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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……1 c, s6 Z' F* ]) d
摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟./ v1 C5 T  o& j" m+ E
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！/ g) @. o; }' k: Z4 d
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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! y0 ]  V' @/ H0 f    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.. }5 I" c: K8 y- c

) R( j/ c4 A$ q6 j* T9 I2 G# n' p    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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/ \: H0 t0 F  W    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 4 ~5 E# P: V; B/ f& K! K0 A5 E, ]

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7 |5 s! B+ A, q, ?. @9 d$ ~! n( R这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.6 M9 \. Z1 Z+ c5 f0 y* G- r5 F8 \
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% f( r! H& v$ E% m2 @- R# {& {怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的# c7 q. Y( S; a/ h/ ~- v8 z
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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9 w5 j* h5 m+ `; C/ H    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？" G. e) U+ }* ]% M% P& k
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！& [9 V* W& T1 {3 @4 r; f0 |1 n
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
. B' B5 j/ A2 }今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 4 L8 }7 q8 U- H9 l7 C% f9 ]
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
# V  w; u6 g; U: I驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
, j& h$ F  m. H- x  q8 Z* f+ \3 x摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.% _0 A+ Q6 [9 e$ [8 |

" F, B! \( w' ]    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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9 b& f1 n) L' H0 |' z    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.# O, f  k: K9 e% h. x% b6 f
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主" h$ f. T  L& F/ E& @7 p
今天早晨起来看到的最大的笑话……
* K, t1 C! o) G& z涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?9 R" W) K1 h  G7 m5 p% p: S
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？; l8 I) h2 E% }/ i- A7 |# C! b
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...1 u* ?6 Z- J+ G  @& S) x  C
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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# @! U9 `- P# n  e/ d) m0 ?    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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2 v$ i% }" c- P# ]4 ~( S     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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' X" m3 }; m: r) H     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
9 ]8 }6 {# ]# \! [1 e1 ug35416 发表于 2012-7-11 11:32

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  w( W0 ?* `: [' a  s* W! V    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
0 ^  u% r* ?: u! H! ?g35416 发表于 2012-7-11 11:41

1 q0 Y9 j! f& Q
; n, L4 ~" R8 S' Y& C5 }$ z$ K# _  M! ]
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
8 F3 l% h% c- p$ }我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 % y& u) M' J5 [4 _
( q5 m0 e9 F/ x. T+ o3 Z2 h$ M/ D: Z

! b5 u. o" [5 F" b    看到楼主经常提起“禅音”这个人
7 {9 I1 M" B, q6 H    特意去从头到尾去看完了他的帖子: Z% ?2 L1 G7 x# Q, ]6 n0 Z
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子, k0 o" y8 R" e, x8 h
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。; i% L+ G: R7 e3 h2 v. p0 P$ N
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
) I3 v0 i# u+ W: A
( r. H5 `6 S6 G/ V" e- x

, w, V* p9 ^  t9 N7 N    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK! m0 K+ q8 X7 C* t$ Z
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
  Y0 c$ \+ Q  V* m( |3 _) W7 I

# x0 {9 }) \6 V& }# U+ O
9 u0 W# T7 y& R5 x4 \# q* V2 P7 O    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 / ^4 t4 w5 e4 u6 T! [

5 R$ C9 I; o& ]& H( M# c# d
% S. B6 ?' g6 j/ ]6 v. q    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
2 t0 a' Y: k! {懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

$ I# X8 \" t9 A: W1 o2 Z  @3 K' b' [6 H3 G
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
9 H+ C2 R+ K4 u7 m0 ^2 u
回复  懒猫街机摇杆
% G: L! C$ Z8 }' o8 E; z6 o  w' z. T6 M9 m; P( _5 `6 _

6 U3 Z2 `: N% ]$ t0 F    看到楼主经常提起“禅音”这个人
* ^7 |) ^1 \5 K9 k3 E$ I    特意去从头到尾去看完了他的帖子1 o, V  W9 H# J3 y% t
    .../ s+ K+ ]$ L! O* E+ Q6 Y
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

