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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
' C0 @1 J3 q d" w! R/ U
一犯罪团伙
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以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
6 Z9 O7 l: ~- y
为境外诈骗分子
" Y$ |" s$ `% `* l
提供非法资金流通账户
! g# G* Z; ]+ \1 b) {8 Q/ x, [
近期
) \; Z2 P2 i6 i
浦东警方
# i8 H+ `6 G s2 R
循线追踪 持续深挖
W- \9 m6 Q2 Z5 N8 Y1 ~7 L# X, e
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 n8 E2 ?& F, p# X5 D
2025年4月13日
* \% S) x u5 K
报警人汤先生
$ u6 x, }$ o" ]$ _0 Z+ w
来到北蔡派出所报案称
4 U5 B. S; k3 w
其手机突然收到一条短信
" A3 O" K1 x/ O1 v# v7 B1 c
有一个快递需要签收
+ q. |( d, O( x# O3 x6 U
但需到付900元
& s! q/ N# E c% m
于是电话联系对方
4 J- x! A6 E; r: N3 H3 p
准备取消该快递
# W( V4 d* J7 Z2 n
但对方声称
0 x# P! \5 h( I
需要提供银行卡信息
4 j* a; r$ ~) i/ t; x& Y
才能继续办理
% Y w% f3 {1 ^* f+ w
并发送给汤先生一个链接
J. m0 U4 e* W5 X" P( n, W
汤先生点击该链接后
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按要求输入了
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银行卡号和验证码等信息
8 x# o) n. |/ `5 j: B, Z' O
却发现自己的银行账户被扣款
) c& M0 W' d( t6 v( h. C
累计损失百余万元
5 B- S% U" |9 m) S# W$ r0 [
这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
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浦东GA分局反诈中心
0 W! t( j7 T; _
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
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成立专案组开展侦办工作
4 z- E0 R p) p
# z" ~2 b* X* Z% x& H
' ~1 _! X# ]5 _7 Z
经过努力
5 B. E3 \6 ]. O
初步明确一个
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以苗某某、王某为首
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以劳务招工为幌子
3 m% g% y- v/ w @% ]
招募人员注册虚拟货币钱包
" B( U; |6 E; O
进行洗钱走账的犯罪团伙
* g) h# \( X9 Y2 G( C+ K4 j
% t3 K, _8 P- \0 o
' Y3 V6 e% x0 s0 K) k4 p! v% ?
4月22日至23日
) {8 W* ?3 t( ~. y# u1 x3 g
警方开展“收网行动”
2 D3 Z% I+ X6 K
在本市青浦区
- [, J5 Y8 R( y& s/ y9 F
抓获犯罪嫌疑人11名
3 C! G' Y8 B" M z( K+ t" r
成功捣毁该犯罪团伙
6 Q+ p/ Q, ~) N* \6 @" H0 h! x
! w# D& v* ]/ X7 ~- _1 z
& f7 p5 l! S# ~% a5 l' b# g
到案后
1 D1 U9 b. m" c7 X# `, k
经警方审讯
* `/ P* Z5 Y/ ]) M
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
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该团伙以劳务招工为幌子
! Z6 s# c$ c: M5 v! |# N* q. }
招募盛某某、翁某某等人
! [& y! b% Y4 n) P0 w
要求被招募人提供手机
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并注册虚拟货币钱包账户
- c. l$ Z# O( E* B
接着通过境外聊天工具
$ d6 b5 q9 \* P% V
将这些账户
3 L4 Y) A0 o8 L+ F) z. `7 ]2 d! b
以每个40至50元不等的价格
) J9 r9 I4 |( z* ]7 J/ X* u8 ]
出售给境外诈骗分子
# [4 `8 i* ^3 c0 {5 ?5 Q
从事诈骗活动
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/ _) B- |- a; j( r1 N2 Q
5 s( O- S2 h/ ?. Y# M
目前
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苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
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被警方依法刑事拘留
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盛某某、翁某某等5人
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因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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被依法采取刑事强制措施
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现该案件正在进一步侦办中
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警方已冻结追回部分被骗资金
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追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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