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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。# @2 K- ^) X0 p7 v# _4 D0 h
$ p$ n* q5 {5 B3 Y
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
0 l8 ?7 \9 ` }5 r) Z% E. {* O% u0 i3 I& l
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
5 L7 I: }) A# k* G" i$ [$ P, e& K6 V. N* z* `$ ] B% ^! V4 o
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 - L0 u2 S5 X5 q/ ^1 B, s9 o/ y
$ P. q8 j+ `; s3 T4 B1 Q
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
2 V6 |% V0 f6 l" Q/ {8 |3 N
^9 \8 f, O$ ? B! ?4 b8 B2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 $ n* h" x$ y# C8 }, b$ G5 O
. C5 y. E% ?+ H# p! ]: j) j" T
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
3 h6 S* S! f2 b6 k" H
6 \+ E+ m' V* d- @ E报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。$ t3 p+ I' H* D/ V& [' G! P/ y
5 E* ^$ i( i, Z% a$ |
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
2 M9 y% M2 } f. \( q9 x- l; n- ?3 i% R; X
谁博士？
! W2 v* l5 I: I根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
& U% ~: J$ N" E6 F# p: n+ ?5 A8 ^8 z. _
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。9 g7 j4 |+ a4 X; U9 H
( h( s! g( ]9 z3 G) o& n2 ~
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 . C% x; s2 h8 @2 ]9 s
' s' Y, {4 `0 \' |5 T$ \1 h
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。5 w& W! g8 i2 l& W
6 D" q1 B( {) V( n# m2 m E
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
1 e- e" s6 P8 \
$ G+ f( Q( c% o4 Q但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。6 v9 y7 }$ f$ U
0 N6 w; Q& t$ f: [1 l( q0 a尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 + L: T! v7 ]3 v7 |# ?( X- S3 ^
* Y; }5 u/ Z. ^" \! j
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 + Q. R6 j4 U1 J4 N; W7 n
6 k b! F$ ^; |/ C, U本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 ) y+ Q3 i4 ^- ?4 N+ R8 {& K1 Y' j
) N" _4 L# }1 h) `" y* G$ \
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。7 |1 m: n$ |, | z+ P5 C: `( X8 m
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