2 {5 m9 j+ m  X, i/ _  B
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.5 p( ~4 o0 j$ B8 [; w& I) g

5 J  O8 Q3 Y7 A; ?- ~  \0 Y% B    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
6 s5 m. x  i! ^1 |) {' M1 \  z% X; b4 u- f+ Q' g& Z
    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
; z+ a, R( P- G3 Y- L1 A; B
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9 S% r0 E- H  \! R0 F! }    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？+ U4 [  X7 F3 I+ a5 h5 E
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
) J+ A( N- \$ ]5 f; _
6 ^4 S* u& [8 X& ?
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...: z$ o2 [  v1 {/ ^6 T
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

1 y( b) v! |# c2 G  s" g( Q& v4 Y- C2 }/ V( J6 }; Z0 U

) o" X; c. m, K1 a/ j    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...* G. v& z. `1 v5 ^
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

! }) ]& I# s0 ?2 F* {1 a是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
: \) I. @# ^3 a; ^. Q7 S: _! Q6 }0 ?7 A5 S- B4 y
0 y: p* P! f1 s; H& U) F
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
) x0 U& B* Y) x9 }
' i% f& ^$ W3 A4 K$ L2 w; {3 k( E& P" T/ h! p+ c3 O. b% g! {
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
& i# r0 e; C  K8 ?# d6 _75594625 发表于 2012-7-11 15:55
3 ^+ Y  G  p& q

  f" l6 A8 X" s* l+ \; b7 }  V: x0 J  M- |  g/ {& ?' Z+ L( x
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
* t3 r6 e8 W% z8 k0 [, u% n+ K( s
' r5 V  ]) D% [4 F- @7 E  P; s更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
5 B$ g( o& `; `/ x; z( I1 V  \
% N' n3 C( e2 w# h* ldubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的! U* d6 G7 |$ }/ R
& q  v' ~9 G6 X) N
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
) L9 u2 s( P) V- H: E! Wgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
: E% ]9 h2 ?4 X" G0 B5 Z

9 ^+ m* Z# Q9 ^. ~: k% E! [) |+ @" n) i% B% O" G1 u3 `1 W. b
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.  Q0 l3 ^2 \$ E5 i' h6 L* R
, D+ i2 M/ l6 G* ~8 A: J; N
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...3 ]) F! ]/ j# y, }; V
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

4 I' E0 ?8 Y- X; U! v2 C# T) y- u; P" E( \8 C1 v4 E! Z

: O- d# A. r! J. U     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
& t7 U( }/ v& \懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

! x) N1 N% L# B0 F6 }3 C, W3 N* w  v1 F1 O( O

  ^3 y# \8 q2 e2 v& n# A8 d    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？' n& N+ P2 G7 l$ Z1 T: C: M7 ~# u+ U
. S: M7 r; T9 q  R* K
' T9 i* o. a* S" p3 d" \
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。, C+ T/ v/ E: Q! N7 S% \
8 t3 u- g/ ]4 k1 ~! ?# T/ [5 J
* K4 v5 ]9 |( p% [
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
- e: u. \  K7 H/ C9 F) ^' ]1 K$ H  Q3 d: U* _* b
+ j; ~7 J5 M, ]
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 + Q. I$ ~" \+ u3 F
9 X/ j4 X1 P4 [2 I4 n  o2 z
, {& N5 e; F) c
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 6 P  N' V/ B+ z
9 l% U& D6 o- F9 l  J. L

+ v0 _% L" j6 W. d    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 r6 O; `$ h& d* D* Q1 y1 y& y1 {7 g4 G' A
$ ^7 {2 _5 G; {8 ?) n; Z4 R
    我真的要笑死了
7 I  `1 v4 v* h& e; `# M6 {    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
/ m; @2 I; E0 R, |' |    我接受你的挑战！. l9 A# l! w& |) G
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
; s' p; K/ u0 c( \8 c1 Q
2 n0 D% Z: G, w! [6 U" W9 w8 Z-----------------------------( d8 S' a) {8 Z7 _" Z( B9 |1 ~

