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[虚拟币交流] 新加坡 MAS 问答详解: 未合规持牌的币圈企业会被勒令停业吗?(转)
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+ o) L3 F* X7 r2025 年 6 月 30 日,离我们还有不到一个月。这一天,新加坡的《金融服务与市场法》(FSMA)将正式生效,为数字资产行业立下铁一般的规矩。MAS 想保护新加坡作为全球金融中心的金字招牌。数字代币服务:数字代币的买卖(broking, dealing)  、转账、兑换或撮合服务(transmission, exchange,matching)  、托管服务(custodial services)  、顾问服务或撮合交易(advisory or dealing services)因为是线上跨境操作,容易被不法分子用来洗钱或资助恐怖主义(简称 ML/TF)。DTSPs 指在新加坡有办公室或注册公司、但主要在海外提供数字代币(DT)服务的个人或企业。这些服务跟新加坡本地联系少,但一旦出事,可能让新加坡背黑锅。所以,MAS 决定严格监管,要求 DTSP 必须拿执照,合规标准还特别高。1 C+ t+ B% v2 y8 D9 k2 @
7 x. A/ i% }+ B! r5 R3 S! ~% c
  于是未合规持牌的企业可能被勒令停业,当中行业从业者对于 FSMA 有还是有很多疑惑的点,新加坡金融管理局于 6 月 6 日也对企业收到的反馈进行的详细的回复,以下是 Aiying 艾盈对回复内容规整:& h8 [- _  n' F/ W7 h# l

. B# v" `% V$ _! ^9 Y: W& j7 F  1. 如果公司只为税务居民身份注册或仅设高管,需执照吗?
# s2 J6 y- C8 {% _% W3 U4 f4 J( ^) Q. k
  MAS 的说法:有些公司在新加坡注册成立,但目的不是在新加坡实际开展业务,而是为了利用新加坡的税收优惠政策,成为新加坡的 “税务居民”。税务居民身份可以让公司在新加坡享受较低的税率或税收协定好处。或公司在新加坡只安排了高级管理层(如首席执行官、董事、首席财务官等),但没有其他实质性业务活动(如销售、客服、运营)
4 ~# v- @. w7 J8 L, O  `; _
  R6 ?7 E7 E* a, r& x  只要实际提供境外 DT 服务(如通过新加坡账户处理交易、托管代币),仍需执照。注册目的不影响执照要求,关键看是否从事 DT 服务。
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  2. 在家办公算不算营业场所?: S6 w; n- x+ I. n- d* U7 J0 f9 R
% y" {* ^% N& U. Q. ^% M
  MAS 的说法:未明确规定住宅是否为 “营业场所”,但强调判断基于业务实质 , 如果你在家开展实质业务(如通过家用电脑处理客户订单、进行销售、提供咨询服务),MAS 可能认定为营业场所,需执照。3 _+ I! l  w7 Q' V

/ m- x0 N7 `" p& ^  如果仅偶尔处理工作(如回复几封邮件、做轻量行政支持),可能不视为营业场所。共享办公空间或公司办公室更可能被认定为营业场所,因其更像正式业务地点。
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# K3 x& _5 B' O" H* d  3. 执照申请门槛高不高?时间够不够?能否延长?- u. i% n% o* J- w
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  MAS 的说法:想拿 DTSP 执照?没那么简单!MAS 只在 “极少数情况” 下发证,比如你的商业模式得合理、在海外受监管(得符合 FATF 等国际标准)、公司结构没问题。关键是,没有过渡期,2025 年 6 月 30 日起,没执照的 DTSP 得停掉海外服务,不然违法。MAS 会提前 4 周通知,让你准备,但别指望宽限。
9 Y2 i9 x* y5 f5 Y' }, O: Z1 ^# p8 e) d+ n; h" c. j
  企业的反馈:4 周时间太短了!准备申请材料、等 MAS 审核,根本来不及。企业担心业务停摆、裁员,甚至影响供应链。有人建议给 3 个月过渡期,或者让申请中的企业暂时继续运营。0 U5 g- S: q0 I% R" o' \
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  MAS 的回应:不松口。MAS 认为 DTSP 风险太高,必须迅速合规。4 周够你决定是申请还是停业。! Q+ I+ o( u7 G  ?/ k# o, g( s

