优惠论坛
标题:
巨额数字资产能否追索？已有当事人尝试民事程序（转）
[打印本页]
作者:
九嶷风
时间:
2024-8-24 00:54
标题:
巨额数字资产能否追索？已有当事人尝试民事程序（转）
钱志敏在英国落网后，牵出的6.1万个比特币如何追索，成为蓝天格锐非吸案集资参与人关心的问题。
; T5 _7 y: v" h' r
2 @" A( _" h4 R6 V* }: ~
今年5月16日，天津市GA局河东分局就蓝天格锐非吸案发布通报称，目前，GA机关正在积极推进各项追逃追赃工作。
+ E) }4 A$ G$ N% v% Q" g
3 h* W9 `4 N* s/ j
2018年2月，天津市GA机关通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕并通过国际执法
( S' T9 @. }' ]1 B3 f
, J: L) c6 Z7 H: @! q9 M! ]
合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。目前，GA机关正在积极推进各项追逃追赃工作。
* U8 s; Y* R0 x0 b% D/ l
0 \& v, G7 R* X1 j/ j( R8 o
天津警方提示，集资参与人配合GA机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣，不轻信非
% c: b/ P9 S. A0 \( J: v5 `
" F+ R) D4 q: r# K
正规渠道的跨境追索代理，避免上当受骗。
8 t8 Q! ^8 l- R- D. G
& Z c3 i5 D% @- ?( W
北京师范大学刑事法律科学研究院教授、国际追逃追赃问题专家黄风接受媒体采访时分析，英国颁布的《犯罪收益 ( 追缴)
5 v0 A0 [7 z/ t( `
2 L% ?( Y, @6 e
法》引入两种追缴机制，即刑事没收和民事追缴。如果通过刑事没收追缴，天朝和英国可在刑事司法协助领域合作。而根
( [' e4 }+ E/ u9 \) e# w
- r% V: E1 G9 q# p/ W
据民事追缴程序，权利人有权在民事追回程序开始后提出权利申请。
2 N! ]4 _6 S7 O. W/ F0 n" X, o
& i1 ]; w# z0 S! v2 \- c/ ~
据南方都市报报道，一位法律学者表示，2013年《中英刑事司法协助条约》为天朝与英国方面开展刑事司法协助提供法律
: h/ `! [" R8 P$ a# R$ _% M1 n
' |- ]# x- j$ t+ ]
依据，但关于返还或者分享资产的条件和安排，以及返还和分享的比例并无详细规定，因此目前并无明确的国际规则，在该
' i# {: B" y! U$ Z6 [0 g- M1 U
2 p% |9 H/ ^# s, l+ C' s% [5 V7 Z
案中仍需国际合作协商，部分先行案例中为各国一半。另有律师分析，司法协助程序天朝家机关固定证据的能力无疑更强，
3 `( Z- S+ U8 m; O
# |4 h/ @2 w6 D; U: K4 t
但需要更多决策程序，而民事程序虽更为直接快捷，但固定证据难度较大，费用也更高。
/ [+ J9 W) E3 a0 h4 R, }6 ^) U
5 D* H% O& Y# V/ v# i8 H
目前已有蓝天格锐非吸案集资参与人聘请律师，希望通过民事程序追缴，并取得进展。
% I- r# t& f9 m2 N3 W8 ]9 _+ l# d
2 m# h2 X: s" H6 w
上海瀛东律师事务所是参与代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一。该所律师李音瑶告诉澎湃新闻，他们与国际
5 O1 X1 d$ L7 T( |
5 U2 ]0 X! B ~5 s; K3 B4 D
律师团队合作代理此事，当地时间7月10日，英国高等法院正式受理来自天朝的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding
a2 H4 i% K3 j' L+ F
! x4 L8 i6 x; d9 M9 @ Z/ D
