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标题: 通过网络博彩进行洗黑钱的方式已经过时？ [打印本页]

作者: lk1981 时间: 2011-10-9 10:09
标题: 通过网络博彩进行洗黑钱的方式已经过时？
[font=微软雅黑][size=3]加拿大ZF和英国哥伦比亚正在为“网络博彩城是否正在用网络交易洗黑钱”而担心。它们所关心的事是基于事实的，因为它们已经有证据指出在其他的国家里已经发生此类的犯罪活动。因此，B.C. Lottery Corporation协会已经带头制定了限制网络博彩城的现金交易。自从美国ZF调查最大的现金诈骗案以来，发现这些大宗现金交易其中包含恐怖分子犯罪的迹象，同时英国哥伦的比亚也开始密切关注网络博彩城的现金走向。
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[size=3]加拿大ZF所倾向的解决洗钱的方式是用电子方式交易，这样就会留下每笔交易的交易记录。如果使用现金交易，就现实看不到资金的由来或者不知道资金的流向，这就使得罪犯有机可乘。同时，加拿大和美国ZF就这个问题正在尝试制定法律叙述博彩业必须使用电子交易。公共安全部门也同意这个途径，因为对于电子交易确实有更好的安全性。电子交易不会禁止网络博彩但是会把合法的网络博彩和其他的犯罪活动有效的划分开。[/size][/font]

作者: 艳阳天宝 时间: 2011-10-9 23:09
电子交易不会禁止网络博彩

作者: 梦女孩 时间: 2012-6-15 06:35
都没的赌了才好

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