9 H- V8 t8 r! |$ Q1 z6 r & i6 _- M( L t3 D. |/ Q穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。& a0 g2 Y5 P: j/ R+ F6 l! l1 ]
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据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。* B8 S$ W+ v1 x$ s' t
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此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。 ( `1 U; p5 O4 f) N/ A( x3 U' v2 _; |
; ?( L& h S5 ^8 t陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。9 n" B/ G! k, g4 o& l( m
6 o* j! @3 S! d, H! G8 F. w $ y5 k2 r- O, n为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。 " t1 z7 e4 ?$ e1 f4 c0 \+ Y/ P+ ^. S# L% L
+ G+ c, [( T7 w m& S菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。, F$ U! O3 J9 _* v& j. L
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然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。8 s R- P6 h r, V. I