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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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, S. S8 ~4 V2 U- Q. \2 g; ?0 u8 S8 w# _( @; b4 F! C8 B
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。8 u: x+ `9 f: n8 ^
5 S w U+ Z1 E1 W
3 O t) q+ g! {& P# C7 U我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。4 ?- g& _- q k3 b; X, R( g
9 W! | w* ~6 e2 _7 J& _9 Q4 j# N9 ]) J Z( m; L- F/ \4 d2 E
发行商Tether成立时间
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# P9 o5 W6 q$ m8 i6 M4 M6 p
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
& O/ [& e# \* z% o# @4 ~- i0 I: a U
! P; Q& C- S, W
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。! P" e; [% K* A# o7 l
- q: m( Y' h4 g5 x7 H0 ?7 z0 N: v# y& |. x
USDT泰达币是什么？9 j, x# @$ G9 u" |
2 O6 z. Q! Y$ e2 S
. ^# l$ j( v" S/ W3 u每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。8 A# A6 {( s @0 V' |: Z
8 v4 Y4 B' q: t+ r5 s- ~4 G( [# M
; W1 c0 @- Q& U$ M- N {7 UUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。; Q6 X+ P, ^/ g
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7 B5 p* ?5 I- ~! J- k第二名：USDC/255亿美元0 m, y/ Q$ B' |" ^ l% n
, m) a' k8 l5 F+ u
1 O% L4 t L7 c4 K# k! I2 Q第三名：DAI/38亿美元9 n/ P" |, I# c; z# X
; \, H2 t( D/ w/ Y* v( W- {5 P0 r2 l
, P Y9 X, V8 I/ J$ h2 A
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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1 t: z- h( A% H+ R z
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
2 G. s5 b' k! n- w( t3 X9 K. ?. |/ X
. i5 W. x( ^6 q, ^2 O+ c- rBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。4 A/ A7 I" H2 E7 p8 w d0 [
& Z. K: S+ m' e" v
! N+ H, N. L. _" s& A/ h不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
, ^3 f% G# M9 c l4 K. E' t
. z$ M1 W5 u1 [6 B5 m) U- Y/ O( G/ N9 Y
被盗将近12万枚比特币' p6 W: ?: G! ~" A
+ [7 U5 `9 H, ?" F, _
1 i8 |, I7 H: V9 r9 a
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
) p [# p1 J9 O. H. Y
7 j. e: @0 D& I/ w2 u8 N; V$ o/ e4 Y
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。' h: ?( l z, Q6 A8 U' H1 ~
: l/ m# U8 |4 r% e, H; K6 X' }3 w n7 {6 A0 {4 c* K( ^; N. c
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
7 ?: O* ^+ H$ b, P! v) _
% g" X* } |% p- \2 R0 b/ R$ }/ W" ?; G) a5 u2 r1 C! ~+ [
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
" f* p- K8 o& ]& |$ t1 a! O, M; ?% ]* }
, i' X+ E0 S2 H4 b, F, s诉讼原因, }* @9 [" ~/ T" V
3 T4 h9 O! k: m& d/ K
. W$ M; A$ L# Y1 z9 K2 d
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：* T$ V7 K4 ^! A6 ^ \ l2 \
% f3 ]( K& J3 k' i! ^% e
1 {- S1 h! p% t5 ?, a0 Q! i
使用Tether公司自己的资金进行交易
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使用第三方资金进行交易# H. V0 p; m) r7 [, w
) Y V: M$ Q) r3 l) v9 M1 r' R" H2 e ^' ` H' C6 j
使用未经授权的账户进行交易
+ W, j0 ?" f2 `% G& U
) e% M, K( C' _8 r
$ O" D- o* s- q付天价罚金后和解5 w: h. {4 ]* G! x
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; B) V& i/ d1 r* g! M在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：( @, y ]8 i( u( H
) ?: K: m+ l( \# F) n+ w
Q& o0 Z& ?6 w" n+ S+ r; eTether公司向CFTC支付4100万美元罚款- Y W" V0 H/ M, z! u/ c0 z) d
! v8 D7 e0 n. e7 y0 ?
) J( d& G4 ~3 U+ z# f6 x) F
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
$ w( Q5 n( B4 D( e/ _5 n8 V6 H" G6 h6 z
6 x {( W- d% F% M5 N& k5 }1 |+ yTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告% p% \7 W# h N$ d3 P
& ]5 _* E, v; [. C6 _/ ?3 p* d. T
5 ?7 J: \" d, qTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ n* a8 p- M# [ H$ w, G- O9 ]7 M! D8 ~: R
# W1 @9 X3 Z2 g, h早期储备不透明，FUD消息不断
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& b9 n( [' |6 S m3 p3 K2 o
* x2 g# L7 R+ y4 K自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
* S+ r9 U3 ?3 X' f& Y' m
# k) Z9 G* o/ O/ q
3 L. y5 L* K7 k2 `) I* n' t2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
. D- \. K8 ^4 U: } I3 [
- Q( } T9 }( W# s9 d; J2 v2 ?+ x |' _
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
, M) a R3 R* k: E" ~+ {( ^9 e, |% S, Q
+ j/ Q4 r$ a% f" a9 f @5 ?据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
" W; v' N1 C3 Y
( j, n+ ]( @( N1 m5 F! f" b
; {% a* i) ]* Q. M- ITether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
4 H7 ]5 {$ w; w A( ]/ ?! m4 w( K% T# Z
7 K( d2 Y6 `! e! {9 GTether新任CEO喊话：公布即时储备数据' c2 w7 I5 @% R
6 M0 O; W/ i* M" o5 F7 r+ o
* ]) C! w6 k$ F4 `/ T! z& q" |1 i为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。 Z) m* N' Q+ F! `
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