: F/ d" V: R" z! o+ P2 {  4. 执照费和资本要求会不会压垮小公司?( d8 R- V7 k; z$ m7 P9 I6 ?
+ p7 R  E  I7 ~4 K: f' k! N# z
  MAS 的说法:执照申请费和年度费都是 1 万新元,固定不变,不管你公司大小、业务多少。另外,得准备 25 万新元的资本(公司是基本资本,个人是现金存款),证明你有实力在新加坡扎根。/ U* {; @! ~) z5 g# Y

9 D4 a- c2 n3 u+ m' M  企业的反馈:小公司喊苦,25 万新元太高,1 万新元执照费也不便宜。有人建议按公司规模分级收费,或者降低资本要求。还有人问,费用会不会因为服务种类多而增加。. H: |8 i* P; u9 r$ j" a- V8 b
5 E+ N# a' w; _3 g- E7 R
  MAS 的回应:不改!费用跟支付服务行业(DPTSPs)看齐,统一收费最公平。25 万新元是为了确保你不是 “空壳公司”。3 F* C& @) l$ L, B5 G* j1 [

8 _7 e0 l0 f' _# K. @  5. 谁得申请执照?
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  MAS 的说法:在新加坡有营业场所(如办公室、共享工作空间)或在新加坡注册的公司(无论是否在新加坡实际运营),如果提供境外数字代币(DT)服务(如加密货币交易、钱包服务、托管),必须申请执照。MAS 会看你的前台职能(如销售、业务开发、客户服务)或客户群体是否在境外。例如,在新加坡接洽海外客户、处理交易,需执照。8 P: g# G$ {# d/ Z: ?3 Q% b

3 M; C6 `/ q+ i1 E. I3 w  豁免情况:4 k" f, G& E0 |( \1 G7 W
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  境外公司员工:在新加坡为境外注册公司工作(如技术支持、后台开发),仅因就业活动不需个人执照; k8 Y- ]* |7 k3 K
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  6. 老客户的尽职调查(CDD)怎么搞?
' s. E9 `# {& M; z8 u7 z, {& V  G+ t4 F9 _2 Z
  MAS 的说法:拿到执照后,得给老客户(在执照前合作的客户)重新做客户尽职调查(CDD),比如查身份、资金来源。完成时间由 MAS 根据客户风险决定。0 S9 u9 E  b8 Y2 o4 ^

8 g" j. u3 R2 N. C" K3 I/ ~% N" l" L  企业的反馈:大家都同意要做 CDD,但时间)}担心时间不够,尤其是客户多的公司。建议按风险分阶段处理(高风险客户先查),还想知道能不能复用老资料。$ Y( @( y' i6 i) ]( }3 W

  B: d' B; f: ?- D6 b  MAS 的回应:不给固定时间,按客户风险定时间表。企业得自己评估后续 CDD 需求,MAS 会出指引但不具体规定。
% @! T3 w. t% B/ u
1 z! y  N9 D# }5 \4 O, Q  7. 可以找第三方帮忙做 CDD 吗?% V0 ]5 y1 p) I  r6 v: W/ m3 \8 [& K
' y0 x  w* d  g* a9 L
  MAS 的说法:可以找第三方做 CDD,但不能是支付服务公司(因为他们的合规水平不一)。得自己检查第三方是否靠谱。
8 C2 y, J6 G! b" a: P$ V( L8 \
5 g( l( w5 J7 s/ l8 k& n1 c8 \  企业的反馈:找第三方省事,建议允许用符合 FATF 标准的支付公司,还要明确的评估标准。% p* Q- @! s1 f+ p8 A3 E" e
$ i( t/ C; M' q( h2 j
  MAS 的回应:不让步,支付公司不行。企业得自己建流程评估第三方。3 z3 B# P' q, L: o6 e& ^

