h/ J4 h6 U, e
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？% O A: W; J, g8 V5 s
% F2 }' Z" T' U% N, J: kCaroline：我们没有那么多钱。
& i: A9 A+ c. }1 x' q# Q( j1 r! Z; h: j7 H2 ?8 O* z
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？% A3 N& u- t3 x; a, Y6 z" M. a
7 C4 Y' |. R j, j) S1 I' g, x8 X4 kCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。# n; [ r4 A/ k" j9 D
( t: S+ F6 \/ |. t0 d/ ~" F
8 a7 m* y: a9 ^# M; nCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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8 J/ o; O3 w% a+ O- @1 y问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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7 M6 ^4 v b6 j4 x; E, i) ~: T! m问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
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Caroline：是的。, V" X2 c" l. S2 p: ]
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。6 Q# P4 z4 E% W/ |( i1 O
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Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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0 D+ q4 m3 X% N问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？8 u0 o+ N% _$ M& }0 N( ~1 t
2 u( ~3 Y( y6 o' ?1 G9 N, b# l _Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。8 O% B' r1 c9 `- W: R' F
1 F7 j2 X$ ^, Q- S+ m( o8 F
问：你认为这条推文具有误导性吗？
X# q9 Y1 S* K
) [* x% V5 c' Z N" {) dCaroline：是的。
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$ {( W- ?9 x" E& m4 L; f9 }4 a7 V0 E1 b F/ N
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。' j3 V5 A( A7 k0 Q# l
7 P# r) \ J9 T9 x- n/ Z1 lCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。! A! ?6 {0 _" t n/ ~( u+ Q2 I
/ R* i& T3 A5 P8 R/ _, q1 ]) U问：怎么涨到这么多的？
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) Q% x7 Y. t) [- DCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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问：这些是什么？
# t. B" x: K! [% N
J* ]7 y5 M) _) Y- }Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。. ~, g) v2 c/ y
+ s- Q) J0 t9 i) o- n
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
% y& ]6 G' l( w4 P ~$ H# _
$ V/ n- w) s5 q- a7 F+ kCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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问：它在哪里提到了关联方贷款？
# P" L0 G; T* a8 z. o) j" u& T1 W/ B! L
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
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问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？# g" m! c4 X' `8 I) E, }2 `' P+ V
3 L+ [5 b" I j) S& P5 S5 W u1 p
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。7 F! F$ O6 F) ?# ~4 s( Q" w7 z
) ?3 ~: y# y$ s0 n7 c: J. g
问：你是如何与被告沟通的？8 x1 ~' H& o8 v5 b& V
- E' |. b. w B) p) mCaroline：Signal。
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1 V6 _: ?$ U# _" E5 [# A问：这些 Signal 信息还存在吗？
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% m2 u1 P, a* k- U+ P4 vCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
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, {# z; E: ?8 _( H+ r: P问：「我们」是谁？# p* a' N7 u( m( ]% I3 G! \
3 B% T5 B$ G- J- ]7 ?1 VCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。+ i$ [9 p" w8 C8 T
j3 P7 e+ j t. Y; a% D( [/ ? ] }2 n: k
问：你们的关系怎么样？
0 u" E! D8 z/ a! P" \3 X7 F+ \5 s/ f7 y4 h" K9 a2 a9 G0 b& d
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。0 C/ }7 ]/ I+ M: G0 T) Z/ D
5 I4 p5 K$ E0 Q5 x t" Q问：你什么时候列出这个名单的？
: d7 X1 M6 S0 _0 U# ^2 Z8 \1 l$ E; `9 \1 p: h' C3 @! W
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。! {1 s. o: D7 u h1 Y
& L+ r2 G1 A$ n" Q
问：这是在哪里写的？
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% X' W8 I, E+ u& I4 A ZCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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* D4 u& k3 l2 y2 U问：从哪里借？! Z5 L4 d9 d+ e9 D- E
