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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……  {+ L0 A8 K4 P7 t
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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% a% {3 L/ d8 y/ B    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.. x6 w3 p) ^- ]% ~2 @7 B
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 : [' |8 `7 }1 q3 ~$ @: H1 |
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！& O" e- ^5 b, V, I/ U
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.( g. e5 D6 k0 T

% |, m8 T! Y: \; s8 G5 H    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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* N7 O: M0 w+ T1 s, c. f# o/ w这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
+ ~. g# _  @: A6 Pshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？( N- ?' @! C$ O5 L% V& R
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！+ `0 u" x$ B$ H. C' |& y
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主- N( w) S- A, d  J
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
% C+ U) N" q9 N! U% P& d驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
9 ]* e2 U0 W/ ^7 Y! d& P/ m+ N摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.0 g  g4 q: O9 u

/ W' b* w. p( g2 g; B# n    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.! _2 o- z! u& q" e3 z$ u) v

$ J. N9 O/ Z! V9 F3 G2 Z* [   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
6 T6 p9 O: ]( _5 T今天早晨起来看到的最大的笑话……
0 x( a9 \8 Y, P+ r3 j9 Z; m# u0 o涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
0 A* N. @8 x( A. c& V  G1 S: a: O. q     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？0 g+ o' f* B2 W- S" v% Q
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...7 s; W2 ]" g, s  i, b6 l3 _
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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* j4 O/ D/ h1 Y8 w- P/ k    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
, `* s! M4 n2 z; l# }g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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/ T' ~1 V% [) s. u7 Z/ I5 l- Y2 o; R    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...6 d& g3 ?# T( J/ |3 M# s* q
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了- Q/ Z; p4 j4 u
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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% i, z( m) V8 p% d6 C; Y% v! V    看到楼主经常提起“禅音”这个人
' D4 x- {8 \3 r! }: `% w4 y    特意去从头到尾去看完了他的帖子: C% i' c! ]5 J5 s4 M4 ^  w! `
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子$ h. o5 ]# Z8 w9 q' g
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。2 Z6 \; p6 q6 X/ T- M
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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. H, }2 \. W9 o4 K- G    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK; t. U, q$ y1 v/ G
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
5 V& H- w( b: X( \$ J4 X懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

3 i6 y1 a1 K6 l* v  L" R- T' |! A3 B) x5 ~9 K# [  V
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 - a9 }7 L: D2 v, v0 @/ Q8 M0 F% _4 s
回复  懒猫街机摇杆 % s3 b4 Z0 h9 e" r, _
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
8 w! k! V" [# r3 v2 ~9 |, J    特意去从头到尾去看完了他的帖子
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* B# c: h- i; `. ]涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,+ G" N/ X. j* Q% z1 c8 d4 J/ n7 A

5 `1 V0 ?8 q3 d! O3 Z    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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+ x1 f3 @9 n+ ^7 ~6 |    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
, l- n' h3 t, kmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

3 H! n0 U+ R* |5 T, A( D- Y" R' J4 D! f' K
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
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& Y& b) k0 a9 c; c8 T, W5 Q6 n4 Z6 c5 V5 U; c& I3 [) f) n& h
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...% l, C) q7 s% ]5 }  p1 m1 J9 |8 u6 U" l
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 ! }- F0 Y1 V( H! s& @
& C4 m4 K1 d& ?" ^- ]
/ s8 V6 r$ @# {( m! i& H
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 $ ~$ B( I' d  n5 u: m3 n0 o
8 T" _$ j# f) O4 C& u

+ j5 _& X/ l6 O* ?" |2 Z    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
2 |5 F4 S6 Y6 s2 Y/ o75594625 发表于 2012-7-11 15:55
6 C# G) Q' _$ q
; V! O* K- A% P6 n

+ B6 u5 |+ O; y8 A$ P* n    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
5 C7 y3 N/ t) n1 U' _  e$ ~3 `) V* G
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）# g6 D0 E/ y8 u) Z
9 E+ l6 m1 w( U6 S$ X6 ~" x' B4 Q
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的% c) e. O# ~! @1 d% S) D

/ S/ J! V# g6 \& E# c更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
5 {/ I2 S2 E% ~7 wgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

7 w/ P3 H& T" s' }1 S% K' R, \6 J: k, b: M- y7 @

0 t% N7 q. Y* Y) @    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
1 Y4 P8 y; t! u; ]$ G
2 S( E, s# V8 ~" E  Y; Q8 J: {( O1 s   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
& V. p5 G0 F0 U% A1 X# B懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
* A- S5 H! ?$ ~6 L# \

