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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
7 l: K& K% o, _8 E5 f; ?5 Z8 I摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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6 A$ A, u8 K! c6 u9 w0 N) d' M* q    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.8 b7 n9 \% m8 x) ~
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！. A* Z3 o) V, V% l) q
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.# w' k  s8 r8 c) y( c$ t

. C# u, N" O) F3 c    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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/ \$ ~) @. }8 K6 @4 ^4 B9 z& x    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的; \/ j$ \% _, e# N7 Z+ s+ i5 H1 n" H
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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6 u7 j# {. u& s7 R. r" |8 Z    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
. L& s$ r2 G  U+ B, G驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
# l8 S" [+ R! w( }* l. ]/ o& h都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主% O* l! ]  C' f& d! Q( n9 c
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 2 B9 w6 i' u! b, a
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？+ P1 |" J- a# V9 `; S
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
/ T- A3 x* H* \' r0 Y: C摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.# F) f" V( V/ [+ K: Y8 v' E
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子./ y! _' l# z/ p$ Y* O" k
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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( c4 A, e4 x  j+ b9 r   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
# O8 ~( k- ~- f9 @+ d$ V7 G今天早晨起来看到的最大的笑话……3 Q$ _: z) m! ?
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
1 I% Z5 n) Z1 v4 A. M& e, m) Y     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
+ E( V/ Y5 S; p# `驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...5 |9 L4 r5 j+ l) ~! V1 t
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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: n6 y7 d- n# i; |( t6 G     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
" S% \  ]: M0 `( E/ v! dg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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3 X  T3 s) v( [  Q7 i7 m7 T" }! \    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...' X8 k9 R! c. \6 ~
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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/ I, k+ K  s: g; N; P) ~* J    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
  t1 O$ H7 L! i1 u+ D我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
2 y1 S( @) i+ t& F+ r4 @    特意去从头到尾去看完了他的帖子
, f5 Q. `' Q2 f) q+ T) H    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子) p) {4 ]1 j- R% v. Z6 H/ \
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
+ c4 n- x7 b( P/ \  Adullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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) {0 p/ f$ @  a7 _  g3 N" f* B    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
5 n" W- \8 ~) Y: Y9 rr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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2 X, R, f$ {  ?) A. Q/ ?$ [. k4 |/ Q6 E
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 ; X9 \: _: z# J

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6 v% c6 R/ p, r& H2 a* o    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ..." \8 X; F! |2 P7 q$ e
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
1 k0 w# S4 X- Q5 e. L# Q

! M) E; h4 _6 @1 K4 J& i我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 ! P$ X+ t( s5 e6 @8 j' Z: A( d

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. a' w4 O/ G0 z5 d' K    看到楼主经常提起“禅音”这个人) [" t) x$ A' X0 c& a' @
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
: }% g4 ]4 v  z6 B, ]    ...
, S& Q6 U: }' a  `涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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8 C( z4 Q" R0 o( b
2 C" D' I: R/ y, M    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 6 B/ ]9 J0 }; o- g; b+ T) o

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
$ r* x! b2 V( ]( O; D. Jmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

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3 f) E" x2 W2 \4 ^. R    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
0 Q; ?0 w6 x: yg35416 发表于 2012-7-11 15:00
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...2 J& w% h4 f' u5 R# |2 U' q
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆   R. P8 n4 @! T5 H+ H1 V8 a+ y

8 ], r; W# [: r# b2 b: L) |
: o9 A; M, p; v; o0 \) L/ ?" i    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
8 l9 K, [* S5 h: l$ d: ?- x; f" @' J1 }
  A. U" ]/ o; G) O
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
# X( c/ r/ x2 s' R2 F3 |  E75594625 发表于 2012-7-11 15:55

: |, b/ A! I6 z$ `8 p. I% e4 J1 P. j
2 d6 ?5 g+ F8 e  t: g
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的8 L# \/ t* P: _2 R9 W

+ R4 Z. J, \0 v/ y8 G, |更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）; V5 a# a+ `" @. U7 d5 p

0 }' M; S, D' b% {' [( zdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
6 u& ^" H7 v6 x
( q( u# _+ U3 t8 ]) [更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...& C8 I9 [& C- [2 j+ o
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
, Z: P- G6 {0 t5 C5 Q4 _
- q% C2 F* C  o7 Q

% c. u  b, |* `+ t; T* H    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.4 f% ~' T% S' J

" J# b% F5 y+ z. U6 [   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...1 [; X) S# ?' z* ~
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

