优惠论坛
标题:
澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转）
[打印本页]
作者:
小钱儿
时间:
2025-4-8 00:03
标题:
澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转）
澳大利亚金融犯罪监管机构已将加密自动柜员机操作员“引起注意”，警告许多这样的机器可能会帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。
: t P; Y+ o+ x( I
0 O) f/ v) X7 S( ]2 S
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）表示，其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”，包括与骗局和欺诈的链接，在陈述周一发布。
. Z! I1 m, v- n$ Q" m! |% ^
/ c; r% o Q) C
加密ATM（也称为售货亭）是允许用户购买或出售加密货币的物理机器比特币使用现金或卡片，通常没有传统金融中使用相同的身份检查。
$ ~7 P6 n: u; i4 |$ H' v e
' B$ E0 F6 g# A8 s5 l
Austrac首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示：“我们要确保加密atm atm提供商具有强大的做法，以最大程度地降低其机器可用于洗钱或欺诈无辜人民的风险。”
' m9 ?+ Z0 x# S+ L$ U0 b
@& P4 Z$ g# n
澳大利亚工作组 - 根据监管，执法和情报专家的制作，主要集中在加密ATM上，但此后扩大了其范围，以解决整个行业的合规性问题。
' H+ J$ L7 c! `" E
- t' j2 ?& ?; r+ ~$ X' A6 M% u
根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法，所有DCE（包括运营加密ATM的人）都必须向澳大利亚注册，进行KYC检查，监视交易和档案可疑事项报告，以及报告超过10,000美元的现金交易报告。
g5 m7 L# ~ F6 @
+ u5 e- D3 ^; U
澳大利亚现在拥有超过1,648个加密货币ATM，这是亚太地区最高的人数 - 2019年仅23岁，仅悉尼就会占348显示.
( ?: h1 ~, f4 Y* d7 X% d4 n: e6 s0 ?- r
/ S! z7 T5 M! e' K
当美国立法者争夺加密亭亭的护栏竞争时，奥斯塔拉省警告是欺诈案件[激增]，许多涉及老年受害者。
4 h: ]8 p, Y) J5 K* D2 E! [3 M: a d
% G+ g0 j6 |% ]' p) l
伊利诺伊州参议员迪克·德宾上个月引入《加密驱动ATM欺诈预防法案》，试图在加密ATMS上限制每日交易限制，并要求在30天内报告欺诈的骗局受害者强制退款。
2 r" {# l+ ^/ o$ c. D% ^0 S
0 ^! q: A5 @& y2 o# V( m# T
同时，内布拉斯加州拥有通过可控的电子记录预防法案，要求在90天内报告欺诈的用户欺诈警告和退款权。
/ y4 i, Y( [& a9 V( X) L8 \7 [
5 ]6 W+ f) H0 m7 ?8 m4 i! G! O
作者:
22301
时间:
2025-4-8 08:08
洗钱那肯定是会存在的啦。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-4-8 11:13
那关于这个问题也是要注意的啦。
作者:
rainwang
时间:
2025-4-8 17:31
这个标题翻译的就有点莫名其妙啊
作者:
爱美的女人
时间:
2025-4-10 21:21
还是要在看是有什么问题了
作者:
舞出精彩
时间:
2025-4-11 13:03
居然也是跟洗钱问题没关系啊
作者:
如梦的生活
时间:
2025-4-13 19:47
这样的问题也是有点可怕的了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/)
Powered by Discuz! X3.1