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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；0 ~* i x( y7 o2 n: K
一犯罪团伙
3 S, A$ \6 X* x" q; J5 G% Z以劳务招工为幌子: i$ [, J9 C2 [& F" Q0 v
招募人员注册虚拟货币钱包; n+ \/ U; z/ L) V& `$ j6 h
为境外诈骗分子
$ \0 n# k" I" b( \1 _5 o提供非法资金流通账户9 P3 u7 n. ^# F8 ?. e
近期; ^' C9 K- o3 C8 z, m5 _6 ]
浦东警方
1 s; c, ~$ S: ~. S$ y循线追踪 持续深挖( k2 C+ S. t$ y1 j
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& E0 l0 v4 N1 |4 s/ t2 Z" o
2025年4月13日5 D2 J- e: m# B9 k1 [& R7 I
报警人汤先生
" x7 s2 `: G$ T, k: Y( f5 P/ o4 `来到北蔡派出所报案称4 v0 P) Y# B1 j, ]" ^# }. i; d! M
其手机突然收到一条短信
% T s5 q r! p有一个快递需要签收3 {$ E+ @1 T# I
但需到付900元
# e. @+ }/ V! G& I; G于是电话联系对方4 y) @8 [( B) I0 C& [
准备取消该快递
+ M! N d4 P% m( t' O) C |但对方声称7 N) O: y+ C% T j7 k4 E/ X
需要提供银行卡信息
4 L+ F9 |* t$ V* w, g3 |% Y7 o才能继续办理" F3 K% F. H t8 _6 _
并发送给汤先生一个链接
( |' ]0 h- p, W, @1 d: y( y$ \汤先生点击该链接后
4 l& L0 U$ p" y M0 `按要求输入了4 {, J. O6 n0 [; U
银行卡号和验证码等信息
- b& M3 \2 {' B; C1 ~9 }却发现自己的银行账户被扣款
: d. i) _, t* |1 w- `( R, G累计损失百余万元
2 s P" P* V3 Y/ i, x; x; C+ G这才意识到自己遇到了诈骗$ }8 ~, {6 u; k; P( x
接报后7 r0 P7 F2 K4 v8 M& U5 Y$ u+ O
浦东GA分局反诈中心* Q% ?2 _/ e4 x5 e: S7 z) }
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 Y* d2 L1 d) T4 ~# b' c! A/ y成立专案组开展侦办工作
( R1 h: l d: q! x
) X- c- I6 O& m2 [1 i0 i' y( x5 \" J# y5 D* c, i% m4 E7 [
经过努力 I w" m, ~8 F4 y! z
初步明确一个) b$ @4 X9 s9 t9 X! Q
以苗某某、王某为首
; c* J0 } m1 G) Q8 M* O以劳务招工为幌子
9 P0 ~, N( [& n( }- g招募人员注册虚拟货币钱包
/ U' U6 L# O7 ` b9 M; R进行洗钱走账的犯罪团伙
+ ^, W% z X! d0 }
6 L1 B' ]# Z3 A& Q; l
/ O! d+ A6 B4 Y4月22日至23日
# k& n" k1 a6 ^7 _% j警方开展“收网行动”
. r; X! Q- E$ K; g8 ^在本市青浦区
; E2 B- n( D: K" N9 i抓获犯罪嫌疑人11名' Q4 y: h) U* r8 D/ m0 i& \$ d2 R
成功捣毁该犯罪团伙- ^$ y3 G& R v; N% D2 [
" s4 r' w- o7 a! V& F @& _
" {% E$ i' L& ~2 Y/ K$ U+ T! }到案后6 o4 b8 P+ M6 C( O4 H( w
经警方审讯( N9 K9 K% P& ^" y' k) D( o+ `: M
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' M, C: w; C; C# s! Y; M, i" I/ s. F该团伙以劳务招工为幌子
7 Z) K# D7 Z9 K4 W) K% k招募盛某某、翁某某等人- b' T: r$ w4 d* G( b# p* v
要求被招募人提供手机
4 J& t/ C! X+ @4 u$ l2 K1 [1 j l并注册虚拟货币钱包账户
2 I% N5 G0 }( ? c接着通过境外聊天工具, L, P8 C& z! [" G
将这些账户
. G: R: p/ ?) k2 k6 x以每个40至50元不等的价格! j" D6 W6 c/ `) w) s y; Y
出售给境外诈骗分子5 S4 m: t, J4 g$ J ]
从事诈骗活动
% F5 u9 q L0 g/ k& M `- W
6 s/ J- H; y2 H i( M/ G* R* c6 a8 C: L6 {5 c8 }6 W+ ?- D
目前
$ n5 Q% m3 H4 m* M苗某某、王某2人4 p4 l* P- ?* Q' B* a
因涉嫌诈骗罪
" |& c g+ _7 G+ c被警方依法刑事拘留! _6 p- e+ P8 ` m' u m
盛某某、翁某某等5人
0 G; Y; T8 u$ E* J+ p因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 J- U3 p- {% \& Z4 w' \" O被依法采取刑事强制措施& h( O( t* Z7 W( I+ H# O
现该案件正在进一步侦办中
( q/ o/ u/ K1 w! ^警方已冻结追回部分被骗资金6 K4 P( Q& e( g9 L' ]7 u& }
追赃挽损工作正在开展中( W6 W3 I/ i* o6 E4 ]( f) ]
警方提示
% t) @9 b' }0 o切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 e; B4 ]1 L( W" u0 Y% {4 b" Q9 a
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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