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标题: 被银行盯上了怎么办 [打印本页]

作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:09
标题: 被银行盯上了怎么办
刚才有银行的人打电话来,问我为什么每天用网银转账十多笔,省行让他们问问我是怎么回事,我一听感觉不好啊,我就说是生意往来的货款,银行不会是怀疑我帮人洗钱吧, 要是报经侦就坏了,找我又要罚我了,去年十月份都罚我5万了,有点怕了,  问问朋友们有懂的吗,说说看有没有事啊
作者: yifeng    时间: 2012-3-7 16:29
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作者: zhangzhishun    时间: 2012-3-7 16:35
没事没人管这闲事。
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:35
谁说谎不是人,今天下午银行真的打电话问我为什么每天有十多笔的转账了
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:36
我一天转账都最少十几笔,没人盯上我,还好还好
作者: 卷心菜    时间: 2012-3-7 16:37
资金太反常了,就说你是做贸易的
作者: will365    时间: 2012-3-7 16:38
楼主一天转账十几笔,那数额大吗?
作者: noname007    时间: 2012-3-7 16:38
十多笔就能被盯上?除非你一笔几百万还差不多
作者: 稳住稳住    时间: 2012-3-7 16:40
怎么就你这个帖子特别,没分类的
作者: joeswang    时间: 2012-3-7 16:41
金额多少???
作者: hxp79865485    时间: 2012-3-7 16:41
你说你开了个淘宝店嘛~~~以后都不会管你了  进进出出的很正常啊
作者: 重投DC    时间: 2012-3-7 16:43
大额交易的话,还是弄个皮包公司账号来玩吧,很安全的
作者: -----多多    时间: 2012-3-7 16:46
哇。。。羡慕呀。。。大户人家呀。。
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 16:48
你之前被罚过,是什么原因?看来你的资金账户有问题,你换一个银行吧!
作者: bet001    时间: 2012-3-7 16:51
还有这事。我一天也好几次!
作者: asd123456    时间: 2012-3-7 16:54
楼主职业玩家
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 16:55
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事了,可是他们查到我的当月的投注记录有一千多万,说金额太大了,够Dubo罪了,也不知道是不是吓唬我,开口就说不刑拘就拿20万,后来找人说的,给了5万放的人
作者: 招财童子    时间: 2012-3-7 17:01
楼主转帐金额有多大?要受银行的如此礼遇。:)
作者: yxynora    时间: 2012-3-7 17:02
回复 18# xingxing09 % Y' o* a/ U+ W7 K; |9 E
& ^" r0 k. y( w+ w7 t* e

( y: {; g, C& V0 W    JC没有吓唬你,一千多万的确是够判几年的了!
1 k6 e# `0 }5 \# m( R, j你不如多几家银行走资金,这样相对安全点(被查过的人一般都还在被JC监控中)
作者: VIP站长    时间: 2012-3-7 17:04
楼主,换个身份证号换张银行卡玩吧!
作者: blackfisher    时间: 2012-3-7 17:10
被jc顶上了  楼主很牛逼啊   赶紧换吧
作者: chua    时间: 2012-3-7 17:12
看来楼主是玩得很大的了,被银行看上了
作者: 钱来啦    时间: 2012-3-7 17:23
专门就想盯着你的
作者: xingxing09    时间: 2012-3-7 18:40
看来我的想点办法了,不能在出事了,罚点钱是小事,关键是我老婆怕啊,上次早上9点多JC把我带走的,晚上7点多回来的,我老婆哭了一天,不想让她在着急了
作者: 艳阳天宝    时间: 2012-3-7 18:46
安全第一呀:o
作者: 终于明白    时间: 2012-3-7 19:12
简直就是危言耸听!!!没事搞事情,还有这么多人跟帖关心!
+ a: D7 T1 B; N$ M天朝金融系统,如果你洗钱,对私账户央行反洗钱系统可以监测得到。哪怕是从其他账户流入的资金,抓不抓仅仅是监管部门认为有没有必要的事情。
作者: tt75791175    时间: 2012-3-7 20:52
以前是被人坏的,JC查到了我电脑里的记录,,JC找我的时候开始我都没当回事,我以为也就是Dubo罚个几千块就完事 ...
& S& V! f7 g& e9 E* V' k! n7 Xxingxing09 发表于 2012-3-7 16:55
+ d% `9 ^) P) F4 F
' l0 O6 T6 f8 j. [3 _# J
' g* w' e5 y- K3 Q' V8 s6 Y  s; |
    :funk: JC能查你的投注记录?那证明JC也是玩的啦,没事的!
+ K* Y2 }3 X1 k  L$ M难道他们要登陆你的游戏客户端查看你投注记录吗?
作者: xiaovv    时间: 2012-3-7 20:57
回复 17# xingxing09 . u% F5 L1 K2 ]( B
+ ]( \/ L: L3 m+ r! a$ X. r* h# t