0 y) G$ d6 p4 `7 C3 f
' ]6 I9 u; t! {3 h/ S, [$ g     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ..." h* F% H. t; R0 |( O3 r
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

$ |% e- u% B( ~5 R& C2 L  ^$ s! ^, a# Z
2 [- i: G. U1 B7 Y0 K- s/ B' a# K9 N
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
* }6 |7 r9 _: b3 X: _8 U) V. h6 F8 n8 \
; @% M  `# Z$ M) Y
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。- `; j: Y( D4 N, j" |' D4 D
: h$ F3 f7 P# |% w5 G

+ N# g! H; Z* M1 {    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
) j/ ?$ D* X+ ~# w4 F+ m  p7 \* y; y! f
4 n1 z  W# y1 D$ m$ ?+ s
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
- I( D# n: g. x9 ]9 @/ T/ ], }
# j* C" _* I# F/ s, l: V$ _+ H; G/ i2 Z! @2 z% V4 G6 \: ^
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 + E! t8 q# N  C+ A# W5 n( l8 I' ~/ K

0 O% w' G; D3 e# X$ `3 K0 P. R9 Y
/ E4 m5 M, ~3 q% f1 d5 }& X9 C    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
$ L  `' G* l- ^2 ~% A9 c' g8 ^+ n8 S% e9 }4 p! s, j2 e* d' I

( o; @- [0 T0 R) a3 D$ o& g- R3 r    我真的要笑死了( j% n. ^0 D( L
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
" E, v9 l$ ?/ j0 v% I: L( K    我接受你的挑战！
' ]! l2 V& F$ r0 k- D7 X7 J    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
4 i! }! Y2 Q8 R% S) I9 N1 |/ |! e9 h. j2 A
-----------------------------
6 o: K5 F$ b9 y6 }0 g
: W4 E% i. A' E; K2 X5 o不好意思" o5 s" y) B) R- a1 u
我是有正式工作和家庭要忙的人
$ g% I1 B6 u+ R+ `4 K不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 ! [# E' D* M* v7 g) V
$ w3 M- ~5 @+ X

) j, s; g' F8 s- q+ m5 s+ b* ]   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
1 ?2 g3 a# c+ X& U: D
3 C3 Y. f' B* f/ p" \, m6 Z+ W) H
; N# [! b6 G' `0 k禅音的帖子我看了
" M* Y, c# _9 d$ s) `+ {从头至尾看了的0 [) ~! R: B2 L. l
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
2 @' K: w) }: `: q反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。  L/ ~, Z, g+ p
- n. l; q! O* T; M3 D

8 C1 F+ Z( w  T. d: F- ]# B兼听则明偏信则暗
8 `$ {+ ~! u8 w6 p* _( s& ?我也特意去翻看了楼主所有的帖子$ D5 F6 {+ I) j; P) i* `
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的8 j2 I0 {+ ?, d! z/ g# W
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
) {7 h' \3 |7 U. c  ?: ^$ h& r7 k笑而不语; W% X) d1 n8 [: ^3 Z
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
5 G  W  f, h" ^" B笑而不语/ p+ l% E1 `; u3 o0 a9 @: ~; X' I
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
1 p1 Y7 C" U7 l武侯 发表于 2012-7-11 18:41
/ i* u6 ^# z4 B: Z
  h# j* c5 b1 B" o! l8 j; O
9 L. O. p+ p) P# b8 x9 u, ]3 @! c
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
5 `- K' A5 ^" \* X& F4 Jg35416 发表于 2012-7-11 14:58

5 T$ S& r6 Y( a9 S, b8 J( U. r
" ^: z' C- Q( h# G6 H' }  }
3 {# @( |* {" \/ W   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
) q6 {; [" P4 a, |0 A/ B
6 p4 r0 t$ f" t4 f% D. q  C0 @/ `9 L% e/ U5 u4 Z
   我相信你说的
9 {# S1 Y3 F4 j5 [6 ~你看看我的8 r" ~& c9 R+ o; t7 Z
呵呵
" D4 X0 ?0 `7 r& y1 N# T1 h. |金额不大% _+ T8 w* {, O
但成绩还是很不错# ^2 [% f, e3 f
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心0 ?- y5 U4 ?9 Y3 {2 s
-----------------------------------------------6 x- s  r2 O8 W. d/ s* E
[attach]493839[/attach]
6 P  t; l/ ]9 @$ f4 h) r! x. c; \, c6 O6 I
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 2 A+ E9 B! ~7 r. S8 j& t
& g- O0 J" x7 E6 C) f4 d
6 x- N6 _/ A7 ^: l
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...1 p8 T  b' y2 T" O
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
* S2 r# w& F, @# p, L' ]