5 K# l& H7 @- e6 @* {, H8 |不好意思
' _( r% D2 c  g# J" O/ B5 S8 j! s2 b我是有正式工作和家庭要忙的人
" d9 K9 o4 i$ g) |0 g' h不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 / S6 t; Z( X. v, a. x- c) g. |7 D
, w: E7 k6 r$ S/ @

3 N$ S% {% L* X" G. ?/ H  x9 T5 B   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
0 o. ~% t, n" @& {" p/ P* A" ^* p* @2 G$ P) A, h

9 [8 u% b# G  A6 @# q1 K禅音的帖子我看了
8 E' p) \5 p, X- L; I* S1 q从头至尾看了的
; q, U- ^  ]( X- u9 I2 H5 Y- Q. F我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
* d3 m1 q+ k) s反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。3 Y# I' h0 R5 T" Q/ f# p3 T. X/ C
# u! A+ x0 D2 d- Y& M) d/ R8 s

, x* m3 N' A- `2 f9 N$ W兼听则明偏信则暗
8 Q/ ]" N% }% [, {) k; {$ M我也特意去翻看了楼主所有的帖子
" y6 B) F% ~- L6 Q) `楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
- [! |3 X4 [9 F( Y- d" q禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵& v6 q/ ^# G  }
笑而不语
+ h5 p% o2 ]; I% B1 U7 @/ Z& |, Q; l6 W好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵2 x6 D6 i1 R2 e  N
笑而不语2 x$ _1 I( H# z
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
* w8 e8 Z- Z3 j2 o  v: n, Y武侯 发表于 2012-7-11 18:41

9 W1 s" ~, d9 I9 r' A- k. n( ]4 O  e0 U$ H# V2 Z% @" K
3 D9 }" ?  C" P8 P
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
' Q( K6 y% v. u2 Vg35416 发表于 2012-7-11 14:58

$ T* s# Z3 r8 b2 k$ G$ `/ o
- S3 f* d9 E" V4 n6 v2 e2 \6 h* V  c
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 % m6 q) x& a( G( [& G

( O5 N1 F7 ?% T
, a! F; N# X  t4 n   我相信你说的
8 {# G, @8 k+ ?+ X6 F9 I你看看我的
. ?. F* W8 l" o0 B! ^呵呵  ^. W3 Z( M3 w( ?3 ]5 ]1 A( ~7 ^
金额不大2 w& f( h9 o0 d0 `6 G( _1 q! M
但成绩还是很不错
9 E: v7 Q+ x, E6 `! X, v但是金额大点的话还是要在转汇上面小心% O3 L9 K  w9 i+ ^: f2 M6 |0 \
-----------------------------------------------
% A9 n, N! _" K( a) A  M1 w; i+ |( N[attach]493839[/attach]" {# M8 [3 r5 w5 E
0 K1 N# e+ N' z% P# V2 e
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
3 b6 b3 ^5 V1 @5 v, }: V$ D8 D5 `) o% U% F9 G( [9 I  R2 m

5 k3 ]7 S9 c7 F5 v+ w2 Z4 L    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
- t( g+ w) i- B9 w0 Z3 m, janyhu 发表于 2012-7-11 18:27

9 D% i. b9 a! _" e. S) P. F, ]: s- s- s5 F9 j2 V3 y; O- a( u

" H, t: M, j- V9 x    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
8 A" \7 f6 B7 B% [
- I2 O4 w4 i# u% A  {4 `; J4 c
9 N4 M6 v4 F, j    我真的要笑死了4 h# ]3 f) U6 F0 \7 W6 K
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
8 R' z; J7 \$ Y6 n/ k' Q, K摄心 发表于 2012-7-11 18:28

