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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
8 k9 {' J8 l; u5 S' k3 t以劳务招工为幌子! H# }4 O0 h0 \+ a1 T
招募人员注册虚拟货币钱包
' C# w; b( j. u; o为境外诈骗分子
5 @( G& ^  A3 c6 @3 F. r8 K提供非法资金流通账户
# G# C5 R" e( f. a近期! g" w. T/ c( N3 e  M
浦东警方
, @2 `4 o2 g  N1 Q0 H循线追踪 持续深挖
2 p. K5 y' B* n2 ~* I* @5 d成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" F. @7 \$ @* Y; `9 P2025年4月13日
6 n; o2 k, m, D8 ^% l5 H报警人汤先生
" [- j! Y( q+ L9 u来到北蔡派出所报案称/ n# u( l- H0 V
其手机突然收到一条短信
% i/ F4 f! b+ C- i8 I. X6 E! |, F7 b有一个快递需要签收& C' v' L7 n8 S3 Z; _; S5 ?
但需到付900元1 |+ ], m4 D/ M) }
于是电话联系对方# n3 F' L. W- e7 s
准备取消该快递1 W/ d! y( i- t0 t+ [
但对方声称4 T- a/ F+ V& k
需要提供银行卡信息3 K! ]) L5 O. K5 e* Z, V; f$ n( h
才能继续办理8 v( s5 X$ I- V* K
并发送给汤先生一个链接
  _0 V. e0 r. _汤先生点击该链接后% _7 Y2 T" s7 k6 l5 ?
按要求输入了
* H2 c& A8 \4 y. Y5 E# l银行卡号和验证码等信息
! d5 ]' N2 @8 h" S; P却发现自己的银行账户被扣款
( V8 n& B, |: S累计损失百余万元9 \5 ?% m8 T6 O; |- R; I- A" N
这才意识到自己遇到了诈骗4 w$ ~! V2 d6 T- x- `
接报后
3 H: E& D0 w3 T' ^( X( p  ~# _8 ]浦东GA分局反诈中心  w7 \: c5 v5 A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
6 ^4 b% J1 x+ u0 o成立专案组开展侦办工作
: z) q( F9 r* W% B- h* z* b& N- X; A+ Z4 F, K8 T: W! `

2 P& T7 k8 J4 n0 Z/ ?- A& p经过努力) m7 D; X: B  D" c7 y% ^8 n
初步明确一个
$ Q. a: L* S, @2 f% f! m以苗某某、王某为首" d3 d* R8 P: t% u! z
以劳务招工为幌子6 ]0 C8 [5 F5 W1 C# J
招募人员注册虚拟货币钱包: [" e; S. ?, T/ f6 H$ H( l! ~9 W
进行洗钱走账的犯罪团伙- w9 e6 E7 y( q5 P! @% C; m

+ n8 o$ i, V. f+ ^) V! L( s4 `: R/ i# @: P7 l$ o
4月22日至23日
% Y! k1 h' i* Y1 w! T) y警方开展“收网行动”
( C5 J" o3 w' \/ I在本市青浦区3 n& g9 ?1 B- o& T" B4 p& S. W
抓获犯罪嫌疑人11名
. P) t  x& P; `- k9 f成功捣毁该犯罪团伙
0 {' G- t$ k$ t& Z2 O, U2 E
3 J& z" j* J! K0 C8 @" q
; h; d& m0 B; t* }9 S. b到案后
1 J3 ~( @/ W: q经警方审讯
" Y& T$ h+ u  v. }; C犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
  s% e* K6 A; O/ V: g, C9 ^, Y该团伙以劳务招工为幌子0 g/ R5 S& T- Y7 @+ t9 O1 b
招募盛某某、翁某某等人
" W) W! e/ Q0 ]9 p6 T2 a  b要求被招募人提供手机5 C  }5 j9 a9 n  W$ \( ]3 E. H
并注册虚拟货币钱包账户6 T( @7 ]0 j% e7 f
接着通过境外聊天工具( _. |; u6 k! O  b! t& r
将这些账户* Q# z2 u6 p/ K4 l  b, P
以每个40至50元不等的价格
% R2 `4 e* o( n出售给境外诈骗分子
) G4 s+ C- g7 P' [' s5 C, {8 \从事诈骗活动  b& ?4 W. {& [, k  f2 v

! e& C; p5 o9 o! |; {6 N/ f# i" R. p+ ~
目前3 C, m4 o1 s% Q
苗某某、王某2人
! T" @1 Q9 D2 Z$ g  e  e  C% F" V3 r, M因涉嫌诈骗罪
2 K5 J3 c. G7 `# z. ~被警方依法刑事拘留+ y+ B: S5 O* @- U. `# R/ M
盛某某、翁某某等5人! B- L1 b5 T7 C0 [
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. p, |; K; L! [1 _. N2 @被依法采取刑事强制措施
8 @% p3 P5 _; h  F7 p现该案件正在进一步侦办中
# D' ]7 g& }/ |+ L" i* c警方已冻结追回部分被骗资金$ d* D  W, |+ V2 _9 L# v
追赃挽损工作正在开展中
" q0 w1 Q) b3 y! l警方提示, m8 U" @0 j0 k" r1 A! K, T1 F2 h
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 e7 Z7 Q6 m# @

+ E; Q$ h( u- V9 w: A
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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