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标题: 中国湖南警方破获 1.7 亿元虚拟货币洗钱案，抓获 15 名嫌疑人 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-9-2 10:32
比推消息，据湖南公安微信公众号报道，岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以区块链场外交易商家为掩护，通过每枚 USDT 高于市价 0.8 元的价格吸引卡农提供银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。
该团伙自 2024 年 7 月起，搭建四级洗钱网络，累计处理非法资金约 1.7 亿元人民币，团伙非法获利 100 余万元，横跨全国 20 多个省市。目前，警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

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