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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。: W0 X: y: H& L, u+ @
0 v, a; ~4 {. L$ ?5 d, i5 a. e$ B+ D据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。6 P0 {' }' j+ n" g4 @' t
4 A( S j# r4 v3 `( s, v* M
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 # A% M3 R# G& M) O
% _6 h& f9 g8 `- [& u! t7 p
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 # {# h' ?, N# w8 ^ [
1 M% J5 ~& Q( u! \在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
: b2 m4 ?0 A* `1 f5 z
7 J5 r) G* b% h7 h4 V2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 0 _! f# c- H: m% p1 V6 L# X! v
7 q+ x+ l# A3 F. Z* y
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。$ B- Y" I- H* c8 h% a
7 w* {$ h4 q; c" ]/ J2 {1 F% ?报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
$ ?1 v9 F) O/ n. D7 r4 ]9 }# I. x& r- v
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
) I* d6 x$ f8 b. ]) f; \- W' }( H! p- b, d) [
谁博士？7 e* \1 E ]0 E2 n
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。/ H$ l) Q0 L) u' x' B; h
/ t; f' O& n: B
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
, L9 ]. c0 J: Y1 U# ^1 X" t) \6 [8 `( `2 [
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 Y$ m* l5 s+ X# |1 f8 X% \
4 h- h0 @7 o2 M B9 E
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。5 h% \4 K# `# D
5 v) e( E4 v) V/ o+ P; L% ~2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 3 o6 c3 q1 X3 J/ G
N+ D' Z+ g: D- C但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。$ j- H! f3 \4 L- r
/ A0 p. k) U' ~" ` r尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
n% U6 E, `4 y* h n! P( I; @/ Y( O& u- x% y, A
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 ' P8 t: V" _) x8 U9 p$ Q* R! y% p
' ^. ^2 Q" w* S3 h
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 ' N4 [2 s- P. c* h" P! n
3 M5 N0 M+ F$ E! ^, I8 q据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
5 l; _8 [) j" `0 F, F+ q, q9 `% G( H$ p
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