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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。( C. J! Z' [2 Q
. B3 Q' t! D# B) F/ y n8 O- Y$ ~9 P' F& Y n# R
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。9 h1 n* Y* W% ^; K
, t: o2 q, ]/ Q* n# J) k4 n" e# i0 K9 d0 J& n
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。; o9 C6 t) n; |# d! G
, m- \0 \+ M9 H8 Z4 h& b( S; C
4 E- p! o( x: }$ E) {
发行商Tether成立时间
: n. I" h: R1 x, ~/ P: S4 D( B9 S
) e% B: S$ i. k1 D5 \ u6 f
) Q( A7 D$ C, D( f( dTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
% a& ~* D0 s: |/ o2 |, z& z6 O. r) u) |+ r! ~$ _% Z
% D) @- u* C. m( p4 j) H$ ?
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
# `" s0 H6 d- j( Q1 F& I5 e: c( S% L! i+ v
8 F: X9 P, y ~+ |; y( w. Q" f
USDT泰达币是什么？; S8 ~/ W+ E. ^- S$ X% L$ L
. M- @- p* k, \, ]% v
' p# b+ \. K0 w4 X1 i: f0 M每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。2 P8 D& A# _" {1 j. g# y! j
( u3 q" y# o) {1 V
0 p8 k& I# y, N' jUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。" p7 G9 q9 b" N1 R; D$ j+ I8 j
, Q; c9 ~" \" ]& Y/ Y5 D( _
' E7 Y) L$ V" ]
第二名：USDC/255亿美元
# f! Z$ x' u# K0 v9 E1 M8 b
5 S& M4 E: O7 y0 B' T& ^2 b, f! [
1 p5 j9 K5 E$ b" u( `0 L第三名：DAI/38亿美元
* B7 P. F8 e/ z8 A* F. O( Z& i. u1 P P7 ^: \, i6 i
0 @! u- I4 D" {母公司？姐妹公司Bitfinex介绍" e: E" Z4 h" p. S2 |5 C$ b
2 z" x/ ?4 B# Z3 ^: v" x7 p) w& P, |
" m, ?: s4 r: |) a: [2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司4 ~9 w6 B" \7 D4 h& _1 i3 A, S
5 t. v6 e: @! {4 j
) i9 V6 C: Y G
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。1 f8 s# `- w% I& i8 I% k
8 N( v" m' |! t7 l) @, Z- Y
0 n" Z4 Z/ K9 x1 ?* z/ U( c
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
7 r# L7 m: w1 i/ Y5 p
+ L' p1 C9 b2 e/ \" l- m+ s: j# d7 E `
被盗将近12万枚比特币
7 D: A3 |7 @3 w* ^. y$ c7 v& W9 ~; c$ e/ J6 s s, O# H
0 d) ?# d3 N, {% j9 T
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
: l( X& @, L+ ?. X( i
) H/ s/ q0 X8 o5 C0 G+ f
6 q& m7 T; ]' h后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
. Y2 V) _- W1 D* k8 ]6 {
. U% c: A9 m3 ?5 q8 f/ j8 L8 B3 m, A" Q% t! i! \+ q$ j2 X
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解$ B+ _1 P" h' k5 w8 o
. H. x; [2 S! r- T7 I- e, K
% Z! t2 K& a/ o5 o
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。" h1 a. J2 _0 @5 {1 Z: O0 j; o }
% R7 T: W8 [ y7 P. r, p; B! d) `. Q
诉讼原因. r% B: V) E |& |2 M1 y
( G3 e- k5 N3 K& \0 d# y# r
( Y: m, n2 y. h" o! K3 o @7 |. O
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
0 A. d5 [( H3 K A* Z4 i
7 e8 c4 A9 H8 \. G% g/ Y& ^( O S* z7 z/ d6 M7 O! {
使用Tether公司自己的资金进行交易' j$ r6 u: X- u2 N- N& X* W9 t) n5 z
: J+ e: O/ n# ]' F
8 q: n+ D2 m+ b; j, B使用第三方资金进行交易0 Q& ~- b a3 e* D# w$ m
/ F6 e$ ~8 e/ G' Y! C
2 U' G; `1 p5 ?- l$ M& N使用未经授权的账户进行交易
1 f6 p( |+ R2 P9 p5 F
" U1 ~ @ t+ F' @" E$ A/ @
: q& j7 D! ]8 u1 X& j9 v付天价罚金后和解
6 j+ C8 l) B& O0 |$ ~
: X! {" z1 Q4 q9 Y7 G9 B& D: n. y5 _" C% [' @# V
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
/ E' h- ]# V) `$ b% `" \. p7 j- ]5 a. M* R
M8 g0 r! `9 m5 n, R" Z' CTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
, d0 |; n- B# c, |: F# ?1 y. Z" V" t; Q' L, J- b
" s k- I" ~3 U4 D
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
$ _' D, T& ?8 l( x9 ~
3 u5 U j/ y6 s- n2 C4 ^3 l' e( {# V
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
# k% `( Y" |# B! E/ `0 v! {; t
5 ~$ X- t8 f6 f$ b5 t: x& d) u/ d \& L/ Y0 O, s+ u0 B
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计! R! @/ ?2 ~& j3 \( k
" P9 a% O* j, _/ H5 ^$ d2 h
/ _5 H9 g; {: R X早期储备不透明，FUD消息不断
6 L4 g+ j3 E6 r& `6 I' ?% Y; g6 z/ h
1 {; i/ \9 T9 a* s6 O4 T1 ?自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
/ @2 y2 g1 T& d. J. R( `0 k* ]
# c( D) B* e0 o; j. [$ c2 Y. p4 J" ]4 {8 D7 N! y! S" _
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑. }! x9 ]1 s& p% G
% l/ r3 W/ x3 K9 b: L5 n) c& ?4 `+ i" _9 q" q8 x8 y
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
- A8 v; K. J( f$ O4 Z4 h% c+ y! J: d6 f* ^# ]7 L. H6 W
8 V( Q& @- U; j8 [' j3 \0 U5 h- `& k6 v4 O据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
+ L) ?% _7 f& n( c+ y! P/ W6 w) Q# d
8 P7 N& _. v3 N" hTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。4 v* w5 i7 g+ ?$ k* n
8 D4 c. u2 }$ }) {* c: ~0 y( M: Y: q; }: o9 ~
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据- p" C1 O% }0 ^ r* i& j. ~
! P, q9 S" l2 k$ W4 \2 b) s" `) K$ Y4 p
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。9 P. E$ z% _! g+ ^2 _
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