6 S+ V9 h) b2 F% k9 [
4 V4 \6 ~* K8 ]
' B& H, e7 Z- l' v) `     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 .../ d/ l+ g: M7 r4 K$ g
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
! k, A, R: b' A" I' d

* t& ~) W2 y. c- _& K; {
" {+ g" Q5 Q6 h/ ]0 y/ C    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
# i1 c) K0 y) P4 A8 X6 _3 o
  `, @. ]2 K' H% ?
9 D6 |/ T2 ]" I/ ^+ a7 F) s4 p0 F    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。3 H! p/ J$ k# ], |# R7 A
! P$ m0 h1 y+ g) |

8 n1 z) ?6 T# ^, k; ]5 R' B/ c5 M    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。% P; \2 o$ b# l& d; y
: E, `: t: s. s6 _$ u* F
- h' U$ U4 w& F+ {! u
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 & ]. l1 f# i0 q4 }: ~% H

, l: I: d" |) f. W  o' o& U' Z7 Z7 r- N+ G9 a1 C
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 1 Z$ g6 T1 q* J
1 U% }) D' [; P9 k& p; Y9 t

. ~) ?9 ~( s* a5 k* O  u8 G4 L$ ?4 y    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
! e: W# E2 G6 `% F! e, y- B  _" v' G: p; Z
% S4 S& w# U' m( U9 a+ {# c8 Y3 Q
    我真的要笑死了
7 Q  i( E: s" f% p/ @% b    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
3 N5 _( i* f, m( X* u5 O( j    我接受你的挑战！
0 A! G4 r5 D5 o* x* f; s  ^0 M: b    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
0 H' U9 W1 \% G3 S: g2 {
; D3 [4 a: |& M4 s-----------------------------3 x0 |7 E" T2 Q+ {9 q  M

6 t3 N! I* e' v不好意思3 M) d+ K  I( y& w' d% v% @% z* l
我是有正式工作和家庭要忙的人/ ^9 p; R4 X% o" V' C: r
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 1 k- O5 j% X& A  }/ o( z
3 p1 Z( B& b: t8 B* e$ k

& t; S% w- b1 d   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
* u' G, n0 L; s% n( N
9 [* M# O& ?* O4 A
2 j5 Z2 v8 S% f" [禅音的帖子我看了
0 D5 Z% f$ E, [! |从头至尾看了的8 a6 D8 v3 C7 I* R! P. t
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子8 y# ~) W$ Q4 S& ]# t
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
4 M* w$ F6 W- f" S/ O; \: g' A 6 c6 k6 V3 l. |( {+ Y# W' U
4 d) a, b, H0 c+ Z; K" L# I+ b) H
兼听则明偏信则暗3 i0 o! g" W! l# v% e
我也特意去翻看了楼主所有的帖子" L; }5 x9 ?* w) Y
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的4 D1 k& Q1 a' o) Y- [- i7 y( K
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵9 h2 r# n& m" k( b3 j& k
笑而不语
+ U( S4 U7 g* L好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵1 z7 Q3 o, x' A
笑而不语
! P9 a! e' j+ ^" E9 i好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
# M, |' E) B! e% l" c武侯 发表于 2012-7-11 18:41
3 b' D# _4 c: g& _

0 _4 y1 e4 F5 G/ e# H8 W8 y3 U, J2 F% ?* E4 C- }5 G$ M
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
1 D7 J! z; B& cg35416 发表于 2012-7-11 14:58
; o" A2 z- r) {  t

) ~5 l! `3 m8 p  Z  M' R% v$ T+ T
2 U. r1 ?0 a) e; J, r8 q, M   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 0 A' k& o: A/ ~7 y0 m1 Q
( m: w2 r6 ~+ l

3 ]+ u) t# G7 J   我相信你说的; z5 \8 J/ u# C$ z& V0 b. j: ]5 j
你看看我的
2 P! y- e/ l8 M2 Q& A6 O" v呵呵
0 V6 l3 \2 E3 C7 I0 W& A# s7 c金额不大
$ w6 m+ B/ v4 V" ]但成绩还是很不错" @, f! v; ^5 n, j2 J
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心: c8 w# O- r) P) |4 ?
-----------------------------------------------# [) [% r1 B1 B7 n
[attach]493839[/attach]) ^2 {! H+ \; w$ s) A

8 y" x, s+ f9 [7 y[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ( [) z% ]2 `$ S! `' Q7 ^: j
* [; x& B" Z. v
1 C9 l1 m! O* Q
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 .../ c4 f9 N0 a4 l& O
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

