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欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转）
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欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币，洗白了超过2300万美元（约合2100万欧元）的资金。当局表示，这些犯罪集团大多还参与了移民走私和DUpin贩运。
+ ~7 @6 K" B6 o$ e6 M
7 z% j g( [: b; _; m5 g欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。( O0 S9 g c9 \% n' @: H
, V. `- y1 a0 r9 R% [- V欧洲刑警组织报告称，该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。9 O/ l) m& i( B% z
# A# a# P/ a7 \ e
在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际，警方实施了这些逮捕行动。
+ s& Z3 {0 M. F0 x3 O
! g% e6 F# ?. A+ [ @! p爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示，欧盟正在寻找方法，通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标，以便将其应用于“加密资产提供商”。4 r" H& j4 M- ]% m: W# ]
. e; B9 O4 N% r
现代“哈瓦拉”系统" d8 t. r$ y6 o8 b* t% L$ I7 C
4 C: ~& i4 {& ]- U0 D* G0 l3 k. z据报道，当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄，以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。
% L8 J* j2 [1 ?; w' q7 T/ n
' C6 F6 ?2 L% Z9 ^ S欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。. Y9 q. q4 `) b# D% H) y1 f: y5 U
% f5 i- l! ?% }后来，在一月初的行动中被捕的嫌疑人中，有天朝人和叙利亚人，据说他们的客户主要分布在中东和天朝大陆。
3 ~+ H+ s( i5 j( Q: z X1 G
+ i! _3 R5 o/ \# c据报道，犯罪分子主要通过两个派系进行活动：负责管理西班牙国内现金收集的天朝公民；以及负责国际转账的阿拉伯公民，他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。$ o- P* U' I$ Q
0 s8 m; G. [, E$ \# O+ g& f3 e( x+ w
国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。6 N% B" @7 x! X) d) k
% T# H1 n7 ]$ B) w% C; k4 D9 p
埃尔-科尔奇解释说，在阿拉伯银行术语中，“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。+ ` @$ ^; h+ y L( l
' W7 `" @, O8 r3 i8 x! u
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”，后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。
. R7 W: {* e8 U1 m5 ^; ~. D/ Z
/ {6 k6 V# W" y! b) o. S/ KDecrypt 联系了欧洲刑警组织，以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。; M; Y8 b6 ^: j1 f0 d
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