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标题: 山东警方破获10亿元大案 利用网游Dubo [打印本页]
作者: 巅峰赢家    时间: 2011-10-26 07:57
标题: 山东警方破获10亿元大案 利用网游Dubo
[color=#333333][font=Arial]不法分子与境外Dubo机构勾结，取得代理权，通过互联网账户链接境外服务器，组织他人通过网络投注参赌，从中抽取洗码费。经过深入侦查，山东警方破获的参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络Dubo案件，于10月8日移诉烟台市人民检察院。该案涉及韩国及天朝辽宁、山东、广东、天津等省市，目前，此案共抓获主要犯罪嫌疑人25人，逮捕12人，起诉20人，扣押涉案车辆6部，服务器24台。这是山东警方近年来破获的最大一起跨国网络Dubo案件，在全国也实属罕见。
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* S9 F! w- \9 ~  n4 e    韩语网络游戏，牵出数千个Dubo账号 2 `- L+ J+ U: Q: S0 Q

" t1 m6 T) L6 Z7 P# i# V8 o    今年1月7日，有人向烟台市公安局开发区公安分局举报，称在辖区某大厦内有人聚众网络Dubo。开发区公安分局治安大队民警立即调查，发现一个朝鲜族人操纵着这个网上Dubo团伙，他们玩的是一款名为“2080”的韩国语版面Dubo游戏。当天晚上，民警在该场所内将开设Dubo游戏的老板和服务员李某抓获。 $ C. q5 R; P+ {* z9 B4 ?
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    这起看似普通的案件很可能隐藏着一个巨大的网络Dubo团伙。烟台开发区公安分局全局范围内抽调12名精干力量展开侦查，专案代号定为“107”。大厦卖场老板的沈阳上线是唯一一条追查线索，先期派出的民警赵国玉、杜占义从沈阳传来消息，已查明其在沈阳的上线名叫金某某，民警调取了和金某某账号有交易记录的银行账号26个，以及与该26个账号有交易记录的账号进行关联查询，查出数千个账号的银行交易记录。 . T$ \# R( ^0 _6 X& E+ O. M6 |8 C

4 k2 S6 T6 O  x: W3 r0 z$ p    金字塔式Dubo结构，赌资去向不明 8 q  c5 K$ D0 y; b# y
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    海量的银行交易记录数据和服务器数据返回到专案组，警方对两组数据进行深度剖析，摸清了该Dubo组织的基本架构，其体系呈金字塔结构，共有管理员两名，一级下线用户简称副本社，共计19个；副本社下设总盘，共计74个；总盘在全国各地下设卖场，共计927个。一个庞大的Dubo集团浮出水面…… : n7 V- b9 G9 i
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    在基本确定Dubo集团的架构后，侦查员二赴沈阳，在浩如烟海的网银交易信息中，发现该Dubo组织的赌资先后流入了韩国人李、文、洪和徐四个账号，并且在时间上有先后取代的承接关系。在一年之内，仅沈阳金某某这个代理账号就有200余万人民币汇给了上述四个账号，而上述四个银行账号共接受各卖场汇入赌资数千万元，其中有400余万汇给了韩国人崔某某的沈阳账号，400余万转给了韩国人申某某在青岛的若干账号。
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    崔某某、申某某都是女子，是否为2080Dubo组织的成员和赌资的最终受益人？带着种种疑惑，侦查员张文国等人第三次奔赴沈阳，对与崔某某发生交易的每一个账号，进行分析比较，发现流入崔某某账号内的赌资，并没有像民警起初想象的那样简单，而是流向全国各地。
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    经营地下钱庄，赌资从天朝洗到韩国
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7 \. L3 x* t& s) |/ S; j: u    民警王鑫与杜占义对嫌疑人崔某某的账号流转情况再次核查时间，发现崔某某账号转出金额大多集中在6万元的倍数，而人民币兑换韩币的汇率在 5.9：1000左右浮动。根据崔某某转出账的具体时间，结合实时汇率，发现转出金额都要比整数韩币兑换相应的人民币少一些。也就是说崔某某的账号是在经营地下钱庄，她为赌资从天朝洗到韩国提供了账号上的便利，并从中收取了利润。
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1 _5 _- H4 X. f$ `! u    专案民警得知青岛警方于2006年办理过一起2080网络Dubo案件，主犯之一洪某某与开发区警方正在侦办案件中的接受赌资嫌疑人洪某某护照号完全一致，主犯卞某和其子一直在逃，原来，“107”案件的幕后老板仍是卞某父子，二人在逃避了2006年青岛警方的打击之后，跑到大连、沈阳重新架设服务器，继续谋取暴利。
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9 e4 y( _9 V2 H. U% w; e    在梳理嫌疑人银行网银交易记录时，侦查员发现一个特征：多个账号的网银交易IP地址一天之内在韩国和威海、沈阳两地变换，在如此短的时间内出入境，只能坐飞机。警方在某边检站调取了三个有代表性的时间段内所有出入中韩的旅客姓名、护照和飞机班次。通过深度分析，发现一名叫做卞某某的韩国女子符合这一特征，卞某某正是卞某的侄女，是个女赌王，也就是持有涉案银行卡U盾的重大嫌疑人。 / [7 ]) }9 O+ u2 R/ c; Y, y% I+ m' _
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    与此同时，民警在大连查明为“2080”提供网络Dubo平台托管的，是在大连从事服务器托管业务的杨某。 - i8 j- L. C$ G# B2 m
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    5月下旬，警方获悉韩国籍重要成员卞某某、徐某某和吴某某先后在沈阳入境。5月30日凌晨4点半，抓捕行动开始，至晚23时，23名犯罪嫌疑人在辽宁、山东两省五个地市全部被抓获。
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+ }* g! ]5 D) ?* [    据警方介绍，“2080”网络Dubo游戏是由韩国软件公司制作，为牟取暴利，一些不法的韩国人铤而走险，将此Dubo游戏服务器托管至天朝继续经营，此案的侦破，一举斩断了韩国“2080”Dubo游戏向天朝的渗透。 [/font][/color]



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