% R2 ^7 }2 |. l0 g
. d" y, q& o' L2 j4 e( b8 _
8 q3 m& A- k! t( A$ ^3 K7 ]9 \* V' J    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 9 L0 y6 ?5 T- Q: _# p
( ?, Y& \( }4 x: @! `

; @6 E( C" P; {# [* p5 v$ j    我真的要笑死了4 \2 L5 T3 r6 V7 d0 J
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...2 B$ f6 ]2 r' w* g$ E
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
: m4 l( X- }4 g6 O! X
. ?& Q) N. P% D9 N. C3 X0 y, l

* `& M2 e2 s4 G0 S8 s    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了." z1 j9 _% ^: O
5 \, w/ ]# Q' b# R. E
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...% C! }) S: \6 g# N7 H6 @
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
/ `+ f) X0 U5 c% T
# S, X; u4 T" w

5 c  `) x% d0 P/ G/ i& n    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?1 p2 c4 a6 [$ [4 i0 \/ \4 D' D
! N. ]; r+ B  U! |6 p& q
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵6 v% b* R% V8 Q0 t0 n' G3 N, k
笑而不语1 L' u) j1 e8 s
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产' s0 B. ]9 X* d* o; d/ U! v
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

' {. A9 @0 t2 |& r" u  k  j; s% n4 O! a$ D

2 R* S" [  ^7 Y; V& L6 N    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
9 u9 F# ]  S8 h* x: y
回复  懒猫街机摇杆
; |# w( K# l( p. C$ M& S# b" d( `$ v4 F/ ?

) c/ d/ \4 l3 R# p, x   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...+ }. y$ Y- X6 H) _
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

/ e1 d' P5 W4 k# n. V6 o
* d2 I  l. T, q) U! I# B& l( q) o- ~
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?* g  Q9 a- o5 u0 w3 i2 v; J
1 n8 h( D* J! J* S" p. t

) A& A) Q6 k# k0 V+ e   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
4 W8 J8 x4 {2 r5 P* Jmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
# o; o# y( b7 H6 U: Q

, a; F/ `8 E0 m5 ]- F8 S4 }4 f5 W. q! ~# S' O! D/ o
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”7 J% O" s- {0 J: B# F/ s
--------------------------------------------------------------------------+ S4 |. ]- C/ ]7 V# e5 C1 N
: i/ q& e7 k+ p& O; k! i
嗯
' Q6 h4 g% H5 s/ b& J楼主的“稳定盈利大法”真犀利2 q: K* r" }/ H' ?$ T
三天两头就被DC冻结账号
9 A7 Y( Z5 @2 }! q; n: L还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊! x' W1 N' @) ~* t+ n" o4 ~; h
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
1 @* u9 K* S/ W6 I, B  E------------------------- ...
2 d. z; F* s2 ?9 H  k. z成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
3 g: @* b$ `0 H& X! t

- V9 X- O( }: V0 q, L# u/ m; |# D' Q+ S0 ~+ p
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
% y- c/ l3 N+ F& @% ]+ K1 g" S' b/ R& y- v& h1 J
9 J+ Q( `  C7 E( [9 e! r% s
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
- E/ n: @) ^! J9 y摄心 发表于 2012-7-12 20:00

. D) T, I( M- n; B) R! z1 e: q. Y, [  F2 ^; e" @. O

, h9 ]6 U- L- p    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
8 b5 t' \% U: T5 ~: L2 {5 C* S" H% J# Z+ ^9 |

" }# l! M* I- c    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...1 r5 x6 T& i- R4 \: u2 {" ]
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
/ _9 h" t2 L+ z0 r% m

/ h4 H4 F4 M& i, @2 v7 I
6 Z" }, G5 g. [, T4 f! ~    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
5 e+ M! j" M$ l) T6 C1 \* n; b
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
9 @( }/ k8 o. n4 }- @; ~摄心 发表于 2012-7-12 20:09

, p' }* ?' [" K" Z' O3 a, j) K. ?  k7 R$ H+ _
[attach]495453[/attach]
" {: G' S, i$ F' j$ e1 ][attach]495454[/attach]% n3 p' A! F. W
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 5 w& ?( }  U' m6 Y: \  t/ [) C

- N4 b5 ~. F6 r3 c- `* v+ B4 _1 _( ^& x9 R4 W7 H2 P% J2 d( b
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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