0 a+ I. R/ ?4 I4 p    那楼主换间银行吧!一般银行都不管你的!
作者: shengwang    时间: 2012-3-7 21:03
我关心你每一笔转账多大?! 这都会被盯上?
作者: xiaoduyiqing    时间: 2012-3-7 21:05
不会打你电话的是骗子吧
作者: hj19911026    时间: 2012-3-7 21:13
有这么多钱 还用上网玩?去澳门吧
作者: tv2008    时间: 2012-3-7 21:15
没事没人管这闲事。
作者: santa30    时间: 2012-3-7 21:28
楼主到底一笔转账多少钱
作者: kobe0824    时间: 2012-3-7 22:34
一个月1000多万的投注!楼主神人也!
作者: 忆心    时间: 2012-3-8 02:24
不会吧!银行也会管这事?????
作者: wind7373    时间: 2012-3-8 02:40
金额大肯定会被查
作者: qjq15801    时间: 2012-3-8 02:44
楼主看来是数额太大哈、、、、
作者: 走后入魔    时间: 2012-3-8 04:41
不要老用一个同银行
作者: 雷帝    时间: 2012-3-8 04:44
暂时先不要用那张卡,换一张用用吧
作者: Anthony    时间: 2012-3-8 06:32
大户人家呀。。
作者: dglb    时间: 2012-3-8 07:07
大户人家被盯上了
作者: 身材火辣辣    时间: 2012-3-8 07:11
楼主多心了,银行觉得有问题就直接锁了号让你进银行问清楚了,还打电话问啊,别上当
作者: wenhaicheng    时间: 2012-3-8 08:35
真奇怪,去澳门就好啦,  一个月一千万流水,
& `; f; M$ M- I  l2 L6 s# G0 Q
6 t% q4 |2 A* ^# L, G8 a) \  R那个DC都可以免费送你吃住,让你尽性玩。还可以派专车送你老婆在澳门香港购物。& F# T+ d9 W: D/ B- D
8 l! @+ J& `# a; E+ ~% e! s
嬴了钱有保镖护送你银行存款,  输了钱 免费送你回家机票,服务周到。
作者: 博彩哥    时间: 2012-3-8 08:38
楼主是大户啊 厉害
作者: santa30    时间: 2012-3-8 09:57
楼主的流水还不够之前发帖说三宝扣他反水的那个玩家呢,他一天一千多万的流水
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 10:00
这个真的有,因为银行有联网核查系统的,如果有可疑的,直接可以将信息交给jc的,亲眼所见
作者: 半数    时间: 2012-3-8 10:11
楼主转账的资金量是不是有点大
作者: dnrr    时间: 2012-3-8 10:14
( ⊙o⊙ )哇,楼主资金真多哦,够我发个红包吧!!!{:2_40:}
作者: vvvvvv    时间: 2012-3-8 10:16
回复 47# giggsyang
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5 ^# {& ?% F  P! K) \, |    什么叫联网?全部银行共同协查?那换几个卡也没用了?》
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 12:20
回复 50# vvvvvv * g. {. N+ d) w; s1 N

' Q/ S  M- V9 C; p) D3 ~2 @
- V. F; x. s( f6 P7 U" Q6 u    是的,我原来在银行系统工作过,后台的,联网核查系统是全国覆盖的软件,银行系统都有的。
作者: rj5728    时间: 2012-3-8 12:53
厉害啊啊啊啊
作者: hot444    时间: 2012-3-8 12:56
楼主要当心了
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:04
回复  vvvvvv $ w; w9 D7 C5 _
+ U) d& s5 n) |! ^6 W) w$ D
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    是的,我原来在银行系统工作过,后台的,联网核查系统是全国覆盖的软件,银行系统都 ...
# `8 X# x( R2 l6 R0 e2 I9 }7 Y; ?giggsyang 发表于 2012-3-8 12:20
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2 |. S) i; x* w* [; y/ e9 ~) }; e
    虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点?有点怕了
作者: 坚定不移    时间: 2012-3-8 13:21
这个问题确实需要关注一下!
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:41
虚心请教你 单笔转账多钱 算是安全 单日转账多少能安全点?有点怕了
0 o5 h# }' f, A) Q! B3 @男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:04
0 E* k# H" d! }
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" t* {" V  d( p( W
   可以参看洗钱法,你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:44
回复  男人爱熬夜 , C$ v  i* |4 S- |. W; p& n

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5 N8 L* u, d( {8 e+ c8 {    老大曾经说过:每次提款不超过5万,每次转账不超过20万,10天资金流动不超过10 ...( h0 P/ ?+ f1 |4 C. j0 J5 U
协管员04 发表于 2012-3-8 13:23

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   很遗憾 我超过了标准 不过不是很多 心里慌慌的
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 13:46
可以参看洗钱法,你可以知道为什么很多公司取款上限19万等基本常识。
7 l, r2 ^0 N) {2 s; V4 V1 H3 H2 V/ }! eDC提款机 发表于 2012-3-8 13:41

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    存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ?这这样算的吗?
作者: 赌场提款机    时间: 2012-3-8 13:48
存款10万 取款10万 这不就是20A吗 ?这这样算的吗?
' s6 J; ?; ^7 e; @8 U3 z+ H* K男人爱熬夜 发表于 2012-3-8 13:46

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单笔19万,还有5日内不超过多少忘记了,如果每天存取十万总额肯定是超过了。
作者: kofio    时间: 2012-3-8 14:04
有钱人的烦恼,可怜我转账从来没有超过一千块
作者: 男人爱熬夜    时间: 2012-3-8 14:05
单笔19万,还有5日内不超过多少忘记了,如果每天存取十万总额肯定是超过了。
3 g! q" m1 e& W7 E' oDC提款机 发表于 2012-3-8 13:48
4 ]+ u! Q1 m9 [" p' h" Q

( k4 I4 ?; y0 ?
$ U" _, Q7 P0 V& J5 _  L    谢了 朋友
作者: giggsyang    时间: 2012-3-8 14:09
回复 54# 男人爱熬夜 : I3 [* ~5 q8 l5 t  ^' r# D
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) q3 E. Y6 W) \* I
    5万以下,如果有备案的话,尽量1a以下吧
作者: ljbxmaben8    时间: 2012-3-8 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




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