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标题: ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁（转） [打印本页]

作者: DBSD 时间: 2025-2-21 16:03
标题: ByBit 詐欺犯 Ho Kai Xin 因大規模詐騙被判近十年監禁（转）

新加坡籍女子 Ho Kai Xin 因在 2022 年詐騙 ByBit 超過 400 萬美元的數字資產，被判處 9 年 11 個月監禁。

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ByBit 詐欺犯因加密犯罪被判刑

根據《海峽時報》週四的報導，Ho Kai Xin 對五項欺詐罪、一項向公務人員提供虛假信息罪，以及八項處理犯罪所得的指控認罪。

報導指出，這名 32 歲的女子曾在負責 ByBit 薪資服務的 Wechain FinTech 工作。

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在短短三個月內，她利用對薪資報表的管理權限，操控數據並將數百萬美元轉入自己掌控的數字錢包。

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新加坡媒體消息顯示，Ho Kai Xin 共管理四個數字錢包地址和六個銀行帳戶，這些帳戶均與她的詐騙計劃有關。

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檢察官指出，她利用詐騙所得購買奢侈品，包括 Louis Vuitton 手袋和一輛 Mercedes-Benz 轎車。此外，她還支付了超過 50 萬美元作為新加坡一套數百萬美元頂層公寓的首付款。

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ByBit 揭發 Ho Kai Xin 的加密資產盜竊

她的犯罪行為於 2022 年 9 月 7 日bao光，當時 Wechain 的財務總監發現薪資記錄中存在異常。

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在被質詢時，Ho Kai Xin 謊稱是她的「堂兄」Jason Teo 進行了未經授權的交易。然而，檢察官調查後確認此人根本不存在。

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2023 年 7 月，新加坡高等法院在 ByBit 提起的訴訟中裁定 ByBit 勝訴。

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儘管該公司成功追回 10 萬美元現金及超過 117 萬 USDT，但 Ho Kai Xin 至今未歸還任何額外資金。

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就在上個月，由於未能遵守法院命令，她因藐視法庭罪被判處 6 週監禁。

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「她的行為是一時錯判，並且已深刻反思其對家人、受害者以及司法系統帶來的影響，」Ho Kai Xin 的律師於 2 月 20 日在庭上表示。

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她的近十年刑期將在當前刑期執行完畢後開始。

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投資者的反思與警惕

對於參與加密交易或投資的人而言，Ho Kai Xin 的案件表明，風險並非僅來自市場波動。

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詐欺行為可能來自企業內部，因此了解資金管理的幕後運作至關重要。

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雖然無法預測所有不法分子，但了解企業的安全機制可以降低遭受盜竊和管理不善的風險。

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ByBit 的訴訟及成功追回部分資金證明，即使是涉及數字資產的複雜犯罪，也仍有法律途徑可追討損失。

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最終，提高警覺仍是對抗詐欺的第一道防線。

作者: 22301 时间: 2025-2-21 17:12
十年的监禁也是真够长的啦。

作者: 小夏Sherry 时间: 2025-2-21 19:06
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作者: Lhrlhrgo 时间: 2025-2-21 19:22
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作者: gkfbuw 时间: 2025-2-21 19:29
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作者: 高文胜 时间: 2025-2-21 19:30
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作者: 不洗脸都帅 时间: 2025-2-21 19:30
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作者: leconer 时间: 2025-2-21 19:32
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作者: 南相楚 时间: 2025-2-21 19:33
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作者: stareshiny 时间: 2025-2-21 19:43
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作者: lvaeyou 时间: 2025-2-21 19:45
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作者: 心随你动 时间: 2025-2-21 19:47
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作者: 南相楚 时间: 2025-2-21 19:52
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作者: 护国石柱 时间: 2025-2-21 19:55
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作者: hong29 时间: 2025-2-21 20:02
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作者: 徐子 时间: 2025-2-21 20:03
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作者: 老衲来了 时间: 2025-2-21 20:05
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作者: 强强强123 时间: 2025-2-21 20:07
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作者: 大吉大利 时间: 2025-2-21 20:08
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作者: 林武风 时间: 2025-2-21 20:14
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作者: jslinen 时间: 2025-2-21 20:19
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作者: 洋森 时间: 2025-2-21 20:19
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作者: 爱美的女人 时间: 2025-2-21 21:11
被判的时间也是有十年了啊

作者: 赚钱小样 时间: 2025-2-22 13:39
十年的时间也是比较久的呀。

作者: rainwang 时间: 2025-2-22 21:13
十年我看都是少的，再判它十年吧

作者: 如梦的生活 时间: 2025-2-24 23:58
十年的时间。那也是比较多的了。

作者: 舞出精彩 时间: 2025-2-25 11:46
被判近的时间也是十年的啊

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