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爱荷华州最高法院裁定，作为单独诈骗的一部分存入比特币仓库 ATM 机的钱必须退还给该公司，而不是受害者，推翻了下级法院的裁决。
9 ?+ g; o" U3 c
" }; \3 R. I4 y: B: j这 两起骗局发生在 2023 年 7 月和 2024 年 2 月，当时相应的受害者分别被诈骗者联系并被迫转移比特币通过林恩县的比特币仓库 ATM 机提取了价值 14,000 美元的比特币。
2 s0 H9 s- [3 T a* S* [! i- r! [) |! m9 ^" n
警方在调查中扣押了存入的现金，但无法取回转移的比特币。
7 ?$ Q# h+ T* G
: I+ @% v6 w& D8 Z地方法院裁定，应将扣押的总计 28,000 美元的现金返还给受害者，这促使 Bitcoin Depot 向爱荷华州最高法院提出上诉。# i4 ]3 K. v X* _, J9 D) L
C2 o. Y0 o- v+ u$ |
根据 达娜·奥克斯利法官的裁决，受害者与 Bitcoin Depot ATM 签订了合同，该合同在转移购买的 BTC 之前警告受害者可能存在的诈骗行为。
! D, e7 ^/ |7 n" k6 Y- ]1 V; p r7 Z' ^
受害者已明确说明他们拥有要向其发送 BTC 的钱包，因为这是使用 Bitcoin Depot ATM 完成转账的唯一方式。1 P7 p2 q/ S \
: P, e* v0 G c4 b
5 M) x- ]; x4 T
然而，一名受害者 Carrie Carlson 辩称，她与 Bitcoin Depot 签订的合同应该无效，因为她是在胁迫下行事的。6 r8 X! X1 ]) M
" M) x, o6 H. n, @
但爱荷华州最高法院统治该公司无法知道卡尔森和其他受害者是在胁迫下采取行动的，而奥克斯利法官驳回了卡尔森的论点，即比特币仓库显示的警告是事先知情的证据。. {3 x" r7 O2 n2 i% Y
% N( A9 i8 H. O2 [4 b$ h' s/ U. x她写道：“在这里，Bitcoin Depot 认识到其行业和 ATM 使用中的风险，然后警告其客户——除非用户证明钱包是他们自己的，否则禁止交易——但这并不意味着它要对每一笔不当交易负责。”5 F. P) c! ~' |9 V+ F8 ?/ v5 w+ ]
3 `1 e3 L# T1 }, s
因此，法院裁定“将案件发回重审，并指示将扣押的资金退还给比特币仓库”，受害者将无力承担损失。
* o+ ~. O( f, a( r6 c) q$ O$ V+ m: k5 D
Bitcoin Depot 告诉解密该决定支持正当程序的重要性，并强调加密运营商在预防和解决欺诈方面可以发挥的作用。) A$ V+ m% W9 Y9 z- j. S
) r% ?0 ]7 R6 l0 j, \; K5 |
该发言人表示：“Bitcoin Depot 尊重爱荷华州最高法院的裁决，并将其视为朝着明确加密交易法律框架迈出的积极一步，并肯定了与 Bitcoin Depot 等合规、透明的运营商合作的重要性。”
u& J$ [) k Z6 K2 y+ v8 G
0 P ], Q3 B1 u' b% w该公司在爱荷华州卷入了一场更大规模的法律纠纷，此前司法部长布伦娜·伯德提起诉讼该公司及其 ATM 供应商 CoinFlip 于 2 月份达成协议。
0 o: l- T( I% l& b: t0 [
, j" D2 W. V) v V根据指控，爱荷华州民众通过 Bitcoin Depot 和 CoinFlip 汇款损失了约 2040 万美元。0 y) _8 r+ b E) T6 T8 {0 O! I
) ?1 M" I3 `) K0 J8 L总检察长办公室表示爱荷华州居民通过 Bitcoin Depot 转账的 98.16% 资金都来自诈骗自 2023 年 10 月开始对加密货币 ATM 公司进行调查以来（CoinFlip 的相应百分比为 94.92％）。) n) C3 G2 o l* D i
/ |0 U4 X! k3 D& ]) p* N$ E# I. R6 V
Bird 还声称，Bitcoin Depot 和 CoinFlip 从通过其各自 ATM 发送的所有加密货币交易中抽取 23% 和 21% 的佣金，并且 Bitcoin Depot 的退款政策条款具有误导性。2 [, r0 J' g$ S0 T# `
9 B. B2 I$ {( K/ n2 n伯德说：“我们已经知道，诈骗分子的目标是爱荷华州的老年人，但现在看来，他们甚至会通过讣告来瞄准寡妇……而加密货币 ATM 公司则会从中抽取一部分利润。”1 G& R9 E: f0 s4 I# T" f# p7 R
! u4 r+ a, v) B解密已联系 CoinFlip 征求意见。
2 [8 ]) s$ h+ u' z6 K2 @ \0 M _" p- G% E- q4 p* z$ D
Bitcoin Depot 告诉解密它已经实施了多层保护措施，包括身份验证、交易监控、实时支持和自动诈骗警告。
l; n$ h: C! ^2 }* n
" l- F3 F# S: b3 s4 _( U; o1 S' W这位发言人表示：“我们专门的执法联络团队由前执法人员组成，与全国各地的机构密切合作。我们定期协助调查人员使用我们的区块链分析技术追踪交易、追回被盗资金并帮助破获案件，并且我们将继续尽可能地支持和协助执法部门。”
3 P& I: C5 [) N, u. w2 _/ D2 @1 L. W3 f# M }) A6 s0 q, f! j
詹姆斯·鲁宾编辑他的团队也会就此进行内部讨论。所以，在他们构建产品套件的过程中，你非常期待能够随时了解进展情况。我认为他们选择了一个相当困难的领域，从某种意义上来说，自动化和创建对算法交易策略的访问非常困难。
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