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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的( Y% P: |9 }- @5 W

/ q' K5 [5 p+ D; A' ~: H更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ..." e4 M& R, \  J0 p
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

3 y8 P* J6 J: U) B( O; h: k/ Z, p

4 q+ q2 A/ w. e0 b! t; Z# r    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢., g9 P& @9 X- {8 i, D* d

6 l6 g+ s3 G$ ^   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
% U+ j0 w, S4 z& H' M懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
! w: b5 P! A" r2 c. [# K

5 K6 Y0 |, o; o1 n, K  D: w' ]3 \
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
; @  Q/ I, J4 j懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
3 \4 O9 [3 s/ d& N3 E+ d/ t

' |+ |4 e) n* \) h/ U) w+ e) ~  i/ z4 l0 `! P$ O' S4 X/ }
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
( o, ]0 D* ]1 l9 ^- M4 Y5 f" v' {- d& z5 k( g1 G4 j+ i

; z2 O1 i' b! C; ]    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
- {1 M  Y2 q. a+ D; M3 n' s2 U  a1 q( z7 b* U

" s' y( Q0 a" [; c8 B    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
/ j4 S2 ?2 t  P! B4 N7 j, k" _
& I% ?" a+ x- q7 k9 D" z3 ?: ]& S8 L9 I# K5 z: K6 V
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
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56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
2 m& |/ Y( u9 k1 ], m2 F5 r
. T8 C+ r2 n& J  @9 Y
5 S" H, A3 f; `3 ], s    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
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57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
7 O0 S: S3 Y% D" T9 M: r$ i
' M) Z& W) i0 v5 h5 v3 g8 K/ s; T4 e4 Y5 p4 |3 V7 i
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
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58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
- _9 T2 |! P9 R9 K
2 o: d% O% ?, W; M8 i) V1 [9 u
1 {+ i: [+ |: `- m$ \1 v. d    我真的要笑死了
4 C5 t  z  E  R) m! n    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
) a$ A+ ]( _* W; N0 S0 f    我接受你的挑战!
* v" E- A* A1 l3 _& F    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
, B+ z! n+ ]( g, }
  I. [. w: Z2 x$ ~5 E" N1 e-----------------------------' A2 b* }. }- ?: G7 |' \& \& C8 B
0 \9 T+ T6 R+ \& ?
不好意思" S2 a3 c" _/ d  `: V: b5 C
我是有正式工作和家庭要忙的人
9 [' l$ a% g! a3 E! E- q* |不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆
( `" |+ g: [! W9 p% C1 f3 {- h! _9 p- ]3 i) n8 L+ y

7 Y* K4 _3 v4 {9 h* ^   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
6 f; p; m2 ]( n2 a- ?: j; L
5 Y, {. @+ O8 S8 o/ h# e8 Z2 `( a" x( u2 x
禅音的帖子我看了
8 F6 g" Z5 d$ F) _3 z$ D$ O$ g从头至尾看了的, \5 K! `; B, T' k0 }' ~
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子0 D! z1 f3 W$ s
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。4 h; S$ l" l# O/ f
9 d, ]( P2 p. ~$ ]& S: a

4 d% c* O" x9 ]兼听则明偏信则暗
3 {) m7 @- p- A- h' a( e, m我也特意去翻看了楼主所有的帖子+ x- S* W* {! b5 w* D
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的! l4 w5 |3 w2 U9 g3 x& P# @9 ~
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵9 k' N" d9 e# O. r" c
笑而不语0 u  l7 W& ~0 y( O8 n3 M
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
8 D' e* n1 k) l; l. k: R% a6 |' a笑而不语1 j3 m" R$ `3 e$ ]' g) ?0 [
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产0 [/ E7 v* s9 `8 I! \
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
2 |+ E& w' D0 T7 p3 y

$ j; |( }3 e7 m5 X7 H. D
# K- m6 A7 h" G5 r& X   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.3 J7 ]9 z: J- ]5 k4 [* X
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

2 l5 z% ^6 E1 [3 a% L
' M4 a, F' H8 c; F& u2 w, f, `9 M$ b4 T' }8 J) t  |# A
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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