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[虚拟币交流] SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
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1#
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司
9 q7 O0 g3 O$ q7 ~$ G/ u9 lBAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安. _, x4 a1 k8 J$ o: F* B" U
美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
, t* J. R. @' o" {' E昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资
) J1 n6 D' u6 F) C% E产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
5 K& t6 M$ c, u' x. a1 _今尚未获证实。- f- Y( O/ q. V; I3 @" B/ ^
SEC提交冻结资产新佐证- w7 Z0 s( P5 C0 k8 {
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年' i7 Z! h7 ~) |% @1 v
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设. b; F7 o7 \& e$ o2 x
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
+ c4 \( d0 |1 `管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。
/ r- ]6 Q& x1 @. w& y' bSEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
; H5 h8 g% R. D! ~' P文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得, Z, A+ @( k$ y1 I
约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。
! K( f- @6 a4 u# T! |其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
- A$ Z  `8 Y9 @6 T) w金属于币安平台客户的资产。- R$ H3 a. @6 K8 o0 G5 P* r
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
0 s  |0 @6 j' L+ q; ~( H文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中
+ c( T: t/ ?# l6 f大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。2 s5 d4 t* ]* k& M' f
SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的81 S( {" X6 Q5 Z- U
家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
4 K0 ?3 v! z, s. \所有这些账户的余额均已为零。
; p1 A" p* C6 r+ k- F+ n在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将
( b3 j6 p6 ^" F8 t1 C9 d. T! G积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。5 @$ p' u. o& x, K
% s) d9 B8 J9 A8 G( ]: b

* g+ _2 `( L- d' u) {$ M3 m

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13#
挪用资金也是不可取的啊。

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12#
是不是真的挪移了不好说

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11#
赵长鹏同志的想法是非常重要的

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10#
这么说难道是币安不太安全吗

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9#
是要在看是有多少人会了解的呀

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8#
是要在看是有多少人会了解的呀

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7#
这个是打算要离开的事了吧

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6#
不懂的这个也是要看一下了

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！

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4#
感谢秋色从西来的转载分享

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3#
这个转入的还是非常的多的啦。

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2#
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢

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