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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；$ r, r. G. k2 L2 U$ H1 x0 V2 v; m! d
一犯罪团伙, v# V8 Z! T( R4 h4 M8 Q
以劳务招工为幌子
) x  D6 d" H( p8 a招募人员注册虚拟货币钱包
2 g# |5 Q7 N2 o# x& z0 [为境外诈骗分子
" r  @* z& Y  F/ v2 N提供非法资金流通账户
5 m) c. P) B" X4 _近期. @1 T5 }: ^& k
浦东警方& M+ e. d8 f6 k: S
循线追踪 持续深挖
/ D4 `: E0 D4 o7 M0 i成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- V% a& a3 [  v2025年4月13日; s6 e: G: s- P3 [; y
报警人汤先生
& }, P* V3 F! x" \来到北蔡派出所报案称
( O3 x3 ~" t# ~- W  I% ~其手机突然收到一条短信9 q6 [" c4 J! S
有一个快递需要签收  X& X9 F2 T8 W+ m
但需到付900元  {; G' ?/ W4 D/ t/ o( k+ d( u
于是电话联系对方
& V1 E: U5 }% n准备取消该快递3 B- j8 C' V7 H4 U) Y. C1 k# Y0 [$ m
但对方声称
  `# l3 j+ C% o) j需要提供银行卡信息
+ u2 A$ R& Z! p  E+ T  ?$ |才能继续办理: I% T9 w+ w& e) X
并发送给汤先生一个链接
9 S6 N/ E9 O/ A8 D0 t3 g2 ^汤先生点击该链接后
$ B& c' {8 y4 h! L按要求输入了4 \) T! t$ i) u
银行卡号和验证码等信息
' i- }+ J0 w% Q  F" \- V: |7 D却发现自己的银行账户被扣款
+ Z% u8 Q8 c2 ~# O6 G累计损失百余万元! f3 o" s4 s0 e7 w9 f2 E( R& V/ U
这才意识到自己遇到了诈骗4 E: f: n3 y4 c( q8 s8 Q7 t+ y1 {
接报后
! D- l$ ~. z% ~' U* p! K浦东GA分局反诈中心
2 t% E. e) D& f立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* T, `& r% H! z* K, W# Z成立专案组开展侦办工作
1 y* H' P3 I$ O3 Y! W# d$ P7 T2 h0 z/ n9 `" ]( r% a! ~

  z% g7 b+ I. Y( H/ x- r3 Z经过努力9 }$ m$ \1 k/ I$ @3 a/ T. J
初步明确一个
4 m/ \! F4 c# e" p8 }& O以苗某某、王某为首
. K+ o! @  A& [$ @5 g以劳务招工为幌子
4 I/ R% D/ x) ?! @, j招募人员注册虚拟货币钱包
! A1 P4 ?! ~( n5 f; q8 c, ~. g8 S进行洗钱走账的犯罪团伙/ X& ^9 c/ I. C" U+ f- b' ^
% }- v0 C# I' m. _

* q  @3 T( c2 d0 S* V' A8 c4月22日至23日
% h2 d. S4 y' V+ t" O: W$ @3 Z" |警方开展“收网行动”
& ^% u. M. P6 r6 S$ E在本市青浦区
7 L" \- n. D; s: L, H; @抓获犯罪嫌疑人11名
2 b; @/ l$ n0 N% }' N成功捣毁该犯罪团伙
; A$ F" b5 b" Y3 }) d1 q. w; u9 X1 E1 J& d4 ~3 W6 y' a
! e. b/ W+ k! N0 W8 O' _1 v/ g% c7 z# a
到案后
7 p6 O, G( X  m- y1 F& X4 _经警方审讯
$ z$ P3 j; }' }4 W( J8 t; k犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 B+ X) q* A3 d2 o9 r5 p" b该团伙以劳务招工为幌子" n' }4 \4 X  \5 Y3 L# ?
招募盛某某、翁某某等人
+ I" A, D2 ]% r$ I# g要求被招募人提供手机8 v7 L( x) K  N/ Y5 I4 u
并注册虚拟货币钱包账户  P. z6 d/ M5 c* w7 ]+ V1 y
接着通过境外聊天工具
- m$ P& L9 o  L, E# R) U* K+ `' V* m将这些账户8 _4 ^5 \: v: l
以每个40至50元不等的价格: [! L8 C5 g2 B; R" c9 D
出售给境外诈骗分子
# v9 [6 T) c' D  g& @# C4 A/ M" _从事诈骗活动3 i0 d# i( k: }8 j! S; j- q

8 T0 q6 e& c4 U' @# {8 D2 Q, y4 x5 G' @: G: ?+ u' n  h8 v
目前9 S) V, Y1 z! i+ B0 f( Y$ M% N
苗某某、王某2人
5 I+ C7 j* e1 ]  z; F) l: ~% h因涉嫌诈骗罪2 y2 u& i% f( t. @( t
被警方依法刑事拘留
- Y$ R) d$ N9 P. G# n+ i- _% O盛某某、翁某某等5人# {1 H- f8 a1 M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 T, j5 @  ^( B7 r8 m+ d
被依法采取刑事强制措施3 o/ }" M! o& }# E4 C1 y
现该案件正在进一步侦办中
4 v1 x( U9 C+ @警方已冻结追回部分被骗资金3 w4 A! r! a0 W: p
追赃挽损工作正在开展中3 T9 d& k. C+ @9 V6 D* O
警方提示# j, N" E* F/ {9 A
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 h; v% P/ C# f6 o4 w7 G
8 }/ f; V2 B% D9 b" x# n' ?
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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