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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的/ Y2 b; C! E; h: a

  f6 l1 M6 }: \6 `! H* P# |更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
. l8 ^% i" d- ^$ Ogejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
  O9 p5 x2 j9 U" q8 n/ H
6 g9 y) W, G( z3 I7 ?+ M- I) N, y

) v: w# c, ?) l/ X7 L' C    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
. `3 k* j) z# z
$ C7 b8 L" I7 q) Y   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
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54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
/ X) N0 ^3 _5 U5 m# ^懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
5 R( L" p& n/ D/ a! H. [
: L. s6 [' i3 x+ U0 y
( R: J7 g1 H1 [1 E
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
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55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
5 \9 E* ~. a0 s" H3 P懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

; a5 L5 l# F7 C# W3 t: M% G) G) \
/ [. ?3 e5 g; d% J0 f  h6 f0 Y+ `6 Z6 h/ e# e: T0 t1 ?3 e, Z
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
( e6 d% U: l4 v! ~
+ J3 g! {; A5 f9 i. P' ?
. n. t8 K4 y4 q    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
, g) Z/ B' a, J, G% H) a/ Q! P" a1 I

4 P. k9 m9 S- c& x3 O    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。0 K3 ~* B4 }4 J$ _6 k8 U& t

9 `: ^& V/ b* W' \+ \2 ?. t% ?
$ o' K$ _3 F: o! D& Q% l; b    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
1 o6 O! M5 V9 E* h0 l/ ]: ]9 Q6 h; \, G0 _3 |" N. s) \  [

+ x; B, c2 `) c  V$ U- Y7 W% {& k    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 " W8 @: ~5 V3 q  h- k7 P
( U1 d4 y! ^) p4 [7 @

' [7 X' T3 O% N- V% @3 q    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
  S  e2 a; k, Z  Y8 u5 l8 E$ M/ A2 Y% F8 m
6 N5 b! J9 `9 H9 v+ x
    我真的要笑死了
. ?; |1 T* e+ L# u! l0 h    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。; t% x% f; H! r8 I" v# j$ o1 A
    我接受你的挑战!
3 e  @) N  D' \8 r    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
5 f, Q# k- @8 _" N3 V4 [
9 G: J2 Y7 @  o# N3 R-----------------------------
! J& y, A( {1 k; [
! t* w! `2 n  H3 C" ]; h* D不好意思
; Y/ P3 o, j3 c$ v4 M" \我是有正式工作和家庭要忙的人
9 c5 o& j& l, v+ y不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 . m& J! W: o: ^5 @
2 A: e: ^$ p! v$ L% W$ j: H
. K! j! B5 _* p& S! D4 v
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“8 B3 g! e+ H1 K$ v3 h
8 H. b" p5 p4 a, F" P9 n

5 m: o. J2 B. M% E, P禅音的帖子我看了
  {& ]' Z1 V  V0 O* [" N5 q从头至尾看了的
) F3 g5 q) i* S( |, i我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子! A+ C( L& c, |+ Y7 P. [
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。; Y7 n+ E+ V8 I: m2 }/ V( g( W

' }/ f" v+ d: {9 i) ^, ]3 N: O 3 ?2 p3 L+ I+ c1 t: Q8 e* P
兼听则明偏信则暗
$ @% v7 L# k* V. C- J( d+ S0 I/ y! H我也特意去翻看了楼主所有的帖子* P4 \6 l+ v* y$ ?# s/ O
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
2 r; \' C; U4 J8 y' `. K4 ^禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
7 ?# C: [6 k1 l6 w7 U* Q5 P笑而不语
4 x# E: r6 E: d$ G# T( I  O; n好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
. o7 b, w  v4 U) C. S) m笑而不语
% z  ]7 f" w* D4 N# i0 `好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
7 X" \; l- i% J4 c  U+ q4 s; N; T5 K. q武侯 发表于 2012-7-11 18:41
2 D8 b9 W' P- b* ?8 |! k
5 i/ t- X, c9 U; h

; \) L5 N% s8 ~& ]& f6 v7 U   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.2 J0 K# @/ j! c: H- F: u1 Q. z
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
& L8 @2 R  L7 t$ D7 y, F  E" e

& Z+ Y  _4 Z: I; v. q
7 k" H: ^9 K# r1 K: c3 I7 M! f, Z   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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