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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙4 h- O" ~% ]2 M8 @% u/ |
以劳务招工为幌子
0 _) G2 H( B, s* S3 ~# q招募人员注册虚拟货币钱包
# o2 |9 U/ P$ M* X: @; `为境外诈骗分子" T& ^3 [4 l- n/ ^0 A) o- |- R, C
提供非法资金流通账户( x& C; v% R, F* X
近期2 ?( T9 ^/ f; ?0 A5 ^, t
浦东警方
8 x) w8 m3 w" F循线追踪 持续深挖
* m6 S# G  j) n$ f成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ K4 [7 f- w. Z3 z
2025年4月13日3 M8 W. K6 t  X  C! y1 i
报警人汤先生
. c0 J0 C# H8 A0 ~. I来到北蔡派出所报案称
0 H$ O% Y0 G6 S  l" h: T其手机突然收到一条短信+ u, c4 k8 {* E; M) h4 j
有一个快递需要签收
& E5 i3 J' @( c2 J5 N( `) F' Z但需到付900元
% Y8 v- p3 W: {. @" u; w; q5 s7 I于是电话联系对方( t, ?& t3 b/ j# ]& ^6 N
准备取消该快递, e- a6 x) _6 P) b) M( f: N
但对方声称' @# z& T3 C/ g# F4 \+ J
需要提供银行卡信息& p' w- s7 ?6 ?" i+ G
才能继续办理
' d/ B$ ?8 G1 M( c$ j& \  n; e并发送给汤先生一个链接$ y; s9 Y! y) q. J8 ^( e- }/ A6 g' f
汤先生点击该链接后
  x) D  I7 a0 X9 _, t! w- l按要求输入了8 x" A8 v3 w; x" f2 Q9 l# o
银行卡号和验证码等信息  T' s; C- R$ b1 ^0 _: b  k
却发现自己的银行账户被扣款
8 _& A3 b9 \; P0 _; [  f累计损失百余万元
  q3 U8 \2 w+ U$ _, F+ X5 h1 Z这才意识到自己遇到了诈骗3 Z! D6 M. |+ q/ T; U9 F
接报后
& N& d8 }6 x0 h( q% b3 ?# }4 \浦东GA分局反诈中心
* o" Z+ r- Q+ ?) _  H3 {% R立刻会同三林GA处、北蔡派出所% O5 ?' t7 P. [5 x5 z8 G
成立专案组开展侦办工作2 D' s9 Y4 V1 [$ H! t: V; x

" _/ d6 \# I" C. Y5 s3 d7 z! _; A$ Z% }
经过努力( }* K0 z8 J2 K1 I8 q
初步明确一个
1 P. \7 s% m/ ]% f4 X- g6 M以苗某某、王某为首
; I; d1 D/ J) @6 l! |+ @# n以劳务招工为幌子
/ x' N4 d! f: r7 j# \8 ^- }& a招募人员注册虚拟货币钱包2 W0 ]# X5 b5 P5 b( c9 F9 x0 h$ C
进行洗钱走账的犯罪团伙
2 d0 J4 N' _, C1 P' z
2 s+ K% ]3 a5 C1 y: h' s8 R; N- B6 m) Q2 N+ A# O5 O
4月22日至23日/ z3 x% g+ m" O$ b: g2 M
警方开展“收网行动”
6 o4 j3 |/ q( W在本市青浦区4 K& Q% O9 M6 o" g, s8 T
抓获犯罪嫌疑人11名
/ x6 r1 I" z2 W5 B' C! L" @9 Z成功捣毁该犯罪团伙
+ n/ ]! C) Z  r( j1 Z, q, p
( ^$ t- J- w2 y' i, ]
& N' l1 a2 S( P5 Z/ |* ^0 B1 x; E到案后
8 M9 e4 _: ?. D经警方审讯
5 A( s, B; D4 k" f犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" T% l  `" V8 i该团伙以劳务招工为幌子% u' x2 e9 Q1 ?9 A) W4 S, ~/ ~
招募盛某某、翁某某等人# ]0 F7 o2 x/ Y7 ~4 u
要求被招募人提供手机
4 p, H) P7 S5 E& [. d" @+ t并注册虚拟货币钱包账户
, K6 a0 D# p, B$ Z5 \" B接着通过境外聊天工具
  F8 x) P  q& u4 a8 n( `, X3 w" K8 R将这些账户
* `- I* `  v  [: s$ t% s以每个40至50元不等的价格
+ C3 M$ P+ s4 C9 n/ h! P出售给境外诈骗分子
0 o5 P% h$ O6 Y9 b从事诈骗活动  Z+ p- u- c8 P6 Y7 ~
+ u4 ^" L. s8 i7 R

4 v6 Y4 }9 M8 {8 e目前
/ G0 n, L$ h9 F苗某某、王某2人. n+ `, E& h6 @& r! y, N
因涉嫌诈骗罪3 @% e8 f+ t) d1 P
被警方依法刑事拘留
7 `) S( c4 z) }: {7 q. s% l! z盛某某、翁某某等5人
  D: V) b% l! q( t4 Q5 j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! A3 t8 E! H0 f2 f# W5 R
被依法采取刑事强制措施5 m. V6 E/ O% b7 p
现该案件正在进一步侦办中
4 |* x2 q8 T) w1 P$ Y* p, u警方已冻结追回部分被骗资金
- _  r2 V- G; U1 i8 k3 B4 p( G( \追赃挽损工作正在开展中4 `5 w0 A0 T( @* ?+ a
警方提示
8 ]2 T5 y& S) v切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。$ v  N1 n. t' f' u- {
+ t- }/ [& Y3 z; E! P8 M8 ~
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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