: m" f7 a2 \& x) ^# t" R; jCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。; X1 y2 C: N1 k# ]5 c
" z( [ d, s6 n( K4 ^$ R: \问：你感觉怎么样？1 ]9 X& w- S" P0 J# ~" M
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。- T) Q# i1 X' s! @
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8 b' _! [3 P4 u: V6 E问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
! a# r/ @ a+ \: Q6 o+ Z$ H
5 V8 f- B# }* g1 GCaroline：是的，我经常更新列表。
8 D3 Q9 q% D; P8 P+ e5 x+ }6 W2 Z' B2 N. ]" d! V
问：这指的是什么？2 |, ~& y9 \0 i# a
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）# |" {& v5 I# @- y' }1 D* C) k
V; g8 Y8 i) x6 q* Z
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？. | T( p! _7 j& x
6 S: a6 `7 O3 C6 q. LCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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问：请给我们介绍一下 The Block。
/ G3 V0 ^) E& I, z$ z
# R! j7 J/ h- ~& ?Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。0 e/ O: j. m- ^' C
" Q" l: J# _9 d: ?# S# [
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。$ h2 N+ `* X/ p0 h& a- M% @
2 u5 { `! J8 s问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？/ }$ ?: j1 ~, o$ }5 Y3 ?
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。. A% S( H! s4 M2 X- Q
* F9 A1 l8 R9 G
问：你如何形容他的个人外表？
8 E: H9 Q% y, [$ u; G! _5 z9 i" L1 M( ]5 n8 x
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
( y h8 Q9 }& i4 T& _; z+ r% d. [! A! J; H$ o1 m$ l
问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。+ o. S& Y, ]* r
2 F8 S! R. ~& ?, T0 k# m% PCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
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/ z# d; h- o, D8 r, [ y9 N7 n9 J, E问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？9 |4 G* u8 v6 Z/ B( M
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
0 N& |5 _1 i' p/ t4 K' b; e7 I4 H+ ]2 U% a! C
问：这个证物是什么？, K$ a0 ^3 l- X# C# j: O
5 m8 K, s' ?" W5 N8 p
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
8 }5 q7 g4 L' Q7 h! O5 X- A& t7 l Z$ R' l
问：总数是多少？- r3 C6 q4 Z v! @
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Caroline：82 亿美元。0 e* ^4 r& y' a4 C9 o
9 |$ M4 D; d2 ^问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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# ]& \6 Q: `" C5 RCaroline：3500 万美元。6 q' Y2 @$ b5 l% r8 K" Q: d+ p$ [0 w
) H+ Z+ w; P$ Z- g7 ~- ~) _问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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; R; L3 t& T) {) F1 l MCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。" v7 y8 u6 L9 P! B5 v
; o; U- v6 n& z5 {9 q5 S, q2 J! j6 X; M% i0 @2 l
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？9 l6 @# c4 U+ O: k, M
* T! i7 ?" Q$ j5 qCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。1 B& `5 y4 p d$ A% y8 O: W
# H! y% K+ r4 {: e问：泄露的资产负债表显示了什么？
3 r$ u3 P6 j$ H) a" U' D& t3 ]7 P# ^. O: Q. \: T$ I# z
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。) @* A$ e3 g' j' R K
' J* o6 f* d" C; v4 h. _
问：接下来发生了什么？
% A. q3 {, v; C. S
# [& m J1 j) c @" s; O l& P8 mCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。3 i# Z. F) g R( F, n
7 ` G. X9 x2 K, ]6 Q( k6 t3 {问：11 月 6 日你在哪里？
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, d. P7 I% v [Caroline：在香港办公室工作。- X! s: \* H* T
- A) k8 Q" s1 _2 _' _问：你是如何与被告沟通的？7 _. f! s0 L- i1 l2 B
+ F7 f# E0 H% Q$ Q0 H7 S( rCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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总在线: 34 小时
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总在线: 45 分钟
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总在线: 46 小时
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