) U1 b0 T+ i# c8 F3 l" h5 u, R* g2 W4 q, s4 R% m' U
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
: t8 a3 n7 A* D1 s" O+ s% _. v  Y5 q: u* g6 g0 ^

8 Y% H! G) c* c) I* T; k    我真的要笑死了# ?$ v# d! ^; v2 ~7 i
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...) D! r3 M# E% w( f, K1 _
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
* u/ `5 \2 O! J  W
: B. P) r+ ~' i2 o9 m

7 t6 o5 E: m# L6 g  E- M    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.8 Y3 f$ g& m6 w# O8 |2 N% h" P

- Z0 w- }7 [- A6 a    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ..., `' N& H8 V8 [' S- U  R
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

2 R# T1 I4 d1 f  c2 z* e6 P. W& ~' u! {( W

8 A: V0 \! b, F, ~$ [) l2 B) E3 U    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?4 K. j  r& Q5 H+ n: L
0 ]# L5 o4 Z* G' u- Z7 W5 {
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
7 ]7 F) O+ A  b" p& ]# i0 H9 H笑而不语5 F5 p" N* A( R& a! j4 p: w
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产9 e" R) u. m; R; ], m+ Z
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

. ~8 @( I6 a" g* K# s
* y/ `3 h1 k3 b2 U& k0 h+ V
8 ?! l  p6 k* N* c    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
$ N* O; B" c& y, ?$ @8 w% v; b
回复  懒猫街机摇杆 3 o( \0 t3 y: e9 P
% U7 \, s% q/ P% ?1 I( h
" \- \- P& D) k8 P+ b$ u
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
- Z7 T/ O/ x6 K* M. w! `: @; F' ^涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
0 a6 l/ r! B* m0 R
1 i5 K3 u# v2 I2 d
9 F) s( T8 c5 d# F5 K
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
2 A  @! r) J% g" e) z7 q# {5 I+ F, F" ^* d$ S- d2 P; h! P0 j

0 M9 {6 |' X" [( d7 M  w- K   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。+ I" M4 g% L" V+ f1 {: n8 [
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

5 f' B, [2 W4 S) E) C0 B1 Q: {. k/ h$ t/ T
: z, X$ ~. w  O
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
" k8 U% o" D7 G, m  v- n--------------------------------------------------------------------------
& L9 f: o3 z" W% \' S6 ^- o8 O; W7 W: `8 t$ F. n
嗯
9 y+ ]* E0 _. v' @% ?; ^4 v楼主的“稳定盈利大法”真犀利
4 W3 b6 ?+ g' N7 R2 j3 a1 G三天两头就被DC冻结账号! Z. e: W# s' q! C1 }4 [0 Q
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊/ |& g! i* ?1 ?- e$ G5 t" d0 ]4 ]
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”1 j& B+ z8 S# K/ r/ W
------------------------- ...; Q) f  Z0 u& t" z' o
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

7 A% w, P0 f* [1 ?' g5 _( x7 V' `
2 n8 `+ O- `5 j" i  a1 S4 w* M5 E2 R3 b: |
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
) D1 Q# r' d8 `2 Q7 c# Y. g! M! p1 ]  R, q$ D5 p
1 m" i, v3 Z$ s& ^+ M7 ]7 ~# [% ^
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
: K( U! e0 H% X/ Y/ a* Y# ]; u摄心 发表于 2012-7-12 20:00

, t/ j2 Y7 ?( X2 Q1 t7 M8 @8 s) i: `6 H8 }/ ?) B; M1 e
! }( M* c+ ]5 ]9 ^* H/ J
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
* f5 z: B' K+ u1 k. A4 ?4 }
2 B, ^( H7 H* f* a; b5 J  D4 ^! `0 y
( q3 Z# \  @  X3 y6 b# l    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
5 c, |5 _! |& L; J5 kanyhu 发表于 2012-7-13 22:51
- ?. `% ]4 J% C! E1 E) ?" i
& v: J: m* H( c& R& I% J
; v" m3 R6 p; P0 ]/ y& Q1 S
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
' V/ H9 X6 C  R3 D" T* k6 j
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
% \/ g" [  [3 D6 A3 G! U2 [& h摄心 发表于 2012-7-12 20:09
9 v2 l; `: h  Z0 {
3 v$ F+ f2 k4 F0 V) g3 m6 c0 R
[attach]495453[/attach]
2 W( f2 O- E( r" M- m[attach]495454[/attach]
, N! K! j/ r+ Z8 e# {大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
0 L5 t  d6 V/ z) D$ ]. a" H" Y+ Y+ ~) g8 K& A: V' n4 E+ ?: e

+ R3 J6 z2 R+ v! \    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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