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欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络，为犯罪分子兑换加密货币（转）
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欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币，洗白了超过2300万美元（约合2100万欧元）的资金。当局表示，这些犯罪集团大多还参与了移民走私和DUpin贩运。% S2 o9 c9 P2 L$ H! h+ Y8 \
0 D9 F$ j8 b- n6 _( |" O
欧盟执法合作局（欧洲刑警组织）在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。
5 K' a p0 Y( E- S( p$ q1 q( Z. ]: D6 n
欧洲刑警组织报告称，该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。& L3 \0 y. ]1 v9 R& Q8 r
& _' D) J/ Y9 t* w0 n6 y8 d在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际，警方实施了这些逮捕行动。
; e; O. j* }% ^* [9 C/ f! t& ?! _! n
: D0 W9 B- E# T4 t# @, j: d爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示，欧盟正在寻找方法，通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标，以便将其应用于“加密资产提供商”。1 H# u& M$ i& i7 L
! s Y& @+ `7 y" G) T/ G现代“哈瓦拉”系统
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据报道，当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄，以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。! E% w' l q9 w( |
5 f4 \% m9 I( { `; o e( e, c欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。% j: q' U8 E, V2 n$ n
. N( s+ X% u2 [, W! D! R5 y m后来，在一月初的行动中被捕的嫌疑人中，有天朝人和叙利亚人，据说他们的客户主要分布在中东和天朝大陆。
* W' S' P5 m, N! X: K0 D1 R3 s7 o7 ?" D
据报道，犯罪分子主要通过两个派系进行活动：负责管理西班牙国内现金收集的天朝公民；以及负责国际转账的阿拉伯公民，他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。
I* o- @6 i! W0 J* \* d n
! r! O0 E9 q! j( O' C% c7 Q# s国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。
8 s( c \) E' D' V3 k& H4 [* g5 p: E+ Q) _5 T
埃尔-科尔奇解释说，在阿拉伯银行术语中，“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。( P. w- s6 r5 }- k% @- @3 j
; k6 b' T4 ~ y
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”，后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。( }% r9 W: A6 @ d6 a3 E; i4 o
+ j* c# ]4 O( c: m; C
Decrypt 联系了欧洲刑警组织，以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。7 k& I% n" Y; w& R8 x9 ?
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