0 M* j/ }% X, a7 a* m* z  8. 账户服务和转账的规矩有多严?- f2 k- \2 ~, T0 b* o5 D- L

2 q) e( v6 e8 H9 |  MAS 的说法:
" H6 r% D) A) |
1 G: y3 {+ q0 \  `1 h; Z  账户服务:跟其他金融机构合作,得先查他们的反洗钱措施,确保没风险。7 d4 z# C* j, @
  Q' k' B8 m& [# a7 x  z( K8 Z) P( S* ?
  转账:转账得带上发起人和受益人信息(姓名、ID 号等),符合 FATF 标准。信息不全,得按风险决定能不能继续。
8 H1 V, M! B8 ~" @8 j3 o& [( ]9 H" X" W9 ?
  企业的反馈:想要评估模板和统一的信息标准,比如加交易 ID、代币类型。担心信息不全卡交易,影响客户体验。4 g" x' f" }6 p. B" I' P

8 {) y: g- i* F# }+ b. x  N  MAS 的回应:会给评估指引,但不规定技术标准,保持中立。信息得齐全,不然可能被拒。+ W2 N$ Z3 e8 o

3 n% _$ d& G& c& Q) `/ ^  9. 技术风险和网络安全要求好搞吗?
5 Q# K, h8 G& ]# ~1 N: }2 A
, H7 R, `- f- y  MAS 的说法:4 ~" H1 a: p/ w% Y. [) G& {* N# C
. L& r0 Z. b2 G! _$ l* j
  技术风险:IT 系统得稳如泰山,客户数据不能泄露,重大事件 1 小时内报告 MAS。9 {  C# j! Q' m7 |" j* {8 v

7 o% [1 Q" F5 N. {% n- A% q  网络安全:保护账户、打补丁、装防火墙、防病毒、用多因素认证。6 }3 P2 V4 T6 e) V% l" L; @+ r, P, j) O
2 J' V6 B- x: x
  企业的反馈:1 小时报告太赶,建议先简单报告,再详细跟进。还想加全球做法,比如定期渗透测试。- w" x  C7 t# b% g9 E( ?2 q  Q
+ n! t9 P# }  v% ?
  MAS 的回应:1 小时报告必须有,确保 MAS 及时了解影响。网络安全是基本要求,未来可能加新措施。$ Z6 w/ M2 W+ I% @% \
- c) y  c! q: K! [! I
  10. 行为和披露要求会不会太麻烦?
& F2 _6 R& w8 r- S# Y4 V9 h
9 s$ v  z" u$ J2 l& z3 W5 F  MAS 的说法:+ j& ^& z: d+ }. {5 q! t

8 k  O1 R& Q3 _) v' I! @  行为:得记交易、发收据、公示汇率和费用,固定营业时间让客户能找到你。, f5 H  F0 f+ h8 `. |
% ?1 S, m2 `( A3 a) ^/ Y
  披露:得发风险警示,提醒客户可能亏钱;别乱说自己受 MAS 监管的范围。$ w3 K) l0 Q3 N7 o

) U3 n% y5 i$ J: `7 o- o3 y  企业的反馈:营业时间太死板,建议按公司大小灵活点。披露想用多语言和模板,处理错误披露需要指引。5 {* i& Y/ q# L+ Y5 V
6 ]! M9 T) f0 ~3 z
  MAS 的回应:营业时间不改,确保客户能联系你。披露语言自己定,错误披露得赶紧改。
3 ^3 W8 Y! ]$ Y! R
: Q) [" T% m+ \% }9 T% u& R+ r  11. 指引够具体吗?能帮企业少走弯路吗?; G; J$ v* D. Q* m

' }2 F7 K" i- ]1 S& P, \  MAS 的说法:DTSP 得遵守通用的金融指引(适当人选、技术风险、业务连续性、外包),未来可能出 DTSP 专属常见问题解答(FAQs)。" c2 J7 K3 {' d+ P! q% M

