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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结  H( \) j  {, c4 N; e% g
8 q- v* ~0 [. V9 Z# D) Y( g5 Z
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
( t% Q: N9 Y  Q3 S- G- _
/ b- S2 [' r6 z首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:' Q9 A  {4 g; A& E# Y0 ~; y8 f

; a! w& @- y3 ~: cYHK冻结方式属于哪一种?3 l# p2 [8 ^3 y0 v+ k/ f: l
YHK总共被冻结多长时间?
, o" `$ o( O( J+ O- e冻结机关是哪里?
3 z, r. N* K6 s: e2 b1 t- B8 i通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。( j& n/ q- z1 Z# D5 j
6 D0 G/ D2 c: [! X; T2 U9 |
YH冻结,又分两种情况:3 Y5 v9 _! l- g1 M3 y

* I3 m, I3 H; w5 x( cA、YH转账系统冻结
& s) k7 M6 A6 |! l  m
: \8 J( \/ U1 X: c1 N冻结原因:
  ]; ]/ B& O7 V0 i- A- R* k8 @  Q
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
! o4 N2 f8 P5 K4 I" ?" H: Wb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
* k* n) {2 c- R) m4 q一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。% e7 U" V' O0 x6 ~9 U& U6 ^

& M5 H! [  j2 K" H解决办法:- C+ v! L6 \# K: A8 b7 t

0 S. j3 D- B) T9 X/ M6 o; {联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
) b1 |( z9 s4 u7 f: W3 r6 b+ @$ J( O' z! w6 l+ s
如何防止?
! N* N5 y* f4 F% H7 c( l( h. k! F' [: m! v+ G9 j
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
4 f  H9 \+ w3 V第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
8 L  F4 h. r: C5 {: Z- OB、司法冻结6 }+ P6 k' J5 _# ^. [$ A% T6 ?0 ]
" G# {" \5 d3 e' `4 x. B
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
" E$ |- ~8 Q+ k% s
4 ~& Z( A4 \( }通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。/ A- ?, t) n* v2 {- Y8 ?4 L
+ J9 S4 x  S* Z! _
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。0 Z- o7 r; j, X9 B

7 O& g: K1 \- E2 {3 h司法冻结的情况两种:  _. n7 f6 [9 \

2 x6 }7 m" }8 k1 L8 f* Q& @/ c1、警方临时冻结
, n! p  Y! v2 X9 o3 E1 d% T6 _7 M$ w' a4 ~3 r
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
5 b0 v( x+ H0 D* g) l4 A8 R* v. {8 G
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。; R% |$ M6 \; a% J  X8 |

+ T( P6 {( o' J# |% a" M2、警方提请人民法院冻结
$ J; o3 d4 L5 e/ A- |
6 p0 C, _8 l! u! j通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
  C" G4 O* g; e; h) U/ i; A$ P, D' H9 ?6 ]) N, F& [2 ]' s. V
处理办法:: U2 ?1 e1 `: s+ }

# [5 E$ L" T# |; H; @, }5 v2 H! c尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。+ L/ \6 q& t0 h
7 ]" d2 V- N! \, {6 @
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
( T9 S! i' ?  p. _
$ K5 ?5 q  P  S( w' E在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。- a7 s' w7 m, E3 m, ^

5 ?  S: e% w& u; u  s* e特别提醒:
$ c; M! r: p2 z9 Q) b- V  C
, i5 S# x/ }7 v) o被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。7 N, f5 N2 C: Z7 d, V6 n7 \
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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