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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
( A& `: q9 w% x; W& y/ N以劳务招工为幌子$ \4 ~6 K3 S- d% }- ]! H
招募人员注册虚拟货币钱包
' j# _0 s) S. F7 u3 W, O( Q! ^为境外诈骗分子4 H) [, X3 M. a' `% P
提供非法资金流通账户
5 r- k6 O( F( Y. t! e6 y近期1 Z: v9 I" Q$ k! I6 b& l- x
浦东警方& c1 @" w$ j( {# Q d- h% u1 C& o
循线追踪 持续深挖" R( z% m3 z: W$ S8 R! Z6 j) ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) I! z4 g+ W/ K2025年4月13日
" O$ n' C4 ~0 G( f# i9 e报警人汤先生0 i% E% q4 e5 Y% ^0 C+ l: |& s# \& w
来到北蔡派出所报案称) E) _5 k2 B: J$ [* `( b
其手机突然收到一条短信
" `" J8 U! c2 ^: _2 C) X有一个快递需要签收
+ i* i% Y1 c& E3 ^% m# p/ g但需到付900元
( f+ V- `9 G# H; p0 d; U \ i于是电话联系对方; b- ^$ r+ H7 v: V; p% N' G: [, K
准备取消该快递
. Q9 s: A7 K$ p4 j; X% A, x但对方声称
6 K+ N. e) l- X7 j. o, O7 l3 r需要提供银行卡信息$ m0 O; I4 i" v g1 y; }
才能继续办理0 J! t& ?/ P6 B
并发送给汤先生一个链接
. n( `7 T: W p. h/ F. X2 f. U汤先生点击该链接后. u5 L9 y4 c* j5 ~6 F0 R. \( P
按要求输入了
" @4 y, G8 r/ R9 T银行卡号和验证码等信息: [0 E, k% c7 c8 y# Z
却发现自己的银行账户被扣款# p, D3 j0 E; C; j4 a
累计损失百余万元' ^/ {: }* g3 P0 d; S7 y
这才意识到自己遇到了诈骗# P' {5 z; x. q$ N1 H8 Z
接报后
3 c$ H3 z6 I. e: C* ~浦东GA分局反诈中心
1 J0 c2 L/ e8 Z( n, l' m. g8 Q立刻会同三林GA处、北蔡派出所
O: ~6 A- r; M9 O成立专案组开展侦办工作% F; ]1 t$ ]: d
6 }$ i! n" Y; e3 i% c- _: U! m& O5 Y- c6 i+ j& h9 \
经过努力8 ]% b* e3 n$ X3 l v
初步明确一个7 N8 { M1 G8 X' k; i: T+ n
以苗某某、王某为首
3 G* C, V1 ?% ]& F以劳务招工为幌子9 L- j) {4 v' Q K x) S
招募人员注册虚拟货币钱包
+ ^) e# o1 j6 O! s' |1 P进行洗钱走账的犯罪团伙
, ^6 L9 Z) I' n) [ % \& B/ y5 a$ ?' |$ ^ \
E; U' U, b9 p4月22日至23日- |3 @. Z8 v! T5 y1 A2 x- ]
警方开展“收网行动”8 j X: K! Z; ?) A) h, `1 ^& d2 b
在本市青浦区
/ G9 e* m1 Q( _" d5 l抓获犯罪嫌疑人11名9 K# P5 ]* b) C. o4 C
成功捣毁该犯罪团伙1 Y9 |5 ^" j8 t6 b
 / q. S0 J6 Q9 ^) Z: Z9 C
3 V' S3 J4 }4 i! |$ N$ c
到案后 A6 A: k& O: c0 R- X
经警方审讯
4 t& j% P4 K" z7 i# j犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 X+ Y3 Q8 S! ]
该团伙以劳务招工为幌子
# c' ^! D( w* d1 N- q, D; C# U招募盛某某、翁某某等人4 b: V0 y0 l: s4 M& b
要求被招募人提供手机+ K0 Y; `9 B/ b
并注册虚拟货币钱包账户, F, t& I9 f$ g! y0 e
接着通过境外聊天工具
1 q' ^ t; c- P: Y将这些账户
. x5 b3 a) `" ?# q. v! b, n以每个40至50元不等的价格9 i6 x, B: }/ Q% b; ]; O
出售给境外诈骗分子
4 _% K- U" `/ n& a0 h+ |, p$ P7 b从事诈骗活动
$ ?! B) }4 x* t% @7 {: Y ]8 X 9 h: c Z0 H" m3 M( e
9 r5 T8 i6 ^ z3 Z# ~1 f m目前
. u p1 u9 B* ?6 Q0 y苗某某、王某2人
; i, |3 d6 X' Y, W8 J) z因涉嫌诈骗罪
5 }5 X/ A/ C, D- Z被警方依法刑事拘留: D+ N0 S$ O/ c' q7 ^
盛某某、翁某某等5人
N9 Z, E( W7 N& e- Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 W. k5 |$ `0 i6 h, E6 s6 b/ [" z9 _被依法采取刑事强制措施% M' P/ _, W" G: r2 v5 U
现该案件正在进一步侦办中9 i' h; O- n% t' d1 o$ j1 C, t2 q
警方已冻结追回部分被骗资金7 E8 |1 y( ~0 I9 _2 U
追赃挽损工作正在开展中! T0 G/ p, c) N9 m% s
警方提示/ j* m, b/ q2 N+ Z. o
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. B' Y+ N; c! e* {
K. G, o" p% v! R; G2 K* m& ]) N
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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