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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的, W1 }; J  |8 e2 J

9 p/ R/ k$ m2 s, s  `! h; L' s更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ..., q2 _4 ], c" r7 N, K6 o- D3 p
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
5 E. }5 X% n& k) v' G9 n

: J7 _' }& R8 L4 A) u
" A. e5 C& G9 @5 L    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
4 l6 p! |& K) q' n5 |( V
: U" |" I, a# t" N' A, a- q0 O   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...6 [/ f" V$ ]! l# E5 }
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
5 @$ I$ T( Q' j! n

) A; h: Q/ h% [: {" R8 t, C, X2 |: L8 X+ ?& e4 A( ?
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...8 t3 v4 X" j4 H6 E
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
  ], ~; {' L- t$ `2 t/ l
+ d' \) [3 k9 v( J2 G
7 \# ~! \% {! s+ w% {# {
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?/ u' \. j6 I- s! @: E
( p+ }9 h( r* R% c+ H

# B$ j  x: K8 a, Z: H    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
! I- o% N0 @- G; `2 ^2 K. h! ?7 `( c  a1 w* C/ n

$ K/ y  {; P* B- D3 N' S    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。+ N+ J+ Q- ~$ k% b

" G& g4 u9 }: y. p4 T& s  p
1 X; ^* @4 c3 h9 b% M6 s    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
% C) M/ ~+ l5 v7 B; U
" b; M$ i& c; R3 V; L1 d9 L$ V: u4 }( H- \6 O+ ?2 t
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
! i/ z/ f. ]  D, b0 G( j" V& v) J% ?/ b5 m$ j0 `

/ g% K/ }2 h' S) E0 u    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆 % N6 F% ^; G* B( ?, D2 l0 [
* ^2 h9 r& ]: ^- f+ [0 K: `

4 o' r7 t  q$ V- T6 P2 A    我真的要笑死了( s0 h# z  \8 M, o9 w) Q3 A" f
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
, P4 Q$ g9 u3 ~6 E7 Y    我接受你的挑战!
5 ?- M! e$ i& J9 G" Q7 {; @    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
& ?; c6 c1 A' d! x. _7 Y( h- t  }
-----------------------------
; H8 e4 ?2 Q( ^8 E. `
% V  e; ?; ?8 ~4 f不好意思  U$ F! L: `3 @- O# w
我是有正式工作和家庭要忙的人5 h, i: X# T$ i* P5 E
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 $ e/ c3 O  u. S$ t  `: d# ~
8 {- l' ?) d$ c' O5 T

5 W3 B& R+ G! h$ \, t   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“- I4 k5 k; I5 c7 X4 E5 ]) ]- G5 J& }

8 j- H) |- {' X" e  R) D' p- ~5 f: G! `+ l- C" d5 ?8 z% ]/ R
禅音的帖子我看了, D/ m1 M7 [* X1 U  k. Q
从头至尾看了的( U% Y: n" v, I
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子8 h; m" @, T5 {( F: c2 A  f
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
! C$ H4 y" c% S' F" x
/ v8 G4 f- o. x; ^- l* j8 g/ w 5 x$ S4 U" u" j8 F
兼听则明偏信则暗0 @* u0 S1 r9 N
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
* H. A) S, l+ ?; |* Y$ @楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
/ Q* Y% m. \2 j; x" L: M' o禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
) }3 G  y. p2 H8 v2 [, D笑而不语7 e: |0 \2 R& i, O) k( [9 q3 F
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
2 Q  W  o0 y9 x( e3 Y笑而不语3 m% W1 L6 n& c1 T- j
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产& M9 H4 l; ^9 g
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' ]# g3 o* G# M6 O' {  f0 h) u: @
- a# w8 e' I4 e" {8 x4 E! b

: [; i: g9 v+ D, N   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.1 p$ h$ k% h0 D4 K- L; z& ~+ \
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

3 Z9 Q: o4 W  h7 F4 L2 R' v) E3 ]% b

6 w! E4 ?/ N, c% P   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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