-Up Petition），立案编号为CR-2024-004-69。这意味着该案正式进入民事司法程序。
/ e& q# ~% k! M) s; l. L, y$ V
' e* g7 s( |6 [
李音瑶说，按照公司清盘程序，涉事的集资参与人可以登记申报债权，登记信息经审核通过以后，将按照司法流程进行清算。
5 ^4 T B! e2 A7 Z3 P
& x) W2 \* A7 b4 _& K% D; I
经审核通过的集资参与人有望从价值数百亿人民币的资产中获得退赔。
" N _0 @& o6 j d F: E/ \; p' Q
( E0 }2 n) C" E% T6 \8 }; `; f/ K
“通过民事程序，有成功的可能性。”8月23日，黄风向澎湃新闻表示，但目前该案的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明
0 y2 Y' j2 o. [3 a0 G8 U
6 c( P. R2 a& M! }4 b0 d
受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。
3 G7 S; w6 z4 R& j4 y( ^
4 g- X" g; A# {
他特别提到，由于目前任何虚拟货币在天朝的交易均为不合法交易，不受法律保护。因此，民事追缴申请人可能需要证明其财
4 ?2 c9 Z) u3 {. X3 K3 [
. F' O4 U0 \8 B( I& f; w7 v
产合法，且当时参与购买蓝天格锐的理财产品不属于违法行为。“这是特别需要注意的问题，要做好相应的准备。除非在民事追
: _1 x: Z& C0 {" r5 a, y
% q2 K+ A- I, Z( T Z' A
缴程序中，民事追缴申请人以及审理此申请的法官没有提出这一问题。”
) e. A5 x# n) b( F
2 H! c7 T, v3 j, g: Q4 u6 W* i! T
李音瑶分析称，本案接下来面临的主要难点，其一是案件情况复杂，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案
5 \5 _& X: |4 Q8 P: U/ _
* ]# _4 s' v8 b: \) P [- S5 N
情；其二是比特币作为虚拟资产，在可以预见的较长的清盘周期中，其价值浮动以及如何变现存在不确定性；其三是集资参与
3 F) m* H; J4 A7 C# Z
0 [" ]& z# F2 n1 u0 p( h
者众多，且以老年人居多，登记申报债权将面临各种困难。
" w8 u( C7 }6 Q5 f! D6 S
5 L+ y0 I& n0 J' X- `! j+ Z8 S
李音瑶告诉澎湃新闻，目前找他们登记债权的集资参与人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女协助处理，其背后潜藏的
1 F9 O$ A- m+ E4 I3 T- D& z# y8 t- {
2 k9 r/ b3 E- x& Z
人身风险、继承权等潜在问题也在显露。
- s! w" h3 n9 ^% ^* z" H) S
, Y1 V+ i" n+ w
“因为公司清盘审理不是短期能够结束的，可能持续三五年甚至更久。在此期间，老人可能会去世、出现失能失智等各种风险。
& n1 z1 O/ G! A& K& R0 l& x
4 M9 L3 P- d9 X& z' G! w9 l
他们的子女也可能面临办理继承，再登记债权等问题。”李音瑶说。
; w- d" s6 J% ?7 g% d+ l" x
* }8 E' l5 V/ y, y; W+ W
李音瑶说，对于集资参与人已经去世的情况，如果有配偶、子女、父母等多个继承人的，要尽快协商一致，并到当地的公证机
4 N8 c% j0 `8 Q. G) J5 G7 J
( }$ t- p9 d9 J. i! l
关办理继承权公证，明确蓝天格锐案涉债权的继承分配方案。若债权分割给多个继承人，则每个继承人都要分别进行债权的登
# ?' Y! f6 b/ [; Y3 B+ e
$ B% R( L. m' n' o- r6 V
记申报。对于集资参与人还在世，但已经失能失智的情况，亲属则要抓紧确认其民事行为能力，并明确监护人。若法院判决该
