每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?

每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的

更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
& N8 ]4 R3 s4 q! N5 `" _2 Ngejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

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    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
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   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.

楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。

可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
) c7 S2 E' b* D/ O懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

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' ?+ a* P; r! }! p8 v) ~     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~

感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？

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6 l9 |  x5 [6 |% c. E    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
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    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
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    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。

回复 8# 懒猫街机摇杆


    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。

回复 1# 懒猫街机摇杆
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    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。

回复 40# 懒猫街机摇杆
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1 F7 L/ u2 P% e5 U6 r9 X( \  D# P    我真的要笑死了
) n+ F8 a3 e0 f- F    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
9 D# B+ J- F2 W. I/ r3 W! K    我接受你的挑战！
) d$ D: e2 W& F8 y' r% `& M3 F    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？

“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"

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* z- f! M& h' a/ O  s: m' N/ g- f
不好意思
- ]- h4 \- P8 |- N  f我是有正式工作和家庭要忙的人
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P

回复 40# 懒猫街机摇杆
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6 t8 Q$ d# C! k6 O
& ?! M$ h" ~3 N# G. A# m   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“


9 @6 H5 ^  H/ x$ u禅音的帖子我看了
4 [3 g) E! N7 w) |- ~2 ?从头至尾看了的
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
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4 i" x2 F7 _0 s: d/ S. T兼听则明偏信则暗
3 W: h  O' u* ]& t+ m# l我也特意去翻看了楼主所有的帖子
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}

呵呵
笑而不语
% U5 R* A( b! M# f* i好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产

频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。

有可能 没法啊

楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}

呵呵
( W' g9 A& Q" g; f笑而不语
; r& I2 ]! a, A好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
; n1 k3 J9 p: X/ \武侯 发表于 2012-7-11 18:41

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' M3 o! ~9 _: F3 \   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。

我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

3 V2 \& |3 J8 ~5 K5 O8 M7 e   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。

楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？

小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。