) r+ q3 K8 E' ~5 H4 \  企业的担忧:想要 DTSP 专属的网络安全指引、高管能力清单和案例,觉得通用指引不够贴合。; l  B. b- a* T7 d
8 A. t, j! V( I: ~7 }1 V
  MAS 的态度:指引是原则性的,你得自己定制。会考虑加 FAQs,解决行业痛点。1 v+ o1 _/ W+ w
" K  j2 i: D1 `3 z: F4 Z. w3 n
  12. 即使你已有牌照或被豁免,FSMA 仍对所有 DTSP 相关业务提出了更高的合规要求:5 @: E# z) ^: p5 o8 T+ w% P
! [5 R$ o+ b5 m, [4 t' g
  更严格的技术风险管理(TRM):需加强系统安全、网络风险防控,符合 MAS 的《技术风险管理指引》。  ' y4 ^1 y! K# R! D) F  w' q  ^
* Z7 T( ]- o; d
  年度审计报告提交:需定期向 MAS 提交独立审计报告,重点评估 AML/CFT(反洗钱和反恐怖融资)合规性。  
# `, [% }1 k0 i, Y. |& t& M" {$ [' K- ~* n+ w7 d: s
  更高的 AML/CFT 要求:包括客户尽职调查(CDD)、交易监控、筛选可疑活动等,需符合 MAS 的 PSN02 通知要求。  
" N9 \# H! V& }5 i! i* i1 _; e( l
9 P1 ^6 ?' x; N( ~6 S4 S1 A  重大安全事件快速上报:发生重大安全事件(如数据泄露、黑客攻击)需在 1 小时内向 MAS 报告(注:此时间要求可能根据具体指引调整,建议参考 MAS 最终通知)。  5 T, h& a  d0 C, Z/ Y2 q9 ?
/ {; Q6 j: A& g( u( `2 s$ S0 f
  现金支付限制:禁止接受或支付超过 20,000 新元(约 15,000 美元)的现金交易,以降低洗钱风险
& X1 T0 P7 |* k% j
/ J) [( s9 b' h! Y  如果你已经在以下框架下持牌或被豁免,则无需额外申请 FSMA 下的 DTSP 牌照:: w( C' Q8 O0 |9 A: w! }  ^2 [
! D! o2 ^: a5 c/ @$ q
  持有《支付服务法》(PSA)牌照9 V# Y. a9 v9 x3 p0 _7 u% q/ O
1 S- _  i2 w* \
  被 PSA 豁免
0 l; m' N6 s9 ~$ y3 P. Y+ Z7 A- Y6 R; z* R2 q! J, A
  持有《证券与期货法》(SFA)或《金融顾问法》(FAA)牌照,或被豁免。
5 w: |/ z. ~! V4 C+ b  f3 U2 a8 D+ z! d( y; e8 u
+ J, I( W& V2 j6 d
5 W  v0 {1 w% W& o* E. Z2 B& x
Aiying 行动建议:
9 i' r2 b3 [' H& w  a1 f. A8 P# O! @7 r6 i0 Y! r
  马上自查:找律师确认你的业务是否需要执照,赶紧准备申请或退出计划。5 f" i/ h- R+ t$ ]4 Q  j
/ K$ c& h( e: O% U; K  ]  q/ ?
  花钱合规:升级系统、培训员工,确保 CDD、技术安全、披露都达标。1 ]/ e1 y$ ~# _7 w. e- o9 Q

2 A! ^0 ?, F4 _2 `  多沟通:主动联系 MAS,确认时间表和要求,减少猜谜游戏。
! |7 @0 n& W: G1 a2 H& [& v
" J7 i6 B- C1 `% X) s) j& B  关注指引:MAS 的后续指引和 FAQs 非常重要,密切关注。" M8 s' X5 }  [9 G5 F- R

6 Q& v6 U* ?; i6 g( v2 ?+ w
1 y8 S' ]8 s' Z) M9 q0 ?
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2#
与我们无关的,看看长点知识而已
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3#
这个也是需要牌照才行的啦。
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4#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
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主题回复处广告图案-天策传媒
游戏最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
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6#
这么的建议我也是要来看看,学习点东西了
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撇开别的不说,天策优惠满地啊
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看了这个游戏我感到也是需要游戏起来了的哦。
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9#
这个钱包我还真的没有了解到的.
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10#
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
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11#
玩家是最喜欢优惠这种东西的了
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这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
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13#
建议的还是瞧人的,不肯定全数都好
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真心喜欢这地方优惠可真不少
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15#
每一种游戏的吧也是关注一下了
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16#
是挺好的,也是为数不多能够用的钱包
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给建议什么的都是大神,我只是来凑热闹一下而已
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