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币安前CEO赵长鹏被要求判处3年监禁 平台未能澄清可疑交易（转）
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作者:
DBSD
时间:
2024-4-25 12:35
标题:
币安前CEO赵长鹏被要求判处3年监禁 平台未能澄清可疑交易（转）
去年，Binance创始人和前首席执行官赵长鹏（CZ）承认了洗钱的指控，并预计将于4月30日在西雅图接受判决。据《路透社》报道，本周二美国司法部请求法官为赵长鹏判处36个月的监禁。然而，赵长鹏的辩护律师认为他的客户不应入狱，因为他已支付罚款且“非常愿意承担责任”。
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币安未能实施有效的反洗钱措施
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赵长鹏去年11月在西雅图联邦法院认罪，承认违反《银行保密法》，同意支付5000万美元罚款并辞去CEO职务。根据当时的认罪协议，赵长鹏最初面临最高18个月的监禁。
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然而，美国检察官在周二的量刑陈述中指出，由于赵长鹏未能在Binance实施有效的反洗钱措施，这使得非法行为者能够通过多种方式利用Binance平台，包括操作旨在隐藏加密货币资金来源和所有权的混币服务；交易勒索软件攻击的非法收益；以及转移暗网黑市、交易所黑客攻击和各种网络诈骗的收益。
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目前CZ保释金为1.75亿美元
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文件还提到：“这次判决不仅是对赵长鹏的警告，也是向全世界发出的信息。赵长鹏因违反美国法律而获得了巨大的回报，因此处罚也必须严厉，以有效惩罚其犯罪行为，并阻止其他试图通过违法方式积累财富和建立商业帝国的人。”
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“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重性及其后果，美国检察官告诉华盛顿西区联邦地区法院，赵长鹏应被判处超出指导性刑期的36个月。”联邦量刑指南为赵长鹏设定了最高18个月的监禁刑期，他已同意不对任何不超过该长度的刑期提出上诉。他目前以1.75亿美元的保释金在美国自由活动。
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币安平台未能澄清可疑交易
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美国当局表示，币安未能报告超过100,000起与包括哈马斯、基地组织和伊拉克及叙利亚伊斯兰国（ISIS）等指定恐怖组织的可疑交易。检察官称，币安的平台还支持了儿童性虐待材料的销售，并接收了大量勒索软件的赃款。
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作者:
22301
时间:
2024-4-25 12:37
cz这个牢狱之灾是躲不过了。
作者:
rainwang
时间:
2024-4-25 23:17
美国多好啊，我看这类人就是个活该
作者:
赚钱小样
时间:
2024-4-26 09:38
可疑交易也是要看一下的了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2024-4-27 22:23
可疑的交易还是很难澄清的了
作者:
舞出精彩
时间:
2024-4-28 09:27
未能澄清的话还是影响是不好
作者:
如梦的生活
时间:
2024-4-29 10:08
这个也是不知能不能说明白了
作者:
爱美的女人
时间:
2024-4-29 10:23
赵长鹏这个名字我是只有听说
作者:
无名的赌徒
时间:
2024-4-30 19:16
不能够澄清，这个是要判刑的
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2024-5-1 17:07
不知道后面到底怎么来判
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