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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
- e% m" \0 u$ b9 R3 j% X一犯罪团伙4 ?( M7 ^& a0 |( m# m1 u5 i, P
以劳务招工为幌子
0 g$ P' b: t' c" T招募人员注册虚拟货币钱包" u, v* e3 {% M- | l$ l0 X
为境外诈骗分子* ~6 J/ F x5 Q
提供非法资金流通账户
a; e! s; }! z: ]" k% j近期. g. e# n, Q3 K( u/ S u
浦东警方
. n+ ^/ V6 n' W5 ]" j循线追踪 持续深挖0 F9 R, z. V" T+ G, m% X
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
9 T( t+ Y' L1 ?: E2025年4月13日4 d r0 E6 \4 l
报警人汤先生
$ X( {1 E$ `7 [) r; e8 O来到北蔡派出所报案称! d2 R7 {% }6 K0 k
其手机突然收到一条短信6 ~8 [% \& ^& ~
有一个快递需要签收
1 `! P8 @3 W+ o但需到付900元5 i2 }8 G5 [& k& s/ i; b
于是电话联系对方2 ^+ M) A# E1 t' _% g, m
准备取消该快递
x! s2 I4 L/ k1 L+ H# [, \但对方声称
( X; q. b2 v( o9 ]需要提供银行卡信息4 G* N$ _& t, ^" w2 {9 K
才能继续办理3 o% s! m* @3 a N& o
并发送给汤先生一个链接
% P! \" K9 R | `) {; D汤先生点击该链接后
' }% s: u! B* ]5 \/ Y+ \: l按要求输入了' \: e1 f. x4 D0 u" p0 I3 [
银行卡号和验证码等信息3 T" {& J- t ?! i
却发现自己的银行账户被扣款+ ?: e* m# g3 S- v/ _3 F
累计损失百余万元
8 `6 i4 [ D+ A/ W9 N% D这才意识到自己遇到了诈骗: m7 \3 U" B8 B5 m
接报后2 U( k: i! q1 F9 m0 C) ? [! I6 x
浦东GA分局反诈中心0 S2 y$ t4 @% O; ~, ]" D8 C1 }( a
立刻会同三林GA处、北蔡派出所, S' z7 N) V* w# f( N" Q; k
成立专案组开展侦办工作
) w1 ~0 y' ~3 P( `8 t8 _' O
@* m; F+ ?; _1 r) M( w" M/ Z+ t) i0 a: y4 R# k, @$ V6 O3 R* A% M
经过努力
5 e" z R: ]5 k) `9 j6 N初步明确一个6 b& J3 N6 m _+ \4 y
以苗某某、王某为首
+ {4 ~: V. \& E" r7 k' q以劳务招工为幌子. H( ?/ C' ~' O4 S Y
招募人员注册虚拟货币钱包
( A9 W: F7 W% @0 _1 u进行洗钱走账的犯罪团伙
! Y$ c4 C# v" }" {, D! P+ Z4 v m ( M+ ^; {* y! h
5 q0 l0 E( d9 s j M4月22日至23日* v1 O" i* H q6 u) a' y
警方开展“收网行动”
; v- J, ?& k, I在本市青浦区3 B8 C& r2 y% Y( f; `' j# i
抓获犯罪嫌疑人11名1 b+ _' L! J! t" O( i
成功捣毁该犯罪团伙3 O7 W: K' z. W3 S) E: L. {
, B( S ]9 E+ I5 I; ]0 ^8 i
% s! J5 D( @- t9 P- Q6 v9 H- g/ C: m到案后$ E2 Z. s4 k- E# p/ @* B
经警方审讯
( ~' u z8 m6 o" n+ [犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, T+ \. o+ D2 C; a) q0 @. ^* C, z
该团伙以劳务招工为幌子
+ Z9 ]0 Y3 @" R1 ]2 h' G招募盛某某、翁某某等人4 n# m! S9 A/ ^6 H
要求被招募人提供手机# n5 A$ s4 m5 S
并注册虚拟货币钱包账户2 L. n# a/ B7 M. t% n4 [
接着通过境外聊天工具3 l$ v+ `' T/ P2 [
将这些账户
; y- a7 m# e7 e$ G/ P6 S* F以每个40至50元不等的价格
! @' H, w. I# N. S8 p! ~2 E+ W出售给境外诈骗分子
2 `' t+ Y( F' h: {6 P. B- F4 a& [从事诈骗活动6 `2 I3 G: T7 B' N2 `
 2 r/ _" E( ]# S0 e
! q. y: [& g; B0 S$ i" `6 t- P
目前( [' G" W/ u, z
苗某某、王某2人
* s& n7 ?6 ~* b p3 p因涉嫌诈骗罪
0 K+ I; K* C- |( a% j4 A% g被警方依法刑事拘留, T2 ~) _. s3 ~5 _, b
盛某某、翁某某等5人2 J. M! j. O" F; Q6 }% K7 b, @( |
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: J% c$ n6 r) G% d被依法采取刑事强制措施
: i- y8 V0 U) @+ Y6 m现该案件正在进一步侦办中
6 H* a9 Q2 S" I7 y* @2 W警方已冻结追回部分被骗资金
! Q; T6 G. S1 y9 i# d- `# h追赃挽损工作正在开展中
) z- D2 F' W; o. z9 X警方提示
3 P, K, f( D+ Q' o8 r6 ?切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) ?9 L, G4 I, K
7 P) h5 R# j: L2 t) [
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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