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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结, T( D  H: [( m" T- A# s( B. @  X

9 u1 z/ V; c' h+ N& R" i( F9 l在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?: z: P. z. l* k' d& c  j! c4 c7 f, n
1 L# z1 u5 d2 b( |" N: C2 S
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
, z3 u0 d2 e$ j# T8 f% H/ p/ s, i: e
  U& u: V+ Y5 P0 h# M9 NYHK冻结方式属于哪一种?8 g6 I" [. O$ c3 i% u0 ~8 x
YHK总共被冻结多长时间?1 U: h& S6 i% f$ }
冻结机关是哪里?
7 X9 r* e( I  l5 g5 f' i. y通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。! W3 t9 w9 Y6 K( b: ^: ^

3 k" ^6 ~9 j) A3 a9 jYH冻结,又分两种情况:
9 T6 @$ V# u& w1 U# V' b' L
2 B& W( D  X6 n& T/ P; P( yA、YH转账系统冻结0 e' j7 g: p, `

7 v2 s& Y+ C% n# p) D冻结原因:: n9 M, _1 `: `; g# e7 y& A

! O: D; B0 ~7 f1 `- g8 ~8 R; fa)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;, T9 Q2 g8 b! |( B+ H( u* l. q! Z& K
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
# }  R$ J( t3 X一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
8 \' [" s% l. q$ \: M, q; E( y) ?6 D& r8 k+ }6 W$ B
解决办法:7 s' @! x4 A& O: |

* J$ l' \- O& \8 a0 y* A$ n6 r联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。5 z/ |# Q  F9 r, w

- y( ^) n, g8 ~1 i/ l如何防止?0 o  X4 S# T  L5 A9 T

* l0 L7 k) j+ E% l9 V& s9 `# s. m第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
6 h/ l3 _$ X, z  z! I* A5 Z第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。3 d' ~$ l- Y9 s
B、司法冻结/ A( I/ i  Y0 X% U' a& I1 P# F8 E
) e' ]8 [/ x7 p
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。% e/ p6 }# ]0 N( L& ~

* ^/ A5 S% R" p' m5 P通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。. Q( y3 j4 `+ K) n

1 [1 V6 Y  S% |. d* X不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
3 `4 b0 O7 T$ ~' p1 h" L6 T# r
. ?6 }  K4 u. c* o8 N9 n8 {) G* A+ l司法冻结的情况两种:- J. X5 m- ~4 X$ R% ^# n2 N$ @

- A3 T4 H! U( T3 I0 w2 q9 X1、警方临时冻结
/ a# a- ?5 x9 w- h* i* w5 `0 b9 q7 d
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
% I" V0 e+ A. E( K. c( t' K, b& |5 U% J9 X" d/ l. K
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
5 P) ?3 t( ]9 p9 B6 v$ {" E+ U
; @  ~! s& D+ M- z( ?- \) Y! y& D9 I2、警方提请人民法院冻结/ {; m+ D* ]$ }6 \0 \4 g, a

  C* \! \2 s9 H( N0 G通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。+ s$ z5 }1 u9 ]/ t
& W; J% w/ }8 c4 s+ c+ j8 y$ A
处理办法:
3 n6 P( {% @8 N& e8 p
- N9 ]* Z, A/ t& [: S. d尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
: b4 \  U* M: z7 a$ |0 \6 i3 E( Y7 u' |) |/ v1 H1 m& J( g8 K7 p
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。* a& t' l' C, P9 [# a
$ Q/ g. `# {  p) u- p; S
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。) m3 ]8 ~/ x. m1 m2 m/ B$ e
) F2 U4 v$ X! O+ Q' U5 c" Q- Q5 H
特别提醒:4 v: N7 J+ f: y! R0 `2 y$ b

4 i5 j7 Y" f  o, W0 }被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
5 p: Y/ s: p& \# |9 d
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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