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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
( P. e0 E3 ^9 k/ ?! `2 o* x: [' m. ~3 ~, F0 l/ S
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
- D0 Q$ m! l3 h6 m8 T8种行为被认定有洗钱嫌疑9 n, j$ G- T0 h  e1 `. B. N

( A  B" s3 y( q4 N1 h; h& ^    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
8 r3 i; m* w/ M! X- o; G* I4 ]0 g+ i& E
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
  N/ U3 z: |6 y! ]3 i" n! V" C& \* p
- H+ K/ j3 N$ j! v6 k2 I  v* g; y* M" A: S7 G$ u
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
1 v% E, ?% M) b. `* A0 A$ b5 B3 p6 u% A9 \5 k- K
, V9 I! r5 D. P. U7 A
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
/ m) S" ]9 O* N! Z0 r( N$ E9 G: u要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
5 g2 v0 q' B) s4 ^) [, cTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

- @9 X' Z5 _; U
  [/ r0 G. G, S+ @
$ \2 I" M# x5 Y3 J+ X' M+ ^! B   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 ; \1 k8 ^! [/ u
8 A1 v0 G- Y" E+ o+ w/ `+ B; |

+ O: l5 q+ N0 ?! j0 Y0 V   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
! K* u* r' U0 m) f1 zjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

5 ?2 G# x1 B, l5 G- i. t+ c& V2 J/ t3 v/ j# \) u! ]! x
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。$ j( ?  j+ T) o* Y4 A

+ a& \% F6 p) C6 j, D* D2 A/ }再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
" l: A" `( M; O1 ^, n; \; W银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 8 t& i: t1 W8 }! Q8 p. e2 }. {" {- H

/ M+ Y' ^1 J8 z- U3 t6 a4 G9 y: Y
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 , n7 m" Z# ~7 Z

! b$ `' Q1 [$ D, U2 i3 C: ], r/ x* @, D8 o2 l2 S
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
2 E; a; @4 h) ~* M
  l1 \1 O' U8 j% ]' |" t4 i6 Q: Y% [3 i% r
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
, P* @- [. l) h& K( k# X7 {3 x, ]) u4 ]% }$ o
再说博彩公司开那么多，背后 ...
& p% c0 Y& d7 u' a4 Q+ c; C1 b6 qTerrance 发表于 2013-1-3 22:42
. l; b: ^2 B$ t/ C4 Z3 w% S
# E- Y5 D& \% U* C

$ M# z) I+ M7 J9 g. K+ y   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
  h  p& I* A' F2 ^; D0 I银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...5 H- G" ]6 \1 J/ {8 L
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
9 |- c" m  P2 M: }$ r5 ^) Z4 u

" w& [% K+ e/ ?$ M
" c; @' N- m7 _' y/ Q   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
  p* m3 i" I2 ~  q' T/ M4 a6 ^银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...; O6 q5 D+ F' q$ o9 n
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

/ A; H. p' {: u6 i5 e3 \8 ?: Y7 g& V3 A6 Z; }1 O  p
# ^7 P: _( C8 O7 U
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
8 m! }0 D2 s& M2 t. ?5 q" w银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...  z! l8 U+ d. l4 B; m
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
4 ]: i, m+ N# P

6 v8 b/ o4 e. d# n$ @2 c6 T0 ?粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D 6 `( D- l& i  e
7 f' t+ q7 a% b/ Z1 h, M

# d# c* M  U; g6 T. L/ |   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance $ Y2 h+ F5 o2 N
$ V' S. ^0 [6 Q
" s; O  u+ `8 E- a4 Y0 c% k7 V
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
% y$ F4 J1 H* ^( E- G- z/ X' C8 c$ A8 J' ~0 V

; a0 D" k6 w2 g- [1 z( e5 L   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
9 `7 y9 [' ~$ P" X* r- O粤D 发表于 2013-1-4 01:11
0 J* \& J/ _2 {6 n2 ]+ p
9 G5 t, z. p8 m

/ j1 l3 Z  {% B0 Q   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance ! ~9 }! m" r2 Z7 U9 c# O6 F3 W
  r6 r1 k9 R$ S6 G9 ^- I
& E* _1 f6 ], I. h
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 % ]2 K) A" f% n" L. P
3 w* N$ H4 z4 S* ~3 [+ l0 ]

2 v* p2 f! k$ w1 a' U7 k7 Q   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的# h% s1 e" i2 N+ @2 H; t0 q% S
9 ~. q  B! G/ r6 I) H. K8 b
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 6 {' Y  K3 l' E, K4 D: M+ J
6 E4 Q" {/ ^9 c: }( _
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
5 f' u( I3 C6 `6 r; E3 V
7 \3 w& I2 w& w6 m% H( A9 c% Y- ?$ D4 c/ [3 n5 M. k- ~. ?: z' P
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
$ e$ Q: z$ a, ~6 Z  ]0 K  g5 a: [1 W9 i( h6 V
# Y9 L! x# A# P5 y
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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