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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。/ ~! t# V) B B5 O( J2 U$ M& _* q
5 ?$ V E5 ?! m5 `$ h0 r
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
9 a+ i/ a$ e# w# p. c& Z; C
1 P6 }" ^9 i* }# W5 S1 v法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 7 Q2 V& `0 `- C. q; d
( F) Z: k# Z$ s3 K0 ? d5 Q3 D报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 - Y$ ?0 R1 S2 E3 M3 y6 H
: ?4 u8 u) @% g" k; W, G4 l在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。7 ]/ {* D# f& |9 J/ b2 p0 i* ?
/ {$ H5 w$ c0 B K' T2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 9 ^) l! f I; |3 W+ g
" b; e) [2 [# _0 J该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
+ z3 B0 Y. H! I5 x7 P9 _3 I' _5 F$ t( U' X# G x! _
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
$ u& V0 A$ I& ~5 J( w6 A
. b+ N4 R3 C' e8 \据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 4 C- h- k4 e0 z7 v* [
( O! M5 a2 b! A) Y/ f: E
谁博士？( g7 N) ], A. b+ D! @& I. _
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。& D# J" v1 T2 [# Y7 n$ ^
: ]% }/ ?5 X( N" b- m- C) P0 b$ W
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
3 _6 P+ j$ [9 u5 J, r3 P& a: z- c9 g' H6 w9 u- e
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 / `9 Z* U4 }4 v0 S+ \* V
% q% O8 u m, \+ T被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
. |9 p K! S! A6 q9 `! P# l8 c' l
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 9 y9 i3 ]' f1 |# d' D
0 q# X8 C2 f) G
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。) e- X0 A4 ?2 u9 n( |8 Z# k
# m! _5 B- w5 }. }
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ( i+ B# z, O3 u
/ [2 r; N( ^3 {
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
3 G& v" ^) C6 a; `
. D; Y6 _6 {2 o- b4 b本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 ) B9 _: y2 a$ G9 l6 h; b$ i
: d \2 i% c& Y1 T X6 S据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。' B0 Q/ B- v- Y6 z
& u% ~. \& h6 ]9 }& O |
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