+ B" W2 S0 ^9 Y, B* Y3 T. r
7 p" q5 W( ]/ C3 @/ n
集资参与人为无民事行为能力或限制民事行为能力人，则其监护人将同时代管其财产。这表示，监护人将代为行使后续的债权
( v$ D( ?6 s$ ~/ U9 U( U8 W; U$ |9 |
1 K& l" W! b. I; y% p8 Z
登记申报和投资款退赔领取事项。
: L2 e5 Z1 u* U3 L6 ]- Y0 @
$ p2 E9 j0 u" l H& L
+ I# l8 k. ~# V4 `, U
作者:
loveyo
时间:
2024-8-24 01:24
涉及到国际的案子就算赢了官司都未必拿得到钱啊，不过那么多钱也只能死马当活马医
作者:
赌神归来
时间:
2024-8-24 02:32
理性是道理，可以实现肯定是不错的事实。
作者:
越前龙马
时间:
2024-8-24 02:32
听听这之类的经验分享，以前的人总结的。
作者:
jslinen
时间:
2024-8-24 02:34
这样的分享是可以收藏起来，然后学习一下的。
作者:
一路顺风
时间:
2024-8-24 02:35
每个人都要学会理性玩菠菜，不然结局也许会很惨。
作者:
想要水果机
时间:
2024-8-24 02:37
理性就是尝试思忖，有尝试终究是好事
作者:
bishao
时间:
2024-8-24 02:38
理性看起来很轻易，但要做起来简直不容易。
作者:
不傻不成气候
时间:
2024-8-24 02:43
分享可以说是相当实用的，都有在研究了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2024-8-24 02:43
非常给力的思路，感谢分享。
作者:
大吉大利
时间:
2024-8-24 02:49
理性就是叫人掌控心态，可以达成真的很不容易。
作者:
洋森
时间:
2024-8-24 02:51
我认为你的分享很很棒，应该要给一个赞。
作者:
gkfbuw
时间:
2024-8-24 02:51
谢谢老哥的分享，好人一生幸福。
作者:
hong29
时间:
2024-8-24 02:52
大佬的经验拿来和大家分享了。
作者:
stareshiny
时间:
2024-8-24 02:54
分享的是好棒啊，得花功夫看一下啊！
作者:
林武风
时间:
2024-8-24 03:02
复杂的分享才是好玩意儿，花时间学习一下都不错的。
作者:
中大奖
时间:
2024-8-24 03:05
只要有赢，肯定也是会有输的，只要理性面对就好
作者:
ouliangzhong
时间:
2024-8-24 03:08
只要理性了，那可以是一种提升了
作者:
高文胜
时间:
2024-8-24 03:11
理性的力量的确是非常的给力啊，肯定多看看
作者:
老龙口
时间:
2024-8-24 03:12
也许能理性就好咯，都不上头了
作者:
lvaeyou
时间:
2024-8-24 03:23
无论怎么样，玩菠菜需要试着学会理性玩。
作者:
徐子
时间:
2024-8-24 03:30
楼主这个分享看起来很好，赶紧收藏起来。
作者:
22301
时间:
2024-8-24 07:59
这个也是可以去了解下看看了啊。
作者:
rainwang
时间:
2024-8-24 14:18
这种事情那可要有几个五年计划的
作者:
yubuluowang
时间:
2024-8-25 09:26
这就不知道能不能这样子的了
作者:
舞出精彩
时间:
2024-8-25 11:52
巨额数字也是可以在追一追的吧
作者:
德罗星
时间:
2024-8-25 17:16
这个我也是不知道了的啊。
作者:
爱美的女人
时间:
2024-8-25 22:16
民事程序的还是要怎么走啊
作者:
赚钱小样
时间:
2024-8-27 09:13
这个情况也是不知能不能解决了
作者:
如梦的生活
时间:
2024-8-28 11:32
分享的这个也是要看一下的了
作者:
无名的赌徒
时间:
2024-8-28 22:25
反正要尝试，肯定没毛病的
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/)
Powered by Discuz! X3.1