3 k; P+ x+ C! b4 Q- a* u2 _% H' `9 M- o4 N( n
! C6 U2 C6 @, L. R: }& T* j
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.6 {9 N. w2 H/ _9 [( j9 m
. F$ \0 Q. U$ h6 V# F% b4 R* ~' ?
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
8 Y  c) b, m- i: f$ V" O摄心 发表于 2012-7-11 18:30
- _. M% i, C1 w, Z0 e/ U

' {- y0 Y" W% l7 Z  a* u. ~2 `# U  a4 y8 E' r
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
1 n" r  P- Z8 S  O. k9 G0 q& p3 Q1 ~1 ~: I9 v& C6 F& ^4 p- V
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵& b9 Q) ^0 g- Q7 o, y
笑而不语
. Z! y5 s" g" @8 T3 K* {" o: t好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
- D$ D8 z, S* d' y( ~武侯 发表于 2012-7-11 18:41
# X, u7 E+ k9 K  L

% i1 V( X7 w1 W* L/ Y7 }: E4 m1 S2 l. L- x  X% [$ G& k
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 , d0 \( z% L9 m7 y) C4 d" i
回复  懒猫街机摇杆
2 @( h) V+ r8 b2 T. n* @* e3 |6 Z' `+ B2 k' R, D: p

' O8 k( Y4 M/ ^6 }7 l, F   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...3 y0 w! C# d* f
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

) ?4 H" V  V( w# t$ I  r/ ]) R9 ~  b- C5 w% O2 P- w2 n

; d0 p6 l1 g/ G$ N9 ~+ j    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
9 n6 ?! U2 P# k/ m1 s$ Y% Q8 v
& s3 k/ ^) d( }9 G% L% u7 ?! Y) p# L' X( m" s6 Y5 B' m
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。% I# E, e+ E! n
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

/ s) T# v" n1 G2 \0 S7 A) t/ C, q% R& S! s& y$ Y

& z+ T! S1 L+ l) z' C; ?    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”  o* R# K; ^2 M1 U' R" k
--------------------------------------------------------------------------" n% Z2 F, l7 j/ i) X: |4 s  S
+ Z% L. D6 D* E
嗯& f! {, ^5 d- e5 ?! ~7 [
楼主的“稳定盈利大法”真犀利* ?- M& k3 ]8 i  {, @" y
三天两头就被DC冻结账号% _7 E7 }$ z* O+ K0 D) h
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊, S! |  Q# B2 u- S4 {  e1 ^
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
7 m7 Q, P* Q' ~" D------------------------- ...: f# n5 W& m& y' G
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
9 r" |! O' g% \2 s; h3 m

5 ]* i3 s; S$ F# L; A7 K3 E# e9 F" R
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
6 j9 @5 F4 V* [2 a1 f3 {! w) L; V! g; t
2 |. R3 _- {3 Y% q
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
& o& b# o" [. {& o' l8 H/ ~/ O3 @摄心 发表于 2012-7-12 20:00

+ [: L0 w6 ]. Q. ]3 j3 z
: h  E* N/ j, n7 S& n9 V' u
) A8 x# X  N! _, m  m+ u8 [. E    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
- `- j5 B+ [3 B  d) o' E! C" ?) F3 Y  \% ?$ w  y# P

( o/ J3 B& ^& v    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ..." W* O, _2 I( Y% C' w. W* e( N5 [
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
( `" a0 V. Y7 H3 T

" a1 l; t4 H; `6 _* |
9 w8 u1 S7 m' w    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 ' w6 d+ T4 X3 m* m3 d
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...4 L, d: {7 b# t+ ]
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
5 V* m! d) \# M8 A( M
5 |; T/ X. L: T4 n; b6 c
[attach]495453[/attach], J* Q; c/ b8 P3 V1 \8 g. s; E
[attach]495454[/attach]2 a* G* Q( d2 q6 U  N6 l" Q. P+ {- ~
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 8 v  N$ v0 d8 r
% M0 i: M+ g8 ]' ^8 k; f5 F
) `) p8 J; V" e1 n0 z( o) y! T
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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