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4月14日上午，检方和辩护方的示证主要集中在黄光裕在澳门豪赌百家乐，及通过地下钱庄洗钱到香港还赌债的阶段。+ S9 _' t+ ]3 Z& p7 N3 R- ~6 @
据检方提供的国美电器(00493.HK)执行董事伍建华和澳门“公海赌王”连超证词获悉，2003年至2008年11月被收押前，黄光裕在澳门DC内累计输掉不止10亿港元。
- ]% a( a6 p. G* m; [7 {- M 黄光裕的人生变轨与香港立法会议员詹培忠有很大的关系，詹号称“香港壳王”，他不但喜欢在资本市场兴风作浪，还热衷于澳门豪赌。2001年，黄光裕与詹培忠认识，詹于2003年将其介绍给连超认识。由此，黄光裕开始逐步陷入澳门DC的泥潭之中。2 x* }' s/ O0 V' }' Y `
伍建华称，黄光裕从2003年开始就参与Dubo，地点主要在连超DC的贵宾厅，方式主要是百家乐。$ g5 v1 d# Z+ j7 `3 R- Q
2004年，国美电器借壳上市后，黄光裕将上市公司的日常管理事务交由杜鹃打理，而自己则热衷于国美电器天朝内地业务的拓展，以及在香港炒作期货和在澳门Dubo等活动。8 a& i# b) n: D4 A
2007年，伍建华接替杜鹃负责国美电器在香港的业务，并直接听命于杜鹃。另外，伍建华还接受黄光裕指令，帮助他在香港、澳门两地炒期货和Dubo。5 z# j q( [3 Y' d9 G2 W
伍建华建议黄光裕使用他的名字在DC开户。据检方在示证阶段出示的材料显示，连超DC里的人都知道伍建华代表黄光裕。
/ ?' S9 ?1 G' n! C 伍建华称，按照澳门DC的规矩，无论在哪个DC，像黄光裕这样身份的人可以不带现金。由于黄光裕长期在连超的DCDubo，连超给黄光裕的最高信用额度达到2.18亿港元。
. {0 j7 g- b. z; R) e4 N! Z& b 黄光裕与DC之间的结算流程为：黄光裕在DC将其额度用完以后，由伍建华出面，以伍的名义写下欠条，名义上是伍建华欠DC的。' V1 V% h, C# d& R3 ]" U3 y; l( O
2009年2月19日，连超向警方提供证言称，黄光裕是经詹培忠介绍给连超认识的，代理人是伍建华和俞国良，刚开始时给黄光裕的信用额度是6000万港元，到2007年下半年，提升至3亿-4亿港元。
, U- k: N( s6 u, C6 R 连超称，黄光裕Dubo从来不带现金，都是打欠条，写的都是伍建华和俞国良的名字。因为黄光裕是大客户，连超对他在DC的代理人伍建华很重视。如果黄光裕在香港没有钱还给他，连超就让黄光裕通过地下钱庄从大陆打钱还赌债，再通过伍建华还给DC。
' m# `3 O8 T6 M2 ?& W/ K9 P 复杂的洗钱王国( e+ I$ Y/ F @8 J8 C/ h
连超为了收回黄光裕的赌债，介绍伍建华与其弟弟连卓锋认识，连卓锋又介绍伍建华与深圳钟氏兄弟认识，从而构建起一条在内地与香港之间通畅无阻的地下洗钱路径。 & `$ n* B" P! t& `1 F( V
黄光裕、伍建华、连卓锋及其手下陈小姐、钟美华、钟美才和郑晓微等人构成整个地下洗钱链条的关键环节。! _* R8 W( k4 @5 a3 u2 t
据伍建华称，黄光裕还连超的赌债的资金来源有以下几种方式：一、由伍建华从香港国美电器减持的钱当中拿部分偿还，方式是伍建华从香港银行开银行本票给DC；二、大部分情况下，偿还赌债的资金由黄光裕从大陆调拨人民币，通过地下钱庄偿还给DC。6 Y4 I" C5 z5 ^# \# P7 U
按照澳门DC的规矩，如果黄光裕输了钱，DC会豁免其两个月时间，过了这个时间，DC方面就会派人催促伍建华，由伍再催黄光裕。DC会告诉伍建华一个账号，伍建华再把账号告诉黄光裕，黄光裕将钱打过来。5 E7 [9 P; i1 ] ]/ |) T0 t4 }9 u
一般，伍建华通过给黄光裕在大陆的手机发短信，或给他发传真的方式告知需要偿还赌债事宜，收到伍建华短信后，黄光裕从内地将钱打入深圳郑晓微等人的地下钱庄，再由郑晓微通过自己的管道打入连超DC的账户。
- A7 Z8 d! T6 T) X$ R- X+ Z 伍建华称，黄光裕通过地下钱庄还赌债，通常一次是1亿元，也有5000万元的时候，如2007年9月20日分两笔各打了5000万元。黄光裕并不认识郑晓微。
: x5 N# C3 r5 U" i 伍建华称，其让黄光裕打款的地下钱庄账号不记得了，没有做记录。这些地下钱庄的老板是谁他也不知道。0 ~+ m! \1 B+ @7 X V
另据伍建华称，黄光裕将钱打入地下钱庄以后，地下钱庄会告诉澳门DC，黄光裕还了多少钱，至于地下钱庄如何将钱打入澳门，他就不得而知了。DC接到地下钱庄通知后，视为伍建华已经还钱。然后伍建华去澳门DC确认还款金额，拿回欠条。
+ b3 q9 q U: V 伍建华称，其对于黄光裕是如何将人民币兑换成港币的过程并不知情。6 N3 h4 B9 A* j' W
据2009年3月15日连卓锋提供的证言，大致可以勾勒出地下钱庄如何将钱打入DC在香港开设账户的路径：DC将账号告诉伍建华，伍建华将账号告诉黄光裕，黄光裕按照伍建华提供的账号，将资金打入，然后郑晓微拿到黄光裕的钱之后，将其转到香港连卓锋的手下陈小姐，陈小姐再将钱转给DC。
, y5 z" e# a9 w( F- q 连卓锋称，地下钱庄在洗钱过程中，会在香港和内地两地账户做相互抵扣，会有一定的利率差价，并不实际发生资金转移。 |
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6 A6 T4 j! R+ q' H: N% R6 R 不错！！ |
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回复 6# jie816520 3 _( |3 y' k( \2 E) k
f! ^* g! G, T& R" @. \7 g
6 L1 d2 \5 `& T" O 给你个零头你比他赌的还欢实 你信不？ |
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这孙子赌的挺欢实啊~~真是活该蹲班房，幸好不是外国DC。澳门的赚了也算国库吧 |
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