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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
" `5 N; P9 G* |以劳务招工为幌子
3 d7 \8 [4 [6 i0 ?$ Y招募人员注册虚拟货币钱包
3 O7 m/ T4 b" h% \6 s为境外诈骗分子" t& T# D( k& Z4 b
提供非法资金流通账户
9 X5 ~& V* o" T4 D近期
( K/ [/ X# C' ? `2 z [浦东警方
6 Q% J" G( G& f循线追踪 持续深挖4 Y. x' w: D: e: @
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" l* n& A: D F+ M- T2025年4月13日
5 ^# d6 F! N& {% `* o报警人汤先生- X9 D- z" \7 |
来到北蔡派出所报案称( }1 ^1 f$ N/ n+ y7 N
其手机突然收到一条短信
: G3 S4 A. B& Z0 i3 x, S有一个快递需要签收
' J' |( H3 K S9 J7 X5 M& Y1 Y% M \但需到付900元
' w& Y& e2 n L% f! `/ m1 L8 d' Q于是电话联系对方
7 x2 M W" N% n3 h准备取消该快递
( i7 P* H4 L- v8 [" n# F' W但对方声称
& C7 m+ a ^9 G( E+ L需要提供银行卡信息, h. Z" @/ I5 V3 j
才能继续办理
' \! j& l m: p5 a6 ^并发送给汤先生一个链接
* \7 I. \- S' P8 ?% q汤先生点击该链接后
' I0 F8 q6 P* g0 b9 B按要求输入了0 t( X" Q1 j# F8 t( G
银行卡号和验证码等信息5 [( a" T% w9 g2 ^, D3 K- N- |
却发现自己的银行账户被扣款
4 Z! P0 }' j3 x- t( [. z# \, b累计损失百余万元" w( D& c5 j9 r7 }/ U9 }
这才意识到自己遇到了诈骗
5 Y+ w! x; V/ |, Q% E& @接报后; M1 k5 \& v* L/ h
浦东GA分局反诈中心& f9 ~ U8 R' N: J
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 e0 s% D" f6 R5 Z
成立专案组开展侦办工作- i/ y$ q+ T* d# w& P; x+ o
 * a8 b! w4 A+ s6 x' o
1 _$ M: G" E2 s* r5 G+ Z经过努力. K# c8 g# b7 R5 z; D
初步明确一个
7 e( E" q) h+ V3 T. ~: d: R以苗某某、王某为首/ s4 w& v6 i+ @, p
以劳务招工为幌子
6 t% B1 R8 G1 I* s4 d招募人员注册虚拟货币钱包& I/ h. G, l, g8 R
进行洗钱走账的犯罪团伙" E- D: f' K* _' M0 M/ U
# Q# \( ?: [! w; f' |$ ^7 p& B1 E
4月22日至23日
2 L) f' ~: {2 R+ |& j警方开展“收网行动”
8 {$ g5 q9 Y5 j" Z) m+ J在本市青浦区/ v+ f8 e, Q: A! u
抓获犯罪嫌疑人11名
) U( `& c- A0 a+ n4 u成功捣毁该犯罪团伙
& A8 h, [! `( I. F
1 E8 H5 D% i8 `0 `+ J3 }& G
h+ I; c" n- n- B6 T. ?. t到案后
& m1 _: h ?: g经警方审讯
9 u6 R6 \, V+ `& f4 U2 X) y犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 L( {7 N, j, w该团伙以劳务招工为幌子: k9 F! V+ [; {% L5 l3 ^0 f
招募盛某某、翁某某等人
0 o9 X3 }/ b+ h2 o8 \要求被招募人提供手机' H" l5 k- ?0 V; l t
并注册虚拟货币钱包账户
3 t$ p5 }: ^% x' B3 q# I* S接着通过境外聊天工具7 B- S% P& S2 J" |9 d
将这些账户
1 _) h y( G0 I* ?2 q+ ^ n j1 H以每个40至50元不等的价格& j( g- j. l2 P2 l% Q
出售给境外诈骗分子
0 z+ n E q6 B从事诈骗活动% t* Z( |, s; g3 \& R, q
1 F" f$ r* S% Y- o+ T' `
2 j" R' j- _. [% k. R W! ~目前
/ [ v4 ^0 E ~8 |( Q& ~+ [6 f苗某某、王某2人
( ?+ e) Z3 L) n' l1 w& |因涉嫌诈骗罪
h% J e0 O$ K8 G& k被警方依法刑事拘留
. ?9 z( o0 H1 S3 U盛某某、翁某某等5人
. Y6 b+ Q6 ?5 J. P3 t6 d Y# i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' v5 Q+ n* Z( @; P& S被依法采取刑事强制措施
: `* L* K0 c7 z* X3 i+ m现该案件正在进一步侦办中
1 Q* P) N& }* A警方已冻结追回部分被骗资金
5 W3 N& M+ Z, S追赃挽损工作正在开展中 H2 o: i7 j% q' q
警方提示
' S$ Z. d2 c$ A. ?* j! \切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 w9 N% x" E/ z7 a: Y" M4 W3 Q; _
0 {8 ]0 A/ F& \! M